UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tarkastuslautakunta Aika klo 09:00-13:10 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 51 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 52 Osavuosikatsaus 1-8 / Henkilöstöpalvelut/ henkilöstön työhyvinvointi Kaavoitusohjelma Elinkeinotoimen ajankohtaiskatsaus Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Muut asiat 21

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tarkastuslautakunta Aika klo 09:00-13:10 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Läsnä Kaitanen Veera puheenjohtaja 9:00-13:10 Virtanen Veli-Matti varapuheenjohtaja 9:00-13:10 Anto Leena jäsen 9:00-13:10 Antola Jouko jäsen 9:00-13:10 Kangas Tarmo jäsen 9:00-13:10 Maikola Eija jäsen 9:00-13:10 Hyvärinen Maritta sihteeri 9:00-13:10 Niitynperä Sinikka tilintarkastaja 9:00-13:10 Takala Anne talousjohtaja 9:00-10:03 Syvänen Piia henkilöstöpääll. 10:08-11:07 Palomäki Liisa plm Jyty 10:08-11:07 Vuorinen Tarja plm Super 10:08-11:07 Leppänen Jerry plm Juko 10:08-11:07 Arvela-Hellén Leena kaupunginarkkitehti 11:12-12:06 Heinonen Jarkko elinkeinojohtaja 12:10-12:53 Poissa Haverinen Pertti jäsen Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Veera Kaitanen Maritta Hyvärinen Pöytäkirjan Uusikaupunki tarkastus Tarmo Kangas Eija Maikola Pöytäkirja ylei klo 9-12, sesti nähtävillä Todistaa

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLK Kuntalain 103 :n 2 momentissa säädetään: "Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä." Hallintosäännön 44 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 45 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen TARKLK Kuntalain 107 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 55 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tarmo Kangas ja Eija Maikola. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla tarkastettavaksi ja kuitattavaksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Osavuosikatsaus 1-8 / / /2017 KHALL RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE Taloussuunnitelman mukaisesti valtuustolle raportoidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-4, toinen 1-8 ja kolmas Palvelukeskukset ovat tehneet valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla raportit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalta 1-8/2017. Talouspalvelut on koonnut verorahoitteisista ja lii ke lai tok sis ta erillisen asiakirjan. YLEISTÄ Suomen kokonaistuotanto palasi kasvu-uralle vuonna Vuonna 2016 tuotannon arvo kasvoi 1,9 % ja tälle vuodelle odotetaan jopa 3 %:n kasvua. Kasvun ennustetaan jatkuvan vuonna Suomen työttömyysaste on kääntynyt lievään laskuun ja sen odotetaan edelleen paranevan seuraavina vuosina. Uudenkaupungin asukasmäärä laski vuonna 2016, mutta Valmet Automotiven yli 2000 uuden työntekijän rekrytointi on tuonut kaupunkiin uusia asukkaita vuonna Elo kuun lopussa kaupungin asukasluku oli , 373 enemmän kuin vuoden 2016 lopussa. Nettomuutto oli +407, mutta syntyvyys oli ajanjaksolla pientä: syntyneitä oli 76 ja kuolleita 110. Kaupungin työllisyystilanne on ollut koko maahan ja Varsinais-Suomeen verrattuna hyvä. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli elokuussa 10,8 % (13,2 % v. 2016) ja Uudenkaupungin 6,2 % (9,4 % v. 2016). Koko maan työttömyysaste oli 11,0 % (13,0 % vuonna 2016). Kaupunki otti keväällä euroa pitkäaikaista kiinteäkorkoista lainaa. Liikelaitokset eivät ota tänä vuonna uutta pitkäaikaista lainaa. Toiminnan rahoitukseen on käytetty lyhytaikaisia lähes nollakorkoisia kuntatodistusluottoja. Euroalueen velkaantuminen ja maailman taloustilanteen jatkuva epävarmuus ovat pitäneet korot monta vuotta historiallisen alhaalla, mutta koska talous on kääntynyt nousuun, korkojen odotetaan

