Sivu 1/5 Pöytäkirja 40/2017 Aika: 30. marraskuuta 2017 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja Saana Kallio Laura-Maria Poikela Emmi Saari Janne Salakka Matias Virta Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri Hallitus 2018: Olli-Pekka Paasivirta Paavo Palanterä Sini Saarinen Emmi Simonen Noel Snygg 516 Kokouksen avaus 517 Päätösvaltaisuus 518 Pöytäkirjantarkastaminen 519 Ilmoitusasiat Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.15. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harjuniemi ja Poikela. 28.11. Kajander opintojohtosääntötiimin kokouksessa Edustajiston toinen perehdytys ja järjestäytymiskokous 29.11. Poikela R40K-tapaamisessa 30.11. Elenius ja Peltonen TYS:n laajennetun työvaliokunnan kokouksessa Kajander opintojohtosääntötiimin kokouksessa Peltonen Neuropsykiatriset erityisvaikeudet ja opiskelu -koulutuksessa Poikela harjoittelu ja muu työelämään siirtymisen tuki -työryhmän kokouksessa
Sivu 2/5 1.12. Poikela CampusSportin ja yliopiston tilapalveluiden palaverissa Nurmi kansainvälisten palvelujen liikkuvuuspalaverissa 1. 3.12. Kajander lomalla 2. 3.12. Peltonen Mielenterveyden ensiapu 2 -kurssilla Helsingissä 4.12. Tiainen Sivistys 100 -juhlaseminaarissa Helsingissä Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa Peltonen OpintoVartun valmisteluryhmän kokouksessa Soponeuvoston koulutustilaisuus stressistä ja psyykkisestä hyvinvoinnista 4. 5.12. Tiainen SYL:n perehdytyksissä Helsingissä 5.12. Koponeuvosto 6.12. Itsenäisyyspäivän soihtukulkue ja Suomi 100 -kahvihetki 8. 13.12. Tiainen SYL:n perehdytyksissä Helsingissä 11.12. Salakka R40K:n kanssa tapaamassa sosiaalidemokraattien valtuustoryhmää 12. 15.12. Salakka Tukholmassa Livable Campus Forumin loppuseminaarissa 520 Esityslistan hyväksyminen Hallinnolliset asiat Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 521 Elokuvatoimikunnan nimittäminen Liite 1 Elokuvatoimikunnan esitys elokuvatoimikunnan jäseniksi 2018 TYYn hallitus avasi haun vuoden 2018 elokuvatoimikuntaan 2.11. Haku päättyi 19.11., johon mennessä hakemuksia saapui 9 kappaletta. Elokuvatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan ja on tehnyt hallitukselle esityksen valittavista henkilöistä. Elokuvatoimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Hallitus päättää nimittää TYYn elokuvatoimikunnan vuodelle 2018. Keskustelu: Lahoniitty esitteli asian. Hallitus päätti nimittää TYYn elokuvatoimikuntaan vuodelle 2018 seuraavat henkilöt: Henni Eronen Bea Karlstedt Emilia Koivumäki Henna Kukkonen Ville Kukkonen Tuomo Marttila Axel Ojala Anniina Peippo Anni Varis
Sivu 3/5 Järjestöasiat 522 Projekti- ja erillisavustukset 4/2017 Liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 4/2017 Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta. TYY myöntää projekti- ja erillisavustuksia neljä kertaa vuodessa. Projektiavustuksiin on vuodeksi 2017 budjetoitu 4 000 ja erillisavustuksiin 2000. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50 70 prosenttia. Hakemuksia saapui 15.11.2017 mennessä sähköisesti 6 kappaletta. Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 2 370. Keskustelu: Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2017 liitteen mukaisesti. Lahoniitty esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta. Hallitus päätti jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2017 muutetun liitteen mukaisesti. Kehitysyhteistyöasiat 523 Meksiko-hankkeen jäljelle jääneiden varojen lahjoittaminen yhteisön koululle TYYn ja AJAGI:n välisen Meksiko-hankkeen päätyttyä TYYllä on vielä käyttämättömiä jäsenmaksun yhteydessä kerättyjä varoja. Jäljellä olevilla varoilla on mahdollista tukea edelleen Wixarika-yhteisön koulua Nueva Coloniassa. Koulun koordinaattorilta pyydetään suunnitelma ja yksityiskohtainen esitys varojen käyttötarkoituksesta ennen lahjoituksen tekemistä. Hankkeelle voidaan kerätä lahjoituksia vielä hankkeen päätyttyäkin, sillä TYYn rahankeräyslupa on voimassa 21.5.2019 asti. Hallitus päättää lahjoittaa Meksiko-hankkeen jäljelle jääneet varat Wixarikayhteisön koululle. Keskustelu: Salakka esitteli asian. Hallitus päätti lahjoittaa Meksiko-hankkeen jäljelle jääneet varat Wixarikayhteisön koululle.
Sivu 4/5 Siipiasiat 524 TYYn siipien valinta Liite 3 Esitys siipien jäseniksi vuodelle 2018 Haku TYYn neljään siipeen avattiin 9.11. Haun aikana saapui yhteensä 30 hakemusta. Keskustelu: Hallitus päättää valita siipien puheenjohtajat ja jäsenet tulevalle kaudelle liitteen mukaisesti. Saari esitteli asian. Kaikki hakemukset olivat hyviä. Hallitus päätti valita siipien puheenjohtajat ja jäsenet tulevalle kaudelle liitteen mukaisesti. Yritysyhteistyöasiat 525 TYYn ja LähiTapiolan yhteistyösopimus Liite 4 Yhteistyösopimus: LähiTapiola (ei julkaista) TYYn ja LähiTapiolan yhteistyösopimus päättyy 31.12.2017. Uusi sopimus solmitaan ajalle 1.1.2018 31.12.2019. Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen LähiTapiolan kanssa. Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Hallitus päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen LähiTapiolan kanssa. 526 Muut mahdolliset asiat 527 Kokouksen päättäminen Ei muita käsiteltäviä asioita. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.23.
Sivu 5/5 Pöytäkirjan vakuudeksi, Miika Tiainen kokouksen puheenjohtaja Rauli Elenius pääsihteeri Lauri Lahoniitty kokouksen sihteeri Inari Harjuniemi pöytäkirjantarkastaja Laura-Maria Poikela pöytäkirjantarkastaja LIITTEET Liite 1 Elokuvatoimikunnan esitys elokuvatoimikunnan jäseniksi 2018 Liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 4/2017 Liite 3 Esitys siipien jäseniksi vuodelle 2018 Liite 4 Yhteistyösopimus: LähiTapiola (ei julkaista)