Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän verkkosivuilla (

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymäkokous Aika klo 09:00-10:45 Paikka Osallistujat Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 C, Lahti (auditorio) Oheisessa pöytäkirjan liitteessä nro 1 mainitut yhtymäkokousedustajat. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä: Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 9:00-10:45 hallituksen pj Halme Juha 9:00-10:35 hallituksen vpj Etola Sara 9:00-10:45 hallituksen jäsen Granlund Päivi 9:00-10:45 hallituksen jäsen Hyytiä Kari 9:00-10:45 hallituksen jäsen Karjalainen Riitta 9:00-10:45 hallituksen jäsen Karjula Markku 9:00-10:45 hallituksen jäsen Laaksonen Jari 9:00-10:45 hallituksen jäsen Mäentalo Mika 9:00-10:45 hallituksen jäsen Vuori Riitta 9:00-10:45 hallituksen jäsen Laatunen Kirsti 9:00-10:45 tarkastuslautakunnan pj Järvinen Vesa 9:00-10:45 tarkastuslautakunnan vpj Alonen Aino 9:00-10:45 tarkastuslautakunnan jäsen Heikkilä Hannu 9:00-10:45 tarkastuslautakunnan jäsen Salo Tuulia 9:00-10:45 tarkastuslautakunnan jäsen Tanskanen Matti 9:00-10:45 tarkastuslautakunnan jäsen Poissa Rajajärvi Jouko hallituksen jäsen Muu Katajisto Seija 9:00-10:35 vararehtori Murtorinne Riitta 9:00-10:45 opiskelijapalvelujohtaja Saarelainen Päivi 9:00-10:45 rehtori Salmela Risto 9:00-10:35 opetusalajohtaja Tirkkonen Merja 9:00-10:35 opetusalajohtaja Tokola Martti 9:00-10:45 toimitusjohtaja Allekirjoitukset Pekka Sillanmäki puheenjohtaja Martti Tokola pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-13 Kokouksessa ei pidetty ryhmäkokouksia. Pöytäkirjan tarkastus / Vesa Järvinen Marja Kaitainen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän verkkosivuilla ( Lahdessa / 2019 Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edustettuina olevien jäsenkuntien ja niiden äänimäärien sekä jäsenkuntien edustajien ja heidän käyttöönsä tulevien äänimäärien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan valinta 5 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito 7 6 Yhtymähallituksen info 8 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 9 8 Hallituksen esitys tilikauden 2018 tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta Investointien talousarviomuutos vuodelle Kokouksen päättäminen Muutoksenhakuohjeet

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymäkokous Kokouksen avaus Yhtymäkokous Yhtymähallitus: Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa yhtymäkokouksen. Hallituksen puheenjohtaja Merja Vahter avasi kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymäkokous Edustettuina olevien jäsenkuntien ja niiden äänimäärien sekä jäsenkuntien edustajien ja heidän käyttöönsä tulevien äänimäärien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Yhtymäkokous Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän jäsenkuntien yhtymäkokousedustajien määrät, nimet sekä edustajien äänimäärät on merkitty esityslistan liitteenä olevaan luetteloon siltä osin, kuinka kunnat ovat tehneet vuotta 2019 koskevat päätökset (esityslistan liite nro 1). Jäsenkuntien edustajilla on äänivalta vain niitä asioita käsiteltäessä, joiden osalta kunta on toiminnassa mukana. Kuntien edustajilla on yhteensä kaksisataa (200) ääntä. Tämä äänimäärä jakautuu yhtymän jäsenkuntien asukaslukujen suhteessa kuitenkin niin, että yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien edustajien yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Investointipäätöstä yhtymäkokouksessa käsiteltäessä edellytetään vähintään kolmen jäsenkunnan edustajien hyväksyvän päätöksen. Kunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on läsnä. Yhtymähallitus: Yhtymähallituksen puheenjohtaja toteaa paikalla olevat yhtymäkokousedustajat ja heidän valtuutuksensa. Ääniluettelo vahvistetaan. Todetaan paikalla olevat yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet. Todettiin paikalla olevat yhtymäkokousedustajat ja heidän valtuutuksensa. Vahvistettu ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 1. Todettiin myös paikalla olevat yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymäkokous Kokouksen puheenjohtajan valinta Yhtymäkokous Yhtymähallitus: Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja. Valittu henkilö siirtyy kokouksen puheenjohtajaksi 5 jälkeen. Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii hallituksen nimeämänä toi mitusjohtaja Martti Tokola. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtymäkokousedustaja Pekka Sillanmäki Lahdesta. Merkittiin, että yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii hallituksen nimeämänä toimitusjohtaja Martti Tokola.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymäkokous Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymäkokous Kuntayhtymän perussopimuksen 8 mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on läsnä. Kutsu kokoukseen ja kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslista on toimitettava jäsenkuntien kunnanhallituksille ja kuntayhtymän tietoon saatetuille yhtymäkokousedustajille perussopimuksen 10 :n määräämässä ajassa. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu ja julkaistu samaan aikaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Yhtymähallitus: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymäkokous Pöytäkirjan tarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito Yhtymäkokous Hallintosäännön 85 mukaan yhtymäkokous valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi edustajaa tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan. Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on määritelty kuntalain 140 :ssä seuraavasti: "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu." Yhtymähallitus: Yhtymäkokous valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Merkitään, että tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastamisen jälkeen yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yhtymäkokousedustajat Vesa Järvinen Hartolasta ja Marja Kaitainen Lahdesta.

