Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 21) Aika 27.09.2018, klo 08:00-09:18 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Eero Käsitellyt asiat 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 10 Asiakastyytyväisyyskysely 2018 11 Ei julkinen 12 Järvenpään Veden vuoden 2018 talousarviomuutokset 13 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2017 14 Tuusulan seudun vesilaitos ky:n lausuntopyyntö taloussuunnitelmasta 2019 15 Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän lausuntopyyntö taloussuunnitelmasta 2019-2023 16 Johdon raportti 2 17 Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma 2019-2023 ja investointiosa 2019 2023
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 2 ( 21) Saapuvilla olleet jäsenet Pertti Tamm, puheenjohtaja Hannaleena Lehtinen Marja Pelkonen Tarja Helameri Kalevi Tihveräinen, varajäsen Olli Pelkonen Muut saapuvilla olleet Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, sihteeri Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, esittelijä Marketta Niemi, laskentasihteeri Poissa Seppo Rantanen, 1. varapuheenjohtaja Risto Asp Tarja Edry, khall:n edustaja Allekirjoitukset Pertti Tamm Puheenjohtaja Pekka Hippi Sihteeri Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 28.09.2018
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 3 ( 21) 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 4 ( 21) 10 Asiakastyytyväisyyskysely 2018 JARDno-2018-3166 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Järvenpään Vesi osallistui kesä- ja elokuun välisenä aikana Taloustutkimus Oy:n tekemään vesilaitoksien asiakastyytyväisyys- indeksi tutkimukseen (WACSI). Tutkimuksessa selvitettiin Järvenpään kaupungin kotitalousasiakkaiden mielipiteitä veden laadusta ja vesilaitoksen toiminnasta. Tutkimus tehtiin satunnaispoiminnalla 28.6.2018 6.8.2018 puhelinhaastatteluilla tehtynä ja kohderyhmänä oli 25-74 - vuotiaat Järvenpäässä asuvat henkilöt. Vastaajat arvioivat kouluarvosanoilla (4-10) veden laatua kuvaavia ominaisuuksia ja vesilaitoksen toimintaa. Tutkimukseen osallistui 16 vesilaitosta eri puolilta Suomea. Asiakastyytyväisyysindeksit tutkimuksen mukaan olivat seuraavat: Veden laadun WACSI 9, 14 (arvosana veden laatua kuvaaville ominaisuuksille). Vesilaitoksen palvelun WACSI 8, 40 (arvosana vesilaitoksen palvelua kuvaaville ominaisuuksille). Vesilaitoksen vedenjakelun ja viemäröinnin WACSI 9, 09 (arvosana vedenjakelua ja viemäröintiä kuvaavista ominaisuuksista). Vesilaitoksen viestinnän WACSI 8, 22 (tiedonsaanti vedenkulutuksesta, tietojen löydettävyys www- sivuilta, viestintä häiriötilanteissa veden laatuun ja hintaan liittyvä viestintä) Vesilaitoksen kokonaiswacsi 8, 68 (Laatu, palvelu, jakelu, palvelu, viestintä) Järvenpään Veden asiakastyytyväisyyskysely osoittaa Järvenpään Veden toiminnan, veden jakelun, laadun ja viemäröinnin olevan hyvällä tasolla. Viestintä oli kyselyssä uutena omana osiona ja siitä on myös hyvät tulokset. Arvioinneissa on ollut nouseva trendi, kun parannusta on selvästi aiempiin tutkimuksiin nähden, vuodesta 2011 alkaen. Asiakastyytyväisyyskyselyn raportti 2018 on tausta- aineostossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden asiakastyytyväisyyskyselyn. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 5 ( 21)
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 6 ( 21) 12 Järvenpään Veden vuoden 2018 talousarviomuutokset JARDno-2018-3161 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion kokouksessaan 13.11.2017 68. Järvenpään käyttösuunnitelman kokouksessaan 12.12.2017 22. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.6.2018 154 esittää kaupunginvaltuustolle investointiosan talousarviomuutoksista kokouksessaan 18.6.2018 67. Kaupungin talousarviomuutosesitys sisältää kaupungin kunnallistekniikan kokonaisuudessa Välskärinkadun hankkeeseen ja Pajalantien peruskor vesihuollon osuus ylittyy 1.500.000 euroa. Ylitys johtuu vesihuollon rakentamisratkaisun muutoksesta johtuen Pajalantien varren tontin rakenta edellyttää heikon maapohjan kantavuuden takia vesihuoltokaivannon tuentaa koko peruskorjauksen Edellä esitettyjen asioiden vuoksi Järvenpään Veden investointiosan talousarviota on muutettu seura Investointiosa KTA 2018 johtokunta 12.12.2017 Tulot yhteensä Järvenpään Vesi Sisäiset menot (kaupunki) Ulkoiset menot 5 540 000 300 000 Menot yhteensä 5 840 000 Netto - 5 840 000 Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää hyväksyä Järvenpään Veden talousarvion investointiosan muutoksen esityksen m Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 7 ( 21) 13 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2017 JARDno-2018-3164 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 3.5.2018 35 saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi. Valtuusto käsitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen kokouksessaan 21.5.2018 46 ja merkitsi tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen tiedoksi. Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomusta 4.6.2018 151 kokouksessa. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti lautakuntien sekä palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineensa arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin, selvityspyyntöihin ja suosituksiin 30.9.2018 mennessä. Vastineet käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa lokakuussa. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kohdassa 4.1. Järvenpään Veden osalta mainitaan seuraavaa: tarkastuslautakunta kehottaa liikelaitosta lisäämään kohtaan selvitys ostetuista konsulttipalkkioista kulloisenkin konsultin nimen, aivan niin kuin emokaupungin kohdallakin on tehty. Lautakunnan ehdottama toimintakäytäntö: Kaupunkikonsernin yhtiöiden olisi hyvä selvittää ostetut konsulttipalkkiot kuten emokaupunkikin tekee. Järvenpään Veden vastine tarkastuslautakunnalle Järvenpään Vesi esittää jatkossa ostetut konsulttipalkkiot kuten emokaupunkikin tekee. Vuoden 2017 osaltakin on selvitetty yrityskohtaisestikin, esitystapa on vain ollut erilainen tuoden esiin mihin hankkeisiin konsultteja on käytetty. Arviointikertomus 2017 on tausta- aineistossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 8 ( 21) Johtokunta päättää hyväksyä edellä selosteessa olevan Järvenpään Veden vastineen tarkastuslautakunnalle. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 9 ( 21) 14 Tuusulan seudun vesilaitos ky:n lausuntopyyntö taloussuunnitelmasta 2019 JARDno-2018-3026 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) pyytää perussopimuksen 15 :n mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2019 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Lausunto on toimitettava 30.9.2018 mennessä. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 2021 Vuoden 2018 veden yksikköhintana on ollut 0, 37 /m³. Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 23.8.2017 hyväksynyt vuodelle 2019 talousarvioehdotuksen, joka perustuu veden yksikköhintaan 0, 38 /m³ + alv. Veden yksikköhinta nousee 1 snt/m³, verrattuna vuoteen 2018. Tuloslaskelma Toimintatulot vuodelle 2019 on arvioitu olevan 3, 830 milj. euroa. Vuosille 2020 2021 on vedenmyynnissä arvioitu 0, 5 %:n kasvua. Taloussuunnitelmavuosille 2019 on arvioitu veden yksikköhinnan olevan 0, 38 /m³ ja vuodelle 2020 veden yksikköhinnan olevan 0, 385 /m³. Perusteena ovat Jäniksenlinnan laitoksen sekä Talma - Söderkulla runkolinjan suurinvestointi ja niistä seuraavat rahoitus sekä lainan lyhennykset. Toimintakulut Toimintamenot vuodelle 2019 on arvioitu olevan 2, 538 milj. euroa. Toimintamenoissa on n. 65 000 kasvua, verrattuna 2018 vuoteen. Kasvua tulee mm. verkoston kunnossapitomäärärahojen kasvusta ja vedenpuhdistuprosessin materiaalista sekä sähkön kustannuksista. Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2019 on 1, 293 milj. euroa ja vuosikate 1, 251 milj. euroa. Investointiosa Vuoden 2019 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2020-2021 on pääasiallisena investointina yhdysjohdon rakentaminen Talma Söderkulla välille. Tässä vuoden 2019 osuus 1, 0 M. Maanhankintavarauksia ei ole ja irtaimistohankinnoille on varauksena 70 000. Irtaimistossa on mm. päivystysauton hankinta. Investointiohjelmassa esitetyt kustannukset vuodelle 2019 ovat yhteensä 1 070 000.
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 10 ( 21) Rahoitusosa Rahoitusosassa varaudutaan 1, 0 M :n uuden pitkäaikaisen lainan nostamiseen, Talma - Söderkulla yhdysjohdon rakentamishanketta varten. Järvenpään Veden lausunto Talousveden yksikköhinnan nosto vaikuttaa myös Järvenpään Veden talouteen ja aiheuttaa painetta korottaa tämän takia kuluttajilta perittävää talousveden käyttömaksua. Vaikutus on arviolta n. 25 000 vuoden 2019 osalla. Järvenpään Veden kannalta on kuitenkin merkittävää, että Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä huolehtii vedenkäsittelylaitoksista ja verkostoista. Verkostojen laajentaminen osakaskuntien alueella on myös kuntien kannalta merkittävää, kun alueet laajenevat ja niihin tulee uutta asutusta ja teollisuutta. Verkostojen laajentuminen lisää asiakkaita ja myös veden käyttöä ja siitä saatavia tuloja. Edellä olevat asiat huomioiden Järvenpään Vedellä ei ole huomautettavaa vuoden 2019 talousarvioehdotukseen ja siihen liittyvään veden yksikköhintaan eikä kuntayhtymän vuosien 2020-2021 investointiohjelmaan. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymälle esittää, että: Päätös Järvenpään kaupunki hyväksyy vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa veden yksikköhinnaksi 0, 38 / m³ + voimassa oleva alv. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän vuosien 2020-2021 talousohjelmaan Hyväksyttiin Tiedoksi Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 11 ( 21) 15 Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän lausuntopyyntö taloussuunnitelmasta 2019-2023 JARDno-2018-3019 Valmistelija / lisätiedot: Antti Nikkanen, Ari Kaunisto antti.nikkanen@jarvenpaa.fi, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi hankekehityspäällikkö, toimitusjohtaja Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ( Kuves ) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 23.8.2018 kuntayhtymän vuosien 2019-2023 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2018 mennessä. Taloussuunnitelmaluonnos Hallinnon järjestäminen Kuvesin jäsenyhteisöjen toimesta valmistui keväällä 2016 selvitystyö kuntayhtymän hallinnon järjestämisestä lähitulevaisuuden osalta. Jäsenyhteisöjen menettelytapaohjeistuksen mukaisesti Kuves ostaa jatkossa operatiiviset toimintansa palveluna Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä (TSV). Vuoden 2018 alusta lähtien TSV on vastannut Kuvesin operatiivissta toiminnasta. Kuvesin henkilökunta siirtyi TSV:lle vuoden 2018 alussa ja kuntayhtymillä on yhteinen toimistusjohtaja. Tuusulanjärviprojekti siirtyy vuoden 2019 alusta lukien Keski- uudenmaan ympäristökeskukselle, mikäli päätökset etenevät suunnitelmien mukaan. Myös vesistötutkija siirtyy samalla uuteen organisaatioon. Hallinnon järjestämiseen ei ole huomautettavaa ja yhteistoiminta Kuvesin ja TSV: n välillä on toiminut hyvin. Viemärilaitostoiminta Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee viemärilaitostoimintaa. Kuvesilla viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaistoskuntayhtymän taloudessa. Keski- Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa 200 000 asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18, 5 milj. m³ keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15, 4 %) kapasiteettia. Järvenpään Vedelle Kuves on arvioinut 3, 45 milj m³ jätevesimäärää vuoden 2019 osalle. Viemärilaitosinvestoinnit Siirtoviemäri- investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia peruskorjausinvestointeja seuraavasti: Vuoden 2019 investoinnit (merkittävimmät)
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 12 ( 21) Pihlajamäen pumppaamon SIALVI- saneeraus 4 000 000 Loka- aseman lietteenkäsittelyn ja automaation saneeraus 230 000 Kulomäen ja Koffin ajotunneleiden viemärisaneeraukset 150 000 Hyrylän viettoviemärin kaivojen saneeraukset 70 000 Kulomäen IV- aseman korjaukset 60 000 Koivuhaaran dn 1000 venttiilin uusinta ja kaukokäyttö 55 000 Linjan siirto Keravalla, Lapilankoulun alta 50 000 Vuoden 2019 osalle perskorjausinvestointeihin on varattu yhteensä 4 725 000. Vuosien 2020-2022 investointeja Tunnelin peruskorjaustöiden toteutus (2020-2021) 1 000 000 Kulomäen ilmanvaihtoseman poistoilmapiipun korotus (2020-201), ei arviota Kaukovalvontajärjestelmän uusiminen (2020-2021), ei arviota Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen (2022-2023), kustannusarvio 3 000 000 Järvenpään siirtoviemärin kapasitteetti tulee tarkasteltavaksi lähiaikoina. Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että jätevesiviemäritunneleita kunnostetaan ja huolehditaan automaatiojärjestelmien uusimisista toiminnan ja riskienhallinnan varmistamiseksi. Käyttö- ja vuosimaksut 2019 Käyttömaksun on arvioitu olevan 16, 3 snt/m³. Käytömaksu on sama kuin vuonan 2018. Vuosimaksun yksikköhinta on ollut vuosina 2012-2017, 6 snt/m³. Vuioden 2018 osalla vuosimaksua korotettiin 2 snt/m³, jolloin vuosimaksu on 8 snt/m³. Vuosimaksu vuonna 2019 on 11 snt/m³. Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia. Vuosille 2020-2023 vuosimaksun korotuspaine on arvioitu olevan 12-14 snt:ä/m³. Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys: Vuosi TA2018 2019 2020 2021 2023 2024 Vuosimaksu snt/m³ 8 11 13 13 14 14 Järvenpään Veden näkemyksen mukaan pääomakustannuksia koskeva 3 snt/m³:n korotus vuosimaksuun on perusteltua, johtuen tulevaisuuden suurista investoinneista. Vuosimaksun nosto aiheuttaa myös Järvenpään Vedelle tarvetta taksojen tarkistuksiin lähivuosina, varsinkin jos vuosimaksu korotetaan 12-14 snt:iin/m³. Järvenpään Veden toiveena on, että maksujen korotukset tehdään maltillisesti ja suunnitellusti, mielellään pieninä maksumuutoksina vuositasoilla, jotta seurannaisena Järvenpään Veden asiakkaille ei aiheutuisi kerralla kohtuuttomia jätevedenhinnan taksamuutoksista johtuvia maksuja. Vuosimaksun noston vaikutus Järvenpään Veden käyttökuluhin on vuoden 2019 osalla n. 104 000. Tavoitteet Viemärilaitoksen tavoitteina on vuotovesimäärän seuranta ja niiden määrän vähentäminen. Vuotovesien suhteen on kunnille esitys vanhan viemäriverkoston
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 13 ( 21) suunnitelmallisesta saneeraamisesta vuotovesien vähentämiseksi. Kuves toimittaa jäsenkuntien viemäriensaneeraustoimenpiteistä ja vaikuttavuutta koskevat tiedot HSY: lle Viikinmäen puhdistamon ympäristölupavelvoitteen täyttämiseksi. Kuvesin siirtoviemärien käytölle on laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoinen ja jätevesiviemärit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitovana tavoitteena on: Jäteveden päästöjä vesistöön ei esiinny. Loka- autoaseman käytölle on laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja kuvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 7000, 00 nettotulos. Järvenpään Vedellä ei ole tavoitteisiin huomautettavaa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski- Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2019-2021 viemärilaitostoiminnan osalta, että Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista itse taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina. Päätös Hyväksyttiin Tiedoksi Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 14 ( 21) 16 Johdon raportti 2 JARDno-2018-3165 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Johdon raportti II / 31.8.2018 Johdon raportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1. 31.8.2018 sekä tilinpäätösennusteesta. Johdon raportti II käsitellään kaupunginhallituksessa 8.10.2018 ja kaupunginvaltuustossa 22.10.2018. Käyttösuunnitelmatasoisista toiminnallisista tavoitteista raportoidaan johtokunnalle käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti. Toimintatuotot: Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan n.12.000 euroa talousarviota parempana. Tuottoihin vaikuttaa vilkas rakentaminen ja sitä kautta veden myynnin lisääntyminen sekä teollisuuden vedenkulutuksen suuret vaihtelut. Sisäiset erät ovat laskuttamatta kuluvalta vuodelta, koska Kuntapron ja CGI:n toimittamien ohjelmien yhteensovittamisen ongelmia ei ole ratkaistu vieläkään. Toimintakulut: Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän n.32.000 euroa palveluiden ja tarvikkeiden ostoissa, johtuen normaalia useimmista vesijohtovuodoista sekä ostopalveluina ostetuista vesimittarien vaihdoista, etäluettavien mittarien hankinnoista, tukkuveden hankinnasta, jätevesien toimittamisesta ja uusista kiinteistövakuutusmaksuista. Toimintakate: Toimintakatteen arvioidaan alittuvan n. 20.000 euroa johtuen em. syistä. Investoinnit: Järvenpään Veden 100 % omissa hankkeissa alkuvuoden investointikohteina ovat olleet Vähänummentien vesihuolto (Swengi). Haja- asutusalueen vesihuollon rakentamista on tehty Kuusamontiellä ja Haapatiellä. Omana työnä on tehty Puotilantien vesihuollon saneerausta. Kaupunkitekniikan kanssa vesihuollon yhteishankkeita on tehty mm. Lepola III, Maamiehenkadulla, Rousun alueella Lallankadulla, Välskärinkadulla, Pajalantiellä, Kinnarin koulun alueella, Rantatie ja Sibeliuksentie alueella ja Pasila- Riihimäki lisäraide töitä Järvenpään aseman alueella.
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 15 ( 21) Investoinnit arvioidaan toteutuvan 80-90 %:sti riippuen mm. keskustan Perhelän alueen rakentamisaikataulusta. Käyttösuunnitelmatavoitteet: Käyttösuunnitelman KS2018 tavoitteiden toteutuma, tilinpäätösennuste ja vesimäärätilasto ovat erillisinä esittelyaineistossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää hyväksyä Järvenpään Veden Johdon raportin II / 31.8.2018. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 16 ( 21) 17 Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma 2019-2023 ja investointiosa 2019 2023 JARDno-2018-3163 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Järvenpään Veden talousarvio 2019 Hallintosäännön 24 :n Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävien ja toimivallan mukaan johtokunta laatii ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle taloussuunnitelman ja talousarvion, joka sisältää: kuntalain 14 :n tarkoittamat liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liikelaitosta koskevat käyttösuunnitelma- määrärahat ja tuloarviot sekä investointiohjelman ja rahoitussuunnitelman Talousarvion toimintasuunnitelman hyväksyy Järvenpään Veden johtokunta. Toimintasuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet. Järvenpään Veden talousarvioehdotuksen sisältö talousarviotekstin ja toimintasuunnitelman 2019, jossa on johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet vesiliikelaitoksen tuloslaskelman v. 2019-2023 vesiliikelaitoksen rahoituslaskelman v. 2019 2023 investointiosan v. 2019 2023 Johtokunta päättää Järvenpään Veden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta lopullisesti sen jälkeen, kun valtuusto on käsitellyt kaupungin talousarvion vuodelle 2019 joulukuun valtuuston kokouksessa. Kaupunginhallitukseen 17.9.2018 esitetyn kehyksen mukaan vesiliikelaitoksen toimintakate ( 1 000 ) on taloussuunnitelmakaudelle seuraava: 2019 2020 2021 2022 2023 4757 4658 4654 4650 4647 Talousarviovuoden 2019 keskeisiä talouden tunnuslukuja ( 1 000 ), vertailulukuna v. 2018 tarkistettu kehys: Tekstiosuus KTA 2018 TA 2019 Muutos % Liikevaihto 8289 8522 2, 8 Toimintakulut 3603 3930 9, 1 Toimintakate 4844 4757-1, 8 Sumu- poistot 2496 2602 4, 2 Vuosikate poistoista 138 129-6, 5
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 17 ( 21) Liikeylijäämä 2348 2155-8, 2 Ylijäämä 941 748-20, 5 Investoinnit 7340 4500-38, 7 Lainanotto Tulorahoitusosuus 46, 83 74, 44 59 Järvenpään Vedessä on laadittu keväällä kassavirtalaskelma, jossa on arvioitu tulevan vuoden muutoksien vaikutukset mm. vesimäärien muutokset, ostetun veden hinnan korotus, pois johdettavan jäteveden hinnan muutokset, investointimäärät sekä kaupungille maksettava peruspääoman osuus. Kassavirtalaskema on esitelty johtokunnan toukokuun kokouksessa talousarvion alkuvalmistelun yhteydessä. Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa olevia vesimääriä (m³) on tarkennettu kuluvan ja edellisen vuoden arvioista. Vesimääräarviota on nostettu nykyisestä, koska tämän vuoden veden käyttö osoittaa tämän suuntaista kehitystä ja rakentaminen on ollut runsasta. Kulutusmaksujen tulolisäys on arvioitu olevan n. 226 000, verrattuna vuoteen 2018. Perusmaksutulojen on arvioitu kasvavan n. 10 000 vuonna 2019. Käyttömenot Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) alustavan v. 2019 talousarvion mukaan jäteveden käyttömaksun hinta on 16, 3 snt/m³ ja vuosimaksu on 11 snt/m³. Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän (TSV) TA2019 luonnoksen mukaan ostettavan veden hinta on 0, 38 snt/m³. Kustannusvaikutukset edellisistä käyttömenoja lisäävinä ovat n. 130 000. KUVES ja TSV aiheuttavat Järvenpään Vedelle käyttömaksuihin suurta hinnankorotuspainetta, koska suurimmat kuluerät muodostuvat pois johdettavasta jätevedestä ja ostettavasta talousvedestä. Henkilöstökulut on valmisteltu ohjeistuksen mukaan, korotus 2, 16 % 1.1.2019 alkaen. Liittymismaksut Vuodelle 2019 liittymismaksutuloiksi arvioidaan 1 200 000. Pankkitilin limiitti Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 M. Järvenpään Veden taksoja ei olla korottamassa käyttömaksujen, perusmaksujen ja liittymismaksujen suhteen talousarviovuonna 2019. Investoinnit Investointitaso vuonna 2019 on 4, 5 M Taloussuunnitelmavuosien 2019 2023 vesihuoltoverkoston saneeraukseen ja yleiskaavan toteuttamiseen on määrärahaa ( 1 000 ) varattu tämän hetkisen arvion mukaan seuraavasti:
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 18 ( 21) 2019 2020 2021 2022 2023 4 500 5 320 5 325 4 500 4 500 Merkittävimpänä kärkihankkeiden investoinneissa ovat mm. Keskustan kehittäminen (Perhelä, kävely- katu, tori), Kinnarin koulun alue, Lepola IV alueen, Wärtsilän alueen sekä Pietilän yritysalueen kehittämiseen liittyvä rakentaminen. Katusaneerauksen yhteydessä vesihuoltoa uusitaan mm. Harjutien ja Vuoritien alueella. Järvenpään Veden omissa investointikohteissa kohteena on haja- asutusalueen vesihuollon rakentamista Haarajoella Leppätien alueella. Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on valtuusto päättänyt 6 % peruspääomasta. Tämän kaupungille menevän tuloutuksen vuosittainen määrä on 1, 4 M, joka on noin 16 % laitoksen liikevaihdosta. Tällä tuloutuksella on keskeinen vaikutus laitoksen omavaraisuusasteen kehittymiseen tulevina investointivuosina. Talousarvioesitys on mukana esittelyaineistossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää hyväksyä Järvenpään Veden vesiliikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2019-2021 sekä investointiosan v. 2019-2023 esitetyn mukaisena merkitä tiedoksi talousarvion liiteaineiston Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 19 ( 21) Muutoksenhakukielto 11, 14, 15, 16, 17 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) - etuosto- oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 ).
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 20 ( 21) Oikaisuvaatimus 12, 13 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhall itukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Järvenpään kaupunki / kirjaamo Kaupunginhallitus Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi Puh. vaihde: (09) 27 191 Kirjaamo on avoinna ma- to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma- ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00.
Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 21 ( 21) Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi - millä perusteella oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.