Järvenpää Pöytäkirja 2/ (11) Järvenpään Veden johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Transkriptio

1 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (11) Aika , klo 08:00-09:20 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Eero Käsitellyt asiat 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 6 Järvenpään Veden talousarvion 2019 valmistelu ja talousennuste 7 Järvenpään Vesi Johdon raportti I 8 Järvenpään Vesi johtokunnan 2018 syksyn kokousajat

2 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (11) Saapuvilla olleet jäsenet Pertti Tamm, puheenjohtaja Seppo Rantanen, 1. varapuheenjohtaja Hannaleena Lehtinen Tarja Helameri Muut saapuvilla olleet Tarja Edry, khall:n edustaja Ari Kaunisto, toimitusjohtaja,esitelijä, sihteeri Marketta Niemi, laskentasihteeri Poissa Marja Pelkonen Risto Asp Olli Pelkonen Allekirjoitukset Pertti Tamm Puheenjohtaja Ari Kaunisto Sihteeri Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Järvenpään kaupungin verkkosivuilla

3 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (11) 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla hyväksyttäväksi kokouksen osallistujille. Päätös Hyväksyttiin

4 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (11) 6 Järvenpään Veden talousarvion 2019 valmistelu ja talousennuste JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Vuoden 2019 talousarvion valmistelu on alkamassa. Kaupunginjohtaja antaa alustavan Järvenpään kaupungin talousarviokehyksen touko - kesäkuun vaihteessa ja lopullinen talousarviokehys on kaupunginhallituksessa syyskuun alussa, joten laskemat on tehty alustavasti talousjohtajan budjettineuvotteluissa esitetyn mukaisesti. Tämän lisäksi Järvenpään Vesi on teettänyt Ramboll Finland Oy:llä taksatarkastelun tuleville vuosille. Järvenpään Veden talousarvion 2019 valmisteluun vaikuttavia asioita: Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa olevia vesimääriä (m³) on tarkennettu kuluvan ja edellisen vuoden arvioista. Vesimääräarviota on nostettu nykyisestä, koska viime vuosien veden käyttö osoittaa tämän suuntaista kehitystä ja rakentaminen sekä väestönkasvu on Järvenpäässä ollut vilkasta. Kvv- suunnitelmien käsittely ja katselmukset on suunniteltu siirrettäväksi Rakennusvalvonnan hoidettavaksi, jolloin tältä osin Järvenpään Vedelle ei tulisi enää tuloja, näiden vähentävä vaikutus on n Käyttömenot Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikekuntayhtymän (KUVES) 2017 antaman ennusteen mukaan vuosimaksua joudutaan korottamaan vuosittain 2 snt/m³ ollen vuonna snt/m³. Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän ostettavan veden arvioidaan nousevan 1 snt/m³. Lisäksi paineita menojen kasvuun aiheutuu mm. digitalisaation kehittämisistä sekä etäluettavien mittarien hankinnoista. Järvenpään Veden toimintakatteen talousarvioluonnoksen esityksenä on Investointitaso Investointiohjelmaa 2019 valmistellaan 4,5 M tasolla.

5 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (11) Liittymismaksut Vuoden 2019 talousarvioon liittymismaksutuloiksi arvioitiin Laskelmat Edellä olevien mukaisesti TA 2019 pohjaksi on laadittu kassavirtalaskelma ja erittely muutostekijöiden euromääräisistä vaikutuksista sekä Ramboll Finland Oyn tekemä taksatarkastelu, jonka mukaan vuoden 2019 talousarvio voidaan laatia ilman maksun tarkastuksia. Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 M. Tällä hetkellä limiittiä ei ole käytetty. Kokousaineistossa olevaa kassavirtalaskelmaa ja Järvenpään Veden talousennusetta esitellään johtokunnan kokouksessa tarkemmin. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää käydä esitettävän aineiston pohjalta lähetekeskustelun vuoden 2019 talousarvion jatkokäsittelyä varten. Päätös Johtokunta kävi kokouksessa esitetyn aineiston pohjalta alustavan keskustelun talousarvion jatkokäsittelystä ja totesi, että TA 2019 valmistelua pyritään jatkamaan entisillä voimassa olevilla taksoilla.

6 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (11) 7 Järvenpään Vesi Johdon raportti I JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Johdon raportti I / 2018 Johdon raportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla sekä tilinpäätösennusteesta. Johdon raportti I käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Käyttösuunnitelmatasoisista toiminnallisista tavoitteista raportoidaan johtokunnalle käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti. Toimintatuotot Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tuottoihin vaikuttaa vilkas rakentaminen ja sitä kautta veden myynnin lisääntyminen sekä teollisuuden vedenkulutuksen suuret vaihtelut. Sisäiset erät ovat laskuttamatta kuluvalta vuodelta, koska Kuntapron ja CGI:n toimittamien ohjelmien yhteensovittamisen ongelmia ei ole ratkaistu. Toimintakulut: Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakate: Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Investoinnit: Järvenpään Veden 100 % omissa hankkeissa alkuvuoden investointikohteina ovat olleet Vähänummentien alueella. Haja-asutusalueen vesihuollon rakentamista on tehty Haapatiellä. Kaupunkitekniikan kanssa vesihuollon yhteishankkeita on tehty Lepola III alueella, Maamiehenkadulla, Rousun alueella Lallankadulla, Välskärinkadun hulevesipumppaamo, Kinnarin koulun alueella ja Pasila-Riihimäki lisäraide työt Järvenpään aseman alueella. Käyttösuunnitelmatavoitteet: Käyttösuunnitelmatavoitteet ovat toteutumassa alkuvuoden osalla suunnitellusti.

7 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (11) Käyttösuunnitelman KS2018 tavoitteiden toteutuma, tilinpäätösennuste ja vesimäärätilasto ovat erillisinä esittelyaineistossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Johdon raportin I / Päätös Hyväksyttiin

8 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (11) 8 Järvenpään Vesi johtokunnan 2018 syksyn kokousajat JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Järvenpään Veden johtokunnan kokousajoiksi syksylle 2018 on virkamiestyönä valmisteltu esitys. Esityksessä on pyritty huomioimaan kaupungin talousarvion valmistelu- ja päätösaikataulut. Lisäksi on pyritty huomioimaan kokousten yhteensovittaminen muiden toimielinten kokousten sekä valmisteluprosessin kannalta. Esitetyt johtokunnan kokousajankohdat syyskaudelle ovat: to klo kokoustila Eero ti klo kokoustila Eero (varapäivä) ti klo kokoustila Eero ti klo kokoustila Eero Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää kokoontua syksyllä 2018 seuraavasti: to klo kokoustila Eero ti klo kokoustila Eero (varapäivä) ti klo kokoustila Eero ti klo kokoustila Eero Päätös Hyväksyttiin

9 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (11) Muutoksenhakukielto 5, 6, 7 Muutoksenhakukielto Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/ täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 )

10 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (11) Oikaisuvaatimus 8 Oikaisuvaatimusohje OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse

11 Järvenpää Pöytäkirja 2/ (11) täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja: Järvenpään kaupunki / kirjaamo Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää Kirjaamo on avoinna: ma-ke klo to klo pe klo Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi Puh. vaihde (09) Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.