RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS ESITYSLISTA 3/2018 YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 3/2017 Aika Tiistai 19.4.2018 klo 16.15 - Paikka Kutsutut: Raision seudun koulutuskuntayhtymä, hallinnon neuvotteluhuone, 3.krs.(Purokatu 1, Raisio) Puheenjohtaja Ari Leinonen x Varajäsen Jukka Rantala - 1. varapuheenjohtaja Johanna Laamanen x Varajäsen Hannele Vienonen - 2. varapuheenjohtaja Aappo Kontu x Varajäsen Petteri Huuskonen - Jäsen Vesa Parantainen x Varajäsen Hannele Alanen - Jäsen Mari Rissanen x Varajäsen Jussi Tähti - Jäsen Anu Taivalkoski x Varajäsen Sanna Pausio - Jäsen Kiira Lasarov-Pernaja x Varajäsen Satu Hakanummi - Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Toni Forsblom x 1. varapuheenj. Antti Airikki x 2. varapuheenj. Tuulia Suominen x Johtava rehtori, yh:n siht. Maria Taipale x Hallintojohtaja Pauliina Sarilo x
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2018 sivu 2 / 5 24 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu on lähetetty 12.4.2018. ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 25 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN ehdotus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Anu Taivalkosken ja Kiira Lasarov-Pernajan. Pöytäkirjan tarkastuksen ajankohdasta sovitaan kokouksessa. 26 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ehdotus hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen. 27 ILMOITUSASIAT 1. Johtoryhmän päätöspöytäkirjat 2018 Johtava rehtori 9-11 Hallintojohtaja 4-5 Talouspäällikkö 0 Kiinteistöpäällikkö 0 Tekniikan-luonnontieteiden-kätan rehtori 5 Liiketalouden vt. rehtori 2-3 Soten ja maratan rehtori 4-5 Oppisopimuspäällikkö 16-19 2. Omakotitalo kohteessa Suvantokatu 8, Raisio on myyty ja kaupat tehty 27.3.2018. Kauppahinta oli 190.000. 3. Strategiarahoitushakemus jätetty Raision seudun koulutuskuntayhtymän hakemus strategiarahoituksesta on jätetty Opetusja kulttuuriministeriölle. Raseko hakee ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon ja RASEKO osa alueen työelämää kehittämisohjelmaan 350.000 rahoitusta vuodelle 2018. Rahoitusta voidaan käyttää vielä vuonna 2019. Varsinais-Suomen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymät (Lounais-Suomen kky, Peimarin kky ja Salon seudun kky sekä Raseko) tekevät yhteistyötä keskenään omien hankehakemustensa osalta. luettelot ovat nähtävänä kokouksessa.
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2018 sivu 3 / 5 28 YHTEISHAKU 2018 Kevään yhteishaku on sujunut Raision seudun koulutuskuntayhtymän osalta hyvin. Rasekon ammattiopistoon oli yhteensä 326 ensisijaista hakijaa eli 0,9 hakijaa aloituspaikkaa kohti. Tänä vuonna aloituspaikkoja oli hieman edellisvuotta vähemmän, koska ylioppilaspohjaiset hakijat on ohjattu jatkuvan haun puolelle. Suosituimpia aloja olivat sosiaali- ja terveysala, autoala ja sähköala. Valtakunnallisesti yhteishaun ensisijaisista hakijoista 52 prosenttia haki ammatilliseen koulutukseen (37 750 hakijaa) ja 48 prosenttia lukioon (34 150 hakijaa). Viime vuoden hakuun nähden ammatillisen koulutuksen vetovoima heikkeni kaksi prosenttiyksikköä ja lukiokoulutuksen suosio kasvoi vastaavasti. Kaikkiaan hakijoiden määrä pieneni 2,1 prosenttia (1480 henkilöä). ehdotus merkitsee tiedokseen vuoden yhteishaun tulokset. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 29 TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3.2018 (3/1) Vuoden 2018 talousarvion ensimmäisen kolmanneksen toteutumavertailu on vielä kesken. Alustava toteutumavertailu osoittaa, että kuntayhtymätasolla toimintatuottojen toteutuma on 26,8 % ja toimintakulujen 27,5 %. Laskennallinen toteutuma olisi 25 %. Vuoden 2018 talousarvio on laadittu äärimmäisen tiukaksi ja henkilöstömenojen kasvu alkuvuonna sekä muutamien hankkeiden käynnistymisen myöhentyminen näkyvät toteutumassa. Talouden toteutuman edellyttämiin toimenpiteisiin kulujen karsimiseksi sekä lisärahoituksen saamiseksi on ryhdytty. ehdotus merkitsee tilanteen tiedokseen ja toteaa, että talouden tilanne on tiukan budjetin mukaisesti odotettu ja on hyvä, että toimenpiteisiin on ryhdytty. 30 TALOUSARVIO 2018 LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS / INVESTOINNIT Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarviossa on vuodelle 2018 varattu 230.000 :n määräraha Eeronkuja 3:n C-rakennuksen itäsiiven saneeraukseen. Rakentaminen on selvästi kuumentunut nyt ja sama tilanne jatkuu vielä pitkään. Raaka-aineiden, koneiden ja työn hinta on noussut. Urakkatarjouksia onneksi saatiin ja urakoitsijoiden kanssa on käyty selontekoneuvottelut. Töiden osuus on 253.570, suunnittelu- ja valvontakulut 26.000 ja lisätöiden ja muuttokustannusten arvio on 15.000. Hanke tulee maksamaan yhteensä noin 300.000. Lisämäärärahan tarve on 70.000. Mahdollisuudet hankkeen pilkkomiseen, jonkin osan pois jättämiseen tai muutoksiin on selvitetty, mutta rakennushanke on välttämätön paitsi toteuttaa myös toteuttaa se suunnitellulla tavalla. Rakennusurakan sai Rakennusliike Kemppe Oy ja LVIS-urakan TRP-Group Oy. Automaatiourakan toteuttaa Schnider Electric Buildings Finland Oy.
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2018 sivu 4 / 5 ehdotus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuodelle 2018 lisämäärärahaa investointiosaan Eeronkuja 3:n C-rakennuksen itäsiiven saneeraukseen 70.000. 31 PERUSPÄÄOMAN KORKO Raision seudun koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että yhtymähallitus ei esitä valtuustolle peruspääoman koron maksamista. Naantalin kaupungin lakimies on kysynyt opetus- ja kulttuuriministeriöstä lain kohdan tulkintaa ja saanut vastauksen, jonka mukaan laki ammatillisesta koulutuksesta ei estä peruspääoman koron maksamista. Ks. lain 28 1 momentissa säädetty Tutkintoja tai koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi ei saadun vastauksen mukaan tarkoita kuntayhtymän peruspääomalle maksettavaa korkoa, kunhan koron määrä ei ylitä kohtuullista tasoa. Johtava rehtori on saanut pyynnön ottaa asia esiin yhtymähallituksessa ja korjata asia ennen kevään valtuustoa. Raision seudun koulutuskuntayhtymän säästöistä on kohdistunut pienentyneiden valtionosuusmaksujen ansiosta jäsenkunnille noin 2,7 miljoonan euron säästö (kuntien maksuosuus ammatillisesta koulutuksesta on vuonna 2018 noin 38 /asukas pienempi kuin vuonna 2016). Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on ammatillisen koulutuksen säästöjen vuoksi erittäin tiukka. Kustannusten nousun vuoksi voidaan joutua lisämäärärahan anomiseen käyttötalousosaan ilman peruspääomankoron maksuakin. ehdotus päättää pyytää jäsenkunnilta 30.4.2018 mennessä lausunnon pääoman koron maksamisesta tai mahdollisuudesta poiketa konserniohjeista. 32 PAIKALLISNEUVOTTELUT VIRKAEHTOSOPIMUKSIIN LIITTYEN SEKÄ OPETTAJIEN SIIRTYMINEN VUOSITYÖAIKAAN Kuntatyönantajat on 8.2.2018 neuvotellut sopimuksen OAJ:n kanssa opettajien uudesta määräävästä virka- ja työehtosopimuksesta, jonka mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee siirtyä 1.8.2020 mennessä noudattamaan uutta sopimusta. Sopimus pitää sisällään uuden ammatillisten oppilaitosten työaikajärjestelmien yhtenäistämisen, jossa osion C yhteiset määräykset ja liitteet 4-9 sekä osio E korvataan vuosityöaikajärjestelmällä osio C liite 1. Vuosityöaikaan siirtymisestä ja uuden sopimuksen käyttöönotosta on neuvoteltava paikallisesti pääsopimuksen 14 2 momentin mukaisesti. Päätöksen tekee kuitenkin työnantaja. Käyttöönotto edellyttää johdon, opettajien ja henkilöstön perehdytystä työaikasuunnittelun ja seurannan käytänteiden osalta. Neuvotteluista laaditaan muistio, joka toimitetaan Kuntatyönantajiin ennen siirtymistä. Sopimus pitää sisällään myös seuraavat palkankorotukset: 1.5.2018 yleiskorotuksella 1,17 % korotetaan tehtäväkohtaista kuukausipalkkaa tai siihen rinnastettavaa peruspalkkaa.
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2018 sivu 5 / 5 1.4.2019 yleiskorotuksella 0,99 % korotetaan tehtäväkohtaista kuukausipalkkaa tai siihen rinnastettavaa peruspalkkaa. Euromääräiset lisät korottuvat pääsääntöisesti samoilla yleiskorotusprosenteilla 1,17 % ja 0,99 % samoin tuntipalkkiot. A 11 :n mukaiset henkilökohtaiset lisät korottuvat 1,17 % ja 0,99 %. Siirtymäkauden lisät ja henkilökohtaiset palkanlisät eivät korotu eivätkä pienene ja vuosisidonnaiset lisät korottuvat automaattisesti peruspalkan korotusten vaikutuksesta. Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 0,90 % - kunnallisen opetus-henkilöstön (OVTES) palkkasummasta kohdennetaan ensisijaisesti paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämiseen, tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleen järjestelyjen tukemiseen sekä johto- ja esimiestyön huomioimiseen. Palkkasumma otetaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta (esim. marraskuu 2018). Työnantajan tulee neuvotella paikallisen työnantajan edustajien ja järjestön edustajien kanssa. Tavoitteena on antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja saavuttaa yksimielisyys kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käyvät ilmi osapuolten näkemykset perusteluineen. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja /tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. ehdotus merkitsee tilanteen tiedokseen ja päättää 1) kutsua Rasekon opettajien paikallisyhdistyksen edustajat ti 8.5.2018 klo 12.00-14.00 neuvotteluun vuosityöaikaan siirtymisestä ja uuden sopimuksen käyttöönotosta, 2) nimetä johtavan rehtorin, hallintojohtajan ja yhtymähallituksen puheenjohtajan käymään neuvottelut sekä 3) valtuuttaa johtavan rehtorin ja hallintojohtajan käymään järjestelyerää koskevat neuvottelut erikseen sovittavana ajankohtana. 33 PEDAGOGISEN TOIMINNAN STRATEGIA (LIITE 3/2) Raision seudun koulutuskuntayhtymän pedagogisen toiminnan strategia on tarpeen päivittää muuttuneen lainsäädännön mukaiseksi. ehdotus 34 MUUT MAHDOLLISET ASIAT esittää valtuustolle pedagogisen toiminnan strategian päivittämistä liitteen mukaisesti. Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään toukokuussa Tampereelle suuntautuvan retken yhteydessä 16. 17.5.2018. Ohjelma toimitetaan myöhemmin. ehdotus päättää, että seuraava kokous pidetään 16.5.2018 erikseen sovittavassa paikassa.