Tarinagolf Oy V A R S I N A I N E N Y H T I Ö K O K O U S Tarinan Klubi, Siilinjärvi 13.5.2019, klo 18.00 Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti 5 osakkeenomistajaa edustaen: 98 A osaketta ja 1960 ääntä 0 B osaketta ja 0 ääntä 13 C osaketta ja 13 ääntä Yhteensä 111 osaketta ja 1973 ääntä 1 Kokouksen avaus Hannu Palsola avasi kokouksen klo 18.00. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Palsola ja sihteeriksi Osmo Ruuska 3 Kokouksen ääniluettelo 4 Kokouksen laillisuus 5 Kokouksen esityslista 6 Pöytäkirjan tarkastaja 7 Ääntenlaskijat (kaksi) Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo liitteen 1 mukaisena. Todettiin että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 13 mukaisesti Savon Sanomissa 29.4.2019 julkaistulla ilmoituksella (liite 2), sekä www.tarinagolf.fi sivuilla. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 3). Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Tiina Eskel-Mustonen Valittiin ääntenlaskijoiksi Tiina Eskel-Mustonen ja Sirpa Karppi 8 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 Yhtiön toimitusjohtaja Osmo Ruuska esitteli yhtiön toimintakertomuksen, (liite 4) yhtiön tuloslaskelman ja taseen (liite 5) sekä tilintarkastajan lausunnon (liite 6).
9 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Päätettiin vahvistaa yhtiön tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018. 10 Taseen osoittaman tuloksen käsittely Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja voitto 11 568,01 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan. 11 Vastuuvapauden myöntäminen Seppo Kantosalo toimi tämän asiakohdan osalta puheenjohtajana. Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudelta 2018. 12 Kokouksen päättäminen Koska kaikki kokouskutsussa olevat asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.08 Hannu Palsola puheenjohtaja Osmo Ruuska sihteeri Edellä olevan pöytäkirjan olen tarkastanut ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi. Tiina Eskel-Mustonen
Liite 1 Ääniluettelo on nähtävissä toimistossa Liite 2 ilmoitus Savon Sanomissa
Liite 3 Esityslista Tarinagolf Oy V A R S I N A I N E N Y H T I Ö K O K O U S Tarinan Klubi, Siilinjärvi 13.5.2019, klo 18.00 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus. 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 3. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo. 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Hyväksytään kokouksen esityslista 6. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja 7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 8. Käsitellään tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2018. 9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta. 11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 12. Kokouksen päättäminen.
TARINAGOLF OY Liite 4 Toimintakertomus TILIKAUSI 1.1.2018-31.12.2018 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinagolf Oy:n kolmaskymmenesensimmäinen toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä pelattujen kierrosten kokonaismäärä oli 49 005, joista uuden kentän osuus oli 25 496 ja vanhan kentän 23 509 kierrosta. Vieraspelaajien määrä oli 4851. Vanha Tarina avattiin 11.5. ja suljettiin 7.10. ja vastaavasti Uusi Tarina avattiin 11.5. ja suljettiin 21.10. Olennaiset tapahtumat tilikaudella B-osakkeiden muuntoja tehtiin yksi kpl. C-osakesiirtoja tehtiin 26 kpl Rakennuksissa tehtiin normaaleja korjaustöitä Kenttä: Vanhan Tarinan 14 -väylän lyöntipaikan peruskorjaus aloitettiin. Uuden Tarinan bunkkeriremontissa greenibunkkerien viimeistely saatettiin loppuun. Lisäksi muita kunnostustöitä tehtiin suunnitelman mukaan. Koneet: Konekantaa uusittiin suunnitelmien mukaisesti. Tarinan brändiuudistus käynnistettiin logon uudistuksella. Yhtiökokoukset Kevätkokous pidettiin 9.5.2018 sekä syyskokous 27.11.2018 ja niissä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Investoinnit 2018 Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 144 239,89 euroa. Summasta käytettiin perusparannuksiin 9907,20 euroa, rakennuksiin ja rakennelmiin 20 964,84 euroa, koneisiin ja kalustoon 88 329,75 euroa ja golfkenttiin 25 038,10 euroa. Uusinvestointeja ei ole tehty. Hallinto Hallituksessa ovat toimineet: Kari Niskanen toimi puheenjohtajana sekä Marjo-Kaisa Väisänen varapuheenjohtajana. Lisäksi jäseninä toimivat Minna Hirvonen, Pasi Pitkänen, Tommi Riikonen, Seppo Rönkkö ja Eero Saukkonen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana koko tilikauden on toiminut Osmo Ruuska. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastustoimisto PricewaterhouseCoopers Oy. Henkilöstö Hallinnon ja palvelutoimintojen henkilöistä oli kokoaikaisessa työsuhteessa neljä henkilöä. Kenttähoidon puolella kokoaikaisessa työsuhteessa oli kaksitoista henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa neljä henkilöä. Kolme koululaista palkattiin osa-aikaisiin kesätöihin. Henkilöstökulut olivat kokonaisuudessaan 547 703,78 euroa. Arvio tulevasta kehityksestä Pohjoismaissa, erityisesti Ruotsissa ja nyt myös Suomessakin trendi näyttäisi johtavan golfin uuteen nousuun. Kehitys näkyi myös Tarinagolfissa sekä jäsen- ja kausipelaajien määrässä, että taloudessa hienoisena nousuna. Toimenpiteet tuloksen johdosta Tilinpäätös osoittaa voittoa 11 568,01 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja voitto kirjataan vapaaseen omaan pääomaan. Hallitus 21.2.2019
Liite 5 Tuloslaskelma ja tase
Liite 5 tilintarkastajan lausunto