Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 1 (24) Aika, klo 17:30-20:47 Paikka Järvenpää-talo, kokoushuone 9 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Vammaisneuvoston toiminta ja muodostaminen 15 Järvenpään kaupungin liittyminen Alvar Aalto kaupunkien verkostoon 16 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen johdon raportti 2/2017 ajalta 1.1.-31.8.2017. 17 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen käyttösuunnitelmien 2017 muutokset 18 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen käyttösuunnitelmatavoitteiden toteumat ajalta 1.1.-31.8.2017 19 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen palveluverkkosuunnitelma 2018-2027 20 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2018 ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelma
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 2 (24) Saapuvilla olleet jäsenet Marko Koskela, puheenjohtaja Anne Kujasalo, varapuheenjohtaja Arja Eriksson Katri Kuusikallio Lassi Markkanen, poistui 18:36 Lauri Hongisto Peter Osipow Pia Valonen, poistui 20:47 Rita Kostama, poistui 18:34 Sanna-Maria Riikonen Hannu Laalo, saapui 18:37 Muut saapuvilla olleet Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, sihteeri Henry Berg, khall:n edustaja Viljami Paimen, nuorisovaltuuston edustaja, poistui 19:30 Samuel Luukkanen, nuorisovaltuuston edustaja, poistui 19:52 Topi Luostarinen, talouspäällikkö Jari Lausvaara, koulutusjohtaja Kalle Jämsen, kulttuurijohtaja Marju Taurula, palvelualuejohtaja, esittelijä Tero Seitsonen, erikoissuunnittelija, erityisasiantuntija, poistui 18:47 Poissa Aki Saarikoski Allekirjoitukset Marko Koskela Puheenjohtaja Pekka Hippi Sihteeri Pöytäkirjan nähtävänäolo Hallintosäännön 124 :n mukaan pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa ja hyväksytty sähköisesti 03.10.2017
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 3 (24) 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 106 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Säännöksen mukaisesti lautakuntien kokouskutsu on lähetetävä viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta. Edelleen hallintosäännön 107 :n mukaisesti kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu. Kuntalain 103 :n mukaan muu toimielin,kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 4 (24) 13 Pöytäkirjan tarkastus Hallintosäännön 124 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja hyväksytään sähköisesti. Ehdotus Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 5 (24) Kaupunginhallitus, 57, 21.08.2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 14, 14 Vammaisneuvoston toiminta ja muodostaminen JARDno-2017-1125 Kaupunginhallitus, 21.08.2017, 57 Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Hippi pekka.hippi@jarvenpaa.fi kaupunginsihteeri Kuntalain 26, 27 ja 28 :ssä säädetään nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston (arkikielessä eläkeläisneuvosto) ja vammaisneuvoston asettamisesta. Kuntalakiin on siis otettu vuorovaikutus- ja vaikuttamistoimielimiä koskevat säännökset. Tällä on pyritty siihen, että kuntalaista näkyisi kunnan toiminnan ja hallinnon kokonaisuus. Kuntalain mukaan vaikuttamistoimielimiin kuuluvat nuorisovaltuusto vanhusneuvosto (arkikielessä eläkeläisneuvosto) ja vammaisneuvosto Kuntalain kommentaarin mukaan vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Ne eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä, joista säädetään Kuntalain 30 :ssä. Kaikki vaikuttajatoimielimet ovat lakisääteisiä toimielimiä, joten kunnanhallituksen on ne asetettava. Vanhus- ja vammaisneuvostoa koskeva sääntely on siirretty erityislaista kuntalakiin. Nuorisovaltuustoa koskeva sääntely on kokonaan uusi, vaikka monessa kunnassa nuorisovaltuustoja on jo ollut. Keskeinen ero vaikuttamistoimielinten ja varsinaisen toimielinten välillä on se, ettei vaikuttajatoimielin voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Niille ei voida siirtää toimivaltaa hallintopäätösten tekemiseen. Muutenkaan varsinaisia toimielimiä koskevaa sääntelyä ei sovelleta vaikuttamistoimielimiin. Vaikuttamistoimielin- nimitys kuvaa hyvin niiden asemaa. Ne ovat edustamansa ryhmän kuulemis- ja vaikuttamiskanavia ja välittävät ryhmän näkemykset kunnan päätöksentekoon. Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Usein toimielimiin pyydetään edustajia kunnassa toimivista alan yhdistyksistä ja muista järjestöistä. Kunnanhallitus voi asettaa toimielimen järjestöjen ehdotusten pohjalta. Toimielimen jäsenen ei tarvitse olla kunnan asukas. Myöskään tasa-arvolain vaatimukset eivät suoraan tule sovellettaviksi vaikka kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen. Kuntalain 28 :n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 6 (24) Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Edelleen kuntalaissa säädetään, että vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemansa palvelujen kannalta. Järvenpään vammaisneuvosto on kirjeellään 12.1.2017 tehnyt esityksen vammaisneuvoston muodostamisesta ja kokoonpanosta. Vammaisjärjestöt ovat asettaneet vammaisneuvostoon seuraavat jäsenet: ja varajäsenet Varsinainen jäsen Varajäsen Keski-Uudenmaan hengitysyhdistys/ Irma Saari Jaana Pahkamäki Keski-Uudenmaan Kuulo ry / Jaana Leinonen Maarit Tallgren Keski-Uudenmaan omaishoitajat/ Anu Lönnqvist Niina Lindgren /Leijonaemot Tuusulajärven Reuma / Seija Lahti Pirkko Pessi Helsingin epilepsiayhdistys / Hanna Gröhn Sari Turunen Järvenpään seudun Invalidit / Marja Pelkonen Markku Lappalainen/ Tuusulan Seudun mielenterveysyhdistys TUUMI ry Puheenjohtaja Järvenpään seudun Invalidit ry / Mika Väisänen Edelleen vammaisneuvosto esittää, että tulevaan neuvostoon valittaisiin neljä (4) lautakuntien edustajaa ja heille varajäsenet, asukasedustajat nimeäisivät yhden (1) jäsenen ja nuorisovaltuusto 2 jäsentä ja Validian opiskelijakunta kaksi (2) jäsentä. Vammaisneuvoston esitys sisältää myös ehdotuksen vammaisneuvoston asemoinnista kaupunkiorganisaatiossa (toiminta, talous ja kokoukset).
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 7 (24) Järvenpään kaupungin hallintosäännön 28 :ssä säädetään vaikuttamistoimielimistä, jonka mukaan kaupungissa on nuorisovaltuusto, eläkeläisneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Kaupungin hallintosääntöön on siis kuntalain mukaisesti otettu määräys vaikuttamistoimielimistä. Huolimatta siitä, että vastaavat toimielimet ovat toimineet jo aiemmin ei niille ole kuitenkaan niiden vapaaehtoisuuteen perustuen ja toiminnan laatu huomioiden luotu yhteisiä pelisääntöjä. Koska näiden pelisääntöjen / toimintaedellytysten määrittely on lain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti tullut velvoittavaksi niin tässä vaiheessa on varsin hankala ottaa kantaan edes yksittäisen neuvoston esitykseen asemasta ja asemoinnista. Asia vaatii huolellista valmistelua siten, että kaikki kolme vaikuttajatoimielintä, eläkeläisneuvosto, nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto, käsitellään yhtenä kokonaisuutena ja yhtäläisenä, jotta pystytään luomaan tasavertaiset ja yhteneväiset toimintaedellytykset. Sen sijaan vammaisneuvoston nimeämiselle ei ole ainakaan muodollisia esteitä. Toimikaudeksi esitetään kaupunginhallituksen toimikautta vuosiksi 2017-2019. Vastaavanlainen päätös on tehty eläkeläisneuvoston osalta 19.6.2017 6. Ehdotus Esittelijä: Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää vastauksena vammaisneuvoston esitykseen sen asemasta ja asemoinnista todeta, että kaikkien lakisääteisten vaikuttamistoimielinten osalta asiaa tarkastellaan ja valmistellaan kokonaisuutena ja yhtäläisenä myöhemmin päätettäväksi nimetä toimikaudekseen 2017-2019 Järvenpään vammaisneuvostoon vammaisjärjestöjen edustajat seuraavasti: Varsinainen jäsen Keski-Uudenmaan hengitysyhdistys/ Varajäsen Irma Saari Jaana Pahkamäki Keski-Uudenmaan Kuulo ry / Jaana Leinonen Maarit Tallgren Keski-Uudenmaan omaishoitajat / Anu Lönnqvist Niina Lindgren / Leijonaemot Tuusulajärven Reuma /
