Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 1 ( 16) Aika, klo 08:30-10:37 Paikka apteekkiliikelaitoksen hallinnon neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 Pöytäkirjan tarkastajat 7 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen johtokunnan kokouksissa vs. toimitusjohtajan varahenkilö Marja Iso- Mustajärvelle, vastuualuejohtaja, dosentti Irina Rinta- Kiikalle ja sihteerin varahenkilö toimistosihteeri Tanja Volaselle 8 Johtokunnan uusi kokoushallintajärjestelmä 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 11 12 13 Natiivikuvauslaitteen (3 kpl) hankinta radiologian vastuualueelle Vastuualuejohtaja, ylifyysikko *** ero apteekkiliikelaitoksen henkilökunnan lounasruokailu Finn- Medi ravintolassa (FM1), ravintola Ellipsissä (FM5) ja Cafe Olivessa Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 2 ( 16) Saapuvilla olleet jäsenet Matti Höyssä, puheenjohtaja Mikko Koivuluoma, 1. varapuheenjohtaja Teppo Hoikkala Tuula Jokinen Rauno Lehtinen Merja Litmanen Minna Mustakallio-Sorvari, poistui 10:02 Muut saapuvilla olleet Mirja Kaunonen, sihteeri Leo Lähde, PSHP hallituksen jäsen Marja Iso-Mustajärvi, Sairaala-apteekkari, poistui 10:33 Irina Rinta-Kiikka Tanja Volanen Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, esittelijä Poissa Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri Tiina Surakka, Hallintoylihoitaja Allekirjoitukset Matti Höyssä Puheenjohtaja Mirja Kaunonen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 13.02.2019 18.02.2019 Tuula Jokinen Teppo Hoikkala
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 3 ( 16) Pöytäkirjan nähtävänäolo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat 19.02.2019 Mirja Kaunonen, johtokunnan sihteeri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 4 ( 16) 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esittelijä: Matti Höyssä, Johtokunnan puheenjohtaja Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 5 ( 16) 6 Pöytäkirjan tarkastajat Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Minna Mustakallio- Sorvari ja Teppo Hoikkala Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Jokinen ja Teppo Hoikkala.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 6 ( 16) 7 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen johtokunnan kokouksissa vs. toimitusjohtajan varahenkilö Marja Iso- Mustajärvelle, vastuualuejohtaja, dosentti Irina Rinta- Kiikalle ja sihteerin varahenkilö toimistosihteeri Tanja Volaselle AKUJK 22.1.2018 1 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön IV osan 89 :n mukaan johtokunnan kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, sairaanhoitopiirin johtajalla, johtajaylilääkärillä sekä hallintoylihoitajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Toimitusjohtajan ehdotus: johtokunta päättää että sen lisäksi, mitä hallintosäännössä on määrätty, on vs. toimitusjohtajan varahenkilö Marja Iso- Mustajärvellä läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa vuoden 2018 loppuun asti, että vastuualuejohtaja, dosentti Irina Rinta- Kiikalla on läsnäolo- ja puheoi keus johtokunnan kokouksissa liikelaitoksen radiologisen kuvantamisen asiantuntijana vuoden 2018 loppuun asti. : Hyväksyttiin Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Johtokunta päättää että sen lisäksi, mitä hallintosäännössä on määrätty, on vs. toimitusjohtajan varahenkilö Marja Iso- Mustajärvellä läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa 31.3.2019 asti, että vastuualuejohtaja, dosentti Irina Rinta- Kiikalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa liikelaitoksen radiologisen kuvantamisen asiantuntijana 31.3.2019 asti,
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 7 ( 16) että johtokunnan sihteerin varahenkilölle Tanja Volaselle myönnetän läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa 11.2.2019. Johtokunta päätti että sen lisäksi, mitä hallintosäännössä on määrätty, on vs. toimitusjohtajan varahenkilö Marja Iso- Mustajärvellä läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa 31.3.2019 asti, että vastuualuejohtaja, dosentti Irina Rinta- Kiikalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa liikelaitoksen radiologisen kuvantamisen asiantuntijana 31.3.2019 asti, että johtokunnan sihteerin varahenkilölle Tanja Volaselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksiin toimikaudekseen.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 8 ( 16) 8 Johtokunnan uusi kokoushallintajärjestelmä Asian- ja asiakirjahallinnan sekä päätöksenteon järjestelmä Viksu otettiin sairaanhoitopiirissä käyttöön 2.1.2019. Viksu sisältää sairaanhoitopiirin asiarekisterin eli diaarin. Viksussa käsitellään muun muassa kaikki sairaanhoitopiirin toimielin- tai viranhaltijapäätöstä vaativat asiat hallinnollinen posti (ns. virkaposti) kuten viranomaisten kanssa käytävä kirjeenvaihto potilasmuistutukset ja kantelut sopimukset Johtokunnan sihteeri Mirja Kaunonen ja sihteerin varahenkilö toimistosihteeri Tanja Volanen esittelevät johtokunnalle uutta Viksu asian- ja asiakirjahallinta- sekä päätöksentekojärjestelmää. Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä Viksu asian- ja asiakirjahallinta- sekä päätöksentekojärjestelmän esityksen tiedoksi. Johtokunta päätti merkitä esityksen tiedoksi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 9 ( 16) 9 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsauksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä aineisto jaetaan esityslistasta erillisenä. Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 10 ( 16) 10 Natiivikuvauslaitteen (3 kpl) hankinta radiologian vastuualueelle 783/2019 Valmistelija / lisätiedot: Irina Rinta- Kiikka Irina.Rinta- Kiikka@pshp.fi apteekkiliikelaitos on käynnistänyt yhteistyössä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa tarjouskilpailun (tarjouspyyntö 6278/AKU/18) investointisuunnitelman mukaisista kolmesta natiivikuvauslaitteistosta. Hankintaan sisältyy mahdollinen optio 1-3 vastaavan laitteen tilauksesta v. 2020-2021. Tarjouksen jättöaikaan 8.1.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät kaksi (2) laitevalmistajaa: Sonar Oy ja Carestream Health Finland Oy. Molemmat tarjotut laitteet vastasivat tarjouspyyntöön asetettuja ehdottomia vaatimuksia. Tarjousvertailutyöryhmässä ovat olleet apulaisylilääkäri Sirpa Savilahti, fyysikko Päivi Laarne, röntgenhoitajat Tuija Erkkilä, Tarja Niemi, Juulia Heino, Jukka Oksanen, Marja- Liisa Arkko ja Marjaana Lehtisaari, liiketoimintapäällikkö Harri Varimo, sairaalainsinööri Jarmo Peltokangas sekä vastuualuejohtaja Irina Rinta- Kiikka Oheisen vertailun perusteella esitän hankittavaksi Sonar Oy:n tarjoaman Samsung GC85 laitekokonaisuuden hankintaa hintaan á 205 500, 00 euroa eli yhteensä 616 500, 00 euroa (alv 0 %). Lisäksi esitän hankittavaksi erillisellä liitteellä mainitut optio- ohjelmat yhteishintaan 190 740, 00 euroa (ALV 0 %): Tays Hatanpää kuvantaminen 69 080, 00 euroa Tays Keskussairaala R- kuvantaminen 62 580, 00 euroa Tays Valkeakoski kuvantaminen 59 080, 00 euroa Näin ollen kolmen laitteiston kokonaishankintahinnaksi optioineen muodostuu 807 240, 00 euroa (alv 0 %). Hankinta on ratkaistu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Hankinta katetaan radiologian investointirahasta. Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Johtokunta päättää että radiologian vastuualueelle hankitaan kolme (3) Sonar Oy:n tarjoamaa Samsung GC85 laitekokonaisuutta hankintahintaan á 205 500, 00 euroa eli yhteensä 616 500, 00 euroa (alv 0 %),
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 11 ( 16) että lisäksi hankittaan erillisellä liitteellä mainitut optio- ohjelmat yhteishintaan 190 740, 00 euroa (ALV 0 %), että laitehankinnat katetaan radiologian vuoden 2019 investointirahasta. Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 12 ( 16) 11 Vastuualuejohtaja, ylifyysikko *** ero apteekkiliikelaitoksen lääketieteelllisen fysiikan vastuualueen vastuualuejohtaja, ylifyysikko on esittänyt 20.12.2018, että hänelle myönnetään ero ylifyysikon virasta (67160-0001) eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.4.2019 lukien. PSHP:n hallintosäännön 5 luvun 24 :n ja apteekkiliikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaan johtokunta päättää muun johtavassa asemassa olevan henkilöstön ottamisesta tai erottamisesta. Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Johtokunta päättää myöntää vastuualuejohtaja, ylifyysikko *** eron apteekkiliikelaitoksen lääketieeteellisen fysiikan vastuualueen ylifyysikon virasta (67160-0001) 1.4.2019 lukien. Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 13 ( 16) 12 apteekkiliikelaitoksen henkilökunnan lounasruokailu Finn- Medi ravintolassa (FM1), ravintola Ellipsissä (FM5) ja Cafe Olivessa apteekkiliikelaitoksen henkilöstöllä on ollut mahdollisuus ruokailla lounastuella ajalla 1.9.2011-31.12.2015 Finn- Medin ravintolassa (FM1) ja ravintola Ellipsissä (FM5) sekä Cafe Olivessa 1.1. - 31.12.2015. Tarkoituksena oli ateriahinnoittelun yhtenäistäminen Taysin kampusalueella, sekä henkilöstön tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus lounasruokailussa riippumatta työpisteen sijainnista. Lounasetu määräytyi kunkin vuoden verohallinnon ravintoetupäätöksen (lounaan verotusarvon) mukaisesti siten, että liikelaitos on maksanut lounasruokailusta aiheutuvan erotuksen. Lounasetu on päättynyt liikelaitoksen Taysin kampusalueella 31.10.2015. Liikelaitoksen henkilökunta on esittänyt toiveen, että lounasetu otettaisiin uudelleen käyttöön myös Taysin kampusalueella. Asiaa on käsitelty liikelaitoksen johtoryhmässä ja yhteistyöryhmässä. Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Johtokunta päättää valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan lounasedun käyttöönottoa ja tekemään tarvittavat sopimukset Finn- Medin ravintolan (FM1), Ravintola Ellipsin (FM5) ja Cafe Oliven kanssa ajalle 25.2. - 31.12.2019. Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 14 ( 16) 13 Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 17.12.2018-10.2.2019 ovat johtokunnan jäsenten nähtävänä ennen kokousta kokoushuoneessa. Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Johtokunta päättää otetaanko päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä johtokunnan käsiteltäviksi. Johtokunta päätti, että toimitusjohtajan ajalla 17.12.2018-10.2.2019 tekemiä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäviksi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 15 ( 16) Muutoksenhakukielto 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ).
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2019 16 ( 16) Oikaisuvaatimus 10, 12 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän apteekkiliikelaitoksen johtokunnalle. Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.