KÄSITELLYT ASIAT ^^. 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 26 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 4

Transkriptio

1 PAIKKA Sairaalakatu 2, Kemi KÄSITELLYT ASIAT nro, otsikko, sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄ 3 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 26 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 4 27 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 4 28 AJANKOHTAISET ASIAT 5 29 TULOSKEHITYS VUONNA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN MUUTOKSET 7 32 RAVINTOLA MELISSAN SIIRTÄMINEN MERI-LAPIN KUNTAPALVELUIHIN 7 33 MUUT ASIAT 8 34 SEURAAVA JOHTOKUNNAN KOKOUS 8 Liitteet: liite l toteutumisvertailu liite 2 talousarvio 2015 ja talous-ja toimintasuunnitelma v liite 3 hinnasto vuodelle liite 4 tehtävänimikkeet pöytäkiijan tarkastajat: ^^.

2 Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettuja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kemi päiväys: päiväys : [L920l4_ ^^ Jarno Pietilä Riitta Luosujärvi Pöytäkirja yleisesti nähtävillä /^' c/ ^^c!/ y Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut,/a^/ /^^- Aulis Martikainen toimitusjohtaja pöytäkirjan tarkastajat:

3 Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Läsnä Varajäsen Läsnä Henttinen Pertti Vanhatalo Esa Aheinen Ritva Kourilla Tuire Luosujärvi Riitta Niskala Lauri Tasala Auli puheenjohtaja varapuheenj ohtaj a jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen x x x x Korrensalo Sisko Kuha Aila Liuski Merja Pasanen Antti Tiilikainen Aaro Martimo Sauli Pietilä Jarno x x Muut Martikainen Aulis Vuorenmaa Katja toimitusjohtaja ruokapalvelupäällikkö x x Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksessa ei ole mainintaa kokouskutsun lähettämisestä. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettu liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelujen johtokunnan jäsenille sähköpostitse Kokouskutsu on toimitettu myös omistajien kirjaamoille. Puheenjohtajan esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan pitäjäksi nimetään Aulis ^4artikainen. Johtokunnan päätös: Esitys hyväksyttiin. pöytäkirjan tarkastajat: X---V

4 Puheenjohtajan esitys: Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan heti kokouksen päätyttyä. Johtokunnan päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarno Pietilä ja Riitta Luosujärvi. 26 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Puheenjohtajan esitys: Johtokunta hyväksyy esityslistan. Johtokunnan päätös: Esitys hyväksyttiin. 27 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Kuntalain 86 :ssä määritellään kuntaa koskevien säännösten soveltamisesta kuntayhtymässä. Kuntayhtymässä on soveltuvin osin voimassa mm. kuntalain 23, jossa säädetään kunnanhallituksen tehtavista, mm. valtuustoasioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuusvalvonnasta. Kuntalain 87 :n mukaan johtokunta valvoo liikelaitoksen toimintaa. Täten on katsottava, ettäjohtokunta vastaa yhtymäkokouksen asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Yhtymäkokouksen pöytäkirja on toimitettu omistajien kirjaamoille Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä MLKPn intranetissä. Johtajan esitys: Johtokunta toteaa yhtymäkokouksen päätösten syntyneen lainmukaisessa järjestyksessä ja ovat sisällöltään lainmukaisia. Johtokunta päättää panna päätökset täytäntöön. pöytäkirjan tarkastajat: ^ -'V

5 -johtajan ajankohtaiset asiat -johtokunnan jäsenten mahdolliset ajankohtaiset asiat Johtajan esitys: Johtokunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Johtokunnan päätös: Esitys hyväksyttiin. 29 TULOSKEHITYS VUONNA 2014 Johtokunnan kokouksiin on sovittu tuotavaksi tulostilanteen kehitys. Nyt käytettävissä on toteutumavertailu heinäkuun 2014 loppuun. Tilanne on parempi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Edellisen vuoden tilinpäätös oli ennen satunnaisia eriä noin tappiollinen. Nykyisellä kehityksellä tilikauden voi olettaa j aavan jonkin verran positiiviseksi, mikäli yllättäviä menoja ei loppuvuoden synny. Aine-jatarvikemenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta noin euroa (+2,4%). Henkilöstökulut ovat laskeneet eur (-3,1%). Liiketoiminnan muut kulut ovat laskeneet n eur (- 10,8%). Liite toteutumisvertailu (liite l) Johtajan esitys: Merkitään tuloskehitys tiedoksi. Johtokunnan päätös: Esitys hyväksyttiin. pöytäkirjan tarkastajat: /f/<

6 Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Perussopimuksen mukaisesti talousarvio ja -suunnitelmaehdotus on toimitettava j äsenkunnille/kuntayhtymälle mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma viimeistään Liite Talousarvio 2015 ja talous-ja toimintasuunnitelma v (liite 2) Hinnasto vuodelle 2015 (liite 3) Johtajan esitys: Johtokunta hyväksyy liitteen 2 mukaisen talousarvion 2015 sekä talous-ja toimintasuunnitelman Johtokunta vahvistaa liitteen 3 mukaisen hinnaston vuodelle Henkilökuntahinnat vuodelle 2015 vahvistetaan myöhemmin. Mikäli omistajilta tulee talousarvion hyväksymisen jälkeen hintojen korotusilmoituksia tai muita uusia kustannuksia, niin korotus viedään vastaavan suuruisena ko. toimipisteen kustannuksiin. Johtokunnan päätös: Esitys hyväksyttiin. pöytäkirjan tarkastajat:

7 myöskään olla harhaanjohtava. Liite tehtävänimikkeet (liite 4) Johtajan esitys: Hyväksytään uudet nimikkeet käyttöön alkaen. Tehtävänimikemuutokset eivät vaikuta henkilöiden palvelusuhteen ehtoihin. Johtokunnan päätös: Esitys hyväksyttiin. 32 RAVINTOLA MELISSAN SIIRTÄMINEN MERI-LAPIN KUNTAPALVELUIHIN Ravintola Melissa palvelee Koulukatu 17, Kemissä Ammattiopisto Lappian, Lapin ammattikorkeakoulu ja Kemin lyseon opiskelijoita sekä näiden henkilökuntaa ja ulkopuolisia asiakkaita. Ravintolan toiminnasta vastaa tällä hetkellä koulutuskuntayhtymä Lappia. Ravintola on avoinna koulun lukuvuoden aikana ma-pe klo Kesäisin ravintola on ollut suljettuna kesäkuusta elokuun puoliväliin. Ravintolakiinteistön laitteineen omistaa Lapin ammattikorkeakoulu. Toimipisteen henkilökunnan määrä on viisi henkilöä. Ruokailijamäärä on ollut keskimäärin noin 400 päivittäin. Ravintolan toimintatuotot olivat vuonna 2013 noin euroa. Toimintakulut olivat noin euroa. Toimintakate oli noin tappiollinen. Suunnitelman mukaan Meri-Lapin kuntapalvelujen ruokapalvelut ottaa liikkeenluovutuksena kyseisen toimipaikan toiminnan vastuulleen. Työntekijät siirtyisivät ns. vanhoina työntekijöiden Meri-Lapin kuntapalvelujen palvelukseen. Ruokapalvelut toimisi tiloissa vuokralaisena. Suunnitelman mukaan ravintolan tulee toimia omakustannusperiaatteella. Asiaa on valmisteltu neuvotteluissa (l 9.2., 9.4., 15.4., 8.5., ja ) yhdessä koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin ammattikorkeakoulun ja Meri-Lapin kuntapalvelujen kesken. Käsiteltäviä asioita ovat olleet mm. henkilöstösopimus, palvelusopimukset, vuokrasopimus sekä muut tarvittavat sopimukset. pöytäkirjan tarkastajat: ^^

8 Johtokunnan päätös: Esitys hyväksyttiin. 33 MUUT ASIAT Keskusteltiin päiväkodeissa käyttämättä jäävästä ruuasta. 34 SEURAAVA JOHTOKUNNAN KOKOUS Johtajan esitys: Johtokunnan seuraava kokous viikolla 43/2014 ( ). Johtokunnan päätös: Seuraava kokous to kello 16. pöytäkirjan tarkastajat: ^'

9 Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja -aika Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunta Sairaalakatu KEMI Pykälät: 30 ja 31 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite Ja postiosoite Valitusaika: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika: Hallintovalitus, pykälät pöytäkirjan tarkastajat:

10 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättyrnistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinten voimassaolevien maksujen mukaisesti. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan pöytäkirjan tarkastajat: ^

11 Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Sivu Toteutumisvertailu kuluva vuosi/edell EUR Ulkoinen/Sisäinen MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT LLKY 0003 TULOSLASKELMA TA Toteutuma Toteuma Käyttö % 3000 LIIKEVAIHTO 3001 MYYNTITUOTOT , , ,79 59, LIIKEVAIHTO , , ,79 59, LIIKETOIMINNAN MUU , ,14-100, TUET JA AVUSTUKSET 3026 MUUT TUET JA AVUST 198, ,45-100, MATERIAALIT JA PAL 3031 AINEET, TARVIKKEE 3032 OSTOT TILIKAUDEN , , ,32 57, VARASTOJEN LIS AINEET, TARVIKKEE , , ,32 57, PALVELUJEN OSTOT , , ,63 48, MATERIAALIT JA PAL , , ,95 55, HENKILÖSTÖKULUT 3051 PALKAT JA PALKKIO , , ,30 57, HENKILÖSIVUKULUT 3056 ELÄKELUKULUT , , ,59 82, MUUT HENKILÖSIVU , , ,45 52, HENKILÖSIVUKULUT , , ,04 76, HENKILÖSTÖKULUT , , ,34 60, POISTOT JA ARVONAL 3061 SUUNNITELMAN MUKA , , ,49 59, ARVONALENTUMISET 3060 POISTOT JA ARVONAL , , ,49 59, LIIKETOIMINNAN MUU , , ,59 58, LIIKEYLIJÄÄMÄ (-AL , , , ,6

12 Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Sivu Toteutumisvertailu kuluva vuosi/edell EUR Ulkoinen/Sisäinen TA Toteutuma Toteuma Käyttö % 3110 RAHOITUSTUOTOT JA 3111 KORKOTUOTOT 3,26 5,06-100, MUUT RAHOITUSTUOT -0,04 0,01-100, KUNNALLE/KUNTAYHT 3123 MUILLE MAKSETUT K , , ,11 29, KORVAUS PERUSPÄÄO 3126 MUUT RAHOITUSKULU , ,64-100, RAHOITUSTUOTOT JA , , ,68 46, YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 7.685, , , , SATUNNAISET TUOTOT 3211 SATUNNAISET TUOTO 3212 SATUNNAISET KULUT 3210 SATUNNAISET TUOTOT 3300 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 7.685, , , , POISTOERON LISÄYS , ,74-100, VAPAAEHT.VAR. LISÄ 3321 TULOVEROT 3400 TILIKAUDEN YLIJÄÄM 7.685, , , ,1

13 1 / 9 MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT liikelaitoskuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -

14 2 / 9 1 Yleistä Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvion perusteet Talousarvion rakenne Tuloslaskelma Talousarvion sitovuus Tilivelvolliset Investointiosa Rahoitusosa... 9 Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -

15 3 / 9 1 Yleistä Liikelaitoskuntayhtymä on itsenäinen oikeushenkilö ja kirjanpitovelvollinen ja nimensä mukaisesti kuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä harjoittaa liiketoimintaa tai muuta liiketaloudellisen periaatteiden mukaisesti hoidettavaa tehtävää kunnallisena liikelaitoksena. Liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta säädetään kuntalain 87 f pykälässä. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä liikelaitoskuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on johtokunnan myös hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään liikelaitoskuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa on lisäksi tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa (KuntaL 87.2e ja 87.2 f ). Talousarviolla on liikelaitoskuntayhtymässä kolme päätehtävää. Ensiksi sillä asetetaan käyttötaloutta ja investointeja koskevat tavoitteet. Toiseksi siinä budjetoidaan menot ja tulot. Kolmanneksi talousarviossa osoitetaan miten käyttötalous ja investoinnit rahoitetaan. Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulorahoituksen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset siten, että talous ei muodostu pysyvästi alijäämäiseksi. Liikelaitoskuntayhtymän omistajat ovat kuntalain mukaisesti vastuussa liikelaitoskuntayhtymän veloista. Liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja suunnitelmasta päättää johtokunta. Menettely poikkeaa yleisestä kuntayhtymässä noudatetusta käytännöstä, jossa yhtymäkokous tai valtuusto hyväksyy talousarvion ja suunnitelman. Yhtymäkokouksen tekemät tavoitelinjaukset ohjaavat johtokuntaa. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Meri-Lapin kuntapalvelujen talousarvio sisältää yleishallinnon, ruokapalveluiden ja IT-palveluiden kustannuspaikat. Kustannuspaikoille on kohdistettu kyseisten kustannuspaikkojen tulot ja menot. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asettaa liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous. Vuodelle 2015 on yhtymäkokous asettanut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet joulukuussa Toiminnallisena tavoitteena on kestävän ruokapalvelun periaatteiden huomioon ottaminen ja edistäminen toiminnassa. Taloudellinen tavoite on toiminnallisen tavoitteen täyttäminen siten, että palvelujen kokonaiskustannukset eivät merkittävästi nouse. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -

16 4 / 9 2 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perussopimuksen mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa ja järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja sekä talous- ja henkilöstöhallinto ja muita tukipalveluja kustannustehokkaasti. Toiminnallamme tuemme peruspalvelujen kilpailukykyistä kehittämistä ja tuottamista. Lisäksi tuotamme muuta toimialaamme kuuluvaa maksullista palvelutoimintaa. TAVOITE 1. (2010) Toiminnan vakauttaminen Käytäntöjen yhtenäistäminen (ruokaohjeet, ruokalistat, omavalvonta, siivous) Toimintojen prosessointi Tuotannonohjausjärjestelmä Uuden toimintamallin vaatimien suunnitelmien loppuunsaattaminen Henkilöstön työhyvinvointi TAVOITE 2. (2011) Uuden toimintamallin edellyttämät muutostyöt ja toimintamallin käyttöönotto Tavoitteena toimintamallin käyttöönotto 2011 TAVOITE 3. (2012) Taloudellisuus ja tehokkuus Ruokapalvelutuotanto järjestetään vuoden 2012 loppuun mennessä yhdessä kustannustehokkaammin kuin omistajat itsenäisesti toimien Toteutuminen -ruokaohjeet yhtenäistetty 2012 loppuun mennessä. -ruokalista yhtenäistetty vuoden 2010 alussa -omavalvontaohjeet 2009 Kaikki toimipisteet on prosessoitu vuoden 2012 loppuun mennessä Aivo-järjestelmä käyttöönotettu 2011, tilausosion käyttäjiä otettu uusia jatkuvasti Suunnittelu valmis keväällä 2011 Vuosittaiset tyky-päivät, varhaisen välittämisen malli, kulttuurisetelit, kolmikantaneuvottelut, muut henkilöstötilaisuudet Toteutuminen Uusi toimintamalli otettiin käyttöön elokuussa 2011 Toteutuminen Täsmällisten mittareiden puuttuessa tavoite kokonaisarviointina saavutettu. Vastuuhenkilö ruokapalvelupäällikkö ruokapalvelupäällikkö toimitusjohtaja ja ruokapalvelupäällikkö ruokapalvelupäällikkö toimitusjohtaja ruokapalvelupäällikkö Vastuuhenkilö ruokapalvelupäällikkö Vastuuhenkilö toimitusjohtaja, ruokapalvelupäällikkö TAVOITE 4. ( ) Toteutuminen Mahdolliset uudet palvelualueet Mahdolliset uudet palvelualueet Esitys omistajille syksyllä Uusia neuvotteluja käytiin keväällä Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -

17 5 / Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi valmiuden ottaa uusia palvelualueita mukaan. TAVOITE 5. (2013) Toteutuminen Vastuuhenkilö Uuden toimintamallin hyötyjen optimointi ja haittojen minimointi. Muutoksien ja toimintaprosessien tarkistaminen ja niiden sujuvuuden parantaminen. Hyvien käytäntöjen kopiointi muihin kohteisiin. Jatkuva kestävän kehittämisen periaate. Koulutusta lisätty. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä laajennettu. ruokapalvelupäällikkö TAVOITE 6. (2014) Toteutuminen Vastuuhenkilö Toiminnallinen tavoite: omistajien kanssa palvelusopimukset alkaen. Taloudellinen tavoite: taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen tehtävien palvelusopimusten myötä. Palvelusopimukset omistajien kanssa (9/2014) valmis Kemin ja LPSHP:n osalta, muilla omistajilla asia on päätöksentekovaiheessa. toimitusjohtaja ja ruokapalvelupäällikkö TAVOITE 7. (2015) Toteutuminen Vastuuhenkilö Toiminnallinen tavoite: kestävän ruokapalvelun periaatteiden huomioon ottaminen ja edistäminen toiminnassa toimitusjohtaja ja ruokapalvelupäällikkö Taloudellinen tavoite: toiminnallisen tavoitteen täyttäminen siten, että palvelujen kokonaiskustannukset eivät merkittävästi nouse 3 Talousarvion perusteet Vuoden 2015 talousarviota laadittaessa on käytettävissä aiempaa historiatietoa neljältä täydeltä tilikaudelta Lisäksi vuodelta 2014 on käytettävissä vertailutietoa puolen vuoden ajalta. Talousarvio on laadittu tileittäin ja kustannuspaikoittain ja lopulta nämä on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi. Talousarviosuunnittelun pohjana on käytetty vuoden 2013 tilinpäätöstä, vuoden 2014 toteutumatietoja sekä oletettuja kustannusmuutoksia. Liikevaihto muodostuu ruokapalveluiden ja it-palveluiden myynnistä. Liikevaihto pysyy suunnitelman mukaan edellisen vuoden tasolla. Palkkojen osalta vuoden 2015 palkkoihin on laskettu +0,5% mukainen korotus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -

18 6 / 9 Kuljetukset on laskettu sopimushintojen mukaisesti. Kuljetukset on kilpailutettu edellisen kerran keväällä Nykyinen sopimus on voimassa saakka. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella yhden vuoden optiolla. Tilavuokrakustannukset ovat talousarvoissa huomioitu vuokrasopimusten mukaisesti. Koneista ja laitteista maksetaan vuokraa omistajille niiden jäljellä olevien poistojen määrän mukaisesti. Uudet kone- ja laitehankinnat tehdään leasingrahoituksella. Talousarviossa menot on kohdistettu niille kustannuspaikoille, joiden toiminnassa ne muodostuvat. Tämän vuoksi hinnat poikkeavat kustannuspaikoittain. Mikäli suoritteisiin kohdistuu esimerkiksi kuljetuspalveluja, niiden kustannukset ovat vain ko. suoritteissa. Liikelaitoskuntayhtymän kirjanpidon järjestämisessä ja tilinpäätöksessä noudatetaan kuntalakia ja soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kirjanpitolain soveltamisesta antaa sitovat ohjeet ja ennakkopäätökset kirjanpitolautakunnan kuntajaos. Vuonna 2015 ei tehdä suunnitelman mukaan uusia investointeja. Mikäli omistajilta tulee hintaan vaikuttavia muutoksia talousarvion hyväksymisen jälkeen, niin muutos huomioidaan hinnastossa. Mikäli esimerkiksi jostakin kohteesta tulee vuokrankorotus, niin korotus viedään samansuuruisena vaikutuksena kyseisen kohteen hintoihin. Tilikauden 2015 tavoitteena on perussopimuksen mukaisesti nollatulos. Suunnitelmavuosien tavoitteena on pitää menojen kasvu tiukasti kurissa. 3.1 Talousarvion rakenne Liikelaitoskuntayhtymän talousarvio muodostuu tuloslaskelmaosasta sekä rahoitus- ja investointiosasta. Tuloslaskelmaosa on koottu hallinnon, ruokapalvelun kustannuspaikkojen ja IT-palvelujen tileistä. Johtokunnan, tarkastuslautakunnan ja yhtymäkokouksen menot on kohdistettu tuloslaskelmassa yleishallinnon menoiksi. Yleishallinnon menoiksi on kohdistettu talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen menot sekä työterveyshuollon kustannukset. Perussopimuksen mukaisesti ennen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan käynnistymistä syntyneet eläkeperusteiset maksut laskutetaan liikelaitoskuntayhtymältä, joka laskuttaa ne takaisin kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -

19 7 / 9 4 Tuloslaskelma Tuloslaskelma muodostuu yleishallinnon, ruokapalveluiden sekä IT-palveluiden kustannuspaikoista. Ruokapalvelut sisältävät 3 eri kustannuspaikkaa: ravintokeskus Meri, Simo ja Keminmaa. Muut kohteet sisältyvät em. kustannuspaikkoihin. TULOSLASKELMA TP TA TA TS TS Liikevaihto Myyntituotot Liiketoiminnan muut tuotot Muut tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Varastojen muutos 402 Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä ( alijäämä) Rahoitustuotot ja kulut Muut korkotuotot Muut korkokulut Muut rahoitustuotot 0 0 Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron muutos Tuloverot Tilikauden yli /alijäämä Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -

20 8 / Talousarvion sitovuus Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa on noudatettava talousarviota nettomääräisenä. Talousarvio on sidoksissa toiminnan laajuuteen. Mikäli liikelaitoskuntayhtymään perustetaan uusia toimintoja tulee talousarviota muuttaa tarvittavilta osin. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. 4.2 Tilivelvolliset Tilivelvollisia ovat toimitusjohtaja sekä johtokunnan jäsenet. 5 Investointiosa Talousarvio ei sisällä investointeja vuodelle Tarvittavat kone- tai laitehankinnat toteutetaan leasingrahoituksella. INVESTOINTIOSA TP TA TA TS TS Investointimenot Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -

21 9 / 9 6 Rahoitusosa Rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta. Sen tehtävänä on kuvata, miten talousarvio vaikuttaa liikelaitoskuntayhtymän maksuvalmiuteen. Toimintavuoden aikana tulot jaksottuvat siten, että kevään ja syksyn aikana paikataan kesän alijäämäisiä kuukausia. Toiminnan rahoitus pyritään hoitamaan tulorahoituksella. Peruspääoma on toiminut koko toiminnan ajan rahoituksen puskurina. Merkittäviä maksuvalmiuden muutoksia ei ole nähtävissä. RAHOITUSOSA TP TA TA TS TS Liiketoiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Verot Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -402 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -

22 1 Meri Lapin kuntapalvelun hinnasto lähtien Kouluateriat (alv 0%) Lounas Lounas erityis Välipala Välipala erityis Suorite 1 1,5 0,5 0,75 1 Keskuskoulu, Keminmaa 2,94 4,41 2 Lassilan koulu, Keminmaa 2,94 4,41 3 Pölhön koulu, Keminmaa 2,94 4,41 4 Koulukeskus, Simo 3,47 5,21 1,74 2,60 5 Syväkankaan koulu, Kemi 3,23 4,85 1,62 2,42 6 Karihaaran koulu, Kemi 3,23 4,85 1,62 2,42 7 Koivuharjun koulu, Kemi 3,23 4,85 1,62 2,42 8 Kivikon koulu, Kemi 3,23 4,85 1,62 2,42 9 Sauvosaaren koulu, Kemi 3,23 4,85 1,62 2,42 10 Hepolan koulu, Kemi 3,23 4,85 1,62 2,42 11 Takajärven koulu, Kemi 3,23 4,85 1,62 2,42 Lounas alv 0% alv 14% Henkilökunnan ateria koulu/ päiväkoti 0,00 Henkilökunnan ateria muut 0,00 Opiskelija Ulkopuoliset ruokailijat 0,00 Päivitetty

23 2 Päiväkotiateria (alv 0%) lasten lounas lasten lounas erityis aamupala/ välipala aamupala/ välipala erityis Suorite 0,6 0,9 0,30 0,45 Viikonloppu, ilman astiahuoltoa 0,42 0,63 0,21 0,315 Suorite lounas aamupala /välipala Kemin päiväkotit 3,23 1,94 0,97 Erityisruokavalio 1,36 0,68 (sis. Henkilöstömenot, kuljetukset, astiahuolto, tarjoilu) Viikonloppu 1,36 1,45 (pelkät elintarvikkeet) Simon päiväkodit 3,47 2,08 1,04 Erityisruokavalio 3,13 1,56 (pelkät elintarvikkeet) Keminmaan päiväkodit 3,23 1,94 0,97 Erityisruokavalio 2,91 1,45 (pelkät elintarvikkeet) Kellomäen päiväkoti 3,77 2,26 1,13 Erityisruokavalio 3,39 1,70 (sis. Henkilöstömenot, kuljetukset, astiahuolto, tarjoilu) Viikonloppu 1,58 0,79 (pelkät elintarvikkeet) Lounas alv 0% alv 14% Henkilökunnan ateria koulu/ päiväkoti 0,00 0,00 Opiskelija 0,00 Ulkopuoliset ruokailijat 0,00 0,00 Ylimääräinen tuntihinta (arki) 30,00 Ylimääräinen tuntihinta (lauantai) 45,00 Ylimääräinen tuntihinta (sunnuntai) 60,00 Muut tuotteet erillisen hinnaston mukaan Päivitetty

24 3 Länsi Pohjan sairaanhoitopiiri Suoritteen hinta 4,63 euroa koodi alv 0% Suorite yksikkö Aamupala A10 3,47 0,75 kpl Aamupala runsas A11 5,21 1,13 kpl Lounas A12 6,95 1,50 kpl Päiväkahvi A13 0,46 0,10 kpl Lounas + kahvi A12 7,41 1,60 kpl Lounas + päiväkahvipulla, erityis 10,89 2,35 kpl Päivällinen A14 6,95 1,50 kpl Iltapala A15 1,39 0,30 kpl Päivällinen + iltapala A14 8,34 1,80 kpl Päivällinen + iltapala, erityis 11,81 2,55 kpl Välipala runsas A16 4,63 1,00 kpl Puhelintilaus A106 1,50 kpl Erikoisruokav. PV A17 6,41 1,5 kpl alv 0% alv 14% Kevyt lounas HK E18 3,73 4,25 annos Linjasto lounas E19 0,00 0,00 annos Korkeakouluopiskelija * lounas 2,70 * kevyt lounas 1,80 * kelan tuki 1,94 Linjasto lounas, ulkopuolinen 8,07 9,20 annos Keropudas Suoritteen hinta 4,63 euroa koodi alv 0% Suorite yksikkö Aamupala A10 2,32 0,50 kpl Aamupala, erityis 3,47 0,75 kpl Aamupala runsas A101 3,47 0,75 kpl Lounas A102 4,63 1,00 kpl Lounas, erityis 6,95 1,50 kpl Päiväkahvi A103 1,39 0,30 kpl Lounas + Päiväkahvipulla 6,02 1,30 kpl Lounas + Päiväkahvipulla, erityis 8,34 1,80 kpl Päivällinen A104 4,63 1,00 kpl Päivällinen, erityis 6,95 1,50 kpl Iltapala A105 1,39 0,30 kpl Päivällinen + iltapala 6,02 1,30 kpl Päivällinen + iltapala, erityis 8,34 1,80 kpl Välipala runsas A160 4,63 1,00 kpl Puhelintilaukset A106 1,50 kpl Erikoisruokav,PV Al7 6,95 1,5 kpl Päivitetty

25 4 Kemin terveyskeskus Suoritteen hinta 4,74 euroa koodi alv 0% Suorite yksikkö Aamupala 3,56 0,75 kpl Aamupala, erityis 5,33 1,13 Aamupala runsas 5,33 1,13 kpl Lounas 7,11 1,50 kpl Lounas, erityis 10,67 2,25 kpl Päiväkahvipulla 0,47 0,10 kpl Lounas + Päiväkahvipulla 7,58 1,60 kpl Lounas + Päiväkahvipulla, erityis 11,14 2,35 kpl Päivällinen 7,11 1,50 kpl Päivällinen, erityis 10,67 2,25 kpl Iltapala 1,42 0,30 kpl Päivällinen + iltapala 8,53 1,80 kpl Päivällinen + iltapala, erityis 12,09 2,55 kpl Välipala runsas 4,74 1,00 kpl Puhelintilaus 1,50 kpl Erikoisruokav. PV 6,41 1,5 kpl Voileipä 2 kpl 1,95 kpl Kemin palvelutalot Suoritteen hinta 4,74 euroa alv 0% Suorite yksikkö aamupala 1,66 0,35 kpl aamupala, erityis 2,49 0,53 lounas 3,32 0,7 kpl lounas, erityis 4,98 1,05 päivällinen 3,32 0,7 kpl päivällinen, erityis 4,98 1,05 iltapala 1,42 0,3 kpl erityisruokavalio 7,11 1,5 kpl Lounas alv 0% alv 14% Henkilökunnan ateria muut 0,00 0,00 1,5 kpl Kevyt lounas HK 3,73 4,25 1 kpl Opiskelija 0,00 1,5 kpl Sivilipalvelumies lounas 0,00 0,00 1,5 kpl päivällinen 0,00 0,00 1,5 kpl iltapala 0,00 0,00 0,45 kpl Annospakatut Suoritteen hinta 4,74 euroa alv 0% Suorite yksikkö lounas 5,93 1,25 kpl päivällinen 5,93 1,25 kpl Päivitetty

26 5 Sosiaali ja terveyshuolto Keminmaa Keminmaa sosiaali ja terveydenhuolto Suoritteen hinta 4,46 euroa alv 0% Suorite elintarvikeet Kallinranta potilasruokailut 14,95 3,35 Kallinranta potilasruokailut, erityis 22,42 5,03 aamupala 2,23 0,50 aamupala, erityis 3,35 0,75 lounas 5,13 1,15 lounas, erityis 7,36 1,65 päivällinen 5,35 1,20 päivällinen, erityis 8,03 1,80 Iltapala 2,23 0,50 Linjasto lounas 5,58 1,25 Linjasto lounas, erityis 8,37 1,88 Annospakatut lounaat, kotipalvelu 5,58 1,25 Annospakatut lounaat, erityislounas 8,37 1,88 Mäntykeskus 3,90 0,88 Ainola, Loviisa, Penttilä, Tyynelä, Einola, Järvikoti, Mäntykoti 9,06 2,03 3,26 aamupala 1,56 0,35 0,56 aamupala, erityis 2,34 0,53 lounas, kahvi 3,75 0,84 1,35 lounas, kahvi, erityis 5,62 1,26 päivällinen 3,75 0,84 1,35 päivällinen, erityis 5,62 1,26 iltapala 1,56 0,35 0,56 iltapala, erityis 2,34 0,53 Ylimääräinen tuntihinta 30,00 Ylimääräinen tuntihinta (lauantai) 36,00 Ylimääräinen tuntihinta (sunnuntai) 60,00 Terveyskeskus 5,56 Terveyskeskus, potilasruokailu 25,02 4,50 Terveyskeskus, potilasruokailu esityis 37,53 6,75 Aamupala 4,17 0,75 Aamupala, erityis 6,25 1,13 Lounas 8,34 1,50 Lounas, erityis 12,51 2,25 Lounas + Päiväkahvipulla 8,90 1,60 Lounas + Päiväkahvipulla, erityis 13,06 2,35 Päivällinen 10,01 1,80 Päivällinen, erityis 15,01 2,70 Iltapala 1,11 0,20 Päivällinen + iltapala 11,12 2,00 Päivällinen + iltapala, erityis 16,12 2,90 alv 0% alv 14% Päivitetty

27 6 Henkilökunnan ateria muut 0,00 0,00 1 kpl Kevyt lounas henkilökunta 3,73 4,25 1 kpl Opiskelija 0,00 1 kpl Ulkopuoliset ruokailijat 0,00 0,00 1 kpl Päivitetty

28 7 Simon terveyskekus Suoritteen hinta 3,47 euroa erityisruoka alv 0% Suorite /annos Suorite Vuodeosasto 9,45 2,72 14,17 4,08 aamupala 1,74 0,5 2,60 0,75 lounas, kahvi 4,17 1,2 6,25 1,8 päivällinen, iltapala 5,28 1,52 7,92 2,28 Mäntylän palvelukoti, tukiasunnot, Kiikanpalo 6,74 1,94 10,11 2,91 aamupala 1,22 0,35 1,82 0,525 lounas, kahvi 2,92 0,84 4,38 1,26 päivällinen, iltapalatarvikkeet 3,65 1,05 5,47 1,575 Ateriapalvelu Aamupala 2,17 0,625 3,26 0,9375 Lounas 4,34 1,25 6,51 1,875 Toiminakeskus Lounas 3,47 1 5,21 1,5 Tukiasunnot, päivätoiminta 9,45 2,72 14,17 4,08 aamupala 1,22 0,35 1,82 0,525 lounas 2,43 0,7 3,65 1,05 päivällinen 2,43 0,7 3,65 1,05 Ylimääräinen tuntihinta 30,00 Ylimääräinen tuntihinta (lauantai) 36,00 Ylimääräinen tuntihinta (sunnuntai) 60,00 Puhelintilaus 1,50 Lounaat alv 0% alv 14% Lounas henkilökunta 0,00 0,00 1 kpl Kevyt lounas henkilökunta 3,73 4,25 1 kpl Opiskelija 0,00 1 kpl Ulkopuoliset ruokailijat 0,00 0,00 1 kpl Palvelumaksujen laskutus ja maksuehdot Palvelumaksujen laskutus Palvelumaksut veloitetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneen mukaisena. Laskun liitteenä Maksuehdot maksuehto 14 pv netto Viivästyskorko korkolain mukainen viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7% lisäkorolla (esim. Päivitetty

29 Meri Lapin kuntapalvelut tehtävänimikkeet Hinnoittelukoodi Uusi nimike Vanha nimike Tehtävä Toimipisteet Hinnoittelematon Ruokapalvelujohtaja Ruokapalvelupäällkkö Ruokapalvelun hallinnollinen ylin johto Hallinto 06RUO040 Ruokapalveluohjaaja Ruokapalveluohjaaja Ruokapalvelun käytännön työn ohjaaja Hallinto / esimiestehtävät 06RUO020 Ravitsemispäällikkö Ravitsemispäällikkö Ravitsemistyönjohtaja Ruokapalveluesimies Emäntä 06RUO040 Ravitsemistyönjohtaja Ruokapalveluvastaava Keittäjä Vastaava ruokapalvelutyöntekijä 06RUO05A Kokki Ruokapalveluvuorovastaava Vastuualueen ruokapalvelusta vastaaminen Välitön työnjohto Ammatillista erityisosaamista vaativa perustyö, ruoan sekä erityisruokavalioiden valmistus Ravintokeskus Meri Ravintokeskus Meri Simon koulukeskus Keminmaan koulukeskus Ravintokeskus Meri Simon koulukeskus Keminmaan koulukeskus 06RUO05B 06RUO060 Vastaava ravitsemistyöntekijä ravitsemistyöntekijä 01ATK030 järjestelmätukihenkilö it tukihenkilö 01ATK022 järjestelmäasiantuntija it tukihenkilö Ravitsemustyöntekijä Vastaavaruokapalvelutyöntekijä Keittiöapulainen ruokapalvelutyöntekijä vastaava ruokapalvelutyöntekijä Ammattitason perustyö. Työskentelee ruokaa vastaanottavassa yksikössä ja vastaa yksikön toiminnasta Ruokapalvelun peruspalvelutehtävä tietotekniset tukitehtävät ja käytön suunnittelu tietotekniset tukitehtävät ja käytön suunnittelu ja asiantuntijatehtävät Päiväkodit Koulut Kallinrannan keittiö Ravintokeskus Meri Simon koulukeskus Keminmaan koulukeskus IT IT