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta kääntyvän nousuun viimeistään 2-3 vuoden kuluttua. Vuodelle 2017 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan todeta toteutuneen kokonaisuutena melko hyvin. Verotulot ja valtionosuudet Kaupungin tuloveroarvio on alittumassa noin eurolla. Lopullisesti tuloverot tiedetään vasta vuoden lopussa, sillä vuoden 2016 verotus valmistuu lokakuussa 2017, ja marraskuussa verovuodelta 2016 tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan lopullisen verotuksen maksuunpanosuhteita. Vastaavasti vuoden 2017 ennakkoperinnän jako-osuuksia oikaistaan joulukuussa tehtävässä tilityksessä. Maksuunpano ja oikaisut ovat yhteensä arviolta 4-5 milj. euroa. Marraskuussa tilitettävien verotulojen määrä jää tämän takia pieneksi. Vuoden 2017 kiinteistövero tilitetään kunnille kahdessa erässä syksyllä, ja se tasaa syksyn verotilitysten määrää. Koska yritysten Suomessa maksamat yhteisöverot ovat kasvaneet, Uudenkaupungin yhteisöveron tuotto tullee olemaan noin 4,2 miljoonaa; lähes 1,2 miljoonaa euroa talousarviota pienempi. Verotilitykset ovat kasvaneet tammi-elokuussa 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Verotuloennusteen mukaan kaupungin kokonaisverotulot ylittyisivät 1,2 miljoonalla eurolla; ne olisivat 61,9 miljoonaa euroa nousua edellisvuodesta euroa. Valtionosuudet ovat lähes 24,7 miljoonaa euroa eli 0,3 miljoonaa euroa isommat kuin vuonna Liikelaitokset Liikelaitokset ovat saavuttamassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoit teen sa. TALOUDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalous / kaupunki

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupungin toimintakatteen toteutumisaste on 64,9 %. Se on hieman parempi kuin vuonna 2016 (2016/65,9 %). Euromääräisesti toimintakate on kasvanut/heikentynyt eurolla. Toimintatuotot ovat laskeneet eurolla ja menot laskeneet eurolla. Erikoissairaanhoidon määrärahaa esitetään korotettavaksi eurolla. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta sitovuustasolla on toteutumisraportin sivulla 15. Hallinto- ja kehittämiskeskus Hallinto- ja kehittämiskeskuksen toimintakatteen toteutumisaste on 66,6 % (v. 2016,38,2 %). Luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska erikoissairaanhoito on vuonna 2017 siirretty sosiaali- ja terveyskeskuksesta hallinto- ja kehittämiskeskukseen. Tuottojen toteutumisaste on 63,0 % ja kulujen 64,7. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 66,6. Toteutumaa vääristävät esimerkiksi seuraavat puuttuvat tuloerät: jätehuollon maksut sekä eräät kerran vuodessa saatavat tulot (mm. työterveyshuollon kelakorvaukset). Erikoissairaanhoidon toimintakatteen toteutumisprosentti on 66,4 %, mutta määräraha tulee ylittymään noin eurolla, koska palvelujen käyttö on ollut ennakkolaskutusta isompaa ja loka-marraskuun kuukausierät ovat euroa tammi-syyskuun eriä isommat. Palvelujen käyttö tulee olemaan noin 23 miljoonaa euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa oli varauduttu 21 miljoonaan. Valtuusto myönsi jo keväällä 2017 erikoissairaanhoitoon euron lisämäärärahan, mutta sen lisäksi erikoissairaanhoitoon tarvitaan vielä euron lisämääräraha. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen muiden tulosalueiden talous näyttää toteutuvat budjetoidusti. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin. Elinkeinopalvelujen tavoitteena on, että Uudenkaupungin yritysten määrä kasvaa 45 uudella yrityksellä vuodessa. Tammi-elokuussa

