Esityslista 1/2016 1 Kokouskutsu Aika 12.01.2016 kello 18:00 Paikka Toimielimen jäsenet Sirkkalan auditorio, Sirkkalantie 12A, 80100 Joensuu Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarne Ilomantsi Urjanheimo Hannu Kettunen Helvi Joensuu Heinonen Eila Hälli Sinikka Tielinen Ari Tahvanainen Kari Tirronen Tuula Tohkanen Matti Jormanainen Laura Parikka Tuula Kukkonen Pekka Väkeväinen Kari Väistö Matti Törmälä Anssi UusiIllikainen Heleena Ketonen Matti Hyökki Sirpa Wihonen Jussi Järvinen Päivi Vesa Pirjo Häkkinen Mikko Puhakka Antero Haakana Marko Räty Marjatta Juuka Halonen Pirjo Wickström Pertti Kitee Parkkonen Aki Lahtela Esa Hartikainen Kristiina Havukainen Arja
Esityslista 1/2016 2 Kontiolahti Paalanen Saara Niiranen Sanna Tikkanen Mauri Kuronen Vesa Nyyssönen Leena Lieksa Kaverinen Maija Pöppönen Jukka Hilkkonen Mika Öystilä Kaija Liperi Karjalainen Mira Huikuri Pekka Keronen Jari Silvennoinen Maija Nurmes Rönkkö Reeta Mahlavuori Ritva Juntunen Jukka Outokumpu Hiltunen Liisa Nygrén Merja Turpeinen Jari Polvijärvi Kuikka Jyrki Kuosmanen Kirsi Rääkkylä Laitinen Kaisa Tohmajärvi Haaranen Jukka Väistö Vuokko Valtimo Härkin Päivi Käsiteltävät asiat Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Nimenhuudon toimittaminen ja edustettuina olevien 5
Esityslista 1/2016 3 jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 4 Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden vaali 7 5 Valtuuston kokousten sihteerin määrääminen 8 6 Suhteellisen vaalin vaalilautakunnan vaali 9 7 n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 11 8 Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 9 Tarkastuslautakunnan jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 12 14 10 Läsnäolo ja puheoikeus toimielimien kokouksissa 16 11 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön hyväksyminen ja vuoden 2016 luottamushenkilöpalkkioista päättäminen 18 12 Kuntayhtymän ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2016 20 13 Kuntayhtymän toimitusjohtajan viran perustaminen 21 14 Vt. Toimistusjohtajan nimeäminen 23 Esityslistan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.pkssk.fi > PohjoisKarjalan sotehanke > Pöytäkirjat ja esitys lis tat > ao. toimielin
Esityslista 1/2016 4 1 Kokouksen avaus Kuntalain (365/1995) 54 :n 3 momentin mukaan n ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kuntalaki (410/2015) on tullut voimaan 1.5.2015, mutta siirtymäsäännösten mukaan lukuja 4 (valtuusto), 6 (kunnan toimielimet) 7 (kunnan johtaminen ja kunnanhallitus), 10 (luottamushenkilöt) ja 12 (päätöksenteko ja hallintomenettely) sovelletaan vasta 1.6.2017. Näin ollen näiden asioiden kohdalla sovelletaan kuntalain (365/1995) määräyksiä.
Esityslista 1/2016 5 2 Nimenhuudon toimittaminen ja edustettuina olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen PohjoisKarjalan sosiaali ja terveydenhuollon n perussopimuksen9 :n mukaan n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3500) asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. n jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Perussopimuksen 10 :n mukaan kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi (1) ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle. Oheismateriaali 1: Kuntien päätökset edustajien nimeämisestä ja ääniluettelo Puheenjohtaja: Toimitetaan nimenhuuto, todetaan mahdolliset valtuutettujen esteet ja esteellisyydet ja tarkastetaan ja hyväksytään ääniluettelo.
Esityslista 1/2016 6 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kuntalain (365/1995) 54 :n 3 momentin mukaan valtuuston kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa hallituksen puheenjohtaja. Kuntayhtymä on uusi, joten sille ei ole valittu hallitusta. Kunnat ovat PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n perussopimuksen hyväksymisen yhteydessä päättäneet, että toimivaltaisen hallituksen valintaan saakka valmistelutehtävät hoitaa PohjoisKarjalan sotehankkeen koordinaatiotyöryhmä. Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Koordinaatioryhmän puheenjohtaja Kari Karjalainen on 30.12.2015 lähettänyt kutsun kuntien valitsemille valtuutetuille sekä kutsu on pantu yleisesti nähtäville kuntien ilmoitustaululle. Esityslista on julkaistu myös www.siunsote.fi verkkosivustolla. Perussopimuksen11 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenistä on kokouksessa edustettuina. Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista 1/2016 7 4 Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden vaali Kuntalain (365/1995) 62 :n mukaan toimielimien kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Saman lain 63 :n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitus osoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kokouksen päätöksistä tiedotetaan kuntalain 85 :n määräämällä tavalla siten, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n valmistelutiimin tiloissa, Sirkkalantie 12A, 80100 Joensuu 13.01.2016 klo 916. Lisäksi pöytäkirja ladataan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi Pöytäkirjasta lähetetään jäljennös jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle. Puheenjohtaja: Valtuusto päättää valita kaksi valtuutettua kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Edelleen valtuusto päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja päätöksistä tiedotetaan em. tavalla.
Esityslista 1/2016 8 Koordinaatioryhmä 4 18.12.2015 5 Valtuuston kokousten sihteerin määrääminen 8/00.00.01.00.02/2015 Koordinaatioryhmä 18.12.2015 4 n työjärjestys määritetään uuden n hallintosäännössä, joka valmistellaan osana n valmistelutyötä. Ennen työjärjestyksen hyväksymistä valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija Lisätietoja: Hallintosihteeri Markus Hirvonen p. 0505624998 markus.hirvonen@pkssk.fi Koordinaatioryhmän puheenjohtaja: Koordinaatioryhmä esittää valtuustolle, että se päättää määrätä Siun Sote:n valmistelutiimin hallintosihteerin toimimaan valtuuston kokousten sihteerinä toistaiseksi ehdotus hyväksyttiin Koordinaatioryhmä 18.12.2015 4.
Esityslista 1/2016 9 Koordinaatioryhmä 5 18.12.2015 6 Suhteellisen vaalin vaalilautakunnan vaali 3/00.00.01.00.01/2015 Koordinaatioryhmä 18.12.2015 5 Kuntalain (365/1995) 60 :n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittujen lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään koko naislukuun. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin mitä kunnallisvaaleista säädetään. Mahdollista suhteellisten vaalien toimittamista varten tulee valita vaalilautakunta. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasaarvolain säännökset, joiden mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasaarvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Lisätietoja: Hallintosihteeri Markus Hirvonen p. 0505624998 markus.hirvonen@pkssk.fi Koordinaatioryhmän puheenjohtaja: Koordinaatioryhmä esittää valtuustolle, että se päättää valita toimikaudekseen keskuudestaan vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme varsinaista ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Edelleen valtuusto määrää vaalilautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden
Esityslista 1/2016 10 Koordinaatioryhmä 5 18.12.2015 varapuheenjohtajaksi noudattaen samaa menettelyä kuin valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia valittaessa. Lisäksi esitetään, että valtuusto päättää valita vaalilautakunnan sihteeriksi valtuuston pöytäkirjanpitäjän. ehdotus hyväksyttiin Koordinaatioryhmä 18.12.2015 5
Esityslista 1/2016 11 Koordinaatioryhmä 6 18.12.2015 7 n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 4/00.00.01.00.04/2015 Koordinaatioryhmä 18.12.2015 6 Kuntalain (365/1995) 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n perussopimuksessa on säädetty, että valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Tasaarvolain säännökset eivät koske puheenjohtajiston valintaa. Koordinaatioryhmän puheenjohtaja: Koordinaatioryhmä esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan toimikaudekseen. ehdotus hyväksyttiin Koordinaatioryhmä 18.12.2015 6
Esityslista 1/2016 12 Koordinaatioryhmä 7 18.12.2015 8 Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 5/00.00.01.00.05/2015 Koordinaatioryhmä 18.12.2015 7 Perussopimuksen 13 :n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi. Yhtymähallituksessa on yksitoista (11) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi. Lisäksi kaksi jäsenistä valitaan varapuheenjohtajiksi. Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä ja valtuuston puheenjohtajistossa ei ole edustusta n kaikista kunnista, on edustuksetta jääneistä kunnista valittavilla hallituksen varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Kuntalain 20 :n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasaarvolain säännökset (tasaarvolaki 4.2 ), jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Tasaarvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Kuntalain (365/1995) 82 :n mukaan vaalikelpoinen n toimielimeen on henkilö, joka kuntalain 33 :n on vaalikelpoinen n jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman n pysyväisluonteisessa palvelus suhteessa oleva henkilö. Vaalikelpoinen muun kuin valtuuston jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuo maan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 58 :n 3 momentin mukaan n hallituksen ja muiden toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta n alueella kunnallisvaaleista säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Esityslista 1/2016 13 Koordinaatioryhmä 7 18.12.2015 Koordinaatioryhmän puheenjohtaja: Koordinaatioryhmä esittää valtuustolle että: Valtuusto päättää valita toimikaudekseen hallitukseen 11 jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä ja valtuuston puheenjohtajistossa ei ole edustusta n kaikista kunnista, valitaan tarvittaessa edustuksetta jääneistä kunnista varajäsenet hallituksen varsinaisille jäsenille. Edelleen valtuusto valitsee yhden jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja yhden toiseksi varapuheenjohtajaksi. ehdotus hyväksyttiin Koordinaatioryhmä 18.12.2015 7
Esityslista 1/2016 14 Koordinaatioryhmä 8 18.12.2015 9 Tarkastuslautakunnan jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 6/00.00.01.00.06/2015 Koordinaatioryhmä 18.12.2015 8 Kuntalain (410/2015) 121 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Perussopimuksen 17 :n mukaan ssä on tarkastuslautakunta, jonka kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään hallintosäännössä. Uuden n hallintosäännön valmistelu on aloitettu ja se tulee hyväksyttäväksi yhtymävaltuustoon. Kuntalain (365/1995) 71 :n 4 mom. mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelus suhteessa oleva henkilö; eikä 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen Kuntalain 68 :n mukaan em. vaalikelpoisuusmääräystä noudatetaan soveltuvin osin kuntayhtymissä. Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasaarvolain säännökset, joiden mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasaarvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lisätietoja: Hallintosihteeri Markus Hirvonen p. 0505624998 markus.hirvonen@pkssk.fi
Esityslista 1/2016 15 Koordinaatioryhmä 8 18.12.2015 Koordinaatioryhmän puheenjohtaja: Koordinaatioryhmä esittää yhtymävaltuustolle, että se asettaa toimikaudekseen 7jäsenisen tarkastuslautakunnan ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi ehdotus hyväksyttiin Koordinaatioryhmä 18.12.2015 8
Esityslista 1/2016 16 Koordinaatioryhmä 9 18.12.2015 10 Läsnäolo ja puheoikeus toimielimien kokouksissa 5/00.00.01.00.05/2015 Koordinaatioryhmä 18.12.2015 9 Kuntalain (365/1995) 50 :n mukaan hallintosäännössä määrätään muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielimessä. Uuden n hallintosääntö valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi, ja siihen sisällytetään läsnäoloon liittyvät määräykset. Perussopimuksessa on säädetty, että mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä ja valtuuston puheenjohtajistossa ei ole edustusta n kaikista kunnista, on edustuksetta jääneistä kunnista valittavilla hallituksen varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis ja puheoikeus hallituksen kokouksissa Lisätietoja: Hallintosihteeri Markus Hirvonen p. 0505624998 markus.hirvonen@pkssk.fi Koordinaatioryhmän puheenjohtaja: Koordinaatioryhmä esittää valtuustolle että se: 1. Merkitsee edellä mainitun tiedoksi ja; 2. Päättää, että hallituksen kokouksissa on jäsenten ja edellä selostettujen muiden edustajien lisäksi läsnäolooikeus valtuuston puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla. Lisäksi hallituksen esittelijällä ja hallituksen puheenjohtajalla on läsnäoloja puheoikeus hallituksen jaostoissa. 3. Päättää, että muiden kuin edellä mainittujen läsnäolooikeudesta päättää asianomainen toimielin ehdotus hyväksyttiin Koordinaatioryhmä 18.12.2015 9
Esityslista 1/2016 17 Koordinaatioryhmä 9 18.12.2015
Esityslista 1/2016 18 Koordinaatioryhmä 10 18.12.2015 11 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön hyväksyminen ja vuoden 2016 luottamushenkilöpalkkioista päättäminen 11/00.01.01.00.00/2015, 12/01.02.01.08.02/2015 Koordinaatioryhmä 18.12.2015 10 Kuntalain (365/1995) 42 :n mukaan luottamushenkilölle maksetaan: 1) kokouspalkkiota; 2) korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä; sekä 3) matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Lain mukaan luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita. Valmistelutiimissä on valmisteltu luottamushenkilöiden palkkiosääntö. Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansiomenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa palkkiosäännön mukaisesti. Palkkiosäännössä ei mainita summia, vaan yhtymävaltuusto hyväksyy palkkioiden määrät vuosittain talousarvion yhteydessä. Vuoden 2016 osalta palkkioiden määrät on tarkoituksenmukaista päättää ensimmäisessä kokouksessa. Summien valmistelussa on tarkasteltu maakunnan nykyisten kuntayhtymien sekä muiden vastaavankokoisten maakuntien kuntayhtymien palkkioiden suuruutta. Uuden kuntalain mukaisesti palkkiosääntö sisällytetään myöhemmin osaksi hallintosääntöä. Oheismateriaalit: Palkkiosääntö ja kuntayhtyminen ja kuntien palkkiomäärien vertailu Lisätietoja: Hallintosihteeri Markus Hirvonen p. 0505624998 markus.hirvonen@pkssk.fi Koordinaatioryhmän puheenjohtaja:
Esityslista 1/2016 19 Koordinaatioryhmä 10 18.12.2015 Koordinaatioryhmä esittää valtuustolle, että se päättää n kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot seuraavasti: Kokouspalkkio 110e/ kokous Vuosipalkkiot: Valtuuston puheenjohtaja: 2500e/v Valtuuston varapuheenjohjat: 1000e/v Hallituksen puheenjohtaja: 5000 e /v Hallituksen varapuheenjohtajat: 2000e/v Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: 2000 /v Muiden toimielinten puheenjohtaja: 2000 /v Lisäksi yhtymävaltuusto päättää ansionmenetyskorvauksen enimmäismääräksi 35e / tunti ehdotus hyväksyttiin Oheismateriaali 2: Palkkiosääntöluonnos Koordinaatioryhmä 18.12.2015 10
Esityslista 1/2016 20 Koordinaatioryhmä 11 18.12.2015 12 Kuntayhtymän ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2016 7/07.02.01.00.01/2015 Koordinaatioryhmä 18.12.2015 11 Kuntalain (365/1995) 64 :n mukaan kunnan ja n ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Lisätietoja: Hallintosihteeri Markus Hirvonen p. 0505624998 markus.hirvonen@pkssk.fi Koordinaatioryhmän puheenjohtaja: Koordinaatioryhmä esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston kokouksista tiedotetaan omistajakuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Siunsote hankkeen kotisivulla internetissä. Muut n viralliset ilmoitukset, jotka tulee julkaista julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, julkaistaan sen lisäksi harkinnan mukaan riittävän laajalevikkisissä medioissa huomioiden erityisesti se, että ilmoittelu tavoittaa kohderyhmän parhaalla mahdollisella tavalla. ehdotus hyväksyttiin Koordinaatioryhmä 18.12.2015 11
Esityslista 1/2016 21 Koordinaatioryhmä 12 18.12.2015 13 Kuntayhtymän toimitusjohtajan viran perustaminen 9/01.01.00.00.00/2015 Koordinaatioryhmä 18.12.2015 12 Kuntalain 88 :n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Koska lle ei vielä ole hyväksytty hallintosääntöä, päättää valtuusto myös viran kelpoisuusvaatimuksista ja viran täyttämisestä. Kuntayhtymässä on oltava virkavastuulla oleva esittelijä. Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määrätty, mitä virkoja ssä on tai mitä virkanimikkeitä käytetään. Koordinaatioryhmä esittää valtuustolle, että än perustetaan toimitusjohtajan virka. Toimitusjohtaja tulee johtamaan n toimintaa ja tässä roolissa vastaamaan n strategian sekä toiminnan ja talouden suunnittelusta ja siitä, että valtuuston ja hallituksen asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja toimii n hallituksen esittelijänä. Toimitusjohtajan tehtävät tullaan määrittelemään tarkemmin n hallintosäännössä. Kuntayhtymän toimitusjohtajan kanssa tehdään kuntalaissa säädetty johtajasopimus, jossa sovitaan n johtamisen edellytyksistä. Koordinaatioryhmän puheenjohtaja: Koordinaatioryhmä esittää yhtymävaltuustolle, että se perustaa än toimitusjohtajan viran 13.1.2016 lukien. Viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksytään tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään viiden vuoden kokemus vastuullisista ja laajaalaisista johtamistehtävistä. Palkan määräytymisperusteena virassa on kokonaispalkka. Virka julistetaan välittömästi haettavaksi. Hakuilmoitus julkaistaan jäsenkuntien ilmoitustaululla ja wwwsivuilla, mol:n sivuilla, Karjalaisessa ja Helsingin Sanomissa sekä Kuntalehdessä. ehdotus hyväksyttiin
Esityslista 1/2016 22 Koordinaatioryhmä 12 18.12.2015 Koordinaatioryhmä 18.12.2015 12
Esityslista 1/2016 23 Koordinaatioryhmä 13 18.12.2015 14 Vt. Toimistusjohtajan nimeäminen 10/01.01.01.01.02/2015 Koordinaatioryhmä 18.12.2015 13 Koska llä ei ole vielä hallintosääntöä, jolla toimivaltaa olisi siirretty valtuustolta n muille toimielimille tai viranhaltijoille, päättää valtuusto kaikista ä koskevista asioista. Valtuusto päättää näin ollen myös virkaa tekevän toimitusjohtajan nimeämisestä. Koordinaatioryhmän puheenjohtaja: Koordinaatioryhmä esittää, että valtuusto nimeää LL Pekka Kuosmasen n vt. toimitusjohtajaksi 13.01.2016 lukien siihen saakka, kunnes n toimitusjohtaja on valittu ja hän on ottanut viran vastaan. Vt. toimitusjohtaja allekirjoittaa n puolesta yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen päätöksiin perustuvat sopimukset ja annettavat sitoumukset sekä kannanotot ja lausunnot. Pekka Kuosmanen toimii vt. toimitusjohtajana oman virkansa ohella. Vt. toimitusjohtajan tehtävästä ei makseta erillistä korvausta. ehdotus hyväksyttiin Koordinaatioryhmä 18.12.2015 13