- PDF Ilmainen lataus

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina klo Martelatalossa, Takkatie 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta maksettaisiin osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Oikeus hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan palkkiona euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille euroa kuukaudessa. Mikäli hallituksen jäsen on Martela-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, niin hallituksen jäsenyydestä ei makseta erillistä palkkiota. Matkakustannukset korvataan Martela Oyj:n matkustussäännön mukaisesti. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet hallitukselle aikovansa ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) jäsentä. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet hallitukselle aikovansa ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat nykyiset jäsenet: Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman, Heikki Martela, Pekka

8 Martela sekä Jaakko Palsanen sekä uutena jäsenenä Pinja Metsäranta. Pinja Metsärannan CV on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www. martela.fi Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa voimassa olevan yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevan 11 :n kuulumaan seuraavasti: 11 Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla. 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: - Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. - Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. - Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. - Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. - Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. - Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

9 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiölle edellä olevan kohdan 16 mukaisen päätöksen nojalla hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: - Valtuutuksen kohteena on enintään kappaletta yhtiölle hankittuja omia A-sarjan osakkeita. - Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. - Osakkeet voidaan luovuttaa yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmän osana, vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeiden luovutus voidaan toteuttaa myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. - Yhtiön hallussa olevat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. - Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovutukseen liittyvistä seikoista. - Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 18. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu ja Martela Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa viimeistään Vuosikertomus on saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään viikolla 9. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään klo Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostin kautta osoitteeseen johanna.suhonen@martela.fi b) puhelimitse numeroon , arkipäivisin klo tai; d) kirjeitse osoitteeseen Martela Oyj, PL 44, Helsinki.

10 Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Martela Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 :n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Martela Oyj, PL 44, Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään klo mennessä. 4. Muut ohjeet/tiedot Martela Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä kpl osaketta, kpl K- sarjan osaketta ja kpl A-sarjan osaketta. K-sarjan osakkeilla on kullakin 20 ääntä ja A- sarjan osakkeilla 1 ääni. Helsingissä 9. helmikuuta 2010 MARTELA OYJ HALLITUS

11 MARTELA OYJ YHTIÖKOKOUKSEN ÄÄNILUETTELO Aika: tiistai klo Paikka:Martela House, Takkatie 1, Helsinki Osakas / Valtakirjalla Osake A Osake K Osakemäärä Osakkeista (%) Äänimäärä Äänistä 1 Marfort Oy /valtak. Pekka Martela ,832 % ,979 % 2 Kesk. Eläkevakuutusy. Ilmarinen / Teemu Virtanen ,205 % ,153 % 3 Pohjola Vakuutus Oy / valtak. Erkka Korhonen ,921 % ,029 % 4 Simsoft Oy / Mikko Virkkunen ,024 % ,006 % 5 OP Suomi Arvo -sijoitusrahasto / Erkka Korhonen ,972 % ,829 % 6 Ala-Ilkka Heikki ,294 % ,077 % 7 Ala-Nikkola Panu ,261 % ,068 % 8 Danielsson Mats ,120 % ,031 % 9 Hakakari Tapio ,616 % ,162 % 10 Itäaho Sakari ,017 % 700 0,004 % 11 Jaakkola Jouko ,014 % 589 0,004 % 12 Keckman Jori ,024 % ,006 % 13 Kilpi Pentti ,002 % 100 0,001 % 14 Koskinen Jaakko ,004 % 171 0,001 % 15 Lehtonen Tero ,391 % ,103 % 16 Lindholm Tuija /valtakirjalla Pekka Martela ,895 % ,756 % 17 Lindroos Mauri ,281 % ,074 % 18 Martela Heikki ,140 % ,443 % 19 Martela Matti ,819 % ,844 % 20 Martela Pekka ,695 % ,893 % 21 Martela Ritva ,034 % ,107 % 22 Mattila Maija ,015 % ,050 % 23 Metsäranta Pinja ,024 % ,006 % 24 Miettinen Elina ,024 % ,006 % 25 Myllys Mikko ,013 % 520 0,003 % 26 Palsanen Jaakko ,091 % ,744 % 27 Palsanen Leena ,884 % ,634 % 28 Parviainen Anne ,021 % 858 0,006 % 29 Piiroinen Juuso Kalle / valtak. Juhani Piiroinen ,011 % 460 0,003 % 30 Puhakka Paavo ,007 % 300 0,002 % 31 Puisto Oiva Tapio ,024 % ,006 % 32 Pyrhönen Hannu ,024 % ,006 % 33 Repka Ismo , % 700 0, % 34 Ruotsalainen Jarkko ,007 % 300 0,002 % 35 Talikka Pentti ,035 % ,009 % 36 Tervalahti Oy / Pekka Hassinen ,000 % 10 0,000 % 37 Vapaavalta Pirkko ,006 % 250 0,002 % Yhteensä ,639 % ,638 % Läsnäolevia osakkaita, itse tai valtakirjalla: 37 Yhtiön kokonaisosakemäärä: Yhtiön kokonaisäänimäärä: Ilmoittautuneiden osuus kokonaisosakemäärästä: 44,639 % Ilmoittautuneiden osuus kokonaisäänimäärästä: 74,638 %

12 Tilinpäätös Tammi joulukuu 2009 Yhtiökokous

13 Martela-konserni Tammi joulukuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua edelliseen vuoteen 32,5 prosenttia. Tammi-joulukuun liikevoitto oli 0,8 milj. euroa (10,9). Vuoden 2008 tulokseen sisältyy kertaluonteisia omaisuuden myynneistä saatuja tuottoja 0,7 milj. euroa. Vahva kassavirta, liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuulta oli 10,8 milj. euroa (11,8). Konsernin liikevoitto laski edellisvuodesta lähinnä pienentyneen liikevaihdon vuoksi. Sopeutuminen uuteen kysyntätilanteeseen onnistunut hyvin.

14 Martela-konserni Vuoden keskeisimmät tapahtumat Milanon messuilla runsaasti näkyvyyttä. Tukholman messuilla taas vahva panos Ensimmäinen Martelan showroom avattu Pietariin, Moskovan suunnitelmat etenevät. Työ laadun parantamiseksi jatkuu eri puolilla. Lompsa projekti käyttöpääoman vähentäminen tuonut tuloksia. Sopeuttamistoimenpiteitä eri puolilla konsernia

15 Book Design Pekka Toivola

16 Diagonal Design o4i

17 Swan XL Design Eero Aarnio Clash Design Samuli Naamanka

18 MyBox Design Iiro Viljanen Movie Design Rane Vaskivuori / Valvomo SoftX Design Julia Läufer & Marcus Keichel

19

20 Martela-konserni Liikevaihto MEUR Q Q Q Q Q Q Q Q 2009 Liikevaihto 36,1 33,3 30,7 41,1 24,0 21,3 25,8 24,2

21 Martela-konserni Liikevaihto 1 12 / 2009 (2008) Tulosyksikkö Suomi 63,9 (101,4) -37,0 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 15,8 (18,7) -15,3 % Muut segmentit 6,2 (8,3) -26,0 % Tulosyksikkö Puola 9,5 (12,7) -25,6 %

22 Martela-konserni Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä MEUR 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 10 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 1Q Q Q Q Q Q Q 2009 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 2,8 1,6 1,9 3,8-0,1-0,7 1,2 0,4 4Q 2009

23 Martela-konserni Henkilöstö kauden lopussa, työssä olevat Q Q Q Q Q Q Q Q 2009 Yht Työntekijät Toimihenkilöt

24 Martela-konserni Markkinatilanne toimistorakentaminen Suomessa * Vuoden 2008 aikana toimistorakennusten aloitukset laskivat n. 30%. Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 2009 valmistui n. 40% vähemmän toimistotilaa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2009 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana sekä myönnetyt rakennusluvat että aloitetut rakennukset ovat laskeneet selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Toimistotilaa i til valmistui i kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana m 2 ( ). * lähde: Tilastokeskus

25 Martela-konserni Näkymät vuodelle 2010 Alhainen kysyntä vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon ja liikevoittoon myös vuonna Yhtiö käy edelleen läpi kulurakennettaan ja jatkaa toimintojensa tehostamista.

26 Martela-konserni Kannattavuus vuosineljänneksittäin % Q Q Q Q Q Q Q Q 2009 Oman pääoman tuotto 32,2 14,4 12,3 39,2-2,7-7,0 9,7 1,6 Sijoit. pääoman tuotto 31,1 16,5 18,3 35,6 0,2-6,1 11,5 3,6 Liikevoitto % 7,7 5,1 6,2 8,8-0,3-3,3 4,6 1,5

27 Martela-konserni Tase MEUR % Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Taseen loppusumma 63,5 62,9 60,8 64,9 56,9 55,6 54,6 55,6 Oma pääoma 29,9 31,3 32,2 33,7 31,0 30,6 31,5 31,8 Omavaraisuusaste % 47,2 49,8 53,1 52,2 54,7 55,7 58,1 57,4 0

28 Martela-konserni Velkaantumisaste MEUR % Q Q Q Q Q Q Q Q 2009 Korolliset nettovelat 2,3 0,4 0,1-3,7-8,7-8,1-9,9-10,8 Oma pääoma 29,9 31,3 32,2 33,7 31,0 30,6 31,5 31,8 Velkaantumisaste % 7,7 1,3 0,5-11,0-27,9-26,4-31,5-33,9-40

29 Martela-konserni Käyttöpääoma (keskimäärin) MEUR Q Q Q Q Q Q Q Q 2009 Liikevaihto 36,1 33,3 30,7 41,1 24,0 21,3 25,8 24,2 Käyttöpääoma ää keskimäärinki i 27,8 27,22 26,22 26,9 22,6 17,11 15,6 15,4 % liikevaihdosta (vuosi) 19,3 20,4 21,4 16,4 23,5 20,1 15,1 15, %

30 Martela-konserni Investoinnit & poistot MEUR 1,0 0,9 08 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 1Q Q Q Q Q Q Q Q 2009 Investoinnit 0,9 0,7 0,7 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 Poistot 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8

31 Martela-konserni KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EURO) Muutos% Liikevaihto 95, ,153-32,5 % 141,153 Liiketoiminnan muut tuotot 0,746 1,422-47,6 % 1,422 Henkilöstökulut -25,989-31, % 17,4-31,452 Liiketoiminnan kulut -66,205-97,155-31,9 % -97,154 Poistot ja arvonalentumiset -3,109-3,115-0,2 % -3,115 Liikevoitto/tappio 0,793 10,854-92,7 % 10,854 % liikevaihdosta 0,8 % 7,7 % 7,7 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,365-0,651-43,9 % -0,651 Voitto/tappio ennen veroja 0,427 10,203-95,8 % 10,202 % liikevaihdosta 0,4 % 7,2 % 7,2 % Verot -0, , ,1 891% -2, Tilikauden voitto/tappio 0,136 7,537-98,2 % 7,537 % liikevaihdosta 0,1 % 5,3 % 5,3 %

32 Martela-konserni KONSERNITASE (1000 EURO) Muutos% VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 0,716 0,724-1,1 % 0,724 Aineelliset hyödykkeet 11,862 13,461-11,9 119% 13,461 Sijoitukset 0,039 0,039-0,9 % 0,039 Laskennalliset verosaamiset 0,262 0,304-13,8 % 0,304 Eläkesaaminen ja muu saaminen 0,197 0, ,2 % 0,072 Sijoituskiinteistöt 0,600 0,600 0,0 % 0,600 Yhteensä 13,676 15,200-10,0 % 15,200 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 9,407 10,825-13,1 % 10,825 Saamiset 13,210 24,252-45,5 % 24,252 Rahoitusomaisuusarvopaperit 1,093 1,038 5,3 % 1,038 Rahat ja pankkisaamiset 18,212 13, % 34,1 13,581 Yhteensä 41,922 49,697-15,6 % 49,696 Varat yhteensä 55,598 64,895-14,3 % 64,895

33 Martela-konserni KONSERNITASE (1000 EURO) Muutos% OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7,000 7,000 0,0 % 7,000 Ylikurssirahasto 1,116 1,116 0,0 % 1,116 Muut rahastot 0,117 0,117 0,0 % 0,117 Muuntoerot -0,409-0,486-15,8 % -0,486 Kertyneet voittov. ja osakep.palk. 25,138 27,605-8,9 % 27,605 Omat osakkeet -1,200-1,610-25,5 % -1,610 Yhteensä 31,762 33,742-5,9 % 33,742 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 3,518 8,024-56,2 % 8,024 Laskennalliset verovelat 1,305 1,403-7,0 % 1,403 Yhteensä 4,823 9,427-48,8 % 9,427 Lyhytaikaiset velat Korollinen 5,008 2,869 74,6 % 2,869 Koroton 14,005 18,858-25,7 % 18,858 Yhteensä 19,013 21,726-12,5 % 21,727 Velat yhteensä 23,836 31,154-23,5 % 31,154 Oma pääoma ja velat yhteensä 55, ,895-14,3 143% 64,895

34 Martela-konserni TUNNUSLUVUT Muutos% Tulos / osake, eur 0,03 1,89-98,2 % 1,89 Oma pääoma / osake, eur 7,88 8,47-7,0 % 8,47 Omavaraisuusaste % 57,4 52,2 52,2 Oman pääoman tuotto % 0,42 23,8 23,8 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,3 25,2 25,2 Korolliset nettovelat, meur -10,8-3,7 189,2 % -3,7 Nettovelkaantumisaste % -33,9-11,0-11,0 Bruttoinvestoinnit, meur 2,2 2,9-25,9 % 2,9 Henkilöstö kauden lopussa ,6 % 670 Henkilöstö keskimäärin ,6 % 681 Liikevaihto / henkilö, teur 149,9 207,3-27,7 % 207,3

35 Martela-konserni KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) kk rullaava Liiketoiminnan rahavirta (A) 7,688-0,588 2,386 1,276 10,762 Investointien rahavirta (B) -0,360 0,318-0,227-0,390-0,659 Rahoituksen rahavirta (C) , , , , ,436 Rahavarojen muutos (A+B+C) 4,524-1,393 1,665-0,129 4,667 Rahavarat tilikauden alussa 14,620 19,107 17,731 19,412 14,620 Rahavarat tilikauden lopussa 19,107 17,731 19,412 19,304 19,304 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) Muutos% Liiketoiminnan rahavirta (A) 10,762 11,758-8,5 % 11,758 Investointien rahavirta (B) -0,659-0,694-5,0 % -0,694 Rahoituksen rahavirta (C) -5,436-6,003-9,4 % -6,003 Rahavarojen muutos (A+B+C) 4,667 5,061-7,8 % 5,061 Rahavarat tilikauden alussa 14,620 9,691 50,9 % 9,691 Rahavarat tilikauden lopussa 19,304 14,620 32,0 % 14,620

36

37

38 MARTELA OYJ Ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISEKSI JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISEKSI Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta maksettaisiin osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Oikeus hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa Helsingissä, 9. päivänä helmikuuta 2010 MARTELA OYJ Hallitus

39 MARTELA OYJ Ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan palkkiona euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille euroa kuukaudessa. Mikäli hallituksen jäsen on Martela-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, niin hallituksen jäsenyydestä ei makseta erillistä palkkiota. Matkakustannukset korvataan Martela Oyj:n matkustussäännön mukaisesti. Helsingissä, 9. päivänä helmikuuta 2010 MARTELA OYJ Hallitus

40 MARTELA OYJ Ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMISEKSI Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio laskun mukaan. Helsingissä, 9. päivänä helmikuuta 2010 MARTELA OYJ Hallitus

41 MARTELA OYJ Ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN VALITSEMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Helsingissä, 9. päivänä helmikuuta 2010 MARTELA OYJ Hallitus

42 MARTELA OYJ Ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa voimassa olevan yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskevan 11 :n kuulumaan seuraavasti: 11 Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla. Helsingissä, 9. päivänä helmikuuta 2010 MARTELA OYJ Hallitus

43 MARTELA OYJ Ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle HALLITUKSEN EHDOTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: - Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään yhtiön A- sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. - Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. - Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. - Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. - Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. - Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Helsingissä, 9. päivänä helmikuuta 2010 MARTELA OYJ Hallitus

44 MARTELA OYJ Ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle HALLITUKSEN EHDOTUS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiölle yhtiökokouskohdan 16 mukaisen päätöksen nojalla hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: - Valtuutuksen kohteena on enintään kappaletta yhtiölle hankittuja omia A- sarjan osakkeita. - Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. - Osakkeet voidaan luovuttaa yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmän osana, vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeiden luovutus voidaan toteuttaa myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. - Yhtiön hallussa olevat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. - Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovutukseen liittyvistä seikoista. - Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Helsingissä, 9. päivänä helmikuuta 2010 MARTELA OYJ Hallitus