1 Esityslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Kokouksen avaus Kokouksen järjestäytyminen - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa Virallisten kokousedustajien toteaminen Kokouksen laillisuuden toteaminen Esityslistan hyväksyminen Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1.-31.12.2018 toiminnasta Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.- 31.12.2018 (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus) Tilinpäätöksen vahvistaminen Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2020 Suomen Ladun toiminnan pääsuunnat Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 2 1
Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen -valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1.-31.12.2018 toiminnasta 7. Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.- 31.12.2018 (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus) 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 10. Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2020 11. Suomen Ladun toiminnan pääsuunnat 12. Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus 13. Ilmoitusasiat 14. Kokouksen päättäminen 3 Järjestäytyminen Puheenjohtaja: Tapio Aho Sihteeri: Johanna Yli-Opas 2 pöytäkirjan tarkastajaa: Kirsi Tenhunen, Osmo Ruokolainen 4 ääntenlaskijaa: Ulla Kääriäinen, Harri Turpeinen, Mikko Korhonen, Ilkka Pohjanheimo 4 2
Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1.-31.12.2018 toiminnasta 7. Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.- 31.12.2018 (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus) 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 10. Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2020 11. Suomen Ladun toiminnan pääsuunnat 12. Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus 13. Ilmoitusasiat 14. Kokouksen päättäminen 5 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1.-31.12.2018 toiminnasta 7. Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.- 31.12.2018 (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus) 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 10. Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2020 11. Suomen Ladun toiminnan pääsuunnat 12. Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus 13. Ilmoitusasiat 14. Kokouksen päättäminen 6 3
Kokouksen laillisuuden toteaminen Suomen Ladun säännöt 10 Kokouskutsut Järjestön kokouksen kutsuu koolle järjestön hallitus, joka myös määrää kokouksen ajan ja paikan. Kokouskutsu käsiteltävine asioineen ja päätösehdotukset perusteluineen on julkaistava vähintään kolmea viikkoa ennen kokousta sähköisesti järjestön kokouksen päättämällä tavalla, tai järjestön lehdessä, joka toimitetaan kaikille jäsenille, tai jäsenille erikseen toimitettavalla kirjeellä. Kokouskutsut käsiteltävine asioineen ja päätösehdotukset perusteluineen julkaistaan vuodesta 2018 alkaen jäsenyhdistyksille lähetettävällä sähköpostilla sekä Suomen Ladun nettisivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan julkaista myös järjestön lehdessä, mikäli ilmestymisaikataulu on tähän sopiva. Latu & Polku-lehti 01/2019 (s. 75) ilm. 6.3.2019 Vuosikokouspostitus puheenjohtajille 3.4.2019 (sähköpostitse) Verkkomateriaalit viikolla 14 7 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1.-31.12.2018 toiminnasta 7. Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.- 31.12.2018 (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus) 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 10. Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2020 11. Suomen Ladun toiminnan pääsuunnat 12. Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus 13. Ilmoitusasiat 14. Kokouksen päättäminen 8 4
Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1.-31.12.2018 toiminnasta 7. Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.- 31.12.2018 (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus) 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 10. Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2020 11. Suomen Ladun toiminnan pääsuunnat 12. Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus 13. Ilmoitusasiat 14. Kokouksen päättäminen 9 Vuosikertomus 2018 10 5
Seitsemän tavoitetta toimintasuunnitelmassa 1) Järjestetään Lumiukko-haaste Suomen Ladun 80-vuotisjuhlan kunniaksi sekä Nuku yö ulkona -haaste jokamiehenoikeuksien esille tuomiseksi. TULOS: Jäsenyhdistykset järjestivät n. 70 erilaista lumiukkoaiheista tapahtumaa, osallistujia näissä yli 10 000, lumiukkopuistoja rakentui useita, lumiukkokampanjaan osallistui kaikkiaan yli 40 000 suomalaista ja Ulkonakuinlumiukko-kuvakisaan tuli noin 1 000 kuvaa. Nuku yö ulkona -tapahtumassa järjestettiin kahdeksan metsähotellia ja 60 muuta tapahtumaa, joihin osallistui yli 3 000 osanottajaa. Nuku yö ulkona - haasteeseen osallistui yli 40 000 suomalaista, instagramissa julkaistiin yli 3 000 kuvaa. Molemmat tapahtumat näkyivät seuratuissa medioissa yli sata kertaa. 11 Seitsemän tavoitetta toimintasuunnitelmassa 2) Aktivoidaan suomalaisia perheitä liikkumaan järjestämällä tapahtumia perheliikuntateemalla Unelmien liikuntapäivänä 10.5. TULOS: Jäsenyhdistykset järjestivät yhteensä 45 tapahtumaa, joista 23 yhteistyössä paikallisen sydänyhdistyksen kanssa. Suomen Latu ja Sydänliitto tukivat tapahtumia viestinnällisesti sekä vinkki-ja materiaalituella. 12 6
Seitsemän tavoitetta toimintasuunnitelmassa 3) Vahvistetaan paikallisten yhdistysten osaamista vaikuttaa alueensa ulkoiluun liittyviin olosuhteisiin ja palveluihin kahdeksalla Vaikuta! -illalla. TULOS: Paikallisia Vaikuta!-iltoja järjestettiin kuusi: Espoossa, Alajärvellä, Mikkelissä, Hämeenlinnassa, Tervolassa ja Vantaalla. Keskeisenä teemana oli yhteistyö kunnan kanssa. 13 Seitsemän tavoitetta toimintasuunnitelmassa 4) Käynnistetään yhteistyö Sydänliiton ja sen sydänyhdistysten kanssa. TULOS: Peräti 84 jäsenyhdistystä teki yhteistyötä Sydänyhdistysten kanssa. Yhteistyötä tehtiin erityisesti Sydänviikolla, Unelmien liikuntapäivänä sekä Suomen Ladun tapahtumien yhteydessä. 14 7
Seitsemän tavoitetta toimintasuunnitelmassa 5) Vahvistetaan vapaaehtoistoimintaa aloittamalla jäsenyhdistyksille räätälöity koulutus vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. TULOS: Vapaaehtoistoiminnan työryhmä käynnisti marraskuussa jäsenyhdistysten kouluttamisen vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoistoiminta jäsenyhdistyksessä -koulutus sisältää kaksi viikonloppua ja siinä käydään läpi vapaaehtoistoiminnan kokonaisuus. Pilotissa on mukana 8 yhdistystä. 15 Seitsemän tavoitetta toimintasuunnitelmassa 6) Kerätään eri toimintamuotojen ohjaajat yhteiseen ohjaajarekisteriin. TULOS: Ohjaajarekisteri julkaistiin huhtikuussa. Vuoden loppuun mennessä rekisterissä oli 568 ohjaajaa, joista julkisella puolella 415. Rekisterissä olevien ohjaajien tueksi perustettiin Ohjaajaklubi. 16 8
Seitsemän tavoitetta toimintasuunnitelmassa 7) Käynnistetään jäsenille suunnattu verkkopalvelu, jonka kautta jäsenet voivat lukea Latu&Polku-lehteä ja sen arkistoa. TULOS: Latu&Polku-lehden verkkoversiossa julkaistiin 80-vuotisjuhlien kunniaksi näköislehdet vuodesta 1945 alkaen. Verkkoversion teknisessä kehityksessä oli ongelmia, joten verkkolehteä ei pystytty markkinoimaan ja ottamaan käyttöön suunnitellusti. 17 Muita strategian mukaisia saavutuksia ULKOILE Perheliikuntaa järjesti peräti 83 jäsenyhdistystä, kasvua 38% 121 henkilöä osallistui Suomen Ladun verkkokursseille Yhdistyksiin saatiin 175 uutta ohjaajaa, ohjaajien nettomäärä kasvoi 64:llä Polkujuoksu- ja maastopyöräily kiertueet järjestettiin yhteensä 33 jäsenyhdistykselle Perheliikuntaa järjestävät yhdistykset 83 60 52 45 46 30 2013 2014 2015 2016 2017 2018 18 9
Muita strategian mukaisia saavutuksia OSALLISTU Jäsenyhdistysten palaute Suomen Ladun asiakaspalvelusta 4,26 ja yleisarvosana 4,18 (Asteikko 1-5) Suomen Ladun jäsenyhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä kasvoi 3,0% ollen 86 912 vuoden lopussa. Tapahtumakalenterissa oli keskimäärin 267 tapahtumaa / kk Vapaaehtoisia toimi jäsenyhdistyksissä 2586 naista ja 2310 miestä = n. 4900 hlöä Vapaaehtoistyötä tehtiin 261 500 tuntia (+4%) 88000 86000 84000 82000 80000 78000 76000 74000 72000 Jäsenmäärän kehitys 2008-2018 Aluetoimintaan osallistui 101 yhdistystä 70 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 19 Muita strategian mukaisia saavutuksia VAIKUTA 60 videota julkaistiin, joista 25 uusia itse tuotettuja Latu&Polku-lehdenlukijatyytyväisyys, vuoden keskiarvo 4,35 (Asteikko 1-5) 46 yhdistystä antoi yhteensä 113 lausuntoa Pidimme jokamiehenoikeuksia (JMO) julkisuudessa erityisesti keskustelussa JMO:n liittämiseksi Unescon elävän perinnön listalle. 20 10
Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1.-31.12.2018 toiminnasta 7. Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.- 31.12.2018 (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus) 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 10. Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2020 11. Suomen Ladun toiminnan pääsuunnat 12. Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus 13. Ilmoitusasiat 14. Kokouksen päättäminen 21 Suomen Vuosikertomus Latu ry:n 2018 tuloslaskelma ja tase kaudelta 1.1. 31.12.2018 22 11
Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 Tilikauden tulos 143 teuroa Järjestön varsinaisen toiminnan kulujäämä 2,2 milj. euroa Oman varainhankinnan tulos 1,428 milj. euroa jäsenmaksutuottojen kasvu liiketoiminnan vahva tulos 352 teur OKM:n toiminta-avustus 790 teur Oma pääoma 3,52 milj. euroa ja omavaraisuusaste 65 % 23 Suomen Ladun talous 2018 Tuloserittely toiminnan mukaan Suomen Ladun toiminta voidaan jakaa toiminnallisesti kolmeen osaan 1. Järjestötoiminta on toimiston toteuttamaa järjestötoimintaa 2. Toimintakeskuksetovat varsinaisessa toiminnassa Paloheinän ja Oittaan ulkoilukeskukset sekä Akumajaja varainhankinnassa Kiilopää ja Ylläskartano 3. Hanketoimintaon erillisrahoitettua toimintaa. Vuonna 2018 toteutettuja hakkeita olivat LUODE-hanke, Perheliikuntahanke ja Museoviraston hanke. 24 12
Varsinainen toiminta VARSINAINEN TOIMINTA JÄRJESTÖ- TOIMINTA TOIMINTA- KESKUKSET HANKE- TOIMINTA Yht. toteuma 2018 Budjetti 2018 Toteuma 2017 Kurssit ja koulutukset 38829 22417 61 246 101 440 92366 Yhteisöliikunta 57584 57 584 95600 80927 Järjestötapahtumat 33864 33 864 25000 49509 Osanottomaksut 130 276 22 417 152694 222040 222 801 Ulkoilukeskus tuotot 156 707 156 707 70 000 69 075 Materiaalit 9 397 9397 11300 15011 Viestintä ja tiedotus 78814 78 814 87500 92299 Muut tuotot 44227 4 058 48 284 50250 43151 Muut tuotot 132 438 4058 136495 149050 150 461 Tuotot yhteensä 262 714 183 182 445 896 441 090 442 337 Henkilöstökulut -939 494-87 864-95 904-1 123 262-1 140 256-990 311 Poistot -7 867-5 987-13 854-17 500-14 556 Muut kulut yhteensä -1 395 334-103 430-21 349-1 520 113-1 539 343-1 549 626 Kulut yhteensä -2 342 696-197 281-117 253-2 657 230-2 697 099-2 554 493 Budjetoidusta koulutus- ja lajitoiminnasta jäätiin 78 teur, suhteessa edelliseen vuoteen laskua oli 46% Ulkoilukeskustuotoissa 90 teur kasvu edelliseen vuoteen nähden Latu & Polku mainostuotot jäivät sekä budjetista että edellisestä vuodesta Henkilöstökuluissa suunniteltua kasvua sekä järjestötoiminnassa että toimintakeskuksissa, nousua edellisvuoteen nähden 12 % Muissa kuluissa vuokrakuluja, palveluostoja, matkakuluja, toimistokuluja yms. jotka ovat samaa tasoa kuin edellisenä vuonna VARS. TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -2 079 982-14 099-117 253-2 211 334-2 256 009-2 112 156 Varsinaisen toiminnan kulujäämä 5 % edellistä vuotta suurempi, mutta jäi budjetoidusta 2 % 25 Varainhankinta VARAINHANKINTA JÄRJESTÖ- TOIMINTA TOIMINTA- KESKUKSET HANKE- TOIMINTA Yht. toteuma 2018 Budjetti 2018 Toteuma 2017 Jäsenmaksut 1578 757 1578 757 1 612300 1 540154 Jäsenmaksutilitys -562960-562960 -596500-536 930 Ulkoilukeskusten tuotot 7955 7 955 8 000 5 191 Keräystuotot 188 126 188 126 161 000 94096 Muut varainhankinnan tuotot 94810 94810 86495 111 379 Liiketoiminnan tuotot 2666 954 2666 954 2 277300 2 461148 Varainhankinnan tuotot 1298 733 2 674909 3973 641 3548 595 3 675039 Henkilöstökulut -58 682-3 159-61 841-50 200-47037 Ulkoilukeskusten kulut 0-4 254-4254 -4000-2 980 Muut varainhankinnan kulut -163552-649 -164201-186500 -126 912 Liiketoiminnan kulut -2 315338-2315 338-2032 816-2149 581 Henkilöstökulut -697 998-697998 -589170-672784 Poistot -179 775-179775 -166900-191332 Muut kulut -1437565-1 437565-1276 746-1285 465 Varainhankinnan kulut -222234-2323399 -2 545634-2273 516-2326 510 VARAINHANKINTA YHT. 1 076 498 351 509 0 1 428 008 1 275 079 1 348 529 Jäsenmaksutuottoja kertyi budjetoidusti 1 016 teur, kasvua edelliseen vuoteen 38 teur Keräystuottoja kertyi 17 % budjetoitua enemmän: 80-v. huivi, tuottoja 103 teur (tulos 28 teur) ja kalenteri tuotot 85 teur (tulos 71 teur) Liiketoiminnan liikevaihto on kasvanut edellisestä vuodesta 8 % 2 667 teuroon Varainhankinnan tuotot kokonaisuutena 3 974 teur, 299 teur edellisvuotta ja 425 teur budjetoitua enemmän Kulut on 2 546 teur, mikä on 219 teur edellisvuotta enemmän. Kulujen nousua selittää kasvaneen liiketoiminnan kulut. Varainhankinnan tulos ylitti budjettitavoitteen 12 %:lla ja oli 79 teur edellisvuotta parempi 26 13
Sijoitus- ja rahoitustoiminta sekä avustukset OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ -963 896 337 027-117 253-744 122-946 350-865 589 TILIKAUDEN TULOS -173 896 337 027-20 128 143 004 80-25 626 Sijoitustoiminnnan tulos oli 39 teur. Pääosa sijoitustoiminnan tuotoista kertyy maanvuokrista. Edellistä vuotta rasitti Palveluyhtiön lainan anteeksianto. Omatoiminen kulujäämä oli 744 teur, 202 teur pienempi kuin vuonna 2017 Avustuksia tuloutui budjetoitua vähemmän, koska OKM:navustus pysyi edellistä vuotta vastaavana 790 teur. Hanketoimintaa oli edellistä vuotta enemmän. 27 Yhteenveto 2018 SUOMEN LATU RY YHTEENSÄ SIJOITUS- JA RAHOITUS JÄRJESTÖ- TOIMINTA TOIMINTA- KESKUKSET HANKE- TOIMINTA Yht. toteuma 2018 Budjetti 2018 Toteuma 2017 Tuotot 44 332 161 44 493 43500 44238 Kulut -4 745-544 -5289-8920 -146200 Sijoitus yhteensä 39 588-383 0 39 204 34580-101963 AVUSTUKSET JÄRJESTÖ- TOIMINTA TOIMINTA- KESKUKSET HANKE- TOIMINTA Yht. toteuma 2018 Budjetti 2018 Toteuma 2017 OKM:n toiminta-avustus 790000 790000 820 000 790 000 Muut valtion erityisavustukset 91 125 91 125 83500 48000 Muut yleisavustukset 6000 6000 42930 1 963 Avustukset yhteensä 790000 0 97 125 887125 946 430 839 963 JÄRJESTÖ- TOIMINTA 2018 JÄRJESTÖ- TOIMINTA 2017 TOIMINTA- KESKUKSET 2018 TOIMINTA- KESKUKSET 2017 HANKE- TOIMINTA 2018 HANKE- TOIMINTA 2017 TOTEUMA YHT. 2018 TOTEUMA YHT. 2017 BUDJETTI 2018 Tuotot 2 395 779 2 393 094 2 858 251 2 558 520 97 125 49 963 5 351 156 5 001 577 4 979 615 Henkilöstökulut -998 177-934 024-789 020-736 857-95 904-39 250-1 883 101-1 710 132-1 779 626 Poistot -7 867-8 441-185 762-197 447 0 0-193 629-205 888-184 400 Muut kulut -1 563 631-1 741 306-1 546 442-1 345 685-21 349-24 191-3 131 421-3 111 183-3 015 509 Tulos -173 896-290 678 337 027 278 530-20 128-13 478 143 004-25 626 80 Järjestötoiminnassa henkilöstökulujen suunniteltu kasvu. Hankerahoitusta edellisvuotta enemmän Suomen Ladun tuotot eli liikevaihto, josta 50 % tulee liiketoiminnasta, 47 % järjestö-ja hanketoiminnasta ja 3 % ulkoilukeskuksista Muissa kuluissa vuotta 2017 rasitti Palveluyhtiön velan anteeksianto. Sekä Kiilopäällä että ulkoilukeskuksissa tuotot merkittävästi edellistä vuotta suuremmat. 28 14
