UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 1 Tarkastuslautakunta 12.10.2018 Aika 12.10.2018 klo 09:00-12:25 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 46 Sataman toiminnan esittely 5 47 Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 6 48 Kaupungin vuokrataloyhtiöt 18 49 Tietohallintopalvelut 19 50 Tilintarkastajan raportointi 20 51 Muut asiat 21
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 2 Tarkastuslautakunta Aika 12.10.2018 klo 09:00-12:25 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Läsnä Kaitanen Veera puheenjohtaja 9.00-12.25 Virtanen Veli-Matti varapuheenjohtaja 9.00-12.25 Anto Leena jäsen 9.00-12:10 Antola Jouko jäsen 9.00-12.25 Kangas Tarmo jäsen 9.00-12.25 Maikola Eija jäsen 9.00-12.25 Rosendal Yrjö varajäsen 9.00-12.25 Hyvärinen Maritta sihteeri 9.00-12.25 Niitynperä Sinikka tilintarkastaja 9.00-12.25 Soini Esa satamajohtaja 09:20-10:04 Takala Anne talousjohtaja 10:04-11:05 Lehtonen Pauli tietohallintopäällikkö 11:05-11:45 Poissa Haverinen Pertti jäsen Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 44-51 Veera Kaitanen Maritta Hyvärinen Pöytäkirjan Uusikaupunki 18.10.2018 tarkastus Tarmo Kangas Veli-Matti Virtanen Pöytäkirja ylei- 22.10.2018 klo 9-12, 13-15 kirjaamo sesti nähtävillä kaup. verkkosivut Todistaa
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 3 Tarkastuslautakunta 44 12.10.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLK 12.10.2018 44 Kuntalain 103 :n 2 momentissa säädetään: "Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä." Hallintosäännön 44 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 45 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 4 Tarkastuslautakunta 45 12.10.2018 Pöytäkirjan tarkastaminen TARKLK 12.10.2018 45 Kuntalain 107 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 55 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pertti Haverinen ja Tarmo Kangas. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla tarkastettavaksi ja kuitattavaksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarmo Kangas ja Veli-Matti Virtanen. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla tarkastettavaksi ja kuitattavaksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 5 Tarkastuslautakunta 46 12.10.2018 Sataman toiminnan esittely TARKLK 12.10.2018 46 Satamajohtaja Esa Soini esittelee kokouksessa Uudenkaupungin Satama Oy:n toimintaa ja taloutta. Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Esa Soini saapui kokoukseen klo 9.20 ja poistui klo 10.04 tämän asian käsittelyn jälkeen.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 6 Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 01.10.2018 272 RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE Taloussuunnitelman mukaisesti valtuustolle raportoidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-4, toinen 1-8 ja kolmas 1-12. Palvelukeskukset ovat tehneet valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla raportit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalta 1-8/2018. Talouspalvelut on koonnut verorahoitteisista ja lii ke lai tok sis ta erillisen asiakirjan. YLEISTÄ Suomen kokonaistuotanto palasi kasvu-uralle vuonna 2015. Vuonna 2017 tuotannon arvo kasvoi 2,8 % ja tälle vuodelle odotetaan jopa 3 %:n kasvua. Kasvun ennustetaan hidastuvan vuonna 2019 alle kahteen prosenttiin. Suomen työttömyysaste on kääntynyt laskuun ja sen odotetaan edelleen paranevan seuraavina vuosina. Uudenkaupungin asukasmäärä nousi vuonna 2017, koska Valmet Automotiven yli 2000 uuden työntekijän rekrytointi toi kaupunkiin uusia asukkaita. Vuonna 2018 asukasluku on kääntynyt uudelleen laskuun. Elo kuun lopussa kaupungin asukasluku oli 15 773, 15 vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Nettomuutto oli +27, mutta syntyvyys oli ajanjaksolla pientä: syntyneitä oli 67 ja kuolleita 111. Kaupungin työllisyystilanne on ollut koko maahan ja Varsinais-Suomeen verrattuna hyvä. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli elokuussa 9,2 % (10,8 % v. 2017) ja Uudenkaupungin 6,0 % (6,2 % v. 2017). Koko maan työttömyysaste oli Varsinais-Suomen tasolla, 9,2 % (11,0 % vuonna 2017). Uudenkaupungin työllisyys ei siis ole enää parantunut, koska työvoiman tarjonta ja tarpeet eivät kohtaa. Kaupunki otti keväällä 6 000 000 euroa pitkäaikaista kiinteäkorkoista lainaa. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos ottaa tänä vuonna 4 000 000 euron lainan jätevedenpuhdistamon laajennus- ja tehostamishankkeeseen. Uudenkaupungin Vesi ei tänä vuonna tarvitse uutta lainaa. Toiminnan rahoitukseen on satunnaisesti käytetty lyhytaikaisia lähes nollakorkoisia kuntatodistusluottoja. Euroalueen velkaantuminen ja maailman taloustilanteen jatkuva
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 7 epävarmuus ovat pitäneet korot monta vuotta historiallisen alhaalla, mutta koska talous on kääntynyt nousuun, korkojen odotetaan kääntyvän nousuun viimeistään 2-3 vuoden kuluttua. Vuodelle 2018 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan todeta toteutuneen kokonaisuutena melko hyvin. Verotulot ja valtionosuudet Verotilitykset ovat kasvaneet tammi-elokuussa 4 prosenttia, 1.669.000 eurolla edellisvuodesta. Verotuloennusteen mukaan kaupungin kokonaisverotulot alittuisivat 1,3 miljoonalla eurolla, ja ne olisivat 64,7 miljoonaa euroa nousua edellisvuodesta 2,9 miljoonaa euroa. Kaupungin keväällä tarkistettu tuloveroarvio on alittumassa noin 1,3 miljoonalla eurolla.arvio perustuu elokuussa julkaistuun valtakunnallisen ennusteeseen, jonka mukaan kevään 2018 verotuloennusteet ovat olleet liian optimistisia. Verohallinnon ennakkotilastossa maksuunpantavat kunnallisverot laskevat koko maan tasolla reilu 180 miljoonaa euroa Kuntaliiton huhtikuun ennusteesta. Syynä ovat ansiotulot ja työtulovähennykset. Työtulovähennyksien taso olisi verohallinnon ennakkotiedon mukaan noin 90 miljoona euroa enemmän kuin on arvioitu. Taustalla näyttäisi olevan jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen vaikutusarviointi. Heikentynyt maksuunpantava kunnallisvero laskee omalta osaltaan arviota kuntaryhmän jako-osuudelle verovuonna 2018. Viimeisimpien arvioiden mukaan ryhmäosuuden oikaisu verovuodelle 2018 olisi noin -80 miljoonaa euroa. Henkilöasiakkaiden veronpalautukset vuodelta 2017 tulevat tänä vuonna olemaan poikkeuksellisen suuret, ja ne ovat samalla suurin yksittäinen selittäjä alentuneisiin kunnallisverokertymiin vuonna. 2018 Verohallinnon ennakkotietojen mukaan pääomaverotulot ovat myös kasvaneet odotettua paremmin verovuonna 2017. Koko maan tasolla kunnallisveron kuluvan vuoden kertymä tulee laskemaan noin 400 miljoonaa euroa verrattuna huhtikuun ennusteeseen. Uudenkaupungin tasolla se tarkoittaisi 1-2 miljoonaa euroa. Verotulo jäisi tämän verran alle keväisen arvion ja palaisi vuoden 2018 alkuperäisen talousarvion tasolle. Kaupungin valtionosuudet ovat viime vuoden tasolla. Vuoden 2018 valtionosuudet ovat noin 24,7 miljoonaa euroa.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 8 Vuoden 2018 verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) on tämänhetkisen tiedon mukaan toteutumassa joulukuussa 2017 hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Liikelaitokset Liikelaitokset ovat saavuttamassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoit teen sa. TALOUDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalous / kaupunki Kaupungin toimintakatteen toteutumisaste on 65,1 %. Se on prosenttityksikön verran korkeampi kuin vuonna 2017 (2017/64,0%). Euromääräisesti toimintakate on kasvanut/heikentynyt 1.730.000 eurolla. Toimintatuotot ovat nousseet 1.400.000 eurolla ja menot nousseet 3.100.000 eurolla. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta sitovuustasolla on toteutumisraportin sivulla 15. Hallinto- ja kehittämiskeskus Hallinto- ja kehittämiskeskuksen toimintakatteen toteutumisaste on 65,7 % (v. 2017/62,9 %). Tuottojen toteutumisaste on 67,4 % ja kulujen 66,5.% Toteutumaa vääristävät esimerkiksi seuraavat puuttuvat tuloerät: jätehuollon maksut sekä eräät kerran vuodessa saatavat tulot (mm. työterveyshuollon kelakorvaukset).lisäksi Microsoft Office 365:n kustannukset on kirjattu kokonaisuudessaan hallinto- ja talouspalveluihin, mutta ne tullaan loppuvuonna laskuttamaan yksiköiltä. Erikoissairaanhoidon toimintakatteen toteutumisprosentti on 68,4 %, mutta palvelujen käyttö on ollut ennakkolaskutusta pienempää,ja
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 9 loka-joulukuun kuukausierät ovat tammi-syyskuun eriä pienemmät. Jos palvelujen käyttö pysyy nykytasolla, käyttö tulee olemaan noin 21,8 miljoonaa euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa oli varauduttu 22,2 miljoonaan. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen talous näyttää toteutuvan kokonaisuudessaan budjetoidusti, mutta teknisellä toimella on ylityspaineita sekä katujen kunnossapidossa että kiinteistönhoidossa. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin. Elinkeinopalvelujen tavoitteena on, että Uusikaupunki on muuttovoittoaluetta. Muuttoliike on ollut niukasti positiivinen.uusikaupunki liittyi suunnitelmien mukaisesti vuoden alussa korkeakoulujen/ylipistojen ja yritysten välistä tutkimusta ja tuotekehitystyötä tekevässä TFT-toiminnassa. Hallinto- ja talouspalvelujen yhtenä tavoitteena oli saada tänä vuonna koko henkilöstölle käyttöön MS Office 365-palvelu. Uusi palvelu saatiin käyttöön keväällä. Henkilöstöpalvelut seuraa lyhytaikaisia toistuvia poissaoloja, ja niiden määrä on saatu pysymään edellisen vuoden tasolla. Kunnan osuus pitkäaikaistyöttömistä maksettavasta ns. sakkomaksusta on edelleen laskenut, joten siltä osin kaupungin työllistämistoimenpiteet ovat onnistuneet. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat tavoitteen mukaisesti pysyneet vuoden 2016 tasolla (1399 euroa/as v. 2016 ja arvio 2018 n. 1373 euroa/as). Teknisen toimen infra-palvelujen toimintakulujen toteutumisaste on korkea, koska katujen ja teiden kunnossapidon neliökustannukset ovat olleet alkuvuonna isot,ja ne tullevat ylittymään noin 100.000 eurolla. Tässä vaiheessa tulosalueelle ei kuitenkaan vielä esitetä lisämäärärahaa, koska tulosalueen muiden yksiköiden kulut näyttäisivät hieman alittuvan. Valtuuston hyväksymässä puhdistuspalvelujen tavoitteessa on virhe, joka tulisi korjata seuraavasti: Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2018 enintään 21,66 /h (ent. 20,15 /h ja 28,65 /m2 (ent. 25,80 /m2). Ruokapalveluissa ei tammi-elokuussa päästy euroa/työtunti tavoitteeseen (46 euroa/tunti). Toteutuma on alhainen kesäkauden takia ja koska Jamix-tuotannonohjausjärjestelmän on syötetty uutta reseptiikkaa.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 10 Kiinteistöjen ylläpidossa kiinteistönhoidon kustannukset ovat kokonaisuudessaan pysyneet suunnitellulla tasolla, mutta energiansäästötavoitteisiin ei päästä,sillä sisäilman laadun takia lämmitystehoa ja IV-laitteiden käyttöä on lisätty.. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakatteen toteutumisaste on 65,4 % (v. 2017/65,1 %). Toteutumassa eivät ole mukana kaikki toimintatuotot, sillä osa niistä laskutetaan kuukauden viiveellä tai ne saadaan kertaeränä. Palvelukeskuksen talous näyttäisi kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Terveyspalveluissa sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat alittumassa, ja kokonaisuus näyttäisi siis pysyvän budjetissa. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. IMS-toiminnanohjausjärjestelmä on tehokkaassa käytössä ja prosesseihin ja tietoturvaan liittyvät dokumentit on viety IMS:iin. Sitä käytetään myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Aikuisväestön psykososiaalisia palveluita tarjoava yksikkö on käynnistynyt. Sosiaalityössä on panostettu työttömille tarjottaviin palveluihin ja heille tarjotaan saumattomat palvelut aktivointikeskus Puustissa. Vanhuspalvelut on pystynyt tarjoamaan vanhuksille ta voit tei den mukaiset kotipalvelut ja hoitopaikan. Terveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut. Sähköinen ajanvaraus ei ole vielä käytössä. Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskuksen toimintakatteen toteutumisaste on 64,7 % (v. 2017 / 63,0 %). Sivistyspalvelukeskuksen talous on toteutumassa muilta osin talousarvion mukaisesti, mutta varhaiskasvatuksen kulut ovat korkeat sekä prosentuaalisesti että euromääräisesti. Ne ovat kasvaneet yli 400.000 eurolla edellisestä vuodesta. Palvelukeskuksen toiminta on kokonaisuudessaan toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi kaikki päivähoitoa tarvitsevat lapset ovat saaneet hoitopaikan määräajassa. Kaikki oppilaat ovat
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 11 suorittaneet peruskoulun oppivelvollisuutensa aikana ja saaneet 9. luokan päättötodistuksen. Lukion vetovoimaisuus on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Peruskoulusta valmistuneista 47 % (52 % v. 2017 ja 40 % v.2016) haki lukioon. Investoinnit / kaupunki Kaupungin nettoinvestoinnit 1-8/2018 olivat 3.092.844 euroa, toteutumisaste 21,3 %. Isoja hankkeita ovat olleet mm: Satama-alueen liikennejärjestelyt Mältinkallion KLV Pore-hanke/Laivanrakentajantien liikennejärjestelyt Terveyskeskuksen sisäilmakorjaukset Pelastuslaitoksen korjaus Jäähallin jääkiekkokaukalon laitojen uusiminen Pääosa tälle vuodella suunnitelluista hankkeista on käynnissä, mutta osa tulee siirtymään vuodelle 2019. Verotulot ja valtionosuudet Tammi-elokuun verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä 60,3 miljoonaa eu roa. Ne ovat nousseet 1,7 miljoonaa vuodesta 2017. Verotulot ovat nousseet runsaalla 1,7 miljoonalla eurolla ja val tionosuu det pysyneet ennallaan. Verotulot tulevat jäämään viimeisen verotuloennusteen mukaan jäämään noin 1,2-1,3 miljoonaa alle talousarvion. Tuloslaskelma / toimintakate / kaupunki Tuloslaskelman toimintakate (toimintatuottojen ja -kulujen erotus ilman poistoja/nettomenot) on 56 miljoonaa euroa. Se on 1,7 mil joonaa huonompi kuin vuonna 2017. Toimintakatteen toteutumisaste on 65,4 % (v. 2017, 64,9 %). Tasaisen käytön mukaan se saisi olla 66,7 %. Toteutumisen osalta on huomioitava, että osa tuloista kertyy jälkipainotteisesti ja kuluissa on mukana kesäkuun lopussa maksettu
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 12 lomaraha. Tämänhetkisen arvion mukaan kaupungin talous olisi niukasti ylijäämäinen vuonna 2018, kun se alkuperäisessä joulukuussa hyväksytyssä talousarviossa oli 0,7 miljoonaa alijäämäinen. Erotus johtuu kaupungin ja sen tytäryhtiön välisistä omistusjärjestelyistä, ja niistä muodostuneesta miljoonan euron satunnaisesta tuloerästä. Henkilöstökulut ovat tämänhetkisen tiedon perusteella alittumassa noin miljoonalla eurolla, palvelujen ostot ylittymässä 600.000 ja muut kulut alittumassa 200.000 eurolla. Verotulot jäävät 1,2-1,3 miljoonaa euroa ennakoitua pienemmäksi. Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Uuden kaupungin Vesi liikelaitos ostaa jäteveden puhdistuspalvelut Vak ka-suo men Vedeltä. Uudenkaupungin osalta puhdistettujen jätevesikuutioiden määrä 1-8 / 2018 oli 1.258.000 m³ (v. 2017 1-8 / 1.116.000 m³), 62,9 % ta voittees ta. Alkuvuodesta oli niukasti sulamisvesiä eikä kesälläkään satanut. Talousveden kulutus kuuman ja kuivan kesän aikana on kuitenkin kasvanut ja sitä myötä myös viemäriveden virtaama on kasvanut. Loppuvuoden sateet ratkaisevat lopulta vuoden 2018 puhdistusmaksujen summan. Liikelaitoksen liikevaihto oli tammi-elokuussa 3.674.282 euroa eli noin 300.000 euroa suurempi kuin vuonna 2017. Edellisen vuoden vastaavan ajan koh dan lii ke vaih don perusteella arvioituna liikelaitoksen tulot tulevat muodostumaan hieman edellisvuotta suuremmaksi ja reilusti arvioitua suuremmaksi. Liikelaitos laskuttaa
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 13 yksityisiä käyttäjiä talousveden ja jäteveden osal ta kolmen kuu kauden jak sois sa ja suurkuluttajia kuukausittain. Arvio lasku tuk sena tapah tu va ku lut ta ja las ku tus oi kais taan vas taa maan to dellis ta kulu tusta ker ran vuo des sa, joten veden to dellinen käyt tö ja tu lot tiedetään vasta vuodenvaihteessa. Liikelaitoksen menot ovat kokonaisuutena olleet hieman arvioitua pienemmät. Menojen osalta on kuitenkin muis tet tava, että pal velu jen käyt tö ja ai nei den, tar vikkeiden ja mate riaa lien ostot vaih te levat kuukausittain merkittävästikin. Liikelaitoksen liikeylijäämä (käyttö ta louden tu lojen ja me nojen erotus) on 1.097.874 euroa. Se on noin 50.000 euroa edellis vuot ta pienempi. Ero selittyy edelliseen vuoteen verrattuna kasvaneilla menoilla ja edellisvuotta suuremmilla poistoilla. Lii ke lai tok sen tu loslas kel ma on 1.133.722 euroa ylijäämäinen. Vuon na 2017 ylijäämä oli vastaavaan aikaan 1.141.005 eu roa eli tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan. Koska vesilaskutus tehdään kolmen kuukauden välein, luvuissa ovat mukana tammi-syyskuun tulot mutta tammi-elokuun menot. Tämä parantaa tässä vaiheessa tilikauden ylijäämää. Ylijäämät laskevat tilikauden loppuun mennessä laskutuksen oikaisujen ja jaksotettujen ostojen myötä. Investoinnit painottuvat loppuvuoteen ja investointimäärärahoista on käytetty vasta 341.809 eu roa, 19,1 %. Kaiken kaikkiaan investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitellun mukaisesti, koska osa hankkeista on jouduttu siirtämään seuraavalle vuodelle. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut hyvä, vaikka investoinnit on tehty kassavaroin ja lainoja on lyhennetty 192.403 eurolla. Uudenkaupungin Veden rahavarat olivat elokuun lopussa 2.221.754 euroa. Liikelaitoksen toiminnallisissa tavoitteissa on jääty jonkin verran tavoitteesta. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Uu den kau pungin Vesi ja Laitilan kaupunki os tavat jäteveden puhdistuspalvelut Vak ka-suomen Vedeltä. Alla on esitetty arviot ja toteutumat puhdistettavista jätevesikuutioista. To teutu nut käyttö 1-8 ja talousarvio 2018
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 14 Käsitel lyn jä te ve den määrä on yh teensä 1 619 963 m³ eli 63,5 % arvioidusta. Alkuvuodesta oli niukasti sulamisvesiä eikä kesälläkään satanut. Talousveden kulutus kuuman ja kuivan kesän aikana on kuitenkin kasvanut ja sitä myötä myös viemäriveden virtaama kasvanut. Loppuvuoden sateet ratkaisevat lopulta vuoden 2018 toteutuneet jätevesikuutiot. Tämänhetkisen arvion mukaan liikelaitoksen vuoden 2018 liikevaihto tulee olemaan noin kaksi miljoonaa euroa. Menoissa on ollut kasvua sekä edelliseen vuoteen että talousarvioon verrattuna. Nämä selittyvät lietteenkäsittelymaksujen nousulla ja lisääntyneillä kemikaalikustannuksilla. Pal ve lu jen käyt tö ja ai nei den, tar vik keiden ja mate riaa lien ostot vaih te levat kuitenkin kuu kau sittain, ja loppuvuosi voi vielä muuttaa tilannetta. Tilikauden ylijäämä tulee jäämään hieman alle arvioidun, arvion ollessa 623.000 euroa. Liikelaitoksen 1-8 / 2018 liikeylijäämä on 318.659 euroa, 47,1 % (v. 2017 / 333.785 euroa) ta lousarviosta ja ylijäämä 316.082, 50,7 % (v. 2017 / 328.248 eu roa) ta lous ar vios ta. Liikelaitoksen koko vuoden ylijäämän arvioidaan olevan noin 600.000 euroa eli jokseenkin talousarvion mukainen. Liikelaitoksen vuoden 2018 / 1-8 korkomenot ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä noin 725.000, yli puolet sen liikevaihdosta. Tuohon summaan kuuluu alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kesäkuussa pois maksettu KEVA:n myöntämä laina 366.635,00 euroa, joka maksettiin pois liian suureksi nousseen korkomarginaalin vuoksi. Uutta lainaa on kuitenkin nostettu kaksi miljoonaa euroa ja puhdistamoinvestoinnin edetessä lainaa nostetaan lisää. Vuoden lopussa lainaa tulee olemaan noin viisi miljoonaa euroa. Liikelaitoksen rahavarat olivat elokuun lopussa 1.226.419 euroa. Vuoden 2018 investoinnit jäävät todennäköisesti hieman arvioitua pienemmäksi, koska Häpönniemen jätevedenpuhdistamon toiminnan laajennuksen laskutuksen rytmitys ei ole täysin arvioidun mukaista. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin seitsemän miljoonaa euroa ja investointi on valmis vuonna 2019. Vuoden 2018 investointimäärärahoista on käytetty vain 2.265.125 eu roa, 42,9 % arvioidusta.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 15 Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteista voidaan todeta, että laitoksen lupaehtojen mukainen typenpoistovaatimus ei tule täyttymään kuluvanakaan vuotena ja puhdistamon kapasiteetin rajallisuus onkin syy puhdistamon laajentamiseen ja tehostamiseen. Liikelaitoksen toiminta on ollut suunnitelmallista ja talous vakaa tammi-elokuussa 2018. Tilikauden tulos / kaupunki ja liikelaitokset Kaupungin 1-8/2018 vuosikate on 4,6 miljoona euroa positiivinen, tilikauden tulos 1,6 miljoonaa euroa ja ylijäämä 1,5 miljoonaa euroa. Talous heikkenee kuitenkin loppuvuonna, koska kaupungille liikaa tilitetyt verotulot peritään takaisin marras-joulukuussa ja loppuvuonna on alkuvuotta enemmän kuluja. Kaupungin ja liikelaitosten tammi-elokuun vuosikate on 6,8 miljoona euroa positiivinen (6,9 milj. vuonna 2017), poistot sisältävä tilikauden tulos on 3,0 miljoonaa euroa positiivinen ja ylijäämä 3,0 miljoonaa euroa. Vuosikate on viime vuoden tasolla. Ennusteen mukaan kaupungin tilikausi on n. 245.000 euroa ylijäämäinen. Kaupungin ja liikelaitosten tilikausi olisi 1,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on linjassa vuoden 2018 talousarvion kanssa. Tässä vaiheessa on kuitenkin korostettava, että sekä tulo- että menoeriin liittyy aina suuria epävarmuustekijöitä ja tämän takia talousarvioon esitetään vain yksi määrärahamuutos. Talousarviomuutokset Tammi-elokuun toteutuman ja tiedossa olevien menojen perusteella talousarvioon ehdotetaan seuraavat muutokset:
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 16 - kunnan tulovero (väh.) -1.300.000 euroa - Tekninen toimi/puhdistuspalvelut -Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2018 enintään 21,66 /h ja 28,65 /m2. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh. 050 075 7657 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä osavuosikatsauksen 1-8/2018, ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi - esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat talousarviomuutokset: - kunnan tulovero (väh.) -1.300.000 euroa - puhdistuspalvelut: Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2018 enintään 21,66 /h ja 28,65 /m². Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 08.10.2018 73 Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto - merkitsee osavuosikatsauksen 1-8/2018 tiedoksi - päättää hyväksyä seuraavat talousarviomuutokset: - kunnan tulovero (väh.) -1.300.000 euroa - puhdistuspalvelut: Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2018 enintään 21,66 /h ja 28,65 /m². Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TARKLK 12.10.2018 47 Talousjohtaja Anne Takala esittelee kokouksessa osavuosikatsauksen. Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 17 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Anne Takala saapui kokoukseen klo 10.04. Liitteet Osavuosikatsaus 1-8 / 2018
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 18 Tarkastuslautakunta 48 12.10.2018 Kaupungin vuokrataloyhtiöt TARKLK 12.10.2018 48 Talousjohtaja Anne Takala tulee kokoukseen kertomaan kaupungin vuokrataloyhtiöistä. Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Talousjohtaja esitteli kokouksessa kaupungin vuokratalojen asukastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Samalla hän kertoi vuokra-asuntojen määrästä, korjauksista, investoinneista, kiinteistöyhtiöistä, isännöinnistä ja kilpailutuksesta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Anne Takala poistui kokouksesta klo 11.05 tämän asian käsittelyn jälkeen.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 19 Tarkastuslautakunta 49 12.10.2018 Tietohallintopalvelut TARKLK 12.10.2018 49 Tiehallintohallintopäällikkö Pauli Lehtonen esittelee kokouksessa kaupungin ICT-palvelujen toimintaa, taloutta ja kehitysnäkymiä. Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Kokouksessa kuultiin seikkaperäinen selvitys kaupungin tietohallintopalvelujen tekemistä muutoksista ja uudistuksista sekä vireillä olevista hankkeista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Pauli Lehtonen saapui kokoukseen klo 11.05 ja poistui kokouksesta klo 11.45 tämän asian käsittelyn jälkeen.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 20 Tarkastuslautakunta 50 12.10.2018 Tilintarkastajan raportointi TARKLK 12.10.2018 50 Tilintarkastaja on toimittanut kaksi raporttia suoritetuista tarkastuksista: - Taloustilasto 2017 - Ansionmenetyskorvaukset (erillistoimeksiantona) Tilintarkastaja esittelee raportit kokouksessa. Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee raportit tiedoksi ja päättää mahdollisista toimenpiteistä. Toiseen raporttiin sisältyy myös kirjanpidon aineistotarkastus. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvausten osalta suositetaan otettavaksi käyttöön yhtenäinen ansionmenetyskorvauksen hakemuslomake, jonka luottamushenkilö täyttää hakiessaan korvausta menetetystä ansiosta. Oheismateriaali Tilintarkastajan raportit 031018
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 21 Tarkastuslautakunta 51 12.10.2018 Muut asiat TARKLK 12.10.2018 51 Kalantitalon käyttökustannukset Kokouksessa lautakunnalle jaettiin teknisten palvelujen laatima Kalantitalon kustannuksia koskeva selvitys. Merkittiin selvitys tiedoksi. Tarkastuslautakunta keskusteli Kalantitalon nykytilasta sekä käsittelytilanteesta. Merkittiin, että Leena Anto poistui kokouksesta klo 12.10 tämän kohdan käsittelyn aikana ja Sinikka Niitynperä poistui esteellisenä kokouksesta klo 12.15 tämän kohdan käsittelyn jälkeen. Tilintarkastuspalvelujen 2019-2022 kilpailutus Tarkastuslautakunnalle jaettiin alustava luonnos tarjouspyynnöksi. Seuraava kokous on 30.11.2018. Tarkastuslautakunta päätti aikataulusyistä, että lautakunnalle toimitetaan lopullinen versio tarjouspyynnöstä sähköpostitse kommentoivaksi ja sen jälkeen tarjouspyyntö voidaan julkaista Julkiset hankinnat ilmoituskanava Hilmassa. Terveydenhuollon laskutus Tarkastuslautakunta päätti pyytää sosiaali -ja terveyskeskukselta seuraavat tiedot /selvitykset ulkopaikkauntalaisten terveydenhuollon palvelujen laskutuksesta: - Missä tapauksissa lasku lähetetään asiakkaan kotipaikkakunnalle? - Kuinka paljon Uusikaupunki määrällisesti laskuttaa (lukum.)? - Käytäntö käynneistä laskutettavasta euromäärästä?
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 22 Tarkastuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 46-51 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta vaiittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Uudenkaupungin tarkastuslautakunta Välskärintie 2 C, PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Faksi: (02) 8451 5312 Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen uusikaupunki@uusikaupunki.fi Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2018 23 Valitusosoitus Valitusvi ranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kaisuvaa timuk sen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muu tosta kun nallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen, Mikäli pää tös on oi kaisuvaati muk sen johdos ta muuttunut, saa päätök seen hakea muu tosta kunnallisvalituk sin myös asian osainen sekä kun nan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköpostiosoite ja faksi Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU turku.hao@oikeus.fi Faksi 029 56 42414 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistu siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja TK-R Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan