UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2018 Aika 09.03.2018 klo 09:00-12:16 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Työyhteisökyselyn tulokset 5 11 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 12 Koulu-monitoimikeskus -hankkeen vaiheistus ym. 12 13 Puheterapiapalvelut 13 14 Muut asiat 14 6
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 2 Tarkastuslautakunta Aika 09.03.2018 klo 09:00-12:16 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Läsnä Kaitanen Veera puheenjohtaja 9:00-12:16 Virtanen Veli-Matti varapuheenjohtaja 09:07-12:16 Anto Leena jäsen 9:00-12:16 Kangas Tarmo jäsen 9:00-12:16 Maikola Eija jäsen 9:00-12:16 Oksa Pirjo varajäsen 9:00-12:16 Rosendal Yrjö varajäsen 9:00-12:16 Hyvärinen Maritta sihteeri 9:00-12:16 Niitynperä Sinikka tilintarkastaja 9:00-12:16 Syvänen Piia henkilöstöpäällikkö 9:00-10:17 Takala Anne talousjohtaja 10:20-11:06 Nikkari Jari tekninen johtaja 11:10-11:55 Poissa Antola Jouko jäsen Haverinen Pertti jäsen Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 8-14 Veera Kaitanen Maritta Hyvärinen Pöytäkirjan Uusikaupunki 15.3.2018 tarkastus Eija Maikola Leena Anto Pöytäkirja ylei- 19.3.2018 klo 9-12, 13-15 kirjaamo sesti nähtävillä tietoverkko Todistaa
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 3 Tarkastuslautakunta 8 09.03.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLK 09.03.2018 8 Kuntalain 103 :n 2 momentissa säädetään: "Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä." Hallintosäännön 44 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 45 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 4 Tarkastuslautakunta 9 09.03.2018 Pöytäkirjan tarkastaminen TARKLK 09.03.2018 9 Kuntalain 107 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 55 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eija Maikola ja Veli-Matti Virtanen. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla tarkastettavaksi ja kuitattavaksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Maikola ja Leena Anto. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla tarkastettavaksi ja kuitattavaksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 5 Tarkastuslautakunta 10 09.03.2018 Työyhteisökyselyn tulokset TARKLK 09.03.2018 10 Tarkastuslautakunta päätti viime kokouksessa pyytää seuraavaan kokoukseen esittelyn toteutetun työyhteisökyselyn tuloksista. Henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen kertoo kokouksessa kyselyn tuloksista. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että Veli-Matti Virtanen saapui kokoukseen klo 9.07 tämän asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että Piia Syvänen poistui kokouksesta klo 10.17.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 6 Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuosi 2017 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti ennakoitua parempi. Alkuperäisen talousarvion 198.000 euron ylijäämä on nousemassa noin 2 miljoonaan euroon (kaupunki ja liikelaitokset yhteensä). Kaupungin tuloslaskelma jäi niukasti alijäämäiseksi, mutta se oli kuitenkin miljoona euroa valtuuston joulukuussa 2016 hyväksymää parempi. Parannus johtuu pääosin toimintatuottojen (+0,6 miljoonaa euroa) ja verotulojen (+1,1 milj. euroa) ylittymisestä. Palvelujen ostot (erikoissairaanhoito) olivat 0,6 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota isommat, mutta kuitenkin lähes 1,3 miljoonaa pienemmät kuin syksyllä arvioitiin. Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta 460.000 euroa. Kaupungin (sis. liikelaitokset) lainakanta nousi 527.000 eurolla. Lainamäärä oli 30,2 miljoonaa euroa, 1913 euroa/asukas. Tuotot ja kulut/käyttötalous kaupunki Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen toteutumisaste oli 101,6 % ja toimintakulujen 99,0 %. Toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut) oli -82.478.623 euroa (kaupunginvaltuuston 13.12.2016 hyväksymä talousarvio -82.541.770 euroa) ja sen toteutumisaste oli 97,7 %. Toimintakate oli siis alkuperäisen talousarvion mukainen ja lähes 2,0 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota pienempi. Toimintatuotot nousivat 0,6 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja toimintakulut 1,9 milj. euroa. Tulosalueiden talousarviot toteutuivat hyvin. Merkittävin sitovuustason ylitys oli vanhusten palveluissa (752.000 euroa, tot. 106,1 %). Erikoissairaanhoidon määrärahoja lisättiin vuoden aikana 1.900.000 eurolla, mutta koska palvelujen käyttö tasoittui loppuvuonna, lopulliset menot jäivät 665.000 euroa alle hyväksytyn budjetin. Erikoissairaanhoidon kulut nousivat 0,9 miljoonalla eurolla vuodesta 2016. Kaikki palvelukeskukset alittivat talousarvionsa. Hallinto- ja
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 7 Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 kehittämiskeskuksen tilikauden toimintakate alitti talousarvion 1.498.000 eurolla. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakate alittui 253.000 ja sivistyspalvelukeskuksen 212.000 eurolla. Kilpailukykysopimukseen liittyvistä toimista huolimatta kaupungin palkkamenot nousivat 2,8 % ja ja henkilöstömenot 1,9 %. Kasvu johtui lomapalkkavelan (+350.000 euroa) ja erilliskorvausten sekä sijaismäärärahojen kasvusta. Syitä tähän selvitetään. Vanhusten palvelut, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto Vanhusten palvelujen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kulut olivat yhteensä 45.562.000 euroa. Ne nousivat 1.911.000 euroa, 4,4 % vuodesta 2016. Kasvu oli suurinta vanhusten palveluissa ja pienin erikoissairaanhoidossa. Vanhusväestön määrä ja palvelujen tarve on edelleen kasvussa. Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Liikevaihto oli 5.067.000 euroa, 414.000 euroa talousarviota parempi. Liikeylijäämä oli1.324.000 euroa (961.000 euroa v. 2016) ja tilikauden ylijäämä 1.371.000 euroa (1.007.000 euroa v. 2016). Ylijäämä oli 894.000 euroa talousarviota parempi. Liikelaitoksen tulot ylittyivät ja menot alittuivat ja sen kannattavuus oli erinomainen. Talous on tällä hetkellä niin vahva, että mikäli liikelaitokselle ei tule yllättäviä investointeja, sen taksoja lasketaan vuonna 2019. Liikelaitoksen investoinnit olivat 1,5 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Vesi ei ottanut uutta lainaa vuoden 2017 aikana. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen liikevaihto ja ylijäämä pysyivät ennallaan. Liikevaihto oli 1.987.000 euroa. Liikelaitoksen tilikauden liikeylijäämä on tällä hetkellä 693.000 euroa (779.000 euroa v. 2016) ja tilikauden ylijäämä 694.600 euroa (655.000 euroa v. 2016), mutta luvut tarkentuvat vielä. Liikelaitoksen kannattavuus oli hyvä, mutta se heikkenee 2018-2019, koska jätevedenpuhdistamon laajennusinvestointi kasvattaa korkokuluja ja poistoja.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 8 Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Liikelaitoksen investoinnit olivat 786.000 euroa. Vakka-Suomen Vesi ei ottanut uutta lainaa vuonna 2017. Kaupungin investoinnit Kaupungin investointitulot olivat 519.000 euroa ja investointimenot 7.471.000 euroa. Nettoinvestoinnit olivat siis noin 7 miljoonaa euroa, 57,6 % budjetoidusta. Verotulot ja valtionosuudet Kaupungin verotulot olivat 61,8 miljoonaa euroa. Ne nousivat vain 0,1 % edellisestä vuodesta. Yhteisöveron tuoton 960.000 euron nousu kompensoi tuloverojen 927.000 euron laskun. Kuntien verotulot nousivat 2,0 % edellisestä vuodesta. Valtionosuudet olivat 24.751.000 euroa. Ne nousivat noin 430.000 euroa edellisvuodesta. Koko maassa valtionosuudet laskivat 3 %. Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 86,6 miljoonaa euroa, lähes 0,5 miljoonaa euroa, 0,6 % edellisvuotta isommat. Vuosikate ja tulos
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 9 Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin vuosikate oli 4,2 miljoonaa euroa positiivinen eli 2,0 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 7,3 (8,8 miljoonaa euroa vuonna 2016) ja tilikauden tulos 1,7 miljoonaa euroa positiivnen (3,4 miljoonaa euroa vuonna 2016). Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Poistoerokirjausten ja varausten ja rahastojen käytön jälkeen tilikauden ylijäämän arvioidaan olevan noin 2,0 miljoonaa euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä olisi tämän jälkeen noin 9,7 miljoonaa euroa.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 10 Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Lainat Kaupungin ja liikelaitosten korolliset pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat 30,2 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 0,5 miljoonalla eurolla. Uudenkaupungin lainakanta oli 1913 euroa/asukas. Kaikkien kuntien lainakanta oli 2921 euroa/asukas (ennakkotieto). Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate kattoi poistot ja Uudenkaupungin talous oli tasapainossa, koska tulot riittivät poistoihin ja tilikauden tulos oli positiivinen. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, gsm 0500 757 657 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2017 talousarvion toteutumisen ja talousarvion ylitykset tiedoksi ja saattaa ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä esittää samalla vanhusten palvelujen 752.347 euron talousarvion ylityksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 11 Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TARKLK 09.03.2018 11 Talousjohtaja Anne Takala esittelee kokouksessa ennakkotilinpäätöksen 2017. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että Anne Takala saapui kokoukseen klo 10.20 ja poistui klo 11.06. Liitteet Tilinpäätös 2017, ennakkotieto
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 12 Tarkastuslautakunta 12 09.03.2018 Koulu-monitoimikeskus -hankkeen vaiheistus ym. TARKLK 09.03.2018 12 Tekninen johtaja Jari Nikkari tulee kokoukseen kertomaan koulu - monitoimikeskus -hankkeen vaiheistuksesta ja mikä on tämän hetken tilanne. Hän esittelee myös elinkaarimallia. Lisäksi lautakunta on pyytänyt tietoa varikon tilanteesta. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. Merkitiin, että Jari Nikkari saapui kokoukseen klo 11.10 ja poistui klo 11.55.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 13 Tarkastuslautakunta 13 09.03.2018 Puheterapiapalvelut TARKLK 09.03.2018 13 Tarkastuslautakunta päätti viime kokouksessa pyytää selvityksen puheterapiapalvelujen hankinnasta viime vuonna. Tietoa toivottiin mm. puheterapeutin palkkaamisesta, ostopalveluista ja kilpailutuksesta. Johtava ylilääkäri Pia Lahtisen selvitys asiasta jaetaan lautakunnalle kokouksessa. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 14 Tarkastuslautakunta 14 09.03.2018 Muut asiat TARKLK 09.03.2018 14 Seuraava kokous Seuraava kokous on maanantaina 9.4.2018 klo 9.00 alkaen. Kokouksen aiheina: tilinpäätöksen esittely (koko kaupunki/ palvelukeskukset), henkilöstöraportti, arviointikertomuksen valmistelu. Ehdotus: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 15 Tarkastuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 10-14 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta vaiittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Uudenkaupungin tarkastuslautakunta Välskärintie 2 C, PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Faksi: (02) 8451 5312 Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen uusikaupunki@uusikaupunki.fi Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2018 16 Valitusosoitus Valitusvi ranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kaisuvaa timuk sen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muu tosta kun nallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen, Mikäli pää tös on oi kaisuvaati muk sen johdos ta muuttunut, saa päätök seen hakea muu tosta kunnallisvalituk sin myös asian osainen sekä kun nan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköpostiosoite ja faksi Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU turku.hao@oikeus.fi Faksi 029 56 42414 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistu siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja TK-R Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan