VUOSIKERTOMUS 2017
YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA VUOSIKERTOMUS 2017 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 525 860 Tasearvo... 6 525 445 Investoinnit... 506 248 Veden myynti... 819 176 m 3 Vesijohtoverkosto... 610 km josta runkovesijohtoja... 345 km Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2017... 4-14 Toiminnallisia kuvaajia... 15 16 Hinnasto... 17 Liittymismaksut... 18 Vesianalyysi... 19 2
Toimitusjohtajan katsaus Suomen taloustilanne alkoi vihdoin vuoden 2017 aikana osoittaa selviä kasvun merkkejä. Loppuvuodesta 2017 Suomen talous oli jopa euroalueen nopeimmin kasvavia. Hallituksen kipeät päätökset ja toimet Suomen kilpailukyvyn, viennin ja työllisyyden nostamiseksi alkoivat tehota. Kasvun ennakoidaan jatkuvan myös lähivuosina, joskin hieman maltillisemmin. Talouden kasvu ei vielä näkynyt Ylivieskassa aivan toivotulla tavalla. Ylivieskan väkiluku jatkoi kuitenkin lievää kasvuaan, ollen vuoden lopussa yli 15 200. Uusien vesiliittymien määrä vuoden aikana oli 39 kpl, painottuen kuitenkin voimakkaasti omakotitaloihin ja muuhun asuntorakentamiseen. Rakennetuista 25 uudesta omakotitalosta 18 sijoittui haja-asutusalueelle. Rakentamisen odotetaan vilkastuvan kuluvalle vuodelle 2018. Vesiosuuskunnan hallitus oli asettanut tulostavoitteeksi liikevoiton osalta plusmerkkisen tuloksen. Tähän ei kuitenkaan päästy, vaan tulos jäi 19 148,77 tappiolliseksi. Suurin aiheuttaja tappioon oli alentunut vedenmyynti. Korot olivat edelleen erityisen matalalla, joten myös korkotuotot jäivät vähäisiksi. Liikevaihto pysyi kutakuinkin ennallaan noin 1,5 miljoonan euron tuntumassa. Vuoden suurin uudisrakentamiskohde oli Savari 3 liike- ja teollisuusalueen rakentaminen, minne uutta runkovesijohtoa rakennettiin noin 1900 metriä. Verkostoa saneerattiin mm. Toivonpuiston ja Niemenrannan kaava-alueilla. Haja-asutusalueen verkostoa saneerattiin Tuomiperällä sujuttamalla 1700 metrin matkalla uutta putkea entisen sisään. Lisäksi rakennettiin ja saneerattiin muutamia muita pienempiä verkostokohteita. Vuoden 2017 veden myynti oli 819 176 m 3, mikä oli 2,6 % edellisvuotta pienempi jääden budjetoidusta määrästä. Vettä ostettiin yhteensä 904 286 m 3, mikä oli 2,9 % vähemmän kuin vuonna 2016. Mittaamattoman veden osuus aleni 9,4 prosenttiin. Putkirikkoja korjattiin vuoden aikana 16 kpl, näistä kuitenkin peräti 11 johtui ulkopuolisen urakoitsijan aiheuttamista vahingoista. Varsinaisia verkostovuotoja oli runkojohdoissa vain neljä ja lisäksi yksi talojohtovuoto. Verkostovesi täytti jälleen kaikkien otettujen näytteiden osalta niin laatuvaatimukset, kuin - suosituksetkin. Etäluettavien vesimittarien asentamisessa ollaan edelleen valtakunnallisesta yksi edelläkävijöistä. Asennettujen etäluettavien mittarien määrä kohosi vuoden loppuun mennessä yli 1500 kappaleen, mikä on noin kolmannes osuuskunnan mittarikannasta. Vuosi 2017 jäi osuuskunnan historiaan Unto Koskisen pitkän puheenjohtajuuskauden viimeisenä vuotena. Koskinen jäi pois hallituksesta ennätyksellisen 29 vuoden rupeaman jälkeen. Suuren suuret kiitokset Untolle näistä vuosista ylivieskalaisten vedenkäyttäjien hyväksi tehdystä työstä! Suuret kiitokset vuodesta kuuluu tietysti työhönsä sitoutuneelle, ammattitaitoiselle ja innostuneelle henkilöstölle sekä asiantuntevalle hallitukselle. Lämmin kiitos vuodesta 2017 myös asiakkaille, Ylivieskan kaupungille, Vesikolmiolle, terveysvalvonnalle ja kaikille muillekin yhteistyökumppaneillemme. Toni Huuha toimitusjohtaja 3
Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2017 YLEISTÄ Toimintaympäristö Ylivieskan Vesiosuuskunta on yleinen vesilaitos, jonka toiminta-alue käsittää Ylivieskan kaupungin asutut alueet kokonaisuudessaan. Ylivieskan Vesiosuuskunta on jäsentensä omistama palveluosuuskunta, jonka tavoitteena on turvata asiakkailleen riittävä määrä laatuvaatimukset ja - tavoitteet täyttävää talousvettä kohtuullisin kustannuksin. Osuuskunnan vedenhankinta suoritetaan pääosin Vesikolmio Oy:ltä, joka on Kalajokilaakson alueella toimiva kuntien omistama vedenhankintayhtiö. Pieni osa vedestä ostetaan Oulaisten Vesiosuuskunnalta. Ylivieskan Vesiosuuskunta jakelee veden koko Ylivieskan alueelle, rakentaa ja kunnossapitää vesijohtoverkot, sekä myy verkostojen rakentamispalvelua myös Ylivieskan kaupungille sade- ja jätevesiverkostojen osalta sekä kiinteistönomistajille tonttijohtojen osalta. Lisäksi Ylivieskan Vesiosuuskunta hoitaa laskutuspalvelun myös Alavieskan kunnan vesilaitokselle sekä jäteveden osalta Ylivieskan kaupungille. Vesiosuuskunnan toiminta-alueelle vesi toimitettiin pääosin Vesikolmio Oy:n Sievin Kiiskilän ja Pitkäkankaan pohjavedenottamoista. Ottamoilta lähtevä vesi käsitellään kalkkikivialkaloinnilla, jolla nostetaan veden ph noin kahdeksaan. Tällä saadaan metallisten putken osien, kuten hanojen syöpyminen minimoitua. Lisäksi vesi desinfioidaan UV-laitteella varmuuden vuoksi. Jäsenet Kertomusvuoden päättyessä Ylivieskan Vesiosuuskunnassa oli 2997 jäsentä ja jäsenten eli omistajien maksettujen osuuksien määrä oli yhteensä 3072. Osuuskuntakokous Varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin 23. toukokuuta 2017 Ylivieskan uimahallin kokoustiloissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Saarikettu. Kokouksessa oli edustettuna neljätoista osuuskunnan henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen. Hallinto Vesiosuuskunnan osuuskuntakokous valitsi uudelleen hallitukseen Tuomo Saaren. Unto Koskisen tilalle valittiin Urpo Saari. Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa Unto Koskisen toimiessa hallituksen puheenjohtajana kolmessa ensimmäisessä kokouksessa ja Mikko Haapakosken neljässä viimeisessä. Toimitusjohtaja Toni Huuha toimi hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Vesiosuuskunnan tilintarkastajina toimivat Risto J. Hyvönen KHT ja Tarja Hynynen HT. Hallituksen valitsemina tositetarkastajina toimivat Eero Kilpiö ja Matti Lesell. Hallituksen kokoonpano Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Unto Koskinen 23.5.2017 saakka Mikko Haapakoski, puheenjohtaja 23.5.2017 alkaen Matti Lesell Jouni Harju Tarmo Hirvelä Eero Kilpiö Tuomo Saari Urpo Saari 23.5. alkaen Tommi Salo 4
Henkilöstö Osuuskunnan vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden päättyessä 10. Määräaikaisia työntekijöitä oli vuoden aikana 0,9 henkilötyövuotta. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden päättyessä 44,7 vuotta ja keskimääräinen työssäoloaika 14,2 vuotta. Työntekijät: toimitusjohtaja Toni Huuha vesihuoltomestari Juha Väntänen toimistotyöntekijä Maarit Määttänen asiakaspalvelusihteeri Johanna Seppälä käyttöpäällikkö Heikki Häivälä vesihuoltoasentaja Petri Konttila vesihuoltoasentaja Mika Löytynoja vesihuoltoasentaja Petri Partala vesihuoltoasentaja Juha Vähäkangas vesihuoltoasentaja Niko Gallenius vesihuoltoasentaja Jere Tuomikoski, määräaikainen 23.1.-30.9.2017 vesihuoltoasentaja Mikko Kontio, määräaikainen 29.5.-11.8.2017 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Vedenhankinta 904 286 m 3 oli 2,9 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Vedestä 886 442 m 3 hankittiin Vesikolmio Oy:ltä ja 17 844 m 3 Oulaisten Vesiosuuskunnalta. Veden myynti asiakkaille oli 819 176 m 3, missä vähennystä edellisvuoteen oli 2,6 %. Näin yleisen kulutuksen osuus pieneni, ollen 9,4 % (9,7 % vuonna 2016). Yleistä kulutusta on mm. vuotovesi, sammutusvesi sekä linjojen huuhteluun käytettävät vesi. Voidaan olettaa, että varsinaisten vuotovesien osuus oli noin 7 %. Vuotovesimäärä putkikilometriä kohden oli 383 l/vrk. Osuuskunta hoitaa jätevesilaskutuksen ja sen tilityksen Ylivieskan kaupungille sekä vesi- ja jätevesilaskutuksen Alavieskan kunnalle keväästä 2017 lähtien. Vuonna 2017 laskutettu jätevesimäärä oli 570 181 m 3, missä oli vähennystä edellisvuoteen 8,3 %. Vuonna 2017 rakennettiin kaava- ja haja-asutusalueelle runkojohtoa 5400 m ja talojohtoa 3400 m. Runkovesijohtoja saneerattiin yhteensä hieman noin 1700 m. Putkirikkoja oli vuoden 2016 aikana yhteensä 16 kpl, joista runkojohtovuotoja 4 kpl ja talojohtovuotoja 1 kpl. Ulkopuolisen koneurakoitsijan aiheuttamia korjauksia oli 11 kpl. Työajan ulkopuolella päivystäjälle tuli hälytyksiä yhteensä 21 kpl (2016 33 kpl). Vuonna 2017 liittyi vesiosuuskunnan verkostoon yhteensä 39 uutta liittyjää jakaantuen seuraavasti: - Omakotitaloja 25 kpl - Paritaloja 4 kpl - Rivitaloja 3 kpl - Kerrostaloja 1 kpl - Teollisuusrakennuksia 3 kpl - Julkisia rakennuksia 2 kpl - Muita rakennuksia 1 kpl 5
Taloudellinen tulos Tuloksen muodostuminen Veden myynnin laskusta huolimatta liikevaihto kasvoi, lähinnä suurentuneen kaupungin työmyynnin ansiosta. Lisäksi uutena toimintana keväällä aloitettiin Alavieskan kunnan vesilaitoksen laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun hoitaminen. Investointien pääpaino oli voimakkaasti vesijohtoverkoston saneerauksessa, joka toteutetaan lähes täysin osuuskunnan omana työnä. Osuuskunnan liikevaihto oli 1 525 859,55 euroa (1 501 718,05 2016), missä on kasvua 1,6 % vuoteen 2016 verrattuna. Vesiosuuskunnan hallitus oli asettanut tulostavoitteeksi liikevoiton osalta plusmerkkisen tuloksen. Tähän ei kuitenkaan päästy, vaan tulos jäi 19 148,77 tappiolliseksi. Suurin syypää tappioon oli laskenut veden myynti. Korkotuotot laskivat edelleen yleisestä maailman markkinatilanteesta johtuen. Osuuskunnan varovaisen sijoituspolitiikan vuoksi sijoitusten pääpaino on edelleen korkorahastoissa, joiden tuotto on hyvin alhaisella tasolla. TULOSLASKELMA 6
Taseen muodostuminen Tilikauden kokonaisinvestoinnit olivat 506 248,05 (454 147,84) euroa, missä lisäystä edellisvuoteen oli 11,5 %. Investoinneista 438 562,05 (355 750,38) euroa kohdistettiin vesijohtoverkoston saneeraukseen ja rakentamiseen, tämä kasvoi 23,3 % vuoden takaiseen verrattuna. Verkostoinvestoinneista 40 % kohdistui uudisrakentamiseen ja 60 % saneerauksiin. Muut investoinnit olivat yhteensä 67 686,00 euroa, mikä koostui lähinnä auto-, mittari-, laite-, kalusto- ja ohjelmistohankinnoista. Investoinnit rahoitettiin kokonaisuudessaan toiminnasta saaduin varoin. Osuuskunnalla ei ole lainoja ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta. TASE 7
8
TUNNUSLUKURAPORTTI 9
Kuva 1. Kuva 2. Verkostoa saneerattiin edelleen aktiivisesti. Kuva Vieskankadulta. Tuomiperällä sujutettiin vanhan runkojohdon sisään uutta putkea 1700 metrin matkalla. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuonna 2013 laaditun, vuoteen 2020 ulottuvan strategian toteuttamista jatkettiin. Strategia on rakennettu neljän eri näkökulman pohjalta. Nämä ovat asiakkaan, talouden, henkilöstön ja osaamisen sekä toimintatapojen ja rakenteiden näkökulmat. Strategialla haetaan osuuskunnan toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä asiakaslähtöisesti seudullista yhteistyötä ja muita kumppanuuksia hyödyntäen. Ylivieskan Vesiosuuskunnan visio vuoteen 2020: Ylivieskan Vesiosuuskunnan jakama vesi on hyvää ja laadukasta. Ylivieskan Vesiosuuskunta huolehtii omaisuutensa riittävistä saneeraus- ja korjausinvestoinneista varmistaen näin vesihuoltopalveluiden häiriöttömän toiminnan. Ylivieskan Vesiosuuskunta toimii kustannustehokkaasti, asiakaslähtöisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Ylivieskan Vesiosuuskunta katsoo avoimesti tulevaisuuteen ja uskoo alueelliseen yhteistyöhön, ollen itse aktiivinen yhteistyön luoja. Ylivieskan Vesiosuuskunta huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja työhyvinvoinnista. Strategiassa on määritetty myös Ylivieskan Vesiosuuskunnan keskeiset arvot: toimintavarmuus, palveluhenkisyys, yhteistyö ja kumppanuus, tehokkuus sekä taloudellisuus. Arvoissa näkyvät Ylivieskan Vesiosuuskunnan rooli asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti toimivana yhteiskunnan peruspalvelun tuottajana ja luotettavana yhteistyökumppanina. Konkreettisia, strategiaa noudattavia kehityskohteita ovat olleet esimerkiksi etäluettavien vesimittareiden asentaminen ja vaihtaminen kiinteistöihin. Vuoden 2017 aikana asennettiin 453 etäluettavaa mittaria. Etäluettavilla mittareilla tullaan jatkossa korvaamaan kaikki mekaaniset mittarit siten, että viimeistään vuonna 2025 kaikki käytössä olevat mittarit ovat etäluettavaa mallia. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä saada mittarien lukemat vesilaitokselle automaattisesti vähintään kerran vuorokaudessa, mikä edesauttaa merkittävästi aluekohtaista vesitaseen jatkuvaa seurantaa. Vuoden 2016 aikana aloitettu mittava asiakashallintajärjestelmän uudistamistyö saatiin loppuun vuoden 2017 kuluessa. Uudella inworks-järjestelmällä pystytään palvelemaan asiakkaita entistä paremmin tarjoten myös kattavampia sähköisiä palveluita. Järjestelmä saadaan käyttöön vuoden 2017 alusta. 10
Alavieskan kunnan kanssa on solmittu sopimus, jonka mukaisesti Ylivieskan Vesiosuuskunta alkoi hoitaa Alavieskan vesilaskutuksen käytännössä 1.4.2017 alkaen. Alavieskan kunnan vesilaitoksen kokonaishoitovastuu siirtyi ainakin toistaiseksi Ylivieskan Vesiosuuskunnan vastuulle 1.2.2018 alkaen. Meneillään olevan siirtymävaiheen aikana ratkeaa, jääkö Alavieskan kunnan vesilaitoksen hoito jossain muodossa Ylivieskan Vesiosuuskunnalle. Yhteistyötä tullaan jatkossa tekemään entistä tiiviimmin myös Sievin Vesiosuuskunnan kanssa. Ylivieskan Vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Toni Huuha on nimitetty 1.6.2018 alkaen oman toimensa ohella myös Sievin Vesiosuuskunnan toimitusjohtajaksi. Vesijohtoverkosto on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mistä kertoo alhainen yleisen kulutuksen osuus. Verkostosaneerauksia pyritään edelleen tekemään, jotta verkoston toimintavarmuus saadaan säilymään hyvällä tasolla. Saneeraukset suunnataan edelleen pääosin liitossatuloiden ja venttiilien vaihtamiseen sekä kivisille maille rakennetuille iäkkäimmille runkojohto-osuuksille. Talojohtojen osalta suurin riski on jäljellä olevat rautaiset johto-osuudet, joiden uusiminen on kiinteistön omistajien vastuulla. Talojohtojen uusinnan tärkeyden markkinointia jatketaan kertomalla piilevästä vahinkoriskistä osuuskunnan nettisivuilla, sekä mahdollisesti myös muilla keinoin. Paikalliset LVI-liikkeet ovat myös hyvin valistaneet kiinteistöjään remontoivia tulovesijohdon uusinnan tärkeydestä. Vedenkulutuksen seurantaa kehitetään edelleen asentamalla uusia mittauspisteitä ja rakentamalla uusia vaihtoehtoisia yhdysjohtoja, jotta veden paine saadaan säilymään tarvittavalla tasolla kaupungin laajentuessa ja mahdollisissa häiriötilanteissakin. Ylivieskan Vesiosuuskunnalla on valmius tarjota erinäisiä yhteistyövaihtoehtoja lähialueen vesihuoltolaitoksille. Kuva 3. Palopostin asennus Katajantiellä. Kuvassa vesihuoltoasentajat Petri Konttila ja Juha Vähäkangas. 11
Liikevaihdolle arvioidaan vuonna 2018 lievää kasvua. Uudisrakentamisen odotetaan vilkastuvan, jonka myötä työmyynnin kaupungille ja myös yrityksille ja yksityisille arvioidaan kasvavan. Tuloksen osalta tavoitteena on päästä jälleen liikevoiton osalta plusmerkkiseen lopputulokseen. Kuva 4. Unto Koskiselle annettiin osuuskuntakokouksessa 23.5.2017 Suomen Vesilaitosyhdistyksen kultainen ansiomerkki pitkästä työstä hallituksen puheenjohtajana. SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA Osuuskunnalla ei ollut omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, vaan se osallistuu Suomen Vesilaitosyhdistyksen kautta laajempiin vesihuollon kehityshankkeisiin. Linkkinä Vesilaitosyhdistykseen toimii toimitusjohtaja Toni Huuha, joka kuuluu Vesilaitosyhdistyksen hallitukseen, koulutuksen kehittämistyöryhmään sekä vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikuntaan. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Toiminnan merkittävimmät riskit liittyvät lähinnä veden laatuun ja toimitusvarmuuteen sekä henkilöstöön. Näiden riskien minimoimiseksi vuonna 2016 päivitettiin 2011 laadittu valmius- ja riskienhallintasuunnitelma. Riskianalyysissa esiinnousseet riskitekijät ja niiden ehkäisy muodostavat perustan laitoksen kehittämistoimille. Tehostamistarpeet on jaettu rakenteellisiin ja toiminnallisiin toimenpiteisiin. Pienehkössä vesilaitoksessa henkilöstön riittävyys on aina riski, jota minimoidaan luomalla yhteistyötä ja hoitamalla suhteet naapurilaitoksiin. YMPÄRISTÖASIAT Vesiosuuskunnan toiminnassa ympäristöasiat otetaan huomioon esimerkiksi informoinnissa veden käytöstä, energian käytössä, materiaalien valinnassa ja jätteiden lajittelussa. 12
LIITETIEDOT 13
14
m3 TOIMINNALLISIA KUVAAJIA Vedenhankinta, myynti ja yleinen kulutus 1980-2017 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Myynti Osto Yleinen kulutus 2 000 000 Liikevaihto ja tulos 250 000 Liittymismaksut 1 500 000 200 000 1 000 000 500 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 600000 Investoinnit 5,00 Veden hinnan kehitys 500000 4,00 400000 300000 200000 100000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3,00 2,00 1,00 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 vesi jätevesi 15
25 Putkirikot/vuotovesi % 100 Uudet vesiliittymät 20 15 80 60 40 10 20 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 kpl 56 48 87 75 80 55 48 35 52 39 Veden käytön jakautuminen VAPAA- AJANASUNNOT 0 % SEKALAISET 1 % MAATALOUS 10 % PALVELUT 17 % OK-TALOT 42 % TEOLLISUUS 3 % KERROSTALOT 14 % RIVITALOT 11 % PARITALOT 2 % 16
17
18
19
Ylivieskan Vesiosuuskunta Tasangontie 21 84100 YLIVIESKA (08) 4109 400 www.yvo.fi 20