KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 /2018

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 /2018 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Tiistai 12.6.2018 klo 19.00-20.55 Pyhännän kunnantalo, Pyhäntä Näätänen Teuvo Ollila Päivi Viinala Jarmo Hyvärinen Mikko Junno Seija Ojakoski Ilmari Korsulainen Terhi Leiviskä Matti Kolehmainen Anri Saarinen Hannu Haapavesi, poissa, varajäsen Susanna Lehtilahti, paikalla Haapavesi, poissa Haapavesi, läsnä Siikalatva, läsnä Siikalatva, läsnä Siikalatva, läsnä Pyhäntä, läsnä Pyhäntä, poissa seutuhallituksen puheenjohtaja, poissa seutukuntajohtaja, läsnä Laillisuus ja päätösvaltaisuus: Asiat: Pöytäkirjan tarkastajat laillinen ja päätösvaltainen 1-12 Susanna Lehtilahti ja Seija Junno Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: Pöytäkirjan tarkastus: Hannu Saarinen Tarkastusaika: Terhi Korsulainen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Susanna Lehtilahti Seija Junno

2 Yhtymäkokous KOKOUSKUTSU 1/2018 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite Tiistai 12. 6.2018 klo 19.00-20.55 Pyhännän kunnantalo, Pyhäntä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 Kokouksen avaus Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen Päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksen puheenjohtajan valinta Pöytäkirjantarkastajien valinta Seutuhallituksen jäsenen ja varajäsenen vaali Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 Vuoden 2017 arviointikertomus Vuoden 2017 tilinpäätös Muut asiat Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän toimistossa 26.6.2018 virka-aikana. Anri Kolehmainen seutuhallituksen puheenjohtaja Tämä kokouskutsu on julkipantu Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Seutujohtaja Hannu Saarinen avasi kokouksen klo 19.00

4 2 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN EDUSTAMANSA ÄÄNIVALLAN TO- TEAMINEN Perussopimuksen 3 :n mukaan kunkin jäsenkunnan hallitus nimeää yhtymäkokoukseen edustajia seuraavasti: Haapaveden kaupunki kolme (3), Siikalatvan kunta kolme (3) ja Pyhännän kunta kaksi (2). Yhtymäkokouksessa jäsenkunnan läsnä olevalla edustajalla on ääniä yhtä paljon kuin jäsenkunnassa oli asukkaita yhtymäkokousta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä jaettuna ko. kunnasta läsnä olevien edustajien lukumäärällä. Asukasluvut 31.12.2017: Haapavesi Siikalatva Pyhäntä 6971 asukasta 5447 asukasta 1579 asukasta Päätösesitys: Kokoukseen osallistuessaan edustajilla tai heidän varaedustajillaan on seuraavat äänimäärät: Susanna Lehtilahti, Haapavesi Ollila Päivi, Haapavesi Viinala Jarmo, Haapavesi 3485 ääntä 2323 ääntä 3485 ääntä Hyvärinen Mikko, Siikalatva Junno Seija, Siikalatva Ojakoski Ilmari, Siikalatva Korsulainen Terhi, Pyhäntä Leiviskä Matti, Pyhäntä 1815 ääntä 1815 ääntä 1815 ääntä 1579 ääntä 789 ääntä Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Yhtymäkokouksen kutsuu koolle kuntayhtymän hallitus, joka määrää kokouksen ajan ja paikan. Kutsu kokoukseen ja kokouksessa käsiteltävien asioitten esityslista on toimitettava jäsenkuntien kunnallishallituksille 7 päivää ennen kokousta. Seutuhallitus on kokouksessaan 25.5.2018 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle 12.6.2018 klo 19.00 Pyhännälle. Ennakkotieto kokouksesta on toimitettu yhtymäkokousedustajille 25.5.2018. Kokouskutsu on toimitettu jäsenkuntien kunnanhallituksille 31.5.2018 ja samana päivänä on postitettu kokouskutsu myös yhtymäkokousedustajille. Kuntalain mukaan yhtymäkokous (kuntalain mukainen muu toimielin) on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet yhtymäkokousedustajista. Päätösesitys: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

6 4 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA Päätösesitys: Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Terhi Korsulainen.

7 5 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätösesitys: Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Junno ja Susanna Lehtilahti.

8 6 SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI Kuntayhtymän tilintarkastaja on kiinnittänyt tarkastuslautakunnan kokouksessa 8.5.2018 huomiota seutuhallituksen jäsenten sukupuolijakoon. Seutuhallituksessa on jäseninä kolme naista ja viisi miestä. Lain mukaan seutuhallituksessa pitää olla kumpaakin sukupuolta vähintäin 40 %. Siikalatvan kunnan edustajana seutuhallituksessa oleva Ilmari Ojakoski on ilmoittanut, että hän tilalleen voidaan valita uusi seutuhallituksen jäsen siten, että valinnan jälkeen seutuhallituksessa on kumpaankin sukupuolta vähintäin 40 % Päätösesitys: Yhtymäkokous suorittaa seutuhallituksen jäsen ja varajäsenten vaalin siten, että seutuhallituksessa on kumpaakin sukupuolta vähintään 40 prosenttia jäsenistä. Päätettiin myöntää ero Ilmari Ojakoskelle seutuhallituksen varsinaisesta jäsenyydestä ja Jani Takkiselle ero seutuhallituksen varajäsenyydestä. Seija Junnon esityksestä valittiin seutuhallituksen varsinaiseksi jäseneksi Eila Pihkakoski ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ilmari Ojakoski. Ilmari Ojakosken esityksestä valittiin Ira Toppisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Seija Junno. Päätettiin myöntää Ilkka Revolle ero seutuhallituksen varajäsenyydestä. Jarmo Viinalan esityksestä valittiin Viljo Saukon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Taimi Maliniemi.

9 7 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2017 Hannu Saarinen ja Ilmari Ojakoski poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Päätöksen kirja kokouksen puheenjohtaja Terhi Korsulainen. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 ja saattaa tilintarkastuskertomuksen Haapavesi-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokoukselle tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 8 VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUS Hannu Saarinen ja Ilmari Ojakoski poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Päätöksen kirja kokouksen puheenjohtaja Terhi Korsulainen. Tarkastuslautakunta on päättänyt esittää liitteen 2. mukaisen arviointikertomuksen arvionaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2017. Tarkastuslautakunnan päätösesitys: Tarkastuslautakunta hyväksyi vuodelta 2017 annettavan arviointikertomuksen ja päätti esittää sen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti kuitenkin siten, että arviointikertomuksessa todettiin olevan numerovirhe perustettujen yritysten lukumäärän kohdalla. Oikea luku on neljä yritystä.

11 9 VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS Esitellään kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 (liite 3). Esittelyn suorittaa seutujohtaja Hannu Saarinen. Hannu Saarinen ja Ilmari Ojakoski poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi tilinpäätöksen esittelyn jälkeen. Päätöksen kirja kokouksen puheenjohtaja Terhi Korsulainen. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta merkitsi vuoden 2017 tilinpäätöksen esittelyn tiedoksi ja päätti esittää tilinpäätöksen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi ja myönnettäväksi vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 2017. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 10 MUUT ASIAT EDUSTAJIEN VALINTA OULUN ETELÄISEN EDUNVALVONNAN SUUNNITTELU- KOKOUKSEEN Päätettiin ottaa käsittelyyn. Seutukunnan edustajana Oulun Eteläisen edunvalvonnan suunnittelukokouksessa toimii Seija Junno ja hänen varaedustajanaan Matti Leiviskä. YHTYMÄKOKOUSMATERIAALIN TOIMITTAMINEN SÄHKÖISESTI Päätettiin ottaa käsittelyyn. Yhtymäkokouksen materiaali toimitetaan jatkossa yhtymäkokousedustajille sähköisessä muodossa.

13 11 ILMOITUSASIAT Ei ollut.

14 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.55.