1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5 Hallitukselle siirrettävät asiat 21 6 Kuntayhtymän toiminta ja talous 22 7 Lomarahan maksaminen 23 8 Oikaisuvaatimus 9 Muut asiat 9 Kokoukset 9 Tiedoksi
2. Kokouksen osallistujat, yhtymähallitus pj. jäsen jäsen jäsen Jäsenet Erkki Valta Erja Hirviniemi Johanna Karrimaa Antti Mäkinen Henk.koht.varajäsen Muut osallistujat Mauri Poussa Sirpa Rauhala Kimmo Mäkelä Sirpa Pimiä Heli Soisalo Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston II varapj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Vastaava ohjaaja Pöytäkirjan allekirjoitukset Erkki Valta puheenjohtaja Kimmo Mäkelä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus / 2013 / 2013 / 2013 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri
3. 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat: 18-22
4. 19 Pöytäkirjan tarkastus Esitys: Päätös: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postitse. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Hirviniemi ja Antti Mäkinen
5. 20 Hallitukselle siirrettävät asiat Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään kuntayhtymän johtajan toimivalta. Kuntayhtymän johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. A-lista: Henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmässä (päätösluettelo nähtävillä kokouksessa) 7.3. 5.4.2013 173 239 Mäkelä Kimmo 1 Soisalo Heli Muut päätökset (päätökset nähtävillä kokouksessa) 7.3. 5.4.2013: Kirjallinen varoitus Esitys: Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset mer - kitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Päätös: Esityksen mukaisesti.
6. 21 Kuntayhtymän toiminta ja talous 1.1.-31.3.2013 Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2013 yhteensä 13 000 hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 35. Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan. Kuntayhtymän talouden seurantaa/vertailua edellisiin vuosiin vaikeuttaa edellisen vuoden suuret hankekustannukset, jonka vuoksi talouden seuranta on eritelty tarkemmin kuntoutustoiminnan osalta jäljempänä seuraavalla sivulla. Toiminta 1.1.- 31.1.2013 Tavoite 1.1.-31.3.2012 Vuorokaudet 2 872 3 250 3 128 Jaksot 161 177 Asiakkaita 133 137 Käyttöaste 70,9 % 77,2 % Keskeytys % 30,4 19,2 Toteutuma jää tavoitteesta Toteutuma jää vuoden 2012 vastaavasta ajasta 378 vrk 256 vrk Talous 1.1. 31.3.2013 Talouden toteutumat on laskettu maaliskuulta laskutetun summan mukaisesti tuottojen osalta! Toiminnan tuotot 559 820,77 Toiminnan kulut 512 207,87 Poistot 19 221,80 Tilikauden tulos 28 391,10 Saatavat (hankkeesta) 21 646,89 Laskennallinen tilikauden tulos 50 037,99 Tilikauden tulosta arvioitaessa on huomioitava, että tulokseen on laskettu mukaan hallinnon maksuosuudet 125 000. Tulos ei näin ollen perustu yksinomaan kuntoutustoiminnan tuottoihin. Kuntoutustoiminnan tuottojen osalta tilikauden tulos jää talousarviosta/tavoitteesta 65 156, 74. Toiminnan kustannukset ovat pysyneet 25 200,70 pienempänä talousarvioon/tavoitteeseen verrattuna.
7. Tilikauden tulos osoittaa siis merkittävää kertymää alijäämään kuluvalle vuodelle. Esitys: Merkitään tiedoksi. Keskustellaan sopeuttamistoimenpiteistä toiminnan saattamiseksi talouden edellytyksien mukaiseksi. Yhtymähallitus pitää ylimääräisen kokouksen toukokuussa talouden ja toiminnan suunnan tarkastamiseksi ja sopeuttamistoimenpiteiden jatkamiseksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Yhtymähallitus päätti sopeuttamistoimenpiteiden osalta seuraavaa loppuvuoden ajalle: - Kuntoutumiskeskuksen keittiötoiminnoista pyritään säästämään loppuvuoden aikana 8000-10 000 - Henkilöstön vähennys toteutetaan maltillisesti perustuen käyttöasteeseen ja samalla seurataan kuntoutusvuorokausien toteutumista: o Päätetään kaksi päättymässä olevaa määräaikaista työsopimusta viimeistään elokuun lopussa, lomakauden päätyttyä. o Vastaavan ohjaajan äitiysloman ajaksi ei palkata sijaista ulkopuolelta. o Eläkkeelle siirtymässä olevan yötyöntekijän paikka täytetään sisäisellä järjestelyllä. Lisäksi yhtymähallitus päätti kuluvan vuoden talousarvion purkamisesta ja uudelleen valmistelusta perustuen talouden toteutumiin alkuvuoden aikana. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle kuntoutusvuorokausihintaan 10 tarkistusta kesken vuoden, merkittävän alijäämän ja siitä jäsenkunnille aiheutuvien kustannusten välttämiseksi kuluvalta vuodelta. Yhtymähallitus päätti järjestää jäsenkuntien päättävässä asemassa oleville virkamiehille kuntayhtymän osakaskokouksen, jossa pohditaan kuntayhtymän tulevaisuutta ja jatkotoimenpiteitä perustuen kuntien tarpeisiin. Tämän vuoksi yhtymähallitus esittää jäsenkuntien mietittäväksi päihdehuollon laitoskuntoutuksen järjestämistä tulevaisuudessa.
8. 22 Lomarahan maksaminen KVTES:n 14 :ssä määritelty lomaraha maksetaan yleensä elokuun palkanmaksun yhteydessä, koska sen suuruus määrittyy heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta. Maksupäivä voidaan myös valita paikallisesti. Esitys: Vuoden 2012 lomaraha maksetaan edellisvuosien tapaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä mahdollisuuksien mukaan. Päätös: Esityksen mukaisesti.
9. 23 Oikaisuvaatimus Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 18, 19, 20, 21 ja 22. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, 16900 Lammi Yhtymähallituksenoikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella lääninoikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen
10. Muut asiat Vuoden 2013 kokoukset Yhtymähallitus I 20.2.2013 klo 12 Mainiemi yhtymähallitus II 12.3.2013 klo 12 Mainiemi Yhtymähallitus III 10.4.2013 klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta 11.4.2013 klo 16 Mainiemi Yhtymävaltuusto I 14.5.2013 klo 13 Mainiemi Tiedoksi Kuntoutumiskeskuksen johtoryhmä ja JHL:n paikallisen osaston hallitus ovat pitäneet yhteistyöneuvottelun 8.4.2013 Yhtymähallituksen 2/2013 päätöksen mukaisesti. Kuntoutumiskeskuksen johtoryhmä on saanut Avaimet yhteisöllisen johtamisen -koulutuksen päätökseen.