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 8 (24) Seija Lahti Pirkko Pessi Helsingin epilepsiayhdistys / Hanna Gröhn Sari Turunen Järvenpään seudun Invalidit / Marja Pelkonen Markku Lappalainen /Tuusulan Seudun mielenterveysyhdistys TUUMI ry Puheenjohtaja Järvenpään seudun Invalidit ry / Mika Väisänen että lasten- ja nuorten lautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistys-ja vapaa-ajan lautakunta sekä kaupunkikehityslautakunta nimeävät jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon että nuorisovaltuusto nimeää jäsenen vammaisneuvostoon pyytää nyt valittujen vammaisjärjestöjen puolesta valtuutetun pyytämään edustajat asukasedustajista ja Validia opiskelijakunnasta Päätös Hyväksyttiin. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta,, 14 Valmistelija / lisätiedot: Petja Harakka petja.harakka@jarvenpaa.fi kaupunginlakimies Liitteet 1 Pöytäkirjan ote - Kaupunginhallitus - 21.08.2017, klo 15:30 Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys-ja vapaa-ajan lautakunta päättää nimetä jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon Päätös
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 9 (24) Pöydälle
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 10 (24) 15 Järvenpään kaupungin liittyminen Alvar Aalto kaupunkien verkostoon JARDno-2017-1327 Valmistelija / lisätiedot: Kalle Jämsen kalle.jamsen@jarvenpaa.fi kulttuurijohtaja Liitteet 1 Perustamissopimus 2 Aalto-kaupungit Alvar Aalto säätiön aloitteesta on 3.2.2017 Jyväskylässä perustettu Aalto -kaupunkien verkosto. Verkoston tarkoituksena on tehdä nykyistä järjestelmällisempää yhteistyötä kaupunkien kesken erityisesti Aaltobrändin, -viestinnän, -matkailun, -tapahtumien ja -näyttelyiden osalta. Perustamistapaamiseen oli kutsuttu tunnettujen Aalto-kaupunkien kaupunginjohtajat tai heidän edustajansa. Säätiö ottaa edelleen vastaan uusia liittymisiä ja uudet kaupungit/kunnat vahvistetaan verkoston tapaamisessa Seinäjoella 1.-2.2.2018. Koska Järvenpäässä sijaitsee Alvar Aallon suunnittelema Villa Kokkonen, kaupunginjohtaja on saanut kutsun liittää Järvenpään kaupunki osaksi verkostoa. Verkostossa on (16.8.2017) mukana 13 kaupunkia: Alajärvi, Espoo, Eura, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Paimio, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Turku ja Varkaus. Vapaamuotoista verkostoa on tarkoitus laajentaa edelleen kutsumalla mukaan kaupunkeja ja kuntia Suomesta sekä myöhemmin ulkomailta, joissa sijaitsee merkittäväksi luokiteltavaa Alvar Aallon arkkitehtuuria. Kokonaisuudessaan Aalto-kaupunkeja löytyy nelisenkymmentä ympäri maailman. Verkoston yhteistyömuotoja ovat vaihtuvien Aalto-teemojen ympärille kootut työryhmätapaamiset sekä vuosittaiset kaupunginjohtajien kohtaamiset. Verkostotapaamisten paikkakunnat vaihtelevat, koolle kutsuvan kaupungin toimiessa isäntänä ja vastuullisena jäsenenä verkoston toiminnassa koko vuoden ajan. Verkoston puheenjohtajuus vaihtelee vuosittain verkoston kaupunkien kesken. Verkostotyö on luonteeltaan kaupunkien välistä vapaaehtoista yhteistyötä. Jokainen kaupunki/kunta päättää asiasta omia menettelytapojaan noudattaen. Verkostossa ei ole jäsenmaksua eikä verkostosta ole syntynyt jäsenkaupungeille muita kustannuksia kuin kaupungin edustajan kulut osallistuessaan verkoston kokouksiin. Verkoston puheenjohtajuusvuotena kaupungille aiheutuu kustannuksia jonkinlaisen henkilöresurssin sitomisesta asiaan sekä taloudellisia vastuita kokousisännyyden ja mahdollisten ohjelmasisältöjen muodossa. Kustannusten mahdollinen määrä riippuu paljolti ohjelmavalinnoista ja isäntäpaikkakunnan tahdosta osoittaa vieraanvaraisuutta. Säätiön ilmoituksen mukaan vastaisuudessa, mikäli verkosto päätyy tekemään esimerkiksi yhteistä markkinointimateriaalia,
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 11 (24) verkkosivuja tai muuta kuluja synnyttävää aineistoa, täytyy kustannusten jakamisesta sopia verkostokaupunkien kesken. Liittyminen verkostoon tapahtuu kulloisellekin puheenjohtajakaupungille tai Alvar Aalto -säätiölle osoitetulla vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Verkoston jäsenyydestä voi luopua toimittamalla kulloisellekin puheenjohtajakaupungille tai Alvar Aalto -säätiölle osoitetun kirjallisen irtisanomisilmoituksen. Irtisanoutuminen todetaan verkoston vuosittaisessa tapaamisessa. Verkoston toimintaa koordinoi Alvar Aalto säätiö. Seuraava Aalto-kaupunkien työryhmätapaaminen on Seinäjoella 13.9.2017 osana Alvar Aalto viikkoa (13.-17.9.) Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää, että Järvenpään kaupunki liittyy osaksi Alvar Aalto- kaupunkien verkostoa Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 12 (24) 16 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen johdon raportti 2/2017 ajalta 1.1.-31.8.2017. JARDno-2017-1356 Valmistelija / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Liitteet 1 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen Johdon raportti 2/2017 Talousarvion ja sen tavoitteiden toteutumisesta tiedotetaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain. Talouspalvelujen antaman ohjeen mukaan Johdon raportti II tulee tehdä 28.9.2017 mennessä. Alkuvuoden toiminnassa on painottunut erityisesti Suomi 100- juhlavuosi. Palvelualueella on aloitettu ja osallistuttu myös useiden erilaisten selvitysten, mm. tilajärjestelyjen sekä palveluverkkosuunnitelman erillisselvitysten, laadintaan. Palvelualueen talous ei ole toteutunut aivan suunnitellusti, sekä toimintatuottoja että -kuluja on kertynyt arvioitua vähemmän. Raportointiajankohtana toimintakate on ylittänyt ajankohdan arvion 190.000 eurolla ollen 102 % budjetoidusta. Toimintakulut ovat kokonaisuutena ajankohdalle budjetoitua 338.000 euroa ja 3 % pienemmät, mutta toteumat vaihtelevat yksiköittäin. Toimintatuottoja on kertynyt 529.000 euroa arvioitua vähemmän eli noin 85 % ajankohdalle budjetoidusta, mihin vaikuttaa osittain laskutusten toteutuminen myöhempään ja osa jakson tuotoista on vielä tuloutumatta. Tämän hetkisen arvion mukaan toimintatuottojen arvioidan alittuvan 90.000 euroa ja toimintakulujen arvioidaan kokonaisuutena alittuvan 30.000 eurolla.toimintatuottojen alituksia sekä toimintakulujen ylityksiä saadaan katettua osittain palvelualueen sisäisin säästö- ja siirtotoimenpitein. Palvelualueen toimintakatteen ennakoidaan ylittyvän 60.000 euroa. Koska elokuun kirjanpito on vielä avoimena, täydennetään esitystä kokouksessa euromääräisten tavoitteiden osalta. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä tiedoksi Sivistyksen ja vapaaajan palvelualueen Johdon raportin II ajalta 1.1. 31.8.2017 Päätös
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 13 (24) Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 14 (24) 17 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen käyttösuunnitelmien 2017 muutokset JARDno-2017-1357 Valmistelija / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Liitteet 1 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen käyttösuunnitelmien muutoslaskelma.pdf Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen käyttösuunnitelmista vuodelle 2017 on päätetty Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 9.2.2017 1 ja 15.3.2017 7. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarvion muuttamisesta 28.8.2017 36. Talousarvion muutoksessa on Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen osalta määrärahoja pienennetty 268.000 euroa eläkemenoperusteisen maksun arvioituun pienemiseen vuoden 2016 tasosta sekä kilpailukykysopimuksen tuomiin vaikutuksiin eli lomarahojen 30 % leikkaukseen, sosiaaliturvamaksun ja työttömyysturvamaksun pienenemisiin perustuen. Palvelualueella on tehty liitteen mukainen alustava laskelma edellä mainittujen muutosten vaikutuksista avainalueille, lopulliset vaikutukset selviävät, kun muutokset viedään talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmään palveluntuottajan toimesta. Käyttösuunnitelmiin esitetään tehtäväksi muutokset jo alustavien laskelmien perusteella, jotta talouden seuranta avainalueittain loppuvuodelle olisi helpompaa. Edellä mainituilla perusteilla avainalueiden käyttösuunnitelmiin esitetään tehtäväksi liitteen mukaiset määrärahojen muutokset. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 28.8.2017 36 hyväksymän Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen talousarvion 2017 muutoksen Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen käyttösuunnitelmaan liitteen mukaiset muutokset. Päätös
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 15 (24) Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 16 (24) 18 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen käyttösuunnitelmatavoitteiden toteumat ajalta 1.1.-31.8.2017 JARDno-2017-1381 Valmistelija / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Liitteet 1 Avainalueiden käyttösuunnitelmien tavoitteiden toteumat sekä suoritteet ajalta 1.1. 31.8.2017 Talousarvion mukaan avainaluekohtaisista käyttösuunnitelmien rahamäärien toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle vähintään kolmannesvuosittain. Raportointiajat ovat noudattaneet johdon raportoinnin aikatauluja. Samalla raportoidaan asetettujen tavoitteiden sekä suoritteiden toteutumisesta. Palvelualueen talous ei ole toteutunut aivan suunnitellusti, sekä toimintatuottoja että -kuluja on kertynyt arvioitua vähemmän ja toteumat vaihtelevat merkittävästi avainalueittain. Vuositasolla poikkeamat ovat koulutus - ja ohjauspalveluissa kulujen alittuminen 160.000 eurolla ja kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa kulujen alittuminen 80.000 eurolla sekä esikunnan toimintakatteen alittuminen 70.000 eurolla. Vapaa-aika- ja harrastusapalveluissa tuotot jäivät noin 110.000 euroa pienemmiksi ja kulut ylittyivät 260.000 euroa. Palvelualueen toimintakatteen ennakoidaan ylittyvän 60.000 eurolla. Koska elokuun kirjanpito on vielä avoimena, täydennetään esitystä kokouksessa euromääräisten tavoitteiden osalta. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. 31.8.2017 Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 17 (24) 19 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen palveluverkkosuunnitelma 2018-2027 JARDno-2017-1367 Valmistelija / lisätiedot: Marju Taurula marju.taurula@jarvenpaa.fi palvelualuejohtaja Liitteet 1 SIVA Palveluverkkosuunnitelma 2018-2027.pdf Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnittelun tavoitteena on kaupungin kiinteistöjen järkevä ja kustannustehokas käyttö ja omistus kestävän kaupunkikehityksen mahdollistaminen ja maankäytön kehittäminen mahdollisimman tarkoituksenmukaiset tilat ja ratkaisut palveluiden tuottamiseen Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnittelua johtaa Mestaritoimintaallianssin johtoryhmä. Palveluverkkosuunnitelma toimii vuosittaisen talousarvion ja sen investointiohjelman valmistelun pohjana. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain kaupungin strategiatavoitteiden, palvelutarpeen kehityksen ja taloudellisen liikkumavaran näkökulmista. Palveluverkkosuunnitelma pohjautuu kaupungin omaan tahtotilaan ja kaupungin väestösuunnitteeseen, joka perustuu kaupungin asettamaan 1,5 % kasvutavoitteeseen. Kaupungin palveluverkko suunnitellaan tämän kasvuennusteen mukaisesti vastaamaan tulevien vuosien palvelutarpeeseen. Kaupungin väestösuunnite tullaan päivittämään siten, että uusi suunnite on palvelualueiden käytössä vuoden 2018 alussa. Palvelualuekohtaisten palveluverkkosuunnitelmien ja kaupunkikehityslautakunnan hyväksymän väestösuunnitteen pohjalta laaditaan koko kaupungin palveluverkkosuunnitelma ja sitä vastaava investointiohjelma. Lopullisen palveluverkkosuunnitelman investointiesityksineen hyväksyy kaupunginhallitus. Sivistyksen ja vapaa-ajan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyy suunnittelukaudelle seuraavia keskeisiä hankkeita: Erillisselvitys Taidemuseon tilojen sijoittamisesta Järvenpää-taloon ja taidemuseon nykyisten, kirjaston alakerrassa olevien tilojen uudelleen käyttö Keskuskenttää ja kenttien keskittämistä koskevan erillisselvityksen toimenpiteet
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 18 (24) Päivitetyn liikuntaohjelman ja liikuntapaikkasuunnitelman toimenpiteiden käynnistys Monitoimiliikuntahalli yksityisten toimijoiden toteuttamana Kokonaissuunnitelma Vanhankylänniemen kehittämisestä virkistysalueena yhteistyössä kaupunkitekniikan, Mestaritoiminnan ja yrittäjän kanssa Omatoimikirjaston kehittämissuunnitelman toimenpiteet Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys ja vapaa-aikalautakunta päättää osaltaan esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen palveluverkkosuunnitelman 2018 2027 liitteen mukaisena osaksi kaupungin palveluverkkosuunnitelmaa 2018 2027. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Marju Taurula, Tero Seitsonen, Topi Luostarinen, Antti Nikkanen, Mestaritoiminta/Veikko Simunaniemi
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 19 (24) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 9, 31.08.2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 20, 20 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2018 ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelma JARDno-2017-1127 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 31.08.2017, 9 Valmistelijat / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Liitteet 1 Kehyslaskelma 2 Talousarvion laadintaohje Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.6.2017 36 merkinnyt tiedoksi kaupunginjohtajan alustavan kehyksen vuosille 2018-2022 ja talousarvion laadintaohjeen sekä lähettänyt kaupunginjohtajan alustavan kehyksen valtuustolle syksyn lähetekeskustelua varten. Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueelle on kaupunginjohtajan alustavassa kehyksessä esitetty vuodelle 2018 toimintatuotoiksi 5.527.000 euroa, toimintakuluiksi 19.767.000 ja toimintakatteeksi 14.240.000 euroa, joiden pohjalta on virkamiestyönä aloitettu palvelualueen talousarvioesityksen 2018 valmistelu. Palvelualuejohtaja, talouspäällikkö ja asiakkuusjohtajat esittelevät vuoden 2018 talousarvioehdotuksen laskelmia ja alustavia tavoitteita kokouksessa. Alustava kehystarkastelu ja alustava talousarvion tavoitetarkastelu toimitetaan erillisenä materiaalina extranetiin. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa-ajan lautakunta päättää Päätös - merkitä tiedoksi Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen valmistelutilanteen - jatkvalmisteluohjeista
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 20 (24) Sivistys- ja vapaa- ajan lautakunta päätti - merkitä tiedoksi Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen valmistelutilanteen - jatkovalmisteluohjeena todeta, että valmistelua jatketaan kokouksessa esitetyn aineiston pohjalta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta,, 20 Valmistelija / lisätiedot: Marju Taurula marju.taurula@jarvenpaa.fi palvelualuejohtaja Liitteet 1 Kehys KH 11.9.2017 72 2 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen TAE 2018 3 SIVA HTV-muutokset TAE2018_280917.pptx 4 Leasing- ja pieninvestointiesitykset 2018 SIVA.pdf Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.9.2017 72 talousarvion laadintaohjeen sekä vuoden 2018 talousarvion taloussuunnitelmakehyksen. Lautakunta on käynyt alustavaa talousarviovalmistelun lähetekeskustelua kaupunginjohtajan alustavan talousarviokehyksen pohjalta 31.8.2017 9. Kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä vuodelle 2018 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimintatuotot ovat 4.704.000 euroa, toimintakulut 18.975.000 euroa ja toimintakate on - 14.272.000 euroa. Merkittävimpänä muutoksena alustavaan kehykseen on palvelualueen kustannuksista poistettu lukiolta sisäisten ateriapalvelujen kustannukset n. 315.000 euroa ja sitä vastaava alustava varaus on jätetty konsernipalveluihin. Myös talousarvion 2017 muutoksen vaikutukset on huomioitu kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen pohjassa. Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen talousarvion valmistelu ja esitys pohjautuu annetun talousarviokehyksen ja laadintaohjeen lisäksi palvelualueen lautakunnissa käytyihin lähetekeskusteluihin. Lautakuntien lähetekeskusteluissa esillä olleet ja sen jälkeen tulleet toiminnan kannalta välttämättömät muutostekijät on pystytty sisällyttämään talousarvioesitykseen lukuun ottamatta Vapaa- aika- ja harrastuspalvelujen avainalueen tarkemmissa laskelmissa esiintullutta menojen kattamiseen tarvittavaa 160.000 euroa. Talousarvioesitys poikkeaa tuottojen ja kulujen osalta noin 138.000 euroa annetusta kehyksestä, mutta toimintakate on kehyksen mukainen. Lopulliset käyttösuunnitelmat hyväksytään valtuuston hyväksymän talousarvion 2018 pohjalta helmikuun 2018 loppuun mennessä. Avoinna on useita palvelualueen vuoden 2018 talouteen vaikuttavia muutoksia esim. ateriapalveluiden kustannukset, joihin tullaan palaamaan myöhemmin.
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 21 (24) Palvelualue antaa talousarvioesityksen yhteydessä henkilöstötyövuosien muutoksia koskevan esityksensä sekä irtaimisto- ja leasingesityksensä, jotka esitellään kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää Päätös esittää kaupunginhallitukselle Sivistyksen ja vapaaajan palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman 2018 2022 liitteen mukaisena, liittää talousarvioesityksen yhteyteen liitteen mukaiset henkilöstötyövuosien muutoksia koskevan esityksensä liittää talousarvioesityksen yhteyteen liitteen mukaiset irtaimisto- ja leasingesitykset esittää kehyksen yli 160 000 harrastus- ja vapaa- aikapalvelujen menoihin Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 22 (24) Muutoksenhakukielto 14, 16, 17, 18, 20 Muutoksenhakukielto Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/ täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 )
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 23 (24) Oikaisuvaatimus 15 Oikaisuvaatimusohje OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
Järvenpää Pöytäkirja 2/2017 24 (24) täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja: Järvenpään kaupunki / kirjaamo Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Kirjaamo on avoinna: ma-ke klo 9.00-15.00 to klo 9.00-16.00 pe klo 8.00-13.00 Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi Puh. vaihde (09) 27 191 Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.