SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtuusto 2/ 2018 PÖYTÄKIRJA Aika 26.4.2017, klo 13-16 Paikka SOSTE, kokoushuone Jungman, Yliopistonkatu 5, 6. kerros Läsnä x Kari Mäkinen puheenjohtaja x Pia Sundell 1. varapuheenjohtaja x Markku Virkamäki 2. varapuheenjohtaja Jäsen x Jukka Haapakoski x Nina af Hällström, poistui 8 osin x Markku Jokinen x Janne Juvakka x Milla Kalliomaa, poistui 5 jälkeen x Jaana Kauppinen Jan Koskimies x Hanna Kuntsi Pauliina Lampinen x Pirkko Letto x Hanna Mattila x Juha Mikkonen x Matti Niiranen x Elina Pajula x Juha Pantzar Jouni Parkkonen x Jussi Salminen x Arja Sutela x Leo Stranius, poistui 8 x Olavi Sydänmaanlakka Sanna Tiivola x Satu Taiveaho x Anne Ylönen Varajäsen Jouni Gustafsson Micaela Romantchuk-Pietilä Jari Piirainen Maria Ekroth Marianne Heikkilä Jukka Keronen x Timo Kokko Kristiina Heinonen x Jaana Pakarinen Tuija Haatainen Marianna Ohtonen Kimmo Sainio Markku Hyttinen Tiina Laatikainen Petri Rinne x Anne Viita Hemmilä Markus Sonja Raunio Minna Anttonen Sampo-Ilmari Tuhkalehto x Soile Kuitunen Ulla Siimes Pasi Ylitalo Lisäksi: Hallituksen pj Jukka Tahvanainen, vpj Sari Aalto-Matturi, jäsenet: Hanna Markkula-Kivisilta läsnä 5 osin, Pekka Räsänen, Anneli Pohjola poistui 5 osin, Jussi Saramo, vaalivaliokunnan pj Kristiina Kumpula saapui 5 osin, pääsihteeri Vertti Kiukas, talousjohtaja Kirsi Anttila, kehittämisjohtaja Kiril Häyrinen, henkilökunnan edustaja Ulla Kiuru ja hallinnon asiantuntija Emily Strohm.
1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.02. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sääntöjen 15 :n mukaan valtuuston kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä. Sääntöjen 16 :n mukaan valtuusto kokoontuu valtuuston puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu valtuuston kokoukseen lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouksen esityslista, jonka pitää sisältää mahdolliset päätösehdotukset, tulee toimittaa valtuutetuille kaksi (2) viikkoa ennen valtuuston kokousta. Sääntöjen 18 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja vähintään 14 valtuutettua, joista yhden (1) tulee kuulua puheenjohtajistoon, on läsnä kokouksessa. Hallituksen jäsenellä ja pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 28.2.2018 valtuuston puheenjohtajan antamalla päätöksellä. Esityslista liitteineen on lähetetty 28.3.2018.
Esitys: Todetaan valtuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi, pidetään nimenhuuto ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen järjestäytyminen 3.1. Kokouksen sihteerin valinta Esitys: Hallinnon asiantuntija Emily Strohm Päätös: Päätös esityksen mukaan. 3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Jukka Haapakoski ja Nina af Hällström Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Haapakoski ja Markku Jokinen. 3.3. Ääntenlaskijoiden valinta Esitys: Anne Ylönen ja Satu Taiveaho Päätös: Päätös esityksen mukaan. 4. Esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään kokouksen 28.3.2018 lähetetty esityslista hallituksen esittämässä muodossa. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 5. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus LIITE: Vaikuttamiskärjet.pdf Katsaus SOSTEn toimintaan Toimintaorganisaatio Vaikuttamiskärjet
Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin ajankohtaiskatsaus. Valtuusto ohjeisti hallitusta kiinnittämään huomiota siihen, että SOSTEa kuvattaessa käytetään omistajan ääntä. Vaikuttamiskärjissä on keskityttävä painokkaammin perus- ja ihmisoikeuksien puolustamiseen ja hyvinvointitalous toivottiin otettavan entistä tarkempaan käsittelyyn. 6. Vuoden 2017 toimintavuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsittelyt. LIITE: TP2017.pdf; SOSTE_Tase-eritt2017_final.pdf Esitys: Käsitellään vuoden 2017 tilinpäätös ja merkitään tiedoksi selvitys tilintarkastajien lausunnosta. Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2017 toimintakertomukseksi. Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja merkittiin tiedoksi selvitys tilintarkastajien lausunnosta. Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2017 toimintakertomukseksi. 7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2017 Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 2017. 8. Vuoden 2019 toiminnan painopisteet Liittokokous on 14.2.2018 hyväksynyt strategian vuosille 2018-2021. Sääntöjen mukaan valtuusto päivittää liittokokouksessa hyväksytyt lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat. LIITE: SOSTE_painopisteet_2019.pdf Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan seuraavalla muutoksella: - Lisäys kohtaan 2: Lisätään lauseeseen sana vastuulliseksi.
