2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA PÄÄTAVOITTEET

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhtiö lyhyesti 4 2. Visio, toiminta-ajatus, arvot ja päätavoitteet 4 3. Toimitusjohtajan katsaus 5 4. Liiketoimintakatsaukset 6 5. Henkilöstö 9 6. Riskien hallinta ja työsuojelu 9 7 Talous Hallinto Tilintarkastus Sidosryhmäsuhteet 15 3

4 HLV Vuosikertomus YHTIÖ LYHYESTI Hyvinkään Lämpövoima Oy on kaupungin kokonaan omistama energiayhtiö, joka tuottaa ja myy kaukolämpöä Hyvinkään alueella. Toimitamme myös maakaasua. Energian myynnin tukena tarjoamme asiakkaillemme myös lämmitysjärjestelmien saneerauksia, huolto-, ylläpito- ja päivystyspalveluita sekä erilaisia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on voimassaolevat ISO 9001:2000 laatu- ja ISO ympäristösertifikaatit. Yhtiö on perustettu vuonna Lämmöntoimitusten piirissä on yhteensä yli asuntoa ja niiden lisäksi lukuisa määrä kaiken tyyppisiä rakennuksia. Hyvinkään asukkaista 80 % asuu kaukolämmitetyssä talossa. 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA PÄÄTAVOITTEET VISIO Olemme kehittyvä yritys ja toiminta-alueen paras energiakumppani. TOIMINTA-AJATUS Tuotamme luotettavia energiapalveluita kilpailukykyisesti ja ympäristön ehdoilla. ARVOT Asiakaslähtöisyys Ympäristöystävällisyys Osaava ja palveluhenkinen henkilöstö PÄÄTAVOITTEET Luotettava ja häiriötön lämmön toimittaminen Kaukolämmön kilpailukykyinen myyntihinta Hyvä asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys Lämmön hankinnan ja oman tuotannon kustannustehokkuus Toiminnan taloudellinen tulos Ympäristökuormituksen minimointi (ilmastonmuutoksen torjuminen) Energian loppukäytön tehostaminen 4

5 3. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuluneen vuoden taloudellinen tulos oli budjetoitua parempi, vaikka liikevaihto oli edellistä vuotta pienempi. Liikevaihdon pieneneminen johtui lämpimästä loppuvuodesta. Saavutimme myös muut yhtiön toiminnalle asetetut vuositavoitteet. Kykenimme pitämään kaukolämmön hinnan reilusti maan keskihinnan alapuolella ja nostimme entisestään uusiutuvan energian osuutta lämmön tuotannossamme. Ekokemin uusi voimala 2 oli tuotantokäytössä koko vuoden. Tämän lisäksi Ekokem otti käyttöön uuden absorptioperiaatteella toimivan lämpöpumpun kuluneen vuoden lopussa. Sen lämpöteho on 9 MW. Kyseessä on hyvin ekologinen laite. Hyötykäyttöön otettavan lämmön lähteenä on jätteenpolttokattiloiden savukaasujen hukkalämpö ja käyttövoimana ei ole sähkökompressori kylmäaineineen, vaan 165 asteinen höyry. Kuluneena vuonna fossiilisten polttoaineiden osuus tuottamamme energian kokonaismäärästä oli 19 %. Arvion mukaan fossiilisten osuus tulee pienenemään lämpöpumpun ansiosta muutamalla prosentilla. Olemme tehneet selvityksiä, kuinka fossiilisten polttoaineiden käyttöä lämmön tuotannossamme voitaisiin entisestään vähentää. Öljynkulutus on jo minimissä. Maakaasun osuudessa on vielä vähentämismahdollisuuksia, vaikka sitäkin on saatu jo merkittävästi alennettua. Pelletin polttaminen pölynä on varteenotettava ratkaisu, kun halutaan nopeisiin tehon muutoksiin kykenevä kattila. Suomessa on muutamia tähän periaatteeseen pohjautuvia laitoksia. Ruotsissa niitä on jo enemmän. Tällainen laitos, kokoluokaltaan 10 MW, soveltuisi hyvin myös meidän tarpeeseemme. Hyvinkäällä pidetyt asuntomessut onnistuivat myös meidän osaltamme hyvin. Hyödynsimme tapahtumaa markkinoinnissamme. Olimme esillä omalla messuosastolla, jossa esiteltiin yhtiön toimintaa ja jaettiin aiheeseen liittyvää materiaalia. Myös VTT:n toteuttama energiatutkimus oli näkyvästi esillä. Puolet messutaloista lämpiää kaukolämmöllä. Messualue käynnisti uuden asuinalueen rakentamisen Hyvinkäälle. Sielläkin on nyt saatavilla kaukolämpö. Kaukolämmön asema varsinkin pientalojen kohdalla on entisestään kiristynyt lämmitysmarkkinoilla. Hyvinkäällä tilanne on hyvin hallinnassa. Kilpailuvalttimme ovat edullinen hinta, ekologisuus ja lämmön toimitusvarmuus. Myös henkilöstömme ammattitaito ja yhtiön hyvä imago auttavat säilyttämään asemamme alueen parhaana lämmön toimittajana. Haasteet kasvavat kuitenkin jatkuvasti. Kilpailukyky tulee säilyttää myös tulevaisuudessa. Nyt täytyy kehittää edelleen uusia ratkaisuja asiakkaille. Nämä asiat ovat hyvin esillä Energiateollisuus ry:n laatimassa uudessa kaukolämpöalan strategiassa. Toimenpiteet uusiin haasteisiin vastaamiseksi on kirjattu myös meidän strategiaamme. Kuluneen vuoden aikana uusittiin yhtiön tietojärjestelmiä. Suurin hanke oli uuden asiakastietojärjestelmän hankinta. Kyseessä on uudenlainen ratkaisu, joka pohjautuu täysin sähköiseen tiedonkeruuseen ja käsittelyyn. Siihen tullaan liittämään myös internetin kautta toimiva online -palvelu. Yhtiön henkilökunta saavutti erinomaisesti kertomusvuodelle asetetut tavoitteet. Haluan lausua onnistumisesta kiitokset henkilöstölle sekä kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Matti Laukkanen 5

6 HLV Vuosikertomus LIIKETOIMINTAKATSAUKSET KAUKOLÄMPÖ MYYNTI Kaukolämpöä myytiin kuluneena vuonna 316,5 gigawattituntia (GWh). Myynti laski n. 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Syy myydyn energiamäärän laskuun oli se, että kulunut syksy ja etenkin loppuvuosi olivat poikkeuksellisen lämpimiä. Vuoden 2013 lämmitystarveluku oli 8 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Kaukolämmön liittymisteho oli vuoden 2013 lopussa 214,8 megawattia (MW) ja liitettyjen rakennusten tilavuus 9,9 miljoonaa kuutiota. Uusia asiakkaita liitettiin kaukolämpöön 41 kpl. Vuoden lopussa asiakkaita oli yhteensä 1817 kpl. Kaukolämpötaloissa arvioidaan asuvan noin asukasta eli 80 % koko Hyvinkään asukasmäärästä. Kaukolämmön arvonlisäverollinen (alv 24 %) energiamaksu oli kuluneena vuonna alkaen 60,11 / megawattitunti (MWh) (6,011 snt/ kilowattitunti (kwh)). Kaukolämmön myynti asiakasryhmittäin Yleiset rakennukset 16,4 % Liikerakennukset 10,6 % Teollisuusrakennukset 17,4 % Asuintalot 55,6 % 6

7 TUOTANTO Kaukolämmön kokonaishankinta oli 355,7 GWh. Ekovoima Oy (Ekokem) toimitti Riihimäellä sijaitsevasta jätteenpolttolaitoksesta lämpöä vuoden aikana 273,7 GWh ja sen osuus lämmön hankinnasta oli siten 77,0 %. Myllyn Paras Oy:ltä ostettiin lisäksi biopolttoainepohjaista lämpöä 3,1 GWh. Omilla kattiloilla tuotettiin lämpöä yhteensä 78,9 GWh. Maakaasun osuus hankinnasta oli 18,5 %. Kallionopon teollisuusalueella vuoden 2012 lopussa käyttöönotetulla pellettikattilalla tuotettiin lämpöä 2,2 GWh. Öljyä poltettiin alkuvuoden pakkasjaksojen aikana ja sen osuus oli 0,5 % hankinnasta. Kiertoka-pula Oy:n jäteasemalta hankittavalla biokaasulla tuotettiin tarvittavasta energiasta noin 2,5 %. Maakaasua poltettiin 7,0 milj. kuutiota, pellettiä 506 tonnia, biokaasua 2,1 milj. kuutiota, raskasta polttoöljyä 173,6 tonnia ja kevyttä polttoöljyä 10,7 kuutiota. Yhteensä biopohjaisella polttoaineella tuotetun lämmön osuus energianhankinnasta oli 81 %. Kaukolämpöverkon suurin tuntiteho 125 MW mitattiin tammikuun 18. päivänä ulkolämpötilan ollessa -25,0 C. Kaukolämmön toimitusvarmuus oli koko vuoden hyvä. Asiakkaille toimitettu lämpö Asiakkaiden lukumäärä MWh kpl kpl

8 HLV Vuosikertomus 2013 ENERGIATASE 2013 Hankinta 356 GWh Myynti 317 GWh Pientalot 16 GWh 5,2 % Rivitalot 33 GWh 10,5 % Lämmön ostot Ekovoima Oy 274 GWh 77,0 % Myllyn Paras Oy 3 GWh 0,9 % Kerrostalot 127 GWh 40,0 % Teollisuus 55 GWh 17,4 % Liikerakennukset 34 GWh 10,5 % Oma tuotanto Maakaasu 66 GWh 18,5 % Biokaasu 9 GWh 2,5 % Öljy 2 GWh 0,5 % Pelletti 2 GWh 0,6 % Yleiset rakennukset 52 GWh 16,4 % Oma kulutus ja verkostohäviöt 39 GWh (11,0 % hankinnasta). VERKKO Kaukolämpöverkkoa rakennettiin vuoden aikana 3,2 km. Työmaakohteita kertyi 58 kpl. Verkon kokonaispituus tilikauden lopussa oli 164,5 km. Kaukolämpöverkon vuotoja korjattiin vuoden aikana 15 kpl. MAAKAASU Maakaasua myytiin 9,9 GWh. Sahanmäen teollisuusalueella sijaitsevan maakaasuverkon pituus on 5,1 km. Asiakkaita oli vuoden lopussa kymmenen. Maakaasuverkkoon ei kaudella liitetty uusia asiakkaita. PALVELUT Asiakkaille toimitettiin kaukolämmön ja maakaasun lisäksi erilaisia käyttö-, huolto- ja asiantuntijapalveluita. Urakoina toimitettiin kaukolämpöön liittymisiä avaimet käteen -periaatteella ja lämmönjakokeskusten saneerauksia. Kaukolämmön käytönopastusta ja teknistä asiakaspalvelua annettiin asiakkaiden luona puhelimitse ja sähköpostilla. Uusia asiakkaita liitettiin kaukolämpöön koko rakennuskauden ajan. Mukana on vanhojen kiinteistöjen lämmitystapa muutoksia ja uusia rakennuksia. 8

9 5. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 27 henkilöä, joista osa-aikaeläkkeellä oli kaksi. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2013 oli 27, kun osa-aikaiset työntekijät on muutettu kokoaikaisiksi. Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 48 vuotta. Koulutuspäiviä henkilöstölle kertyi yhteensä 167. Edellisenä vuonna niitä oli 195. Vuonna 2013 suunnitelmallista tykytoimintaa jatkettiin. Toimintaan kuului mm. fysiokimppajumpat sekä sulkapallo viikoittain. Henkilökunnan ulkoilupäivää vietettiin yhtiön pihalla erilaisia pelejä pelaten. Lajeina olivat viisasten sukkulaviesti, koppimaalipeli jättipallolla sekä keihäänheiton tarkkuuskisa huonommalla kädellä. Lisäksi kuulimme luennon ravinnon kulmakivistä. Tykytoimintamme tavoitteena on edelleen se, että jaksamme työssämme ja pääsemme terveinä eläkkeelle. 6. RISKIEN HALLINTA JA TYÖSUOJELU Riskien päivitys tapahtuu sertifioidun toimintajärjestelmämme ohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2013 päivitettiin liikeriskit, keskeytysriskit, kymmenen suurinta riskiä sekä arvioitiin uudelleen mm. henkilö- ja rikosriskejä ja päivitettiin kattiloiden vaaranarviointeja. Työyhteisön turvallisuutta parannettiin tekemällä myös suunnitelmallisia siisteys- ja turvallisuustarkastuksia. Sisäisiä työsuojelutarkastuksia pidettiin ja työsuojelukoulutusta järjestettiin. Yrityksen omaan työsuojeluoppaaseen ja pelastussuunnitelmaan tehtiin päivityksiä. Työtapaturmia oli vuoden aikana kolme. 9

10 HLV Vuosikertomus TALOUS Yrityksen liikevaihdoksi muodostui euroa, missä on vähennystä euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevaihto pieneni vuositasolla 4,4 %. Kertomusvuonna omassa tuotannossa kului päästöoikeuksia tonnia. Päästöoikeuksia myytiin tonnia. Päästöoikeuskaupan nettovaikutus tulokseen oli euroa. Päästöoikeuden hinta vaihteli vuoden aikana 3-5,5 euron välillä. Yrityksen tilikauden aikana suorittamien käyttöomaisuusinvestointien nettomäärä oli euroa. Suurin investointikohde oli kaukolämpöverkko. Investointien osuus liikevaihdosta oli 9,8 %. Taloudellinen tulos oli kertomusvuonna suunniteltua parempi ja liikevoitto oli euroa. Varsinaisen liiketoiminnan nettotulos oli euroa. Tilikauden nettotulosprosentiksi muodostui +2,8 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli +3,0 %. Tilikauden tulos oli voitolla euroa. Liikevaihto ja LVkokonaisvelat Omavaraisuus % ja OVnettovelkaantumisaste (liittymismaksut laskettu omaan pääomaan) Liikevaihto ja kokonaisvelat 120 Omavaraisuus % ja ne.ovelkaantumisasten (lii.ymismaksut laske.u omaan pääomaan) % Liikevaihto Kokonaisvelat Omavaraisuus % Ne7ovelkaantumisaste 10

11 TULOSLASKELMA (EUR) Liikevaihto , ,23 Liiketoiminnan muut tuotot , ,96 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,26 Varastojen muutos , ,59 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,67 Ulkopuoliset palvelut , ,46 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,13 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,37 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , ,05 Henkilösivukulut , ,35 Henkilöstökulut yhteensä , ,72 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,68 Liiketoiminnan muut kulut , ,67 Liikevoitto , ,99 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,27 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 6 850, ,79 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,20 Voitto ennen tilinpäätössiirt. ja veroja , ,20 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,00 Tuloverot , ,76 Tilikauden voitto , ,44 11

12 HLV Vuosikertomus 2013 TASE VASTAAVAA (EUR) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,65 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,65 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,26 Rakennukset ja rakennelmat , ,71 Koneet ja kalusto , ,66 Muut aineelliset hyödykkeet , ,51 Ennakkomaksut ja keskener. hank , ,99 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,13 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 7 568, ,45 Muut saamiset 2 350, ,00 Sijoitukset yhteensä 9 918, ,45 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,23 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,16 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,16 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,30 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,18 Muut saamiset , ,43 Siirtosaamiset , ,34 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,25 Rahat ja pankkisaamiset , ,26 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,67 Tase vastaavaa , ,90 12

13 TASE VASTATTAVAA (EUR) Oma pääoma Osakepääoma , ,53 Edellisten tilikausien voitto , ,22 Tilikauden voitto , ,44 Oma pääoma yhteensä , ,19 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,41 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,41 Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , ,90 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,90 Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,06 Velat saman konsernin yrityksille , ,05 Muut velat , ,73 Siirtovelat , ,56 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,40 Vieras pääoma yhteensä , ,30 Tase vastattavaa , ,90 13

14 HLV Vuosikertomus 2013 RAHOITUSLASKELMA (EUR) Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,00 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut , ,96 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,51 Maksetut korot ja maksut muista liiketoi , ,27 Saadut korot liiketoiminnasta , ,48 Maksetut välittömät verot , ,76 Liiketoiminnan rahavirta , ,90 Investointien rahavirta Investoinnit hyödykkeisiin , ,55 Hyödykkeiden luovutustulot , ,68 Investointien rahavirta , ,23 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Liittymismaksut , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 Rahavarojen muutos , ,33 Rahavarojen muutos/erotarkistus , ,33 14

15 8. HALLINTO Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen ja hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Hallitukseen kuului varsinaisina jäseninä vuoden lopussa: Tuula Vanhatalo Lea Väänänen Juhani Kouhia Kimmo Martikainen Antti Salonen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Johtoryhmään on kuulunut Matti Laukkanen, Antti Eskola, Juha Hilden, Päivi Jormalainen ja Risto Mannonen. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Matti Laukkanen. 9. TILINTARKASTUS Yhtiön tilintarkastajina on toiminut PDO Oy, KHT -yhteisö vastuullisena tarkastajana Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHTT. 10. SIDOSRYHMÄSUHTEET Valtakunnallisella energiansäästöviikolla osallistuimme energiaa tokaluokkalaisille -tempaukseen. Kaukolämpöverkon suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä tehtiin yhteistyötä kaupungin eri laitosten sekä muiden johtojen omistajien kanssa. Yksittäisenä isompana projektina rakennettiin Lehtikorpeen kaukolämpöverkko. Hyvinkään Lämpövoima Oy on mukana Elinkeinoalan energiatehokkuussopimusjärjestelmässä. Sopimus tukee ympäristöpäämääriemme toteutumista. Isännöitsijöitä ja teollisuusasiakkaita tavattiin myös asiakasaamiaisilla ja joululounaalla. 15

16 Hyvinkään Lämpövoima Oy Kerkkolankatu 35 PL 240, Hyvinkää Puh. (019)