KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

N KOKOUS 22.10.2013 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 2 30 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS n työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jos varapuheenjohtajakin on estynyt kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty 14.10.2013. Kokouksen esityslista on lähetetty 17.10.2013. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 14.10.2013-22.10.2013. n jäsenet: Aalto Antti Kuusjärvi Pentti Palva Ilmari Aalto Matti Luotonen Kari Palvanen Osmo Alamäki Jukka Mattila Kai-Pekka Rauma Johanna Hakala Liisa Mattsson Reija Ruusunoksa Marko Harju Ismo Miilunpohja Juhani Savilahti Elina Jokela Pirkko-Liisa Naskali Raili Schukoff Jorma Jääskeläinen Elina Niemi Tiia-Pauliina Tolvanen Taru Kivelä Pirjo Ollila Tuija Uskali Eeva Koivisto Risto Pajunen Sirpa Yli-Mäenpää Marketta Todetaan läsnäolijat. Hyväksytään poissaolevien esteet. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 29.10.2013-28.11.2013.

PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 3 32 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA valitsee kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaisesti kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja yhden varalle tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kirkkovaltuuston aakkosjärjestyksen mukaan Marketta Yli-Mäenpää ja Antti Aalto varalle Matti Aalto. Pöytäkirjan tarkastus suo ritetaan maanantaina 28.10.2013 taloustoimistossa. 33 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.

PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 4 34 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ Kn 28.8.2013 132 on käsitellyt Tapani Urvannan eläkehakemuksen ja merkinnyt sen tiedoksi. Kirkkoneuvosto ilmoittaa eläkehakemuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Eläkehakemus on liitteenä. Kn 2.10.2013 154 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 28.8.2013 työryhmän valmistelemaan talouspäällikön viran täyttöä. Työryhmän puheenjohtaja on kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Työryhmän jäseniksi valittiin lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Luotonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Alamäki ja kirkkoneuvoston jäsen Risto Koivisto. Työryhmä on käynyt läpi talouspäällikön tehtävänkuvausta ja todennut, että nykyinen tehtävänkuva on kasvanut huomattavan suureksi. Osa nykyisistä talouspäällikön tehtävistä on jatkossa hajautettava. Työryhmä on pitänyt kolme kokousta, ja selvittänyt myös muiden Tampereen ympärysseurakuntien talousjohtajien tehtävänkuvia. Työryhmä on yksimielisesti päättänyt esittää, että jatkossa kiinteistöhallinnon tehtävät Pirkkalan seurakunnassa järjestetään toisella tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöhallinnon tehtävät ostetaan osittain oman seurakunnan ulkopuolelta ja lisäksi tarkistetaan mahdollisesti kiinteistöhenkilökunnan tehtävänkuvauksia. Tulevan talouspäällikön tehtävässä painottuvat keskittyminen taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon osaaminen. Erityisesti talousosaaminen on keskeistä. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävänkuvaus on liitteenä. Viran täyttöprosessin tavoitteena on, että uusi viranhaltija voisi aloittaa tehtävässään 1.3.2014, jolloin hänellä olisi riittävästi aikaa olla yhdessä nykyisen talouspäällikön kanssa ja perehtyä tehtäviin. Seurakunnan talousarviossa 2014 on otettava huomioon, että seurakunnan palkkalistoilla on kuuden kuukauden ajan kaksi talouspäällikköä. Talouspäälliköt työskentelevät yhdessä kuukauden ajan. Tapani Urvanta jää lomalle 1.4.2014 ja siirtyy eläkkeelle 1.9.2014 alkaen. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnassa laitetaan haettavaksi talouspäällikön virka. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnassa laitetaan haettavaksi talouspäällikön virka. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen.

PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 5 35 ESITYS LLE VUODEN 2014 KIRKOLLISVERO- PROSENTISTA Kn 2.10.2013 149 ESITYS LLE VUODEN 2014 KIRKOLLISVERO- PROSENTISTA Verotulojen euromääräinen kehitys Pirkkalan seurakunnassa on ollut suotuisa koko 2000-luvun alkupuolen väestökasvun ansioista. Viimeisen taantuman alkaessa verotulojen kasvu on ollut vähäisempää, noin 1-4 % vuositasolla. Kirkosta eroaminen on viime vuosina lisääntynyt ja osaltaan vähentänyt verotuloja. Kuluvan vuoden verotulot kasvavat ennusteen mukaan noin 2-3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen on varoja ollut riittävästi. Vuoden 2014 tutkimuslaitosten ja pankkien kasvuennusteet vaihtelevat 1 2 %. välillä. Työllisyystilanne saattaa tämän vuoden lopulla ja ensi vuonna vielä heikentyä nykyisestä, työttömyysaste noin 8 %. Inflaation arvioidaan olevan noin 2 %. Erityisesti kiinteistöjen ylläpitokulut, ruoan ja kuljetusten hinnat ovat viime aikoina nousseet. Kirkkohallitus arvioi kirkollisverotilitysten laskevan vuonna 2014 vuoden 2013 tilityksistä 1,5 % Edellä todetun perusteella voidaan arvioida Pirkkalassa verotilitysten kasvun vuonna 2014 olevan noin kahden prosentin tasoa. Palkantarkistusten vaikutus henkilöstökuluihin on vielä avoin, mutta voisi olla noin prosentin luokkaa. Kirkko varautuu tuleviin eläkemaksuihin perimällä ylimääräistä eläkemaksua kymmenen seuraavan vuoden aikana. Ylimääräinen maksu vuodelle 2014 on todennäköisesti 1,2 % verotulosta. Tämän vaikutus on noin 50.000 euroa. Vuoden 2014 talousarvion valmistelussa käyttömäärärahoihin sallitaan vähäisiä korotuksia. Henkilöstö- ja kiinteistökulujen kasvu tulee joka tapauksessa lisäämään kokonaiskuluja noin muutamalla prosentilla. Kulujen kohoamisesta huolimatta tässä vaiheessa ei ole erityistä tarvetta tuloveroprosentin muuttamiseen. Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut noin kahdenkymmenen vuoden ajan 1,4 prosenttia. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 tuloveroprosentti on 1,4 prosenttia. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 tuloveroprosentti on 1,4 prosenttia.

PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 6 36 ESITYS LLE VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTOKSESTA Kn 2.10.2013 150 ESITYS LLE VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTOKSESTA Kirkkoneuvosto on vuosittain syksyllä esittänyt kirkkovaltuustolle talousarviomuutoksen. Vuoden 2013 aikana useiden toiminnassa tarvittavien tuotteiden hinnat ovat nousseet (esim. kuljetuskustannukset, ruoka-aineet tietoliikennekulut, sähkö, lämmitysöljy, kaukolämpö ym). Tämä on aiheuttanut useille kustannuspaikoille kustannuspaineita ja määrärahojen ylityksiä. Ensisijaisesti tilien ylitykset on korjattu tilisiirroilla ja mikäli näin ei ole voitu ylitystä korjata on otettu lisämäärärahaa. Toimintavuoden aikana on kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosta päättänyt toteuttaa joitain tarpeellisiksi katsottuja peruskorjauksia ja hankintoja, joihin ei ole talousarvion valmisteluvaiheessa varauduttu (Pappilan salin kunnostus, siivoustyön työaikamitoitus, Pappilan laavun rakentaminen (määräraha siirretty suunnittelumäärärahasta), Pappilan rakennusten kuntokartoitus, hautausmaan kastelu vesijohdon uusiminen, Lotjan eräleirikeskuksen kylmälaitteiden uusiminen ja rakennusten kuntoselvitys). Talousarviomuutos: Pääluokat: Muutos +/- (netto) Hallinto + 13.240 Seurakuntatyö +14.160 Hautaustoimi + 10.700 Kiinteistötoimi - 17.380 Rahoitustoimi -47.750-27.030 Ohjausryhmät: Aikuis- ja perhetyö + 1.430 Lapsityö -700 Nuorisotyö -2.050 Diakonia ja lähetys +15.480 Investoinnit: Kulujen vähennys - 55.000 Liitteenä on tilikohtainen raportti muutoksista ja toteutumavertailu koko seurakunta 26.9.2013. Marraskuun verotilitys on vain muutama kymmenen tuhatta ja marraskuulle painottuu paljon hankintoja. Lisäksi on huomattava, että poistot kirjataan vasta tilinpäätöksessä. Talousarvion investointiosan nettomuutos on - 55.000 euroa (kuluja vähennetty). Osa investointeihin varatuista määrärahoista on siirretty vuosikorjauksiin. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee esittelyssä mainitun ja liitteenä olevan vuoden 2013 talousarviomuutoksen ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 7 Kirkkoneuvoston esitys: käsittelee esittelyssä mainitun ja liitteenä olevan vuoden 2013 talousarviomuutoksen ja hyväksyy sen. 37 KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto 6 /2013 13.6.2013 115 Pappilan urakkatarjousten käsittely 116 Intra-projekti 117 Rahavarojen tarkastuksen muistio 123 Muut esille tulevat asiat: 1. Lastenohjaajan toimen täyttö 2. Valjalan retki Kirkkoneuvosto 7 / 2013 28.8.2013 129 Kenttäsopimus Suomen Lähetysseuran kanssa 130 Lastenohjaajan toimen täyttäminen 132 Talouspäällikön eläkehakemus 133 Esitys haudan reunakivien asentamisesta 134 Yhteistoimintasopimus sotilasläänin Pirkanmaan aluetoimiston kanssa 135 Avustusanomus leirikoulua varten 136 Eroilmoitus aikuistyön ohjausryhmästä 137 Kisapappitoiminta Kirkkoneuvosto 8 / 2013 2.10.2013 149 Esitys kirkkovaltuustolle vuoden 2014 kirkollisveroprosentista 150 Esitys kirkkovaltuustolle vuoden 2013 talousarvion muutoksesta 152 Kolehtikohteet 153 Koulutus- ja neuvottelupäiväsuunnitelma vuodelle 2014 154 Talouspäällikön viran täyttö 155 Virkasäännön ja kirkkoneuvoston johtosäännön tarkistaminen merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset.

PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 8 38 VALTUUSTOALOITTEET n jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa valtuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. 39 ILMOITUSASIAT 1. Linda Nieminen on ilmoittanut 13.8.2013 muutostaan Tampereelle, jonka jälkeen hän ei voi toimia kirkkovaltuuston varajäsenenä. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 40 SEURAAVAT KOKOUKSET Kirkkoneuvosto Keskiviikko 30.10. 2013 klo17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 04.12. 2013 klo17.30 Toimiston kokoushuone Tiistai 17.12.2013 klo 18.30 Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) merkitsee seuraavat kokoukset tiedoksi.

PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 9 41 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 1. merkitsee muut esille tulevat asiat tiedoksi. 42 KIRKOLLIS-JA HALLINTOVALITUSOSOITUS käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. 43 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen.