- PDF Free Download

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina klo Martelatalossa, Takkatie 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta maksettaisiin osinkoa 0,45 euroa osakkeel- ta. Oikeus hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksunn täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäi- väksi hallitus ehdottaa Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsentenn palkkiot pidettäisiin ennallaan siten, että puheenjohtajal- le maksetaan palkkionaa euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille euroa kuukaudessa. Mikäli hallituk- palkkiota. Matkakustannukset korvataan Martela Oyj:n matkustussäännön mukaisesti. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet hallitukselle aikovansa ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) sen jäsen on Martela-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, niin hallituksen jäsenyydestä ei makseta erillistä jäsentä. Martela Oyj phone fax address VAT internet +358 (0) (0) Takkatie 1, Box 44, FI HELSINKI FI / 4

8 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet hallitukselle aikovansa ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat nykyiset jäsenet: Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman, Heikki Martela, Pekka Martela, Jaakko Palsanen sekä Pinja Metsäranta. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsi- hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässää seuraavin ehdoin: naisen yhtiökokouksen loppuun asti. 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa halli- käyt- tuksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa tää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus si- suh- sältää siten myös oikeuden hankkiaa omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa teessa. Valtuutus on voimassa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannist ta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussaa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta ( Osakeantivaltuutus ). Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hal- lussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa. Martela Oyj phone fax address VAT internet +358 (0) (0) Takkatie 1, Box 44, FI HELSINKI FI / 4

9 Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakean- nilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, nvestointien rahoit- taminen tai palkkaus- ja kannustusjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Ehdotettu valtuutus on voimassa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 17. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu ja Martela Oyj:n tilinpää- tös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vii- meistään Vuosikertomuss on saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään viikolla 9. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskut- henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostin kautta osoitteeseen b) puhelimitse numeroon , arkipäivisin klo tai; susta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen c) kirjeitse osoitteeseen Martela Oyj, PL 44, Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Martela Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröin- hen- tien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan kilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Martela Oyj phone fax address VAT internet +358 (0) (0) Takkatie 1, Box 44, FI HELSINKI FI / 4

10 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon Osallis- tuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Fin- osakkeiden osalta tämää katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamistaa ja ilmoittautumista yhtiökokouk- seen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainit- land Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään klo mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen tuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeen- olevansa omistajan asiamiehen on esitettävää päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhtey- dessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenom istajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinää osoitteeseen Martela Oyj, PL 44, Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 4. Muut ohjeet/tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 :n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Martela Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä kpl osaketta, kpl K-sarjan osaketta ja kpl A-sarjan osaketta. K-sarjan osakkeilla on kullakin 20 ääntä ja A-sarjan osakkeilla 1 ääni. Helsingissä 8. helmikuuta 2011 MARTELA OYJ HALLITUS Martela Oyj phone fax address VAT internet +358 (0) (0) Takkatie 1, Box 44, FI HELSINKI FI / 4

11 MARTELA YHTIÖKOKOUS Martelatalo 1

12 MARTELA TAMMI JOULUKUU Toimistokalustekysynnässä ei ole aikana tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 13,7 prosenttia. Viimeisen neljänneksen liikevaihto nousi 34,0 milj. euroon (24,2). Tammi-joulukuun liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (0,8) ja viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (0,4). Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuulta oli -0,1 milj. euroa (10,8). Omavaraisuusaste oli 55,6 prosenttia (57,4). Nettovelkaantumisaste oli -14,1 prosenttia (-33,9).

13 MARTELA KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT Tanskan maahantuojan Martela A/S:n liiketoiminnan ostaminen Pa-Ri Materia Oy:n Martela Poistomyynti liiketoiminnan oston jälkeen konsepti on muutettu Martela Outletiksi Martela Outlet nyt Helsingissä, Turussa, Riihimäellä, Tampereella ja Oulussa (tammikuussa) Tunnistus- ja etähallintatekniikkaan (RFID) perustuva tapa hallita toimistojen käyttöomaisuutta - innovatiivinen uutuus esitetty. Toiminta Venäjällä kehittyy positiivisesti Unkarin palvelupiste avattu P O Korhosesta Martelan (51%) ja Artekin (49%) yhteisyritys, alkaen

14 MARTELA ULKOINEN LIIKEVAIHTO 1-12/ () Tulosyksikkö Suomi 71,8 (63,9) 12,3 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 18,6 (15,8) 17,4 % Tulosyksikkö Puola 9,3 (9,5) -1,9 % Muut segmentit 8,7 (6,2) 42,1 %

15 MARTELA LIIKEVAIHTO MEUR Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Liikevaihto 24,0 21,3 25,8 24,2 22,6 25,7 26,1 34,0

16 MARTELA LIIKETULOS 2,5 2,0 1,5 1,0 MEUR 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Liiketulos -0,1-0,7 1,2 0,4-1,1-0,5 2,0 1,0

17 MARTELA TASE MEUR % Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Taseen loppusumma 56,9 55,6 54,6 55,6 51,2 53,2 53,5 56,7 Oma pääoma 31,0 30,6 31,5 31,8 29,1 28,7 30,1 31,2 Omavaraisuusaste % 54,7 55,7 58,1 57,4 57,2 54,4 56,9 55,6 4Q 0

18 MARTELA VELKAANTUMISASTE MEUR % Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Korolliset nettovelat -8,7-8,1-9,9-10,8-8,8-5,7-5,4-4,4 Oma pääoma 31,0 30,6 31,5 31,8 29,1 28,7 30,1 31,2 4Q Velkaantumisaste % -27,9-26,4-31,5-33,9-30,1-19,7-17,9-14,1-40

19 MARTELA HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, TYÖSSÄ OLEVAT Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Yht Työntekijät Toimihenkilöt

20 MARTELA MARKKINATILANNE TOIMISTORAKENTAMINEN SUOMESSA Suomessa on tammi-syyskuu periodilla valmistunut 10% vähemmän toimistorakennusneliöitä kuin Rakennuslupia (m2) on vastaavana aikana myönnetty 20% enemmän Toimistorakennusneliöitä on aloitettu rakentaa 66% enemmän 10

21 MARTELA NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Arvioimme, että Martela-konsernin liikevaihto kasvaa 2011 ja tulos paranee. Kasvua syntyy pääasiassa uusissa liiketoiminnoissa, joista merkittävimmät ovat Tanskan tytäryhtiö Martela A/S ja Martela Oyj:n Outlet-ketju 11

22 MARTELA KESKEISIMMÄT PANOSTUSALUEET 2011 Tukholman messut Yritysvastuullisuusraportti 2011 GRI raportointi ja Code of Conduct Tanskan ja Venäjän liiketoimintojen kehittäminen Martela Outlet konseptin kehittäminen Toiminnanohjausjärjestelmä-projekti

23 KURU design Antti Kotilainen KOOP design Karim Rashid

24

25