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymäkokous Yhtymähallituksen info Yhtymäkokous Yhtymähallitus tiedottaa yhtymäkokoukselle kuntayhtymän toiminnasta ja vuoden 2018 tilinpäätöksen sisällöstä ja ajankohtaisista asioista. Asiantuntijoina ovat toimitusjohtaja Martti Tokola ja rehtori Päivi Saarelainen. Edellisessä yhtymäkokouksessa nousi esiin toiveet saada kuulla tarkemmin Salpauksen erilaisista pedagogisista toteutuksista. Vararehtori Seija Katajisto esittelee asiaa kokouksessa. Yhtymähallitus: Yhtymäkokous merkitsee annetut selvitykset tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Kokouksessa esitetty materiaali on nähtävissä Koulutuskeskus Salpauksen verkkosivuilla osoitteessa

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymäkokous Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Yhtymäkokous Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksessa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja ta loudelliset tavoitteet toimintavuonna 2018 kuntayhtymässä toteutu neet. Tarkastuslautakunta arvioi em. tavoitteiden toteutumista laatimas saan arviointikertomuksessa (esityslistan liite nro 2). Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous merkitsee tiedokseen tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen. Merkittiin tiedoksi.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymäkokous Hallituksen esitys tilikauden 2018 tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 59/02.02/2017 Hallitus Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä: Poistoerojen lisäys ja vähennys Poistoeron vähennyksenä kirjataan aiempina vuosina investointivarauksilla tehdyistä investoinneista ,41 euroa. Rahastojen lisäys Tilikauden tuloksesta esitetään rahastosiirtoina kirjattavaksi korkoa kuntayhtymän kassavaroina oleville stipendirahastojen pääomille 4 766,01 euroa. Tilikauden tuloksen käsittely Varausten, poistoeron ja rahastosiirtojen jälkeen jäävä tilikauden ylijäämä ,59 euroa esitetään kirjattavaksi tilikauden yli-/alijäämätilille. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2018 tuloksen käsittelyn edellä esitetyn mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous Yhtymähallitus: Yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2018 tuloksen käsittelyn hallituksen esityksen mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin.