Ulkoilukeskukset Paloheinä ja Oittaa ULKOILUKESKUKSET Toteuma 2018 Budjetti 2018 Toteuma 2017 Paloheinä ja Oittaa Varsinainen toiminta -5396-12200 -25902 Tuotot 179182 93500 85413 Kulut -184578-105700 -111315 Varainhankinta -107 1500-2570 Tuotot 7955 8000 5191 Kulut -8062-6500 -7761 Tilikauden tulos -5 503-10 700-28 472 Ulkoilukeskusten tuotot 200000,00 180000,00 160000,00 140000,00 120000,00 100000,00 80000,00 60000,00 40000,00 20000,00 0,00 Toteutunut 2018 Budjetti 2018 Toteuma 2017 Osanottomaksut Suksivuokrat ja voitelutuotot Suksi ym. muu myynti Oittaan toiminta käynnistyi 2018 Paloheinän varsinaisen toiminnan tuotot 130 teur, 45 teur enemmän kuin edellisenä vuonna. Paloheinän tulos 17 ylijäämäinen. Oittaa 23 teur alijäämäinen, kuluja nostaa mm. 26 teur välineostot Paloheinän kesätoimintaa suunnitellaan kesälle 2019, Oittaalla kesätoimintaa toimintasuunnitelman mukaisesti. 29 Liiketoiminta Kiilopää ja Ylläs (Ylläksen osuus tuloksesta 2,9 teur) LIIKETOIMINTA Toteuma 2018 Budjetti 2018 Toteuma 2017 1000 eur 1000 eur 1000 eur Varainhankinta Tuotot 2667 2277 2461 Majoitusmyynti 1322 1151 1204 Ravitsemusmyynti 874 750 805 Muu myynti 471 376 451 Kulut -2315-2033 -2150 Henkilöstökulut -698-589 -673 Poistot -180-167 -191 Muut kulut -1438-1277 -1285 Tilikauden tulos 352 244 312 Liiketulos% 13 % 11 % 13 % 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Myynnin kehitys 1322 1151 1204 874 750 805 471 451 376 Toteuma 2018 Budjetti 2018 Toteuma 2017 Majoitusmyynti Ravitsemusmyynti Muu myynti Liiketoiminnan tulos 352 teur, 108 teur edellistä vuotta parempi Majoitustoiminnan myynti kasvoi edellisestä vuodesta 10 %, ravintolamyynti 9% ja muu myynti 4% Ylläskartano vuokrattu ulkopuoliselle toimijalle, vuokra kattaa kulut 30 15
Suomen Latu ry Tase 31.12.2018 31.12.2017 PYSYVÄT VASTAAVAT 5066 246 5125265 Aineettomat hyödykkeet 554 1110 Aineelliset hyödykkeet 4594 395 4652857 Maa- ja vesialueet 1341520 1341520 Rakennukset ja rakennelmat 3055594 3081471 Koneet ja kalusto 197281 229 867 Sijoitukset 471297 471 297 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 91000 91000 Muut osakkeet ja osuudet 380297 380 297 VASTAAVAA 5 414 738 5 462 531 VAIHTUVAT VASTAAVAT 348492 337266 Vaihto-omaisuus 73878 72091 Lyhytaikaiset saamiset 193844 184256 Myyntisaamiset 158104 130 792 Siirtosaamiset 35740 53464 Rahat ja pankkisaamiset 80770 80919 OMA PÄÄOMA 3520 290 3377286 Muut rahastot 17455 17455 Toimintapääoma (yli-/alijäämä) 3359 832 3359832 Tilikauden voitto (tappio) 143004 25626 VIERAS PÄÄOMA 1894 448 2085244 Pitkäaikainen vieras pääoma 878935 1076255 Lainat rahoituslaitoksilta 878935 1056255 Velat saman konsernin yrityksille 0 20000 Lyhytaikainen vieras pääoma 1015 513 1008989 Lainat rahoituslaitoksilta 192269 310 462 Saadut ennakot 151016 169 206 Ostovelat 411380 244 190 Muut velat 483 1155 Siirtovelat 252138 232 714 Laskennalliset verovelat 8228 51261 VASTATTAVAA 5 414 738 5 462 531 Tase 31.12.2018 Suomen Ladun taseen loppusumma 31.12.2018 oli 5 414 738,07 euroa Pysyvät vastaavat Investointeja tehtiin 134 610,81 eurolla (Kiilopäänputkiremontti ja kalustohankintoja). Investoinnit rahoitettiin kassasta eikä lisälainaa otettu. Poistoja kirjattiin 193 627,36 euroa. Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 73 877,69 euroa, joka koostuu pääosin Kiilopään varastosta Oma pääoma 3 520 289,86 euroa ja omavaraisuusaste 65 % Vieras pääoma 1 894 448,21 euroa Pitkäaikainen vieras pääoma 31.12.2018 1056255,456 euroa. Lainoja lyhennettiin 283 825,78 eurolla Ostovelat 31.12.2018 olivat edellistä vuotta suuremmat, koska loppuvuonna ostoja oli edellisvuotta enemmän. 31 Varsinaisen toiminnan rahoitus Varsinaisen toiminnan kulut 2 657 teur vuonna 2018 Sijoitus ja rahoitustoiminta 1 % Muu varainhankinta 6 % Liiketoiminalla rahoitettava osuus 8 % Varsinaisen toiminan tuotot (osanottomaksut, ulkoilukeskusten tuotot, muut tuotot) 17 % Jäsenmaksutuotot 35 % OKM Yleisavustus 29 % Hankeraha 4 % 32 16
Tilintarkastajien lausunto 33 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1.-31.12.2018 toiminnasta 7. Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.- 31.12.2018 (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus) 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 10. Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2020 11. Suomen Ladun toiminnan pääsuunnat 12. Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus 13. Ilmoitusasiat 14. Kokouksen päättäminen 34 17
Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1.-31.12.2018 toiminnasta 7. Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.- 31.12.2018 (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus) 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 10. Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2020 11. Suomen Ladun toiminnan pääsuunnat 12. Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus 13. Ilmoitusasiat 14. Kokouksen päättäminen 35 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1.-31.12.2018 toiminnasta 7. Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.- 31.12.2018 (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus) 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 10. Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2020 11. Suomen Ladun toiminnan pääsuunnat 12. Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus 13. Ilmoitusasiat 14. Kokouksen päättäminen 36 18
Suomen Ladun jäsenmaksut vuodelle 2020 Sääntöjen mukaan Järjestön jäsenyhdistykset, kannatusjäsenet ja suoraan liittyneet henkilöjäsenet maksavat järjestölle vuosittain järjestön kevätkokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksuja on korotettu viimeksi vuodelle 2019. Sitä edellinen korotus on tehty vuodelle 2017. Suoraa korotustarvetta ei ole. Kannustetaan jäsenyhdistyksiä korottamaan omaa osuuttaan vastaamaan tämän päivän hintatasoa. Suomen Ladun säännöissä mainittu kannatusjäsen ei ole meillä tällä hetkellä käytössä eikä myöskään ole suunnitelmia ottaa sitä käyttöön 2020, joten tätä maksua ei tarvitse päättää. Hallituksen päätösesitys kevätkokoukselle: Suomen Ladun jäsenmaksuosuudet vuodelle 2020 ovat jäsenluokittain seuraavat: 1) Henkilöjäsen 16,00 euroa (16 euroa 2019) 2) Perhejäsenyys 24,50 euroa (24,50 euroa 2019) 3) Nuoriso-ja opiskelijajäsen alle 29 v. 9,50 euroa (9,5 euroa 2019) 4) Rinnakkaisjäsen 9,50 euroa (9,5 euroa 2019) 5) Yhteisöhenkilöjäsen 16,00 euroa, jäsenyyden hinta kaikissa jäsenyhdistyksissä 28 euroa (16 ja 28 euroa 2019) 6) Jäsenyhdistyksen kannattajajäsen 16,00 euroa (16 euroa 2019) 7) Suoraan liittyneet 47 euroa (47 euroa 2019) 37 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1.-31.12.2018 toiminnasta 7. Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.- 31.12.2018 (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus) 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 10. Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2020 11. Suomen Ladun toiminnan pääsuunnat 12. Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus 13. Ilmoitusasiat 14. Kokouksen päättäminen 38 19
Toiminnan pääsuunnat Sääntöjen mukaan kevätkokouksessa päätetään seuraavan vuoden toiminnan pääsuunnat. Perinteisesti kevätkokouksessa on vahvistettu pääyhteistyökumppani ja vuoden suurimmat tapahtumat ja kiertueet, jotta jäsenyhdistykset voivat ottaa nämä huomioon suunnitelleessaan omia toimiaan seuraavalle vuodelle. Vuoden 2020 pääyhteistyökumppani Strategiassamme päätimme, että teemme yhden pääyhteistyökumppanin kanssa yhteistyötä vuosittain. Yhteistyö Sydänliiton kanssa alkoi vuonna 2018 erinomaisesti. Peräti 84 jäsenyhdistystä ilmoitti tehneensä paikallista yhteistyötä viime vuoden aikana ja sata yhdistystä aikoo tehdä yhteistyötä vuonna 2019. 39 Toiminnan pääsuunnat Vuoden 2020 päätapahtumat Vuosi sitten kevätkokoukseen osallistuneille yhdistyksille tehdyssä kyselyssä 94% vastaajista toivoi, että päätapahtumat pysyisivät samoina vähintään 2 tai 3 vuotta kerrallaan. Päätapahtumiksi ehdotetaan #UlkonaKuinLumiukko-kampanjaa ja Nuku yö ulkona -tapahtumaa. Nuku yö ulkona -tapahtumalle oli kaksi vaihtoehtoista aikaa, joiden välillä järjestettiin äänestys ennen kevätkokousta. Vuoden 2020 kiertueet Lajikiertueita ehdotetaan järjestettävän neljä, kukin 10-15 yhdistykselle. Ehdotuksista kaksi perustuu viime keväiseen äänestykseen, yksi on uusi perheliikunnan toimintamalli ja neljännestä järjestettiin äänestys ennen kevätkokousta. 40 20
Toiminnan pääsuunnat Hallituksen päätösesitys kevätkokoukselle: 1) Jatketaan yhteistyötä Sydänliiton kanssa vuonna 2020. 2) Vuoden 2020 päätapahtumat ovat seuraavat: a. Nuku yö ulkona 29.8.2020 b. #UlkonaKuinLumiukko 1.-29.2. 3) Vuoden 2020 lajikiertueet ovat seuraavat: a. Hyvinvointia luonnosta -kiertue (kevät/syksy) b. Retkeilykiertue: Rakastu retkeilyyn (toukokuu/elokuu) c. Seikkailevat perheet -kiertue (syys-lokakuu) d. Sienestys-kiertue 41 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1.-31.12.2018 toiminnasta 7. Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.- 31.12.2018 (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus) 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 10. Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2020 11. Suomen Ladun toiminnan pääsuunnat 12. Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus 13. Ilmoitusasiat 14. Kokouksen päättäminen 42 21
Suomen Ladun ajankohtaiset asiat Kutsu päättäjä ulos vielä ehtii mukaan! Vapaaehtoistoiminta jäsenyhdistyksessä koulutus latualueilla 2019-21 Hankkeiden kuulumiset Viestintäkysely yhdistyksille Toimisto on kesällä suljettuna viikon 28 (8.-12.7.2019) 43 Kutsu päättäjä ulos vielä ehtii mukaan! Kutsu päättäjä ulos -tapahtumat syksyllä syys-lokakuussa Rentoa vaikuttamista esim. retkeillen tai frisbeegolfaten. Samalla yhdistys tulee tutuksi kunnalle ja päättäjät tutuiksi yhdistykselle. Tänään (28.4.) viimeinen päivä ilmoittautua, jos haluaa hyödyntää tapahtuman tueksi tehtyä ulkoilukyselyä kuntalaisille Ilmoittautuneet: muistakaa jakaa ulkoilukyselyä kuntalaisille, ohjeet lähetetyssä sähköpostissa! Lisätiedot ja ilmoittautuminen Suomen Ladun nettisivuilta Vaikuta-osiosta 44 22
Vapaaehtoistoiminta jäsenyhdistyksessä koulutus latualueilla 2019-21 45 Vapaaehtoistoiminnan sykli Tehtävän määrittely Rekrytointi Tehtävän kehittäminen Perehdyttäminen Tehtävän arviointi Kiittäminen Tukeminen 46 23
Vapaaehtoistoiminta jäsenyhdistyksessä -koulutus 2019-21 Koulutuksessa on kaksi osaa, osien välissä on noin 4 kk 1. osa: la-su (viikonloppu) 2. osa: lauantai (yksi päivä) Koulutukseen osallistuu 2-3 henkeä per yhdistys Osallistuminen edellyttää sitoutumista koulutuksen molempiin osiin. Koulutus järjestetään latualueittain 47 Vapaaehtoistoiminta jäsenyhdistyksessä -koulutus 2019-21 Aloitusaikoja on neljä: syksy 2019, kevät 2020, syksy 2020, kevät 2021 Jokaisessa erässä otetaan mukaan kaksi aluetta Edellytyksenä koulutuksen järjestämiselle on, että puolet alueen yhdistyksistä osallistuu Alue voi toivoa aloitusaikaa 48 24
