Vuosikokouksen asialista 7.2.2019 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastukertomus 6. Päätetään edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 10. Valitaan yhdistyksen edustajat luottamustehtäviin 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 12. Kokouksen päättäminen ICT Leaders Finland ry 1
ILFin toimintasuunnitelma vuodelle 2019 ILF tuottaa jäsenilleen laadukasta sisältöä ja arvokkaita verkostoitumismahdollisuuksia Yleisö- ja jäsentilaisuuksia jäsenten toivomista aiheista Tapahtumia ja seminaareja verkkosivut www.ictleadersfinland.fi ILF toimii yhteistyössä TIVIAn yhdistysten ja muiden valtakunnallisten teemayhdistysten kanssa järjestäessään toimintaa ympäri Suomen. Toimintavuoden erityisiä painotuksia: Kansainvälisten yhteyksien lisääminen IT- ja digitalisointibarometri tutkimuksen vakiinnuttaminen Varainhankinnan vahvistaminen toimintavuoden painotusten toteuttamiseksi ICT Leaders Finland ry 2
ILFin toimintasuunnitelma vuodelle 2019 Ajankohta Toimintamuoto 31.1. IT, tuottavuus ja investoinnit - taloutta ja IT:n johtamista 7.2. ILF vuosikokous 28.2. Seminaari IT-sopimuksista ja compliancesta Toukokuu Syyskuu Seminaari tiedon johtamisesta IAC tilaisuus: IAC iltapuhde seminaari digitaalisen liiketoiminnan johtamisesta 5.-7.11. Teknologia19 -messut 5.-7.11.2019: ILFin teemaohjelma TIVIa standillä Marraskuu CIO tilaisuus: ajankohtaisaihe CIO:n työhön liittyen ICT Leaders Finland ry 3
Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 ICT Leaders Finland ry Budjetti 2019 Vertailu 2018 Tuotot 5 800,00 4 733,70 Jäsenmaksut 4 800,00 4 733,70 Tilaisuuksien sponsorointitulot 1 000,00 0,00 Kulut -5 300,00-4 244,92 Tilaisuuksien järjestelykulut -4 000,00-2 953,55 Matkakulut 0,00 0,00 Markkinointikulut 0,00 0,00 Hallintopalvelut -200,00-200,00 Muut hallintokulut -1 100,00-1 091,37 Tilikauden tulos 500,00 488,78 ICT Leaders Finland ry 4
Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019 ILFin jäsenmaksu vuodelle 2019 on TIVIAn jäsenmaksuperusteinen. ICT Leaders Finland ry 5
Hallitus 7.2.2019 asti 1. Tomi Dahlberg, Turun yliopisto, puheenjohtaja 2. Pauli Wihuri, KPMG Oy, varapuheenjohtaja 3. Marco Halén, Aalto yliopisto/sotedigi Oy, talousvastaava 4. Päivi Hokkanen, SoteDigi Oy, sihteeri 5. Sanna Koskela, Biit Oy, tiedotusvastaava 6. Turkka Keskinen, UPM Oyj, hallituksen jäsen 7. Emma Falck, Aalto yliopisto, hallituksen jäsen / opiskelijajäsen 8. Kai Linnervuo, NordCheck Oy, hallituksen jäsen 9. Pekka Kimpimäki, Työterveyslaitos, hallituksen jäsen 10. Manu Pajuluoma, Lapin yliopisto, hallituksen jäsen 11. Maarit Laakkonen, Otava-konserni, hallituksen jäsen 12. Markku Laak, MTech Oy, hallituksen varajäsen 13. Teemu Anttila, Puolustusministeriö, hallituksen varajäsen ICT Leaders Finland ry 6
Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet Valitaan puheenjohtaja ja vähintään 6 hallituksen jäsentä sekä tarvittaessa 3 varajäsentä. Valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Tomi Dahlberg. Aiemmin hallitukseen valittuina jatkavat: 1. Tomi Dahlberg, Turun yliopisto 2. Pauli Wihuri, KPMG Oy 3. Sanna Koskela, Biit Oy 4. Turkka Keskinen, UPM Oyj 5. Emma Falck, Aalto-yliopisto 6. Kai Linnervuo, NordCheck Oy 7. Pekka Kimpimäki, Työterveyslaitos Suostumuksena hallitukseen ovat antaneet: 8. Marco Halén, Realyse Oy 9. Päivi Hokkanen, SoteDigi Oy 10. Manu Pajuluoma, Lapin yliopisto 11. Jukka-Pekka Suonikko, Kesko Oyj 12. Mika Helenius, TIVIA 13. Laura Laurikainen, Nokia ICT Leaders Finland ry 7
Yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat Toiminnantarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi Heikki Saarinen. Toiminnantarkastusmaksu maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. ICT Leaders Finland ry 8
Yhdistyksen edustajat luottamustehtäviin Hallitus valitsee keskuudestaan henkilöt tarvittaviin hallintoelimiin. ILF on TIVIAn yhteisöjäsen. ICT Leaders Finland ry 9