LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus- ja ravintolatoiminta sekä niitä tukevat muut vapaa-ajan- ja kaupalliset palvelut. 3 Yhtiön vähimmäispääoma on 540.000 euroa ja enimmäispääoma 2.160.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. 4 Osakkeen nimellisarvo on 43,00 euroa. 5 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3-7 varsinaista jäsentä ja 3-7 kunkin varsinaisen jäsenen henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 6 Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. 7 Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. 8 Yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 9 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta postittamalla kutsu kirjatuin kirjein kullekin osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet, tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kokouskutsu muutoin todistettavasti kirjallisesti. 10 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä. Kokouksessa on: esitettävä 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä; 7. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista; valittava 8. hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet, ja 9. varsinaiset tilintarkastajat.

LUONNOS 26.11.2015 11 Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. 12 Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa kaikki siirron kohteena olevat osakkeet seuraavin rajoituksin ja seuraavilla ehdoilla: 1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja. 2. Lunastajan tulee sitoutua lunastamaan kaikki samalla saannolla hankitut osakkeet. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän aikaisemmin omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. 3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, kuitenkin korkeintaan osakkeen viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva arvo. Jos siirto on vastikkeeton, lunastushinta on osakkeen viimeksi vahvistettu verotusarvo. 4. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä. 5. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun hallitukselle on ilmoitettu osakkeen siirtymisestä. 6. Osakkaan on suoritettava lunastushinta yhtiölle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kahden viikon kuluessa hänen lunastusvaatimuksensa tekemisestä lukien, tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle. 7. Lunastusoikeutta tai lunastushintaa koskevat erimielisyydet ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Kouvolan käräjäoikeus. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjaan, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun. Yhtiöjärjestyksen lunastusoikeutta koskevan 12 :n muuttaminen vaatii osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen.