SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 14/2015 204 206 Aika Maanantai 05.10.2015 klo 08.30 11.15 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä Lilja jäsen Lehtinen Arja Vuorela Antti Vuorela Sari Ylikoski Kauko Tervakangas Matti KV:n puheenjohtaja Tuulensuu Paavo KV:n II varapuheenjohtaja Lanne Viveka kunnanjohtaja, esittelijä Rantanen Päivi pöytäkirjanpitäjä Poissa Heikintalo Hannu KV:n I varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Jukka Vanhatalo Päivi Rantanen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.10.2015. Lilja Heikkilä Sari Vuorela Nähtävänä olo Pöytäkirja on säädetyllä tavalla ollut nähtävänä 12.10.2015 klo 12.30 15.00 Siikaisten kunnanvirastossa. Todistaa: Päivi Rantanen pöytäkirjanpitäjä Otteen oikeaksi Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun todistaminen otteen oikeaksi todistaa Siikaisissa..2015. Päivi Rantanen pöytäkirjanpitäjä
ASIALISTA 331 Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA VALTAISUUS 332 205 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 333 206 VUODEN 2016 TALOUSARVION JA V. 2016-2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA 334
SIIKAISTEN KUNTA Kokouspäivämäärä 332 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA VALTAISUUS Kj:n ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
SIIKAISTEN KUNTA Kokouspäivämäärä 333 205 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan sukunimen aakkosjärjestyksessä kaksi kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä. Edellisen kokouksen 28.9.2015 pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Lahtinen ja Antti Vuorela. Kj:n ehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Lilja Heikkilä ja Sari Vuorela. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lilja Heikkilä ja Sari Vuorela.
SIIKAISTEN KUNTA Kokouspäivämäärä 334 Dnro D:142 /2015 206 VUODEN 2016 TALOUSARVION JA V. 2016-2019 TOIMINTA- JA TA- LOUSSUUNNITELMAN LAADINTA KH 1.7.2015 133 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Siikaisissa on käytössä neljän vuoden taloussuunnitelmakausi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntaliiton kuntatalousyksikön painopiste kuntien tulopohjan vahvistamiseksi on nyt kuntien veropohjan laajentamisessa, jotta kunnat voivat selviytyä valtionosuusleikkausten ja taloustilanteen todennäköisen heikkenemisen tuomista tulopohjaan kohdistuvista menetyksistä. Pelkästään tuottavuutta parantamalla tilannetta ei voida korjata, vaikka sitäkin tarvitaan. Siikaisten kunnan viime vuoden tilinpäätöksen mukaan menoista katettiin veroilla n. 37 % ja valtionosuuksilla n. 51 % ja loput n. 12 % mm. myynti- ja maksutuotoilla, avustuksilla ja vuokratuotoilla. Siikaisten kunta on tehnyt viime vuonna 213.773,41 euron alijäämäisen tilinpäätöksen. Kuluvan vuoden talousarvio on 62.349 euroa alijäämäinen. Koko vuoden toteumaa on kuluvana vuonna erityisen vaikea arvioida johtuen verotulojen poikkeavan vaikeasta ennustettavuudesta. Sosiaali- ja terveysmenot tulevat kuitenkin olemaan todennäköisesti odotettua suuremmat. Kuluvan vuoden talousarvion toteuma huhtikuun lopun tilanteessa osoittaa käyttötalouden osalta 32,47 % toteumaa. Tasaisen vauhdin jakautuma olisi 33,33 %. Siikaisten kunnan verotulokertymä kesäkuun loppuun mennessä on yhteensä 2.212.449,10 euroa eli 0,1 % (2.835,87 euroa) enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kj:n ehdotus Täytäntöönpano Tekn.ltk 16.9.2015 73 Kunnanhallitus päättää antaa hallintokunnille ohjeet valmistella määrärahaesitykset tulosalueittain 30.9.2015 mennessä (1.ltk-käsittely). Hallintokuntien tulee edelleen pidättäytyä uusien toimintojen esityksistä. Palkkoihin ja henkilöstömenoihin sekä ostopalveluihin voidaan tehdä enintään 0,5 %:n korotus. Talousarviossa on pyrittävä nollatulokseen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hallintokunnat Kuluvan vuoden talousarvio on toteutumassa lähes suunnitelmallisesti. Talousarvion laadinnassa on pitäydytty pääosin kunnanhallituksen antamissa ohjeissa menojen korotuksissa.
SIIKAISTEN KUNTA Kokouspäivämäärä 335 Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa palkata vesihuoltolaitokselle työntekijä opettelemaan ennen vesilaitoksenhoitajan eläkkeelle jääntiä. Tämä kustannus ei ole talousarvion laskelmissa mukana. Tekn.joht. ehdotus Täytäntöönpano Sivltk 22.9.2015 69 Lautakunta hyväksyy talousarvio- ja investointiehdotuksen. Lautakunta jättää kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn talousarvio- ja investointiehdotuksen (liite 3/160915/73 ). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kunnanhallitus Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.7.2015 133 päättänyt antaa hallintokunnille seuraavat ohjeet vuoden 2016 talousarvion laadintaan: - Palkkoihin, henkilöstömenoihin ja palveluiden ostoihin voidaan tehdä enintään 0,5 %:n määrärahalisäys. - Talousarviossa on pyrittävä nollatulokseen. Sivistyslautakunnan tulosalueen talousarvioesitys on liitteenä nro 4/69/22.9.2015. Investointiesitykset ovat liitteenä nro 5/69/22.9.2015. Merkittävimmät muutokset sivistystoimen talousarviossa verrattuna edelliseen vuoteen koskevat sivistystoimen hallinnon ja yhtenäiskoulun henkilöstömenoja. Sivistystoimen hallinnon uudelleenorganisoinnin myötä tulevan vuoden aikana henkilöstömenot vähenevät. Yhtenäiskoulun oppilasmäärä on laskenut merkittävästi kuluneen parin vuoden aikana. Oppilasmäärä on ollut tilastointipäivänä (20.9.) seuraava: vuonna 2012 168 oppilasta vuonna 2013 157 oppilasta vuonna 2014 138 oppilasta vuonna 2015 122 oppilasta Henkilöstövähennykset on tehty jo keväällä 2015. Tuntikehystä vähennettiin huomattavasti lukuvuodeksi 2015-2016 (edellinen pykälä). Jakotunteja on vähennetty kuitenkin niin, että järkevä tarve on pystytty huomioimaan. Resurssiopetusta ensi vuoden budjettiin ei ole varattu lainkaan. Tänä syksynä koululle saatiin yksi koulunkäyntiavustaja lisää. Tällä järjestelyllä varmistettiin pienluokan ja ensiluokkalaisten sujuva opetus. Päiväkodille pyrimme palkkaamaan oppisopimuksella opiskelevan henkilön avustajaksi esikouluun. Talousarvioesitys vuodelle 2016 rakentuu pitkälti kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti. Sivistyspuolen kokonaismenojen lisäys on noin 0,74 %. Menot ovat vähentyneet 0,9 %, tulot vähentyneet 10,7,%. Tässä vaiheessa kaikkia menoja / tuloja ei voi vielä tarkalleen laskea. Voimakkain nousu on kuljetuksissa (n. 4,7%), joissa on hyvin vaikea löytää säästöä, mikäli oppilaat kuljetetaan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. Keväällä 2016 koulukuljetukset kilpailutetaan. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on kutsuttu kokoukseen esittelemään talousarviota omalta osaltaan. Stj:n ehdotus Täytäntöönpano Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen talousarvion investointeineen vuodelle 2016. Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus
SIIKAISTEN KUNTA Kokouspäivämäärä 336 KH 5.10.2015 206 Hallintokunnat ovat kunnanhallituksen 1.7.2015 antaman ohjeistuksen mukaisesti laatineet määrärahaesityksensä tulosalueittain vuodelle 2016. Toimintakulut yhteensä ovat 11.702.521 euroa, missä on nousua kuluvan vuoden talousarvioon runsas kaksi prosenttia. Nousu johtuu Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämistä arvioista vuodelle 2016. Verotulot ja valtionosuudet on tämänhetkiseen tuloslaskelmaan arvioitu viimeisimmän käytettävissä olevien tietojen mukaan. Verotulojen ennuste vuodelle 2016 on 4.333.000 euroa (Kuntaliiton arvio 1.9.2015) ja valtionosuuksien 5.801.511 euroa (Kuntaliiton arvio 28.9.2015). Talousarvioluonnoksen tuloslaskelmassa tilikauden alijäämä poistojen jälkeen on 402.455 euroa. Suunnitelmien mukaiset poistot ovat 586.914 euroa ja tämänhetkinen investointiesitysten nettomeno on 779.625 euroa. Toiminta- ja talousarviosuunnitelmaluonnoksen tekstiosuuksia ei ole tässä vaiheessa kaikilta osin päivitetty. Liitteenä nro 1/206/5.10.2015 on alustava talousarvioehdotus. Kj:n ehdotus Kunnanhallitus keskustelee ensimmäisestä viraston laatimasta talousarvioluonnoksesta ja evästää jatkovalmistelua. Kunnanhallitus kävi läpi hallintokuntien talousarvioesitykset. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lähettää talousarvion valmistelutoimikunnan käsittelyyn. Investointiohjelma tulisi saattaa noin poistojen suuruiseksi ja käyttötalous mahdollisimman lähelle 0- tulosta.
SIIKAISTEN KUNTA Kokouspäivämäärä 337 Liite pöytäkirjaan OIKAISUVAATIMUSOHJE JA MUUTOKSENHAKUKIELTO Pykälät 204 206 MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouksen järjestäytymistä: 204 206 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 1 mom:n n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HvalL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet) (KvesL 26 ) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 :n mukaisesti. OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Siikaisten kunnanhallitus Kankaanpääntie 1 B 29810 SIIKAINEN Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.
SIIKAISTEN KUNTA Kokouspäivämäärä 338 VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella: Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään: Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 20100 TURKU (PL 32, 20101 TURKU) Hallintovalitus Valitusaika 30 päivää Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulututtua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa voimassaolevan hinnaston mukaan. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi / 2015. Otteet on lähetetty tiedoksi postitse / 2015. Tiedoksiantaja: