KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 1 Tarkastuslautakunta 09.05.2018 Aika 09.05.2018 klo 13:00-17:15 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 5 4 Viranhaltijoiden haastattelut 6 5 Toimielinten päätösten seuranta 7 6 Tilintarkastajan raportti vuoden 2017 tilintarkastustyöstä 8 7 Vuoden 2017 tilinpäätös ja vastuuvapaus tilivelvollisille 9 8 Arviointikertomus vuodelta 2017 10 9 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 11 10 Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kaupunginvaltuustolle 12 11 Muut asiat 13 12 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 14
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 2 Tarkastuslautakunta 09.05.2018 Aika 09.05.2018 klo 13:00-17:15 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Koskela Arno Puheenjohtaja Elomaa Irmeli Varapuheenjohtaja Kulmala Mikko Jäsen Luodetlahti Pentti Jäsen Rosenberg Irmeli Jäsen Keso Vesa Pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja JHTT Vaajasaari Marja Tekninen johtaja klo 13:00-14:15 Allekirjoitukset Arno Koskela puheenjohtaja Irmeli Elomaa varapuheenjohtaja Mikko Kulmala jäsen Pentti Luodetlahti jäsen Irmeli Rosenberg jäsen Vesa Keso tilintarkastaja JHTT pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-12 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 :n mukaisesti
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 3 Tarkastuslautakunta 1 09.05.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKL 1 Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön mää räyk siä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puo let jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan se los tuksen pohjalta. Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnä olo- ja puheoikeus. Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 4 Tarkastuslautakunta 2 09.05.2018 Pöytäkirjan tarkastaminen TARKL 2 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöy tä kir jan pi tä jä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöy tä kir jan pi tä jä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 5 Tarkastuslautakunta 3 09.05.2018 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen TARKL 3 Kuntalain 140 : Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oi kai suvaa ti mus oh jei neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen näh tä vä nä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista sään nöksis tä muuta johdu. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja pidetään tarkastamisen jäl keen näh tä vänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 :n mukaisesti. Kokouksen pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 :n mukaisesti.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 6 Tarkastuslautakunta 4 09.05.2018 Viranhaltijoiden haastattelut TARKL 4 Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta kutsuu kokouksiin viran hal ti ja joh toa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, ty tär yhtei sö jen edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmien edustajia selvittämään omas ta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteu tu mis ta sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta työoh jel man sa mukaisesti. Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi ar vioin ti lo make toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole jul kinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan. Haastateltava Aika Aihe Tekninen johtaja 13:00 Arviointi: tekninen keskus toiminnan esittely erillinen arviointilomake Siirretty 12.4.2018 kokouksesta. Arviointilomakkeet ja mahdollinen muu ma te riaa li toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille 7.5.2018 mennessä. Tekninen johtaja oli etukäteen toimittanut tarkastuslautakunnalle täytetyn ar vioin ti lo mak keen ja siihen liittyviä liitteitä. Arviointilomakkeella oli sel vi tetty mm. teknisen keskuksen toiminnan tuloksellisuuteen ja tar koi tuk sen mukai suu teen liittyviä asioita sekä valtuuston asettamien tavoitteiden to teu tumis ta. Teknisen johtajan esitys eteni toimitetun aineiston sisällön mukaisesti.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 7 Tarkastuslautakunta 5 09.05.2018 Toimielinten päätösten seuranta TARKL 5 Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa toimielinten ja vi ran hal ti joi den toimintaa. Tarkastuslautakunta on sopinut seuraavasta työn jaos ta eri hallinnonalojen toiminnan seuraamisessa. Toimielin Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Hyvinvointilautakunta Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Tarkastuslautakunnan jäsen Irmeli Elomaa Pentti Luodetlahti Irmeli Rosenberg Arno Koskela Mikko Kulmala Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 10.8.2017 päättänyt että jäsenille toi mi te taan kaikkien toimielinten pöytäkirjat liitteineen tiedoksi. Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko toimielinten te kemät päätökset kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä päätöksistä.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 8 Tarkastuslautakunta 6 09.05.2018 Tilintarkastajan raportti vuoden 2017 tilintarkastustyöstä TARKL 6 Tilintarkastajan raportti tilivuoden 2017 tilintarkastustyöstä esitellään kokouk sel le. Raportissa on havainnot tilintarkastajan vuoden 2017 työ oh jelman toteutuksesta. Raportin havainnot ovat perustana vuoden 2017 ti lintar kas tus ker to muk sen sisällölle. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyön to teu tu ma rapor tin vuoden 2017 tarkastustyöstä ja lähettää sen tiedoksi kau pun gin hal lituk sel le. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön to teu tu ma ra portin vuoden 2017 tarkastustyöstä ja lähettää sen tiedoksi kau pun gin hal li tuksel le.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 9 Tarkastuslautakunta 7 09.05.2018 Vuoden 2017 tilinpäätös ja vastuuvapaus tilivelvollisille TARKL 7 KunL 125 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin ti likau del ta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jä se nel le ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle vi ran hal tijal le (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastaja esittelee vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksen ko koukses sa. Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 ti linpää tös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toi mi elinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuu va paus tilivuodelta 1.1. - 31.12.2017. Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toi mi elin ten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myön netään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1. - 31.12.2017.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 10 Tarkastuslautakunta 8 09.05.2018 Arviointikertomus vuodelta 2017 TARKL 8 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 :n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet se kä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella taval la. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta ar vioin ti ker to muksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuus tos sa tilinpäätöksen yhteydessä. Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin ar vioin ti ker tomus antaa aihetta (KunL 121.5 ). Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seu rannan, vuoden 2017 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tar kas tuslau ta kun ta arvioi kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteu tu mis ta sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta vuodel ta 2017. Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään ko kouk ses sa. Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kau pungin val tuus ton käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta pyytää, että kaupunginhallitus antaa KuntaL 121.5 :n mu kai sen lausunnon 1.9.2018 mennessä. Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen ja antaa sen kau pun ginval tuus ton käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta päätti pyytää, että kaupunginhallitus antaa KuntaL 121.5 :n mukaisen lausunnon 1.9.2018 mennessä.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 11 Tarkastuslautakunta 9 09.05.2018 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen TARKL 9 Kuntalain 84 :n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtä vä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkei no toi min taa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, mer kit täväs tä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merki tys tä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maan käyt tö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toi mi eli men jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja va ra puheen joh ta jia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnan hal li tuk sen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukau den kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo il moi tusvel vol li suu den noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, joll ei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tarkastuslautakunta - käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset ja päättää julkaista käsitellyt si don nai suus il moi tuk set kunnan kotisivuilla - pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai täy den tämään ilmoitusta. Tarkastuslautakunta totesi, että sille ei ollut toimitettu uusia si don nai suus ilmoi tuk sia.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 12 Tarkastuslautakunta 10 09.05.2018 Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kaupunginvaltuustolle TARKL 10 Kuntalain 84 :n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtä vä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkei no toi min taa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, mer kit täväs tä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merki tys tä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maan käyt tö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toi mi eli men jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja va ra puheen joh ta jia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnan hal li tuk sen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukau den kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo il moi tusvel vol li suu den noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset kokouk sis saan ja päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 64 :n mukaan tarkastuslautakunnan on annettava si donnai suus il moi tuk set valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kaupun gin val tuus tol le hallintosäännön 64 :n mukaisesti. Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kau pungin val tuus tol le hallintosäännön 64 :n mukaisesti.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 13 Tarkastuslautakunta 11 09.05.2018 Muut asiat TARKL 11 Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja ti lin tarkas ta jan mahdollisesti esille ottamat asiat. Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen 9.8.2018 klo 13.00.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 14 Tarkastuslautakunta 12 09.05.2018 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus TARKL 12 Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset oh jeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä va li tusosoi tuk ses sa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä va li tuskir jaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on lii tet tävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kiel to perustuu. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liite tään pöytäkirjaan. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liite tään pöytäkirjaan.
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 15 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan Kankaanpään kaupunki Kokouspäivämäärä Pykälät Tarkastuslautakunta 09.05.2018 1-12 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 ) Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pykälät - Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 / muu lainsäädäntö). Pykälät ja valituskieltojen perusteet - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät - VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite Tarkastuslautakunta Kuninkaanlähteenkatu 12 PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ kirjaamo@kankaanpaa.fi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja 137 :n 2 mo mentis sa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on näh tä vä nä yleisessä tietoverkossa. Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 11.5.2018 yleisessä tie to verkos sa Kuntalain 140 :n mukaisesti. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit se män päivän ku luttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saan tito dis tuk seen mer kittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tie don päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi kai su vaa ti muk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nal lis va li tuk sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät - Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero: Hallintovalitus (valitusaika x päivää), pykälät - Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero: Hankintapäätös Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista han kin nois ta annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät - OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö - oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava. Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähe tin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaa ti mus-/va li tus ajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.