Vapaaehtoistoiminta jäsenyhdistyksessä -koulutus 2019-21 Ensimmäiseen erään voi ilmoittautua 31.5. mennessä I alue: 16.-17.11.2019 + 14.3.2020 II alue: 23.-24.11.2019 + 21.3.2020 Vuoden 2020 päivämäärät ilmoitetaan elokuussa ja niihin ilmoittaudutaan 15.10. mennessä. 49 Perheliikunnan kehittämishanke päättyy - Perheliikunnan kehittämishanke päättyy 31.7.19 - Koko hankeaikana (1.9.2016 31.7.2019) luotu uusia toimintamalleja aikuisten ja lasten yhteiseen ulkoiluun ja liikuntaan - 15 erilaista tuotekorttia ohjattuun ja omatoimiseen liikuntaan, mm. lautapelit pihapeleinä, perhemelonta, polkujuoksu, hämärähommat (osa vielä työn alla) - Perheliikunnan tuotekortit ja vinkkejä ohjaajille suomenlatu.fi/perheliikunta 50 25
Perheliikunnan kehittämishanke päättyy - Hankkeen aikana perheliikunnan määrän kehitys yhdistyksissä (toimintakyselyt 2016-2018): - 2016: 52 yhdistystä, 238 järjestämiskertaa, 11365 osallistujaa - 2017: 60 yhdistystä, 264 järjestämiskertaa, 12828 osallistujaa - 2018: 82 yhdistystä, 446 järjestämiskertaa, 28588 osallistujaa Kasvu: yhdistykset 88% järjestämiskerrat 151,5% osallistujamäärä 57,7% 51 LUODE-hankkeen kuulumisia - Luontokuvausta älypuhelimella verkkokurssi 15-29-vuotiaille toukokuussa. Ilmoittautuminen 28.4. mennessä. https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/nuoret/luontokuvaustaalypuhelimella.html - Frisbeegolfin kehittämisilta Suomussalmella 18.5 latuyhdistyksille https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/nuoret/frisbeegolf.html 52 26
Uudet hankkeet Seikkailevat perheet 1.8.19-31.12.21 Valmis toimintamalli, jolla yhdistyksen vertaisohjaaja ja kummi käynnistävät säännöllistä perheliikuntaa alle 10 vuotiaiden lasten perheille. Hyödynnetään nykyisen hankkeen toimintamalleja. Naturkraft för familjer/luonnosta voimaa perheille 1.1.19-31.12.21 Suomen Latu on Folkhälsanin koordinoiman hankkeen suomenkielinen pääkumppani. Perheitä osallistaen etsitään luonnosta voimaa ammentavia toimintamuotoja pikkulapsiperheille. Latuyhdistyksiä kutsutaan mukaan aktiiviseen, paikalliseen yhteistyöhön. Ilo kasvaa ulkona 1.8.19-31.12.21 Yhteishanke Ympäristöopisto Syklin kanssa. Suomen Ladun osahankkeessa painottuu varhaiskasvatuksen kuntatason yhteistyö. Latuyhdistyksiä kutsutaan mukaan paikalliseen yhteistyöhön erityisesti tapahtumien ja kampanjoiden merkeissä. Melonnasta elämäniloa ja työkykyä hanke Suomen Melonta- ja soutuliiton hanke, jossa Suomen Latu kumppanina. 53 Viestintäkysely - vastausaikaa 5.5. asti 54 27
Viestintäkysely - vastausaikaa 5.5. asti 55 56 28
Toimiston aukiolo kesällä Suomen Ladun toimisto on suljettu yhden viikon ajan 8.-14.7. Muina aikoina jäsenpalvelu toimii Muutkin palvelut toimivat henkilökunnan lomien sallimissa rajoissa 57 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1.-31.12.2018 toiminnasta 7. Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.- 31.12.2018 (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus) 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 10. Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2020 11. Suomen Ladun toiminnan pääsuunnat 12. Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus 13. Ilmoitusasiat 14. Kokouksen päättäminen 58 29
Ilmoitusasiat Suomen Liikuttajan julkistaminen: Kaupunkipyörät Tahko Pihkala seuran sauvakävelykiertue käynnissä Suomen Ladun Frisbeegolfin mestaruuskilpailut Heinolassa 10.8. 59 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 4 ääntenlaskijaa 3. Virallisten kokousedustajien toteaminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1.-31.12.2018 toiminnasta 7. Suomen Latu ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.- 31.12.2018 (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus) 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 10. Jäsenyhdistysten jäsenmaksujen, henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2020 11. Suomen Ladun toiminnan pääsuunnat 12. Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus 13. Ilmoitusasiat 14. Kokouksen päättäminen 60 30
61 31