Liite 1 GAMMASORA OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Hallitus 4 Toimitusjohtaja 5 Edustamisoikeus 6 Tilintarkastaja Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön toimialana on lautta- ja vesiliikenteen palvelut sekä näihin liittyvät tuotteet ja palvelut. Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen kun yli puolet sen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin erikseen sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä. Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 1 (2)
Liite 1 7 Tilikausi 8 Kokouskutsu Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 1.1. 31.12. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, tai muutoin todistettavasti. 9 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on: esitettävä 1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, jotka käsittävät tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen; sekä 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä 3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista; 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; valittava 8. hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja 9. tilintarkastaja; sekä käsiteltävä 10. muut kokouskutsussa esitetyt asiat. 2 (2)
Liite 2
Liite 3 Destia Kalusto Oy:stä Gammasora Oy:öön siirtyvä varallisuus ja velat 31.12.2008 MEUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 9,2 Lauttakalusto 7,1 Muu kalusto 2,1 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto -omaisuus 0 Saamiset 0 Rahat ja pankkisaamiset 0,7 VAIHTUVAT VASTAAVAT 0,7 VASTAAVAA 9,9 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 0 Tilinpäätössiirtojen kertymä 0,7 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 9,2 Lyhytaikainen vieras pääoma 0 VIERAS PÄÄOMA 9,2 VASTATTAVAA 9,9 - tilinpäätössiirtojen kertymä koostuu lauttakalustoon kohdistuvasta poistoerosta
Liite 4 Nimi Alus rekisterinumero Maantielautat FALCO 12177 MERISILTA 10949 MERITUULI 10894 RETAIS 12132 MERGUS 10665 PROSTVIK 1 12133 NAGU 2 10616 ODIL 12456 REPLOT 2 10895 STERNA 12135 MERILUOTO 12136 Matkustaja- / lastialukset HAVERÖ 12208 SORPO 12353 LAUKANSAARI 12532 Hinaaja-alus KUHA 12531 Lossit Lossin nro LOSSI 44T 143 LOSSI 44T 146 LOSSI 44T 150 LOSSI 44T 151 LOSSI 44T 152 LOSSI 44T 154 LOSSI 44T 155 LOSSI 44T 159 LOSSI 44T 160 LOSSI 44T 161 LOSSI 44T 163 LOSSI 44T 164 LOSSI 44T 165 LOSSI 44T 166 LOSSI 44T 167 LOSSI 44T 169 LOSSI 44T 171 LOSSI 44T 172
LOSSI 44T 174 LOSSI 44T 175 LOSSI 44T 176 LOSSI 44T 177 LOSSI 44T 178 LOSSI 44T 179 LOSSI 44T 180 LOSSI 44T 181 LOSSI 44T 182 LOSSI 44T 183 LOSSI 44T 187 LOSSI 44T 189 LOSSI 44T 190 LOSSI 44T 191 LOSSI 44T 192 LOSSI 44T 193 LOSSI 44T 194 LOSSI 44T 195 LOSSI 44T 196 LOSSI 44TV 127 LOSSI 44TV 135 LOSSI 60T 147 LOSSI 60T 148 LOSSI 60T 149 LOSSI 60T 156 LOSSI 60T 157 LOSSI 60T 158 LOSSI 60T 184 LOSSI 60T 185 LOSSI 60T 188 LOSSI 70T 199 LOSSI 70T 200 LOSSI 70T 201 LOSSI 70T 202 LOSSI 90T 170 LOSSI 130T 186 LOSSI 130T 198 Liite 4