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta yritysten määrän nettolisäys oli 24. Toisena tavoitteena on Uudenkaupungin vetovoiman lisääminen asuinpaikkana. Muuttoliike on tänä vuonna kääntynyt positiiviseksi ja asukasluku kasvoi tammi-elokuussa 373 hengellä. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet 13 % vuodesta 2016, kun tavoitteena oli niiden pysyminen vuoden 2016 tasolla. Teknisten infra-palvelujen toimintakulujen toteutumisaste on korkea, koska katujen ja teiden kunnossapidon neliökustannukset ovat olleet alkuvuonna isot,ja ne tullevat ylittymään noin eurolla. Tässä vaiheessa tulosalueelle ei kuitenkaan vielä esitetä lisämäärärahaa, koska tulosalueen muiden yksiköiden kulut näyttäisivät hieman alittuvan. Kiinteistöjen ylläpidossa kiinteistönhoidon kustannukset ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Ruokapalveluissa ei tammi-elokuussa päästy euroa/työtunti tavoitteeseen (46 euroa/tunti). Toteutuma on alhainen kesäkauden takia, ja koko vuoden luku tullee olemaan 44 euroa/tunti. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakatteen toteutumisaste on 65,1 % (v. 2016/67,5 %). Palvelukeskuksen talous näyttäisi kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hallinnon ja sosiaalityön menot ovat alle tasaisen käytön, mutta vanhusten palvelujen talous on tiukka. Sen henkilöstömenot ja avustukset (palvelusetelit) ovat ylittymässä. Toisaalta toteutumissa ei ole mukana kaikkia tuottoja. Mikäli kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena, budjetti ylittyy eurolla. Tulosalueelle ei tässä vaiheessa kuitenkaan esitetä lisämäärärahaa. Terveyspalvelujen toimintatuotot alittuvat, koska sopimuskuntien ennakkomaksut ovat arviolta euroa liian isot. Vastaavasti myös toimintakulut alittuvat, ja terveyspalvelujen kokonaisuus näyttäisi pysyvän budjetissa. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Vanhuspalvelut on pystynyt tarjoamaan ta voit tei den mukaisesti kotipalvelut ja hoitopaikan, ja hoitotakuu on toteutunut terveyspalveluissa. Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskuksen toimintakatteen toteutumisaste on 63,0 % (v / 64,3 %).

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Sivistyspalvelukeskuksen talous ja toiminta on kokonaisuudessaan toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. Mm. kaikki päivähoitoa tarvitsevat ovat saaneet hoitopaikan määräajassa. Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen uusien opetussuunnitelmien edellyttämien muutosprosessien osalta on järjestetty esimiehille arviointi-/koulutuskokonaisuus. Lukion vetovoimaisuus on lisääntynyt. Peruskoulusta valmistuneista 52 % valitsi nyt lukion, kun vastaava määrä oli vuonna 2016 vain 40 %. Investoinnit / kaupunki Kaupungin nettoinvestoinnit 1-8/2017 ovat euroa, toteutumisaste 31,2 %. Yrityselämän edellytysten parantamiseen varatusta euron määrärahaa on käytetty Mältintien ja Autonrakentajantien moduuliasuntojen tonttien rakentamiskuntoon saattamiseen. Määrärahasta oli elokuun loppuun mennessä käytetty/maksettu vasta euroa. Muita isoja hankkeita olivat mm: Mältinkallion kunnallistekniikan rakentaminen terveyskeskuksen perheneuvolatilat, Mutterin sisäpintojen purkaminen ja viemäri- ja salaojakorjauksia Mörnen putkistosaneeraus Merituulikodin vesikatteen uusiminen aloitettu ja asukastilojen jäähdytys. Pääosa tälle vuodella suunnitelluista hankkeista on käynnissä, mutta osa investoinneista siirtyy vuodelle Verotulot ja valtionosuudet Tammi-elokuun verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä 58,6

10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta miljoonaa eu roa. Ne ovat nousseet 0,6 miljoonaa vuodesta Verotulot ovat nousseet runsaalla 0,3 miljoonalla eurolla ja val tionosuu det saman verran. Verotulot ja valtionosuudet ylittävät tammi-elokuun toteutuman perusteella talousarvion 1,2 miljoonalla eurolla. Tuloslaskelma / toimintakate / kaupunki Tuloslaskelman toimintakate (toimintatuottojen ja -kulujen erotus ilman poistoja/nettomenot) on 54,2 miljoonaa euroa. Se on 0,7 miljoo naa huonompi kuin vuonna Toimintakatteen toteutumisaste on 64,9 % (v. 2016, 65,9 %). Tasaisen käytön mukaan se saisi olla 66,7 %. Toteutumisen osalta on huomioitava, että tulot kertyvät jälkipainotteisesti ja menoissa on mukana kesäkuun lopussa maksettu lomaraha. Talousarviossa tilikauden alijäämäksi arvioitiin noin euroa, ja toteutumisarvio näyttää tällä hetkellä noin miljoonan euron alijäämää: Myyntituotot alittuvat (terveydenhuollon kuntaosuudet euroa, väh.), henkilöstökulut alittuvat noin 1,3 miljoonalla eurolla, palvelujen ostot ylittyvät eurolla (esh) ja verotulot ylittyvät 1,2 miljoonalla eurolla Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Uuden kaupungin Vesi liikelaitos ostaa jäteveden puhdistuspalvelut Vak ka-suo men Vedeltä. Uudenkaupungin puhdistettujen jätevesikuutioiden määrä 1-8 / 2017 oli m³, (v / m³) 55,8 % ta voit tees ta. Alkuvuoden arvioitua pienemmän kuutiomäärän selittää niukat sulamisvedet ja kuiva kesä. Toteutuneet jätevesikuutiot tulevat

11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta jäämään alle arvioidun, joten myös jäteveden käsittelymaksut ovat arvioitua alemmat. Liikelaitoksen liikevaihto oli tammi-elokuussa euroa eli noin euroa pienempi vuonna Liikelaitos laskuttaa yksityisiä käyttäjiä talousveden ja jäteveden osal ta kolmen kuu kauden jak sois sa ja suurkuluttajia kuukausittain. Edellisen vuoden vastaavan ajan koh dan lii ke vaih don perusteella arvioituna liikelaitoksen tulot jäävät hieman arvioitua alemmaksi. Arvio lasku tuksena ta pah tu va ku lut ta ja las ku tus oi kais taan vas taa maan to dellis ta kulu tusta ker ran vuo des sa, joten veden to dellinen käyt tö ja tu lot tiedetään vasta vuodenvaihteessa. Liikelaitoksen menot ovat olleet arvioitua pienemmät. Menojen osalta on kuitenkin muis tet tava, että pal velu jen käyt tö ja ainei den, tar vikkeiden ja mate riaa lien ostot vaih te levat kuukausittain merkittävästikin. Liikelaitoksen liikeylijäämä (käyttö ta louden tu lojen ja me nojen erotus) on euroa. Se on lähes euroa edellis vuot ta suurempi. Lii ke lai tok sen tu los las kel ma on euroa ylijäämäinen. Vuon na 2016 ylijäämä oli vastaavaan aikaan eu roa. Koska vesilaskutus tehdään kolmen kuukauden välein, luvuissa ovat mukana tammi-syyskuun tulot mutta tammi-elokuun menot. Tämä parantaa tässä vaiheessa tilikauden ylijäämää. Ylijäämät laskevat tilikauden loppuun mennessä laskutuksen oikaisujen ja jaksotettujen ostojen myötä. Investoinnit painottuvat loppuvuoteen ja investointimäärärahoista on käytetty vasta eu roa, 22,4 %. Kaiken kaikkiaan investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitellun mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut hyvä, vaikka investoinnit on tehty kassavaroin ja lainoja on lyhennetty eurolla. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Uu den kau pungin Vesi ja Laitilan kaupunki os tavat jäteveden puhdistuspalvelut Vak ka-suomen Vedeltä. Vak ka-suomen Veden ta lous arviota laa dit taes sa las ku tet ta vien jä teve si kuu tioi den ko ko nais määräksi ar vioitiin Uudenkaupungin osuus on tästä m³ ja Laitilan m³.

12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta To teutu nut käyttö 1-8 / 2017 on Uu den kau pun gin osal ta m 3, 55,8 % (v / m³ ja v / m³) Laitilan osalta m³, 58,1 % (v / m³ ja v / m³). Käsitel lyn jä te ve den määrä on yh teensä m³, 56,3 % budjetoidusta. Alkuvuoden arvioitua pienemmän kuutiomäärän selittää niukat sulamisvedet ja kuiva kesä. Toteutuneet jätevesikuutiot tulevat jäämään alle arvioidun vaikka syksyn todennäköiset sateet tilannetta vielä muuttavatkin. Tämänhetkisen arvion mukaan liikelaitoksen vuoden 2017 liikevaihto on jäämässä noin euroa alle arvioidun ja liikevaihto painuu alle kahden miljoonan euron. Koska mmenot ovat kuitenkin toteutumassa lähes budjetoidusti, tilikauden ylijäämä jää alle arvioidun. Pal ve lu jen käyt tö ja ai nei den, tar vik keiden ja mate riaa lien ostot vaihte levat kuitenkin kuu kau sittain, ja syksy voi vielä muuttaa tilannetta. Liikelaitoksen 1-8 /2017 liikeylijäämä on euroa, 47,7 % (v / euroa) ta lousarviosta ja ylijäämä , 50,4 % (v / eu roa) ta lous ar vios ta. Liikelaitoksen koko vuoden ylijäämän arvioidaan olevan lähes euroa. Se olisi euroa budjetoitua huonompi. Liikelaitoksen vuoden korkomenot ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä noin , yli neljänneksen sen liikevaihdosta. Vuoden 2017 investoinnit jäävät arvioitua pienemmäksi, koska Häpönniemen jätevedenpuhdistamon toiminnan laajennus alkaa vasta loppuvuodesta. Puhdistamon laajennukseen ja tehostamiseen oli varattu 3,5 miljoonaa euroa vuosina , mutta hankkeen kokonaiskustannukset ovat nousseet hieman yli seitsemään miljoonaan euroon ja sen toteutus on siirtynyt vuosille Liikelaitos ei ota 2017 uutta lainaa, puhdistamon laajennuksesta tulee lainatarvetta vasta vuonna Vuoden 2017 investointimäärärahoista on käytetty vain eu roa, 8,5 %. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteista voidaan todeta, että laitoksen lupaehtojen mukainen typenpoistovaatimus ei ole täyttynyt kuluvanakaan vuotena ja puhdistamon kapasiteetin rajallisuus onkin syy puhdistamon laajentamiseen ja tehostamiseen. Urakka on laskennassa ja tarjousten jättöpäivä on

13 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Liikelaitoksen toiminta on ollut suunnitelmallista ja talous vakaa tammi-elokuussa Rahoitus / Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunki on tarkasteluajanjaksona ottanut euroa pitkäaikaista lainaa ja rahoittanut toimintaansa kuntatodistusluotoilla. Luottojen korot ovat jo pitkään olleet poikkeuksellisen alhaalla. Liikelaitokset eivät ota uutta lainaa vuonna Tilikauden tulos / kaupunki ja liikelaitokset Kaupungin 1-8/2017 vuosikate on 4,6 miljoona euroa positiivinen, tilikauden tulos 1,6 miljoonaa euroa ja ylijäämä 1,6 miljoonaa euroa. Talous heikkenee kuitenkin loppuvuonna, koska erikoissairaanhoidon maksut nousevat ja muutenkin loppuvuonna syntyy alkuvuotta enemmän kuluja. Kaupungin ja liikelaitosten tammi-elokuun vuosikate on 6,9 miljoona euroa positiivinen (6,9 milj. vuonna 2016), poistot sisältävä tilikauden tulos on 3,3 miljoonaa euroa positiivinen ja ylijäämä 3,3 miljoonaa euroa. Vuosikate on viime vuoden tasolla. Ennusteen mukaan kaupungin tilikausi on miljoonaa euroa alijäämäinen ja kaupungin ja liikelaitosten tilikausi olisi muutama tuhat euroa alijäämäinen. Alkuperäisessä talousarviossa talouden arvioitiin olevan niukasti ylijäämäinen. Tässä vaiheessa on kuitenkin korostettava, että sekä tulo- että menoeriin liittyy aina suuria epävarmuustekijöitä ja tämän takia talousarvioon esitetään vain paria määrärahamuutosta. Talousarviomuutokset Tammi-elokuun toteutuman ja tiedossa olevien menojen perusteella talousarvioon ehdotetaan seuraavia määrärahamuutoksia:

14 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Erikoissairaanhoito (lis.) euroa Yhteisövero (lis.) euroa Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä osavuosikatsauksen 1-8 / 2017, ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi - esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat talousarviomuutokset: - erikoissairaanhoito (lis.) eruoa - yhteisövero (lis.) euroa Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää - merkitä osavuosikatsauksen 1-8/ 2017 tiedoksi, - hyväksyä seuraavat talousarviomuutokset: - erikoissairaanhoito (lis.) euroa - yhteisövero (lis.) euroa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TARKLK Talousjohtaja Anne Takala tulee kokoukseen esittämään talouskatsauksen. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Merkittiin, että Anne Takala poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn jälkeen. Liitteet Osavuosikatsaus 1-8 /2017

16 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tarkastuslautakunta Henkilöstöpalvelut/ henkilöstön työhyvinvointi TARKLK Henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen tulee kokoukseen kertomaan mm. henkilöstön työhyvinvoinnista ja työilmapiiristä sekä viimeksi tehdyn kyselyn tuloksista. Tilaisuuteen on kutsuttu myös eri henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet esittämään/keskustelmaan henkilökunnan näkökannasta asioihin: - Jyty/ Liisa Palomäki - Jhl/ Titta Uusitalo - Juko/ Jerry Leppänen - Super/ Tarja Vuorinen - Tehy/ Tarja Nieminen Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Piia Syvänen, Liisa Palomäki, Jerry Leppänen ja Tarja Vuorinen saapuivat klo ja poistuivat klo

17 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tarkastuslautakunta Kaavoitusohjelma TARKLK Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén kertoo kaupungin kaavoitusohjelmasta ja aikataulusta. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Leena Arvela-Hellén saapui kokoukseen klo ja poistui klo

18 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tarkastuslautakunta Elinkeinotoimen ajankohtaiskatsaus TARKLK Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen esittää kokoksessa elinkeinotoimen ajankohtaiskatsauksen. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Jarkko Heinonen saapui kokoukseen klo12.10 ja poistui klo

19 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Sidonnaisuuksien ilmoittaminen TARKLK Kuntalain 84 :n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kaupunki on hankkinut sidonnaisuusrekisteriohjelman Innofactor Oy:ltä, joka on myös kaupungin asianhallintaohjelmiston toimittaja. Tiedot saaduista sidonnaisuusilmoitukisista jaetaan tarkastuslautakunnalle kokouksessa. Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä saadut sidonnaisuusilmoitukset sekä pyytää tarvittaessa täydentämään ilmoituksia. Tarkastuslautakunta antaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä päättää julkaista ne kaupungin kotisivuilla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ilmoitukset annetaan valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. TARKLK Lautakunnalle toimitetaan viime kokouksen jälkeen saapuneet, hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset.

20 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä saadut sidonnaisuusilmoitukset sekä pyytää tarvittaessa täydentämään ilmoituksia. Tarkastuslautakunta antaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä päättää julkaista ne kaupungin kotisivuilla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisättynä kokouksessa jaetulla kahdella sidonnaisuusilmoituksella. Liitteet Sidonnaisuusilmoitukset

21 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tarkastuslautakunta Muut asiat TARKLK Seuraava kokous Kokouksen aiheita ovat ohjelman mukaisesti: - tilintarkastajan väliraportointi - talousarvio/-suunnitelma Lisäksi tähän kokoukseen siirtyvät joulukuuhun merkityt sote:n yleisesittely ja sote:n terveyspalvelut. Ehdotus: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

22 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Tarkastuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta vaiittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Uudenkaupungin tarkastuslautakunta Välskärintie 2 C, PL UUSIKAUPUNKI Faksi: (02) Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen uusikaupunki@uusikaupunki.fi Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava.

23 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/ Valitusosoitus Valitusvi ranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kaisuvaa timuk sen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muu tosta kun nallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen, Mikäli pää tös on oi kaisuvaati muk sen johdos ta muuttunut, saa päätök seen hakea muu tosta kunnallisvalituk sin myös asian osainen sekä kun nan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköpostiosoite ja faksi Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, TURKU Faksi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistu siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja TK-R Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan