PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2018 1(14) K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 10. päivänä 2018 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. krs. 31 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ASIALUETTELO: 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 34 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 35 TULOVEROPROSENTTI 36 HAUTAPAIKKAMAKSUJEN HINNASTO VUODELLE 2019 37 HTH-YKSIKÖN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 38 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSINA 2013 2017 39 ILMOITUSASIAT 40 MUUT ASIAT 41 VALITUSOSOITUS 42 KOKOUKSEN PÄÄTÖS
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2018 2(14) Paikka ja aika Seurakuntayhtymän seurakuntakeskuksen seurakuntasali, Itäpuisto 14, kello 18.30 19.30 Läsnä Aalto-Setälä Eila Mäkinen Pauli Anttila Esa J. Mäntylä Matti poissa Gustafsson Tarja Mönkkönen Ritva Haanpää Liisa Nevanranta Erkki Halonen Erkki Nummi Tapio Harju Aulikki Pekola Antti Heilimä Janne Peltomäki Lea Hirvola Katri Rautio Marja Huhtanen Kristiina poissa Reponen Petri Hännikkälä Jorma Roininen Irma poissa Juntunen Marketta Ropo Mikael Jylhe Paula Rouvali Arja-Leena Kallionsivu Leena poissa Saine Harri puheenjohtaja Kamppi Anita Salmio Marita poissa Karihaara Juuso Salonen Marjatta Kaski Bia poissa Santala Osmo Kause Anne Savinen Sirkka-Liisa Keiholehti Esko Sinisalmi Hanna Koivusaari Eino poissa Soukki Raimo Korpela Simo poissa Suominen Annina poissa Kuusiranta Tellervo Säämäki Matti Lindgren Pirkko Toivanen Paula Linnainmaa Antti Turunen Miia Lund Elina Walli Helvi Myllykoski Sonja Yli-Kauhaluoma-Nurmi Päivi poissa Mäki Pirjo Vara- Arola Raili Koivusilta Jan jäsenet Heino Mirva Laivonen Ismo Kaanaa Marja Luovula Esa Kalliola Pentti Viljanen Kristiina Muut Hietanen Heimo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja läsnä- Uusimäki Eeva hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen olijat päällikkö Suvila Jari yhteisen seurakuntatyön päällikkö Huhtanen Arto kiinteistöpäällikkö Kuhna Matti viestintäpäällikkö Tomperi Hannu vs. kirkkoherra Penttinen Kari kirkkoherra Heiniluoma Mirjami ma. hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2018 3(14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO HARRI SAINE Harri Saine puheenjohtaja MIRJAMI HEINILUOMA Mirjami Heiniluoma sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 10.10.2018 PIRJO MÄKI Pirjo Mäki RAIMO SOUKKI Raimo Soukki Pöytäkirjan nähtävilläolo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ja seurakuntien ilmoitustauluilla 11.10. 12.11.2018. Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2018 4(14) 31 31 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös KV 10.10.2018: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Keski-Porin vs. kirkkoherra Hannu Tomperi piti alkuhartauden. Yhteinen kirkkovaltuusto muisti 1.11. eläkkeelle jäävää Keski-Porin kirkkoherra Kari Erkkolaa Helinä Kalliolevon piirtämillä tauluilla Keski-Porin kirkosta. 32 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Laillisuus KIRKKOJÄRJESTYKSEN 8:5.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on lähetetty kirkkojärjestyksen mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille 1.10.2018. Kutsu asialuetteloineen on pidetty seurakuntien ja hallintoviraston ilmoitustauluilla 3. 10.10.2018. Kokouskutsu on lisäksi julkaistu 5.10.2018 Satakunnan Kansassa ja 3.10.2018 Uudessa Ajassa. Kokouskutsu ja asialuettelo ovat myös olleet seurakuntayhtymän Internet-sivuilla. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 2 :n mukaan kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisesti. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenten paikallaolo. Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2018 5(14) Päätös KV 10.10.2018: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kirkkovaltuuston jäsenet Bia Kaski, Eino Koivusaari, Simo Korpela, Matti Mäntylä, Irma Roininen, Marita Salmio, Annina Suominen ja Päivi Yli- Kauhaluoma-Nurmi olivat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumaan tähän kokoukseen. Sen vuoksi oli kokoukseen kutsuttu varajäsenet Raili Arola, Mirva Heino, Marja Kaanaa, Pentti Kalliola, Jan Koivusilta, Ismo Laivonen, Esa Luovula, ja Kristiina Viljanen. Poissa olivat lisäksi jäsenet Kristiina Huhtanen ja Leena Kallionsivu. 33 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Päätös KV 10.10.2018: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Mäki ja Raimo Soukki. 34 34 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös KV 10.10.2018: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2018 6(14) 35 TULOVEROPROSENTTI 35 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.9.2018/130 : Esittelijä: hallinto, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Verotusmenettelylain 91 a :n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä kirkollisveroprosentin suuruus. Kirkkolain 15:2 :n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Porin seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on ollut 1,5 vuodesta 2013 lähtien. Vuoden 2018 taloussuunnitelmassa vuosille 2018 2019 tuloveroprosentti on 1,5 %. Kirkollisverotuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 2,7 % edellisvuoden kertymää enemmän. Yhteisöverojen tilitykset loppuivat lokakuussa 2017. Yhteisöveron korvannut valtionrahoitus on laskenut viime vuoden tasosta 0,6 %. Valtionrahoitusta tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Vuoden 2018 jaettava valtionrahoitus Porin ev.lut. seurakuntayhtymälle on 1.653.793 euroa, josta elokuun loppuun mennessä on tilitetty 1.102.529 euroa. Vuoden 2018 verotuloksi on arvioitu 14,3 milj. euroa. Loppuvuonna valmistuva verotus vaikuttaa marraskuun tilityksen suuruuteen, jolloin nk. maksuunpanotilityksen määrä on tiedossa. Marraskuun verotilitys on yleensä paljon pienempi verrattuna muiden kuukausien tilityksiin. Elokuun loppuun mennessä verotulon kertymä on toteutunut 72,7 prosenttisesti eli 7,1 prosenttia yli tasaisen toteuman. Porin evl, tilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 2018 Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä Tammikuu 1 333 347 1 333 347 Helmikuu 1 500 749 1 500 749 Maaliskuu 1 228 725 1 228 725 Huhtikuu 1 279 249 1 279 249 Toukokuu 1 357 178 1 357 178 Kesäkuu 1 223 505 1 223 505 Heinäkuu 1 396 612 1 396 612 Elokuu 1 228 899 1 228 899 Yhteensä 10 548 263 10 548 263 Oikaisukorko -1 604-1 604
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2018 7(14) VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS Vuosi 2018 tammielokuu Toteuma 2017 2018 Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot 10 548 263 10 274 887 273 376 2,7 % Osuus yhteisöveroista 0 36 785-36 785-100,0 % Valtionrahoitus 1 102 529 1 109 693-7 164-0,6 % Yhteisövero ja valtionrahoitus yhteensä 1 102 529 1 146 478-43 950-3,8 % Yhteensä 11 650 792 11 421 366 229 426 2,01 % Toteutuma- 2018 TA 2018 Ero, prosentti Verotulot 2018 11 650 792 16 018 335-4 367 543 72,73 % JOHTORYHMÄ puolsi esitystä kokouksessaan 3.9.2018. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN esittää KV:lle, että se päättää vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle 2019. Päätös KN 12.9.2018: Esitys hyväksyttiin. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.10.2018: Esitys: YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.9.2018/130 esittää, että KV päättää vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle 2019. Päätös KV 10.10.2018: Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys. Lisätietoja antaa hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Eeva Uusimäki, puh. 0400 309 770, eeva.uusimaki@evl.fi
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2018 8(14) 36 36 HAUTAPAIKKAMAKSUJEN HINNASTO VUODELLE 2019 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 13.6.2018/112 : Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionavustuksella, seurakuntien muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Käytännössä maksutuotoilla kuuluisi kattaa 20-25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Arkkuhautapaikkahinnat ovat 25 vuoden hautapaikan hintoja. Vuodelle 2019 ehdotetaan hintojen korotusta kolmella prosentilla. Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys laskutetaan hautapaikan hinnan perusteella, hautapaikan hinta jaetaan kahdellakymmenelläviidellä ja kerrotaan pidennettävällä ajalla. Hautapaikkamaksut vuodelle 2019: PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN ALUEEN VAINAJAT HAUTAPAIKKAMAKSUT - arkkuhauta 148 25 v. 5,91 /v - uurnahauta 74 25 v. 2,96 /v - uurnahauta (Vanha hautausmaa) 530 25 v. sisältää muistomerkin, istutukset ja hoidon 25 v. 21,20 /v MUIDEN PAIKKAKUNTIEN VAINAJAT HAUTAPAIKKAMAKSUT - arkkuhauta 296 25 v. 11,83 /v - uurnahauta 148 25 v. 5,91 /v - uurnahauta (Vanha hautausmaa) 1.060 25 v. sisältää muistomerkin, istutukset ja hoidon 25 v. 42,40 /v Kaikilla rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai vastaavan palveluksen omaavilla sotaveteraaneilla on maksuton hautaus ja hautapaikka 25 vuodeksi. Sotaveteraanin aviopuolisolla on maksuton hautapaikka 25 vuoden käyttöoikeudella. JOHTORYHMÄ puolsi esitystä kokouksessaan 4.6.2018.
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2018 9(14) Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä hautapaikkamaksut vuodelle 2019 edellä esitetyn mukaisesti. Päätös KN 13.6.2018: Esitys hyväksyttiin. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.10.2018: Esitys: YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 13.6.2018/112 esittää, että KV päättää hyväksyä hautapaikkamaksut vuodelle 2019 edellä esitetyn mukaisesti. Päätös KV 10.10.2018: Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys. Lisätietoja antaa hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Eeva Uusimäki, puh. 0400 309 770, eeva.uusimaki@evl.fi
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2018 10(14) 37 37 HTH-YKSIKÖN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.9.2018/134 : Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen henkilöstöresurssien kartoituksessa on havaittu, että yksikön virkoja voidaan tarkastella ja joitain avoinna olevia virkoja voidaan lakkauttaa, koska ne ovat olleet pitkään täyttämättä. Yksikössä on viisitoista virkaa: - hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö - hallintosihteeri - hallinto- ja henkilöstöasiantuntija - henkilöstösihteeri, perustettu 9.12.2009/KV Hilkka Tommilan siirtyessä Noormarkun seurakunnasta Porin yhtymän palvelukseen - hallinto-, talous- ja henkilöstösihteeri - 2 talousasiantuntijaa - 4 toimistosihteeriä - kirjanpitäjä - palkka- ja henkilöstöasiantuntija - 2 talousassistenttia Henkilöstöryhmä käsitteli HTH-yksikön henkilöresurssien tarvetta kokouksessaan 11.6.2018 ja totesi seuraavaa: - henkilöstösihteerin virka voidaan esittää lakkautettavaksi, koska se alun perin perustettiin Noormarkun seurakunnan liittymisen yhteydessä - kirjanpidon tehtävät on siirretty talousasiantuntijoille, jolloin kirjanpitäjän virka voidaan myös esittää lakkautettavaksi - yksi toimistosihteerin viroista voidaan myös esittää lakkautettavaksi, jolloin toimistosihteerin tehtävissä edelleen olisi kolme henkilöä JOHTORYHMÄ puolsi esitystä kokouksessaan 3.9.2018. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN esittää KV:lle, että se päättää lakkauttaa henkilöstösihteerin, kirjanpitäjän ja yhden toimistosihteerin virat 1.10.2018 lukien. Päätös KN 12.9.2018: Esitys hyväksyttiin.
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2018 11(14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.10.2018: Esitys: YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.9.2018/134 esittää, että KV päättää lakkauttaa henkilöstösihteerin, kirjanpitäjän ja yhden toimistosihteerin virat 1.10.2018 lukien. Päätös KV 10.10.2018: Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys. Lisätietoja antaa hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Eeva Uusimäki, puh. 0400 309 770, eeva.uusimaki@evl.fi
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2018 12(14) 38 38 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSINA 2013 2017 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 13.6.2018/118 : Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Rahoitustuotot ovat olleet runsaat 2 miljoonaa euroa viiden viime vuoden aikana. Arvonalennusten palautukset ovat olleet samana aikana noin 203.000 euroa ja nettotuotto runsaat 2,2 miljoonaa euroa. Yhteisen kirkkoneuvoston antaman varainhoidon ohjeistuksen mukaan varainhoidossa toteutetaan kohtuullisen riskin periaatteen mukaista toimintatapaa, jolla turvataan jatkuva maksuvalmius. Vuotuinen pääoman tuottotavoite on neljästä kuuteen prosenttiin. Sijoitustuotto on viiden vuoden aikana ollut ennen arvonalennusten muutoksia sijoitustavoitteen mukainen 5,3 %. Sijoitusten arvonalennusten muutosten kanssa sijoitustuotto kohoaa 5,7 prosenttiin. Osuuspankilla ja Danske Bankilla on suurimmat euromääräiset tuotot. Viiden vuoden ajanjaksolla sijoitustuottotavoitteeseen ovat yltäneet Danske Bank, Osuuspankki, Nordea, Säästöpankki, Alfred Berg ja Metsäliitto. Osasta sijoituksia tuotto kertyy vuotta pidemmältä ajanjaksolta ja maksetaan/realisoidaan harvemmin kuin joka vuosi. Tämä koskee rahastoja ja osaa joukkovelkakirjalainatyyppisiä sijoituksia. Oheisena liitteenä n:o 9 jaetaan Porin seurakuntayhtymän sijoituksista saadut rahoitustuotot ja -kulut vuosina 2013 2017. JOHTORYHMÄ puolsi esitystä kokouksessaan 4.6.2018. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN ehdottaa edelleen KV:lle esitettäväksi, että merkitään tiedoksi rahoitustuotot ja -kulut vuosina 2013 2017. Päätös KN 13.6.2018: Esitys hyväksyttiin. (liite 9) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.10.2018: Oheisena liitteenä n:o 1 jaetaan Porin seurakuntayhtymän sijoituksista saadut rahoitustuotot ja -kulut vuosina 2013 2017. Esitys: YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 13.6.2018/118 esittää, että KV päättää merkitä tiedoksi rahoitustuotot ja -kulut vuosina 2013 2017.
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2018 13(14) Päätös KV 10.10.2018: Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys. (liite 1) Lisätietoja antaa hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Eeva Uusimäki, puh. 0400 309 770, eeva.uusimaki@evl.fi
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2018 14(14) 39 39 ILMOITUSASIAT - KIRKKOHALLITUKSEN VIRASTOKOLLEGIO on kokouksessaan 25/16.8.2018/361 hyväksynyt Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilan myynnin ostajana Noormarkun Erämiehet ry. - KEVÄÄN 2019 KOKOUKSET Oheisena liitteenä n:o 2 jaetaan kevään 2019 kokousaikataulu. - SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSTILANNE 1.1. 31.8.2018 Esitys: YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös KV 10.10.2018: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. (liitteet 2 3) 40 40 MUUT ASIAT Päätös KV 10.10.2018: Ei ollut muita asioita. 41 41 VALITUSOSOITUS Esitys: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Päätös KV 10.10.2018: Puheenjohtaja antoi liitteen 4 mukaisen valitusosoituksen. (liite 4) 42 42 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös KV 10.10.2018: Puheenjohtaja päätti kokouksen, valtuutettu Paula Jylhe piti loppuhartauden.