Lisäksi merkittiin tiedoksi evästyskeskustelu, jonka ohjeena toivottiin täsmennystä siihen, mitä SOSTE haluaa jäsenjärjestöjensä kanssa yhdessä saavuttaa. Myös SOSTEn sisäinen työhyvinvointi on nostettava keskiöön. 9. Hallituksen valinta 2018-2021 Sääntöjen 19 :n mukaan hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen toimikausi alkaa sen valtuuston kokouksen päätyttyä, jossa hallituksen jäsenet on valittu. Hallituksen toimikausi päättyy edellä mainittua kokousta seuraavan kolmannen valtuuston kevätkokouksen päätyttyä Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että hallituksessa pitää olla edustettuna myös kunnallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen asiantuntemusta. Varsinaisten jäsenten lisäksi hallitus voi kutsua asiantuntijajäseneksi henkilön, jonka asiantuntemusta järjestö pitää erityisen arvokkaana tarkoituksensa toteuttamiseksi. Sama henkilö voidaan valita samaan tehtävään enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Mikäli valtuutettu valitaan hallitukseen, hän on velvollinen eroamaan valtuustosta. Hallituksen jäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on työsuhteessa järjestöön tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön. Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee avoimeksi kesken toimikauden eikä hallitusta saada päätösvaltaiseksi, on hallituksen huolehdittava valtuutettujen kokouksen koolle kutsumisesta hallituksen jäsenten valintaa varten. LIITE: Vaalivaliokunnan esitys.pdf; Luottamushallinto.
Esitys: Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä. Päätös: Valittiin vaalivaliokunnan esityksen mukaan SOSTEn hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Tahvanainen, Näkövammaisten liitto ja varapuheenjohtajaksi Sari Aalto-Matturi, Mielenterveysseura. Hallituksen jäseniksi vaalivaliokunnan esityksen mukaan valittiin: Viveca Hagmark, Folkhälsans förbund Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto Sakari Karjalainen, Suomen syöpäyhdistys Anssi Kemppi, Eläkeliitto Eija Koivuranta, Väestöliitto Johanna Loukaskorpi, Tampereen kaupunki Anneli Pohjola, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys Ilkka Repo Allergia-, iho- ja astmaliitto Pekka Räsänen Kuurojen palvelusäätiö Jussi Saramo Solaris-lomat 10. Muut esille tulevat asiat Ei muita esille tulleita asioita. 11. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.23.
SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER This documents contains 6 pages before this page Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden Tämä dokumentti sisältää 6 sivua ennen tätä sivua Dette dokument indeholder 6 sider før denne side Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida Kari Olavi Mäkinen - 15.05.2018 06:57:51 - d81ecfc7-385b-4a2b-bc53-b698e5112637 - FI Jukka Petteri Haapakoski - 18.05.2018 09:36:01 - d5109f97-95ef-4f2d-82c5-ac7a712bc662 - FI Markku Juhani Jokinen - 23.05.2018 19:48:57 - dfd4cef7-7f89-4496-8f38-25278c946d75 - FI Emily Strohm - 21.06.2018 10:51:46 - e69a57f2-0d41-4a59-8525-c016b4a4734c - FI authority to sign toimivaltaoikeus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare frihetsberøvelse frihedsberøvende