JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 1 Omistajaohjausjaosto Aika 21.05.2018 klo 17:15-17:35 Paikka Riikonvoiman kokoushuone, Varkaus Käsitellyt asiat Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 54 Siun soten kuntafoorumi 6.6.2018 5 55 Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous 30.5.2018 6
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 2 Omistajaohjausjaosto Läsnä Eskelinen Seppo puheenjohtaja Autti Hannele jäsen Järvinen Anni jäsen Kauppinen Markku jäsen Törmälä Anssi jäsen Karjalainen Kari kaupunginjohtaja, esittelijä Himanka Riitta hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Horttanainen Jari kansliapäällikkö Allekirjoitukset Seppo Eskelinen puheenjohtaja Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 21.05.2018 Anssi Törmälä pöytäkirjan tarkastaja Anni Järvinen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 22.05.2018 yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirjanpitäjä Riitta Himanka
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 3 Omistajaohjausjaosto 52 21.05.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus OMOHJ 21.05.2018 52 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 4 Omistajaohjausjaosto 53 21.05.2018 Pöytäkirjan tarkastajien valinta OMOHJ 21.05.2018 53 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anssi Törmälä ja Anni Järvinen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 5 Omistajaohjausjaosto 54 21.05.2018 Siun soten kuntafoorumi 6.6.2018 2719/00.00.01/2018 OMOHJ 21.05.2018 54 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Siun soten, pe russo pi muk sen 5 luvun 21 :n mukaan "Kerran vuodessa järjestetään tilinpäätöksen ja toiminnan tarkastamisen jälkeen yhteinen kuntafoorumi, josta määrätään tarkem min hallintosäännössä". Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Siun soten, hal linto sään nön 5 luvun 1 :n mukaan "Tilinpäätöksen ja toiminnan tarkastamisen jälkeen järjestetään kuntafoorumi, joka on jäsenkuntien ja kuntayhtymän välinen vuo tui nen seurantatapaaminen. Foorumissa käydään läpi viimeksi päättyneen ti li kau den toiminnan ja talouden kehitys ja näihin liittyvien tavoitteiden to teu tumi nen. Kuntafoorumissa käydään läpi tiedossa olevat tulevan ta lous suun nit te lukau den toimintaan ja talouteen vaikuttavat tekijät. Kuntafoorumissa poh jus tetaan talousarvion laadintaan liittyviä omistajaohjausneuvotteluja." Kuntafoorumi järjestetään keskiviikkona 6.6.2018 klo 17:00 M-talon auditoriossa osoit tees sa Tikkamäentie 16. Joensuun kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.5.2018 182 valinnut luottamushenkilöedustajiksi kuntafoorumiin Seppo Es keli sen, Hannele Autin, Jenna Hattusen, Paula Puhakan, Eila Heinosen, Sari Kos kisen ja Anni Järvisen. Kuntafoorumin ohjelma: 1. Tilaisuuden avaus - foorumin puheenjohtaja, Siun soten hallituksen puheenjohtaja Matti Kämä räi nen 2. Kokouksen järjestäytyminen - sihteerin valinta ja pöytäkirjan tarkastamisesta sopiminen 3. Siun soten tilinpäätöksen sekä vuoden 2018 toiminta- ja talousnäkymien esit te ly - toimitusjohtaja ja johtoryhmäläiset 4. Omistajien puheenvuorot - omistajien edustajat 5. Keskustelu - yhteenveto/kuntien omistajaohjaus talousarvion 2019 laadintaan 6. Kokouksen päättäminen - kokouksen puheenjohtaja Valmistelija: Hallintopäällikkö Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto päättää merkitä kuntafoorumin tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi sovittiin, että asia tuodaan uudelleen käsiteltäväksi omistajaohjausjaoston kokoukseen 4.6.2018.
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 6 Omistajaohjausjaosto 55 21.05.2018 Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous 30.5.2018 2756/00.00.01/2018 OMOHJ 21.05.2018 55 Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään kes kiviik ko na 30.5.2018 klo 12.00 Pohjois-Karjalan sähkö Oy:n tiloissa, Rantakatu 29, Joen suu. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2017 tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen, yh tiön tilintarkastajien valinta ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy on perustettu vuonna 2000 hoitamaan kunta omis ta jien omistajapolitiikkaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ssä, josta yhtiö omis taa 54,1577 %. Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n toimialana on energia-alan liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeiden ja sellaisten yhtiöiden osak kei siin oikeuttavien arvopapereiden omistaminen. Pohjois-Karjalan Energiaholdingin omistajina ovat 18 kuntaa. Yhtiöllä on yksi osa ke sar ja ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön va roihin. Osakkeiden yhteismäärä on 945 259 kappaletta ja osakepääoma on 1.589.811,51 euroa. Taloudellista asemaa ja tilikauden tulosta kuvaavat keskeiset tunnusluvut: Konserni 2017 2016 2015 Liikevaihto 106 304 615 104 686 398 109 084 563 Liikevoitto/-tappio 13 631 710 10 712 123 11 829 021 Tilikauden voitto 5 496 562 4 083 297 4 803 829 Liikevoitto % 12,82 % 10,23 % 10,84 % Omavaraisuusaste 49,01 % 49,17 % 48,23 % Konsernin taseen loppusumma oli 316 695 492,31 (304 929 084,06 ja pit kä aikais ta vierasta pääomaa oli 138 863 668,56 (136 165 907,23 ). Yhtiön tilinpäätös osoittaa voittoa 2 459 387,30. Yhtiön hallitus esittää, että ti likau den voitto kirjataan voittovarat tilille ja, että voittovaroista jaetaan osinkoa 2,62 euroa osakkeelta eli yhteensä 2.476.578,58. Joensuun kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan omistajaohjausjaoston tehtä vä nä on määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuo siko kouk siin ja antaa heille toimiohjeet siltä osin, kun yhteisöt ja säätiöt ovat konser ni oh jei den mukaan jaoston ohjauksessa. Joensuun kaupungin konserniohjeen 6. kohdan mukaan omistajaohjausjaosto an taa ohjeet kaupungin edustajille Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n osalta. Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.-31.12.2017 ja yh tiö jär jestyk sen muuttaminen. Valmistelija: Hallintopäällikkö
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 7 Omistajaohjausjaosto 55 21.05.2018 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Omistajaohjausjaosto päättää nimetä yhtiökokousedustajan Energiaholding Oy:n varsinaiseen yh tiö ko koukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Omistajaohjausjaosto nimesi Joensuun kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Markku Kauppisen.
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 8 Omistajaohjausjaosto 21.05.2018 52-55 :t OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (10.4.2015/410) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 52-54 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (10.4.2015/410) 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 55 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta mal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite ja sähköposti: Joensuun kaupunginhallitus Käyntiosoite: Rantakatu 20, 80100 JOENSUU (klo 9.00-15.00) Postiosoite: PL 59, 80101 JOENSUU Sähköposti: kirjaamo@joensuu.fi Pykälät 55 Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa las kettaes sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirjaon nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päi vän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saan ti to dis tus ta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saan ti to dis tuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suos tu muk sel laan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 9 oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oi kai su vaa ti muskir jel män laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuul la voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa ti mus vi ran omaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös säh kö pos ti vies ti nä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa ti mus vi ranomai sen aukioloajan päättymistä. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää tökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai su vaa timuk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio Puhelin: 029 56 42500 (vaihde) Faksi: 029 56 42501 ita-suomi.hao@oikeus.fi Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöy tä kir ja ote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asian osai sel le, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saan ti to dis tuk seen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suos tu muk sel laan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 10 viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan pu heval taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, va li tus kir jelmäs sä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä pää tös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa ti muk sen sa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi va li tus asia kirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeis tään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lä hettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.