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymäkokous Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 59/02.02/2017 Hallitus Yhtymähallitus aloitti vuoden 2018 tilinpäätöksen käsittelyn , jolloin toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen taloudellisen toteuman ja käsiteltiin luottotappiot. Käsittelyä jatkettiin , jolloin tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirja toimitettiin yhtymähallitukselle. Samassa kokouksessa rehtori esitteli Salpauksen toiminnan tulosanalyysin sekä strategiaohjelmien vastuuhenkilöt toiminnan tuloksia vuodelta Lisäksi hallitus antoi arviointi- ja vahvistuslausuman, joka on yhtymähallituksen selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Vuoden 2018 henkilöstökertomus käsiteltiin hallituksen kokouksessa Kuntalain 113 mukaisesti tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijät. Kuntalain 114 mukaisesti kunnan tai kuntayhtymän, joka muodostaa tytäryhteisöineen konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä muodostaa konsernin tytäryhtiönsä Salpaus-palvelut Oy:n kanssa. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Perussopimuksen mukaisesti varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajat ovat tämän mukaisesti aloittaneet jo työnsä. Tilinpäätös on hyväksyttävä yhtymäkokouksessa toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2018 asiakirja sisältäen toimintakertomuksen, talousarvion toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot on esityslistan liitteenä nro 1. Toimitusjohtajan ja rehtorin katsaus Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on ammatillisen toisen asteen koulutuksen ylläpitäjä ja kehittäjä Päijät-Hämeessä. Vuoden 2018 järjestämisluvan opiskelijavuosien kokonaismäärän 6127 perusteella Salpaus on seitsemänneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä Suomessa. Salpauksen palveluiden piirissä oli vuonna 2018 yli eri henkilöä. Henkilöstöä kuntayhtymässä oli 611.

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymäkokous Lähes kaikki koulutusluvan (6127) mukaiset opiskelijavuodet käytettiin ja näin vastattiin alueen yritysten työvoimantarpeeseen sekä nuorten että aikuisten koulutustarpeeseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn ammatillisen koulutuksen käytössä olevilla työkaluilla. Päijät-Hämeessä on tarjolla toisen asteen koulutuspaikka koko ikäluokalle, jos henkilö on koulukuntoinen. Mahdollisuus säilyttää nykyinen palveluiden laajuus riippuu Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevista suorite- ja rahoituspäätöksistä. Vuoden 2018 rahoituspäätös vastasi talousarviossa odotettua, mutta uuden rahoituslain pirstaleisuuden myötä rahoituksen ennakoitavuus on heikentynyt aiemmasta merkittävästi. Vuodelle 2019 saatu suorite- ja rahoituspäätös vastaa kutakuinkin vuoden 2018 tasoa ja antaa hyvän pohjan vastata alueen työvoimatarpeen ja erityishaasteena olevan nuorisotyöttömyyden haasteisiin ammatillisen koulutuksen palveluilla. Ensimmäisen vuoden voimassa ollut valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa koulutusta kokonaisuudessaan ja samalla astui voimaan ammatillisen koulutuksen uusi laki. Reformin mukaisesti Koulutuskeskus Salpauksen strategian yhtenä keskeisenä painopisteenä on vuona 2018 ollut mm. työelämäyhteyksien ja verkostojen vahvistaminen. Tämä tulee korostumaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Salpauksen nykyinen strategia on voimassa 2020 vuoden loppuun. Strategian päivitysprosessissa keskeisiä onnistumisen mittareita tulee olemaan opiskelijoiden työllistyminen ja toisaalta alueen työpaikkojen osaavan työvoiman varmistaminen. Myös opiskelija- ja asiakaslähtöisyyden vahvistaminen tulee olla päivitettävän strategian painopisteenä. Työpaikalla tapahtuva koulutus voi toteutua jatkossakin osana henkilön omaa nykyistä työtä sekä oppisopimuksena tai koulutussopimuksella, jolloin opiskelija ei ole työsuhteessa työpaikkaan. Samalla myös jo vuonna 2018 työnantajien kanssa yhdessä onnistuneesti toteutettujen rekrytointikoulutusten merkitys ja vaikuttavuus korostuvat. Tavoitteemme on olla koko ajan vahvemmin visiomme mukaisesti opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka ja aktiivinen toimija alueella hyvinvoinnin rakentamisessa. Syksyllä 2018 otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön uuden rahoituslain mukainen opiskelijapalaute, joka vaikuttaa aikanaan vuoden 2020 rahoitukseen. Koko Suomen mittakaavassa opiskelijat vastasivat kyselyyn vielä melko vähän, mutta marraskuun lopun Salpauksen vastausprosentti (37 %) ylitti valtakunnallisen keskiarvon (34%). Salpauksen sisällä alakohtaiset vastausprosentit vaihtelivat suuresti n %. Vastausprosentit ja vastausten arvosanat olivat pienillä aloilla selkeästi paremmat, kun suurilla aloilla. Kysytyissä asioissa Salpauksen opiskelijoiden vastukset olivat hyvin saman suuntaisia valtakunnallisten vastausten kanssa, arviointiasteikolla 1-5. Ensimmäistä kertaa tehdyn Amis-opiskelijapalautteen tulosta voidaan pitää kohtuullisen hyvänä useiden vastausten ollessa 4:n tuntumassa arviointiasteikolla 1-5. Kyselyssä opiskelijat pitivät hyvinä asioina omaa kokemustaan kuulumisesta opiskelijayhteisöön (4,27) ja heiltä oli selvitetty tarvitsevatko he tukea opinnoissaan (3,94), he myös kokivat opiskeluympäristön turvalliseksi (4,37). Vastaavasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) ja erilaisten yksilölle sopivien oppimisympäristöjen suunnittelussa arvioinnit jäivät matalammiksi (3,34). Avoimissa vastauksissa kiitosta sai mm. hyvä ruoka ja ilmainen aamupuuro sekä hyvä ryhmäytymisjakso opintojen alussa. Vastaavasti parantamista

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymäkokous vaativina asioina esiin nousi muun muassa opintojen tavoitteiden esittely opintojakson alkaessa sekä opettajien läsnäolo. Tulokset antavat kuitenkin uskoa siihen, että olemme oikeassa suunnassa reformin toimeenpanossa ja opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien tekemisessä. Edelleen on kuitenkin vielä paljon kehitettävää. Opiskelijoiden kohtaamiseen ja aktiiviseen palautteen keräämiseen omasta opetuksesta tulee jokaisen kiinnittää erityistä huomiota ja omalla toiminnallaan varmistaa erityisesti aikuisten ja nuorten usein erilaisista lähtökohdista rakentuva tuen tarve ja oppimisen varmistaminen. Suuria muutoksia on edessä myös tulevina vuosina, sillä pedagogiset muutokset yhdessä työelämän toimijoiden kanssa toteutettuna edellyttävä jatkuvaa valmiutta uudenlaiseen ajatteluun meiltä kaikilta. Tässä onnistumisessa oman opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistaminen ja lähiesimiestyöhön panostaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vuoden 2018 toiminnallinen ja taloudellinen tulos on monella tavalla tarkasteltuna hyvä. Talouden positiiviseen tulokseen vaikuttivat hakemuksesta vuoden jälkipuoliskolla saadut lisäopiskelijavuodet (216) sekä talousarvion tavoitetasoa paremmin toteutunut kustannusten hallinta palveluiden ostoissa ja leasingvuokrissa. Henkilöstökulut toteutuivat talousarvion mukaisesti. Reformin toimeenpanon lisäksi vuosi sisälsi monia isoja toimintajärjestelmän muutoksia sekä mm. opettajien vuosityöaikaan siirtymisen valmistelut, Vipusenkadun teknologiakampuksen uudisrakennusten käyttöönoton sekä Lahden keskustakampuksen saneeraustöiden jatkuminen Lahden ammattikorkeakoulun muutettua Niemeen. Kaikki muutosvalmistelut on tehty yhteistyössä ja hyvässä hengessä koko henkilöstön kanssa. Muuttuneessa toimintaympäristössä ja kireässä aikataulussa tällainen saavutus on merkittävä. Kiitos tästä kuuluu koko henkilökunnalle. Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2018 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäisestä talousarviosta huolimatta positiivinen. Tilikauden tulos oli 1,05 miljoonaa euroa (1,7 % toimintatuotoista). Talouden positiiviseen tulokseen vaikuttivat eniten vuoden jälkipuoliskolla hakemuksesta saadut lisäopiskelijavuodet ja niistä saatavat lisätulot 1,2 miljoonaa euroa sekä henkilösivukulujen alentuminen 0,43 miljoonalla sekä talousarvion tavoitetasoa 0,86 miljoonaa suuremmat säästöt palveluiden ostoissa sekä budjetoitua 0,2 miljoonaa pienemmät leasingvuokrat. Palkat toteutuivat -0,2 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Toteumaan sisältyi opettajien vuosityöaikaan siirtymisestä ja valtakunnallisten eristä johtuneita poikkeavia eriä, joiden vaikutuksesta henkilöstökulut toteutuivat 0,7 miljoonaa euroa pienempinä. Vuodelle 2019 saatu opiskelijavuosi- ja rahoituspäätös on 0,8 miljoonaa euroa talousarviota suurempi, kokonaisuutena 53,6 miljoonaa euroa. Lisäksi VOS rahoitus toteutuu 0,7 miljoonaa euroa suurempana vuoden 2018 käyttämättä jääneiden opiskelijavuosien rahoituksen siirtona alkaneelle vuodelle. Talousarvion 2019 tilikauden tulos on -1,5 miljoonaa

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymäkokous euroa alijäämäinen. Vuosi 2019 olisi nyt tasapainossa VOS-rahoituksen kasvun vaikutuksesta. Vuoden 2018 henkilöstökulujen toteutuman perusteella tarkasteltuna vuoden 2019 talousarvion henkilöstökulujen varaus on kutakuinkin oikealla tasolla ja antaa hyvän pohjan alkaneen vuoden toteutukselle. Salpauksen talouden tasapainoon vaikuttaa jatkossa merkittävästi uuden ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädännön mukaisen rahoituksen kehittyminen. Rahoituksen ennakoitavuus on heikentynyt aiemmasta. Tulosperusteiseen rahoitukseen vähittäisen siirtymisen vaikutuksen Salpaukseen ovat vielä avoinna. Tulosperusteinen rahoitus on täysimääräisesti voimassa vuonna Lisäksi uusi ohjausjärjestelmä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja koulutuksen järjestäjien välillä on aiheuttanut sen, että opiskelijavuosimäärästä ainoastaan 90 prosenttia on määritelty järjestämisluvassa ja loppuosa on vuosittain arvioinnissa. Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän kokoisella koulutuksen järjestäjällä tämä tarkoittaa noin 2,5 miljoonaa euron rahoituksen epävarmuutta. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä, kuva Opetus- ja kulttuuriministeriö

15 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymäkokous Siirtyminen uusiin rahoituksen määräytymisperusteisiin, kuva Opetus- ja kulttuuriministeriö Ammatillisen koulutuksen järjestäjien uusi ohjaus ja säätelyjärjestelmä, kuva Opetus- ja kulttuuriministeriö Vuonna 2019 vähenee kiinteistötuotot ja ravintolapalveluiden myyntituotot johtuen Lahden ammattikorkeakoulun siirtymisestä Niemen kampukselle kuntayhtymän tiloista ja palveluista. Mahdollinen Keva-lain 19 muutosesitys on tärkeä osa henkilösivukulujen pienentämisessä edelleen. Eläkemenoperusteisen maksun lakkautus liittyy maakuntauudistukseen ja uutta korvaavaa tasausmaksua ei kohdistettaisi kuntayhtymiin eikä osakeyhtiöihin. Tavoitteena on, että kuntayhtymien ja osakeyhtiöiden eläkemaksu ei ylittäisi TyEl:n mukaista työnantajan työeläkemaksua. Eläkemenoperusteinen maksu on Salpaukselle vuositasolla

16 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymäkokous noin 1,7 miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksen muodostuminen Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän tuotot alenivat edellisvuodesta noin -4,4 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen lasku perustui vuokratuottojen, ravintolapalveluiden myyntituottojen ja projektien tukien ja avustusten pienentymiseen. Toimintakulut alenivat vastaavasti -4,5 miljoonaa euroa. Toimintakulujen lasku perustui pääosin tuottojen pienentymistä vastaavien toimintojen kulujen pienentymiseen erityisesti palveluiden ja muiden ostojen sekä vuokrien ja muiden kulujen pienentymiseen. Kuntayhtymän vuosikate pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Vuosikateprosentti oli 15,1 (14,1 vuonna 2017). Toimintatuotot toteutuivat kuitenkin budjetoitua suurempina 1,6 miljoonaa euroa. Merkittävin poikkeama talousarvioon muodostui valtionosuusrahoituksen (VOS) talousarviota suuremmasta toteumasta (+1,9 milj. euroa). Vastaavasti muut koulutustoiminnan tuotot toteutuivat -0,4 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Koulutuksen tuotot toteutuivat kokonaisuutena 1,5 miljoonaa talousarviota positiivisemmin. Osa muista koulutuksen tuotoista siirtyi ammatillisen koulutuksen lakimuutoksen yhteydessä osaksi VOS-rahoitusta, joten sen toteutunut talousarviopoikkeama ei siis kerro koko totuutta. Koulutuksen rahoitus yhteensä kasvoi Salpauksessa edellisvuodesta 1 miljoonalla eurolla (+1,7 %). Samalla myös järjestämisluvan opiskelijavuosimäärä kasvoi, mikä tarkoittaa sitä, että suhteellinen koulutuksen rahoitus ei parantunut. Indeksitarkistuksia on aikaisintaan luvassa vuodelle Projektien laajuus nosti tuottoja 0,4 miljoonaa euroa talousarviosta. Toimintakulut toteutuivat 1,3 milj. euroa talousarviota alhaisempina (toteumaprosentti 97,6). Toimintakulusäästöihin vaikuttivat eniten henkilösivukulujen alentuminen 0,43 miljoonalla sekä talousarvion tavoitetasoa suuremmat säästöt palveluiden ostoissa 0,86 miljoonalla sekä budjetoitua pienemmät leasingvuokrat 0,2 miljoonalla eurolla. Palkat toteutuivat 0,2 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Rahoitustuotot ja kulut toteutuivat suuruusluokassa edellisvuoden tasolla, noin euroa talousarviota paremmin. Korkotuotot laskivat edellisvuodesta. Korkokulut pysyivät edellisvuoden tasolla. Muut rahoituskulut nousivat hieman edellisvuodesta. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 0,2 miljoonaa euroa alle talousarvion nousten vastaavan summan edellisvuodesta. Kuntayhtymän tilikauden tulos vuonna 2018 oli 1,051 miljoonaa euroa, 1,7 prosenttia toimintatuotoista. Kaikki Salpauksen toimialat tekivät talousarviota paremman tilinpäätöksen. Voidaan sanoa, että saavutetut kustannussäästöt muissa kuin palkkakuluissa oikaisivat alijäämäisen talouden tasapainoon. Lisätuotot mahdollistivat positiivisen tilikauden tuloksen.

17 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymäkokous Toimintatuotot ja valtionosuusrahoituksen opiskelijavuodet on selvitetty alla olevassa taulukossa. Tilikauden tuloksesta tehtiin seuraavat kirjaukset: Poistoeron vähennyksenä kirjattiin aiempina vuosina investointivarauksilla tehdyistä investoinneista talousarvion mukaisesti 1,049 miljoonaa euroa, Salpauksen kassavaroina oleville stipendirahastoille maksettavina korkoina kirjattiin euroa, joista rahastojen sääntöjen mukaan osa maksetaan stipendejä opiskelijoille ja osalla kartutetaan rahastojen pääomaa. Toiminnan rahoitus Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Toiminnan rahavirta, vuosikate, oli 9,3 miljoonaa eurona. Rahoitukseen vaikuttavana satunnaisena eränä kirjattiin euroa (tarkemmin Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely, liitetieto 14) sekä tulorahoituksen korjauserissä euroa perustuen kiinteistön ja osakkeiden myynteihin ( euroa), käytetyn käyttöomaisuuden myynti ( euroa) sekä muiden pakollisten varausten ja stipendirahastojen muutos ( euroa). Investoinnit olivat 10,02 miljoonaa euroa ja jakautuivat kiinteistöinvestointeihin 8,58 miljoonaa euroa ja irtaimistoinvestointeihin 1,45 miljoonaa euroa. Investoinnit alittivat talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla. Pysyvien vastaavien luovutustulot euroa koostuvat kiinteistön ja osakkeiden myynneistä ( euroa) ja käytetyn käyttöomaisuuden myynti ( euroa). Toiminnan ja investointien nettokassavirta oli ylijäämäinen kaikkiaan -0,4 miljoonaa euroa.

18 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymäkokous Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten lisäys euroa perustuu Ståhlberginkatu 10 palautuskelpoiset liittymismaksut. Lainaa nostettiin 2 miljoonaa euroa ja lyhennettiin 0,9 miljoonaa euroa. Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat erät (saamiset ja velat) sitoivat kassavaroja -0,490 miljoonaa euroa erityisesti korottomien osto- ja muiden velkojen pienentymisestä johtuen. Kokonaisuutena rahoitustoiminnan nettokassavirta oli +0,4 miljoonaa euroa positiivinen. Kassavarojen muutos Kassavarat pysyivät ennallaan ja olivat vuoden lopussa 18,9 miljoonaa. Maksuvalmius oli 108 päivää ja quick ratio -tunnusluvulla (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat) tarkasteltuna 1,78. Maksuvalmius vuotta aiemmin oli 94 päivää, ja quick ratio 1,66. Rahoitusasema ja sen muutokset Kuntayhtymän taseen loppusumma oli 100,8 miljoonaa euroa (100,1 miljoonaa euroa vuonna 2017). Lainakanta vuoden lopussa oli 9,7 miljoonaa euroa. Omavaraisuus on 80,2 prosenttia (80,1 % vuonna 2017) ja suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut 31,2 prosenttiin (28,8 % vuonna 2017). Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää tilit tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Kuntalain mukaisesti tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava perussopimuksen mukaisesti yhtymäkokouksen käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden toukokuussa. Yhtymäkokouksen on kevätkokouksessaan 1) käsiteltävä yhtymähallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastajan kertomus samoin kuin tehtyjen muistutusten johdosta

19 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymäkokous annetut selitykset ja lausunnot; 2) päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisessä kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kuntayhtymästä on laadittu henkilöstökertomus. Tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 on esityslistan liitteenä nro 3. Yhtymähallitus: Yhtymäkokous hyväksyy Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja esittää vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Samalla tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouksen tietoon (esityslistan liite nro 4). Päätösesitys hyväksyttiin.

20 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymäkokous Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2018 Hallitus Henkilöstöjohtamisen painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 johdettiin Salpauksen yhteisen strategian kehitysohjelmista sekä toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueista. Henkilöstöjohtamisessa painopisteinä ovat erityisesti olleet: Salpauksen johtamisen kehittäminen ja toimintakulttuurin vahvistaminen Opetus- ja koulutustoiminnan toiminnanohjauksen uudistaminen Yhteisen ymmärryksen ja toimintakulttuurin vahvistaminen Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän koko henkilöstön määrä oli yhteensä 611 henkilöä. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2018 henkilöstökertomus on järjestyksessään jo kahdeskymmenes. Henkilöstökertomus toteutetaan sähköisenä, ja julkaistaan kuntayhtymän www-sivuilla Henkilöstökertomuksessa on kattavasti tietoa henkilöstötunnusluvuista ja henkilöstöjohtamisen toteuttamisesta. Henkilöstökertomusta kokouksessa esittelee henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee henkilöstökertomuksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Yhtymäkokous Yhtymähallitus: Yhtymäkokous merkitsee tiedokseen Koulutuskeskus Salpauksen henkilöstökertomuksen vuodelta Merkittiin tiedoksi.

21 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymäkokous Investointien talousarviomuutos vuodelle /02.02/2018 Hallitus Irtaimistoinvestoinnit Kuntayhtymän irtaimistoinvestointien talousarvio vuodelle 2018 oli 2,260 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin vuonna 2018 yhteensä 1,445 miljoonaa euroa. Määrärahan käyttö oli ennakoitua pienempi, koska hankkeiden toteutus osin siirtyi ja osin muuttui. Vuonna 2018 käyttämättä jätetyistä euron määrärahoista esitetään siirrettäväksi / lisättäväksi vuodelle 2019 yhteensä euroa. Perusteluna siirtoesitykselle on hankkeiden toteutuksen valmistelun viivästyminen, jolloin hankinta-ajankohtaa on jouduttu siirtämään vuodelle 2019 tai hankintojen toteutus jaksottunut vuosille 2018 ja Muutosesitys koostuu seuraavista kokonaisuuksista: Kiinteistöinvestoinnit Ståhlberginkatu 10, Lahti, peruskorjaus Peruskorjauksen määrärahasta 7,484 miljoonaa euroa jäi käyttämättä 1,494 miljoonaa euroa vuonna 2018 toteutuksen siirtyessä tältä osin vuoden 2019

22 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymäkokous puolelle. Määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2019, koska hankkeen kokonaiskustannukset ovat ennallaan. Talousarvion kirjan taulukossa 4.2. oleva osoitevirheen korjaaminen ja hankkeen aikaistus vuodella Talousarviossa 2019, sivu 46, kohdassa 4.2. oli esitetty kiinteistön peruskorjausta osoitteella Ståhlberginkatu 4 A, Lahti. Kysymyksessä on Salpauksen kiinteistöohjelman mukainen Svinhufvudinkatu 4 AB, Lahti peruskorjaus. Tämä kirjoitusvirhe esitetään korjattavaksi. Samalla Svinhufvudinkatu 4 AB, Lahti, peruskorjaus -hanketta esitetään aikaistettavaksi vuodella, koska hankkeella on vaikutuksia Ståhlberginkatu 10 ja Ståhlberginkatu 6 peruskorjauksiin, mm. kiinteistöjen yhteisen piha-alueen remontin kestoa voidaan lyhentää. Muutos lisää vuoden 2019 kiinteistöinvestointimäärärahoja euroa ja vuoden 2020 määrärahoja euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta vuoden 2021 investointeihin. Kiinteistö peruskorjataan kulttuurialojen käyttöön. Yhteenveto vuoden 2019 kiinteistöinvestointimäärärahoista esitettyjen muutosten jälkeen on seuraava:

23 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymäkokous Yhteenveto vuoden 2019 investointimäärärahoista esitettyjen siirtojen jälkeen on seuraava: Nelon kiinteistön (Svinhufvudinkatu 7-9, Lahti) kauppa Lahden Talot Oy:n kanssa lykkääntyi kaavavalituksesta johtuen. Lahden kaupunki on antanut vastineensa valitukseen. Valituksen käsittely vie arviolta noin vuoden. Kiinteistökaupan vaatimat talousarviomuutokset viedään uudelleen (hyväksytty ensi kertaa syksyllä 2018) yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi syksyn 2019 yhtymäkokoukseen. Samalla käsitellään talousarviomuutoksena kiinteistön nykyisen rakennuksen purkukustannukset sekä pilaantuneiden maiden kunnostamisen kustannukset. Maaperän puhdistus on välttämätöntä ja tekee osaltaan hankkeesta merkittävän myös ympäristön näkökulmasta. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy osaltaan ja päättää esittää Yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi talousarviomuutokset vuodelle 2019 esittelyssä olevin perustein. Muutosten jälkeen investointien määräraha vuodelle 2019 on euroa. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous Yhtymähallitus: Yhtymäkokous hyväksyy talousarviomuutokset vuodelle 2019 esittelyssä olevin perustein. Muutosten jälkeen investointien määräraha vuodelle 2019 on euroa. Päätösesitys hyväksyttiin.

24 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymäkokous Kokouksen päättäminen Yhtymäkokous Yhtymähallitus: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. Kokouksen puheenjohtaja Pekka Sillanmäki päätti kokouksen klo

25 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymäkokous Muutoksenhakuohjeet Yhtymäkokous Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 2.

26 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan liite nro 2 Yhtymäkokous Kokouspäivämäärä Pykälä VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1-7, 10, 12 HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk sen johdosta anettuun päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kunnallisvalitus, pykälät 8, 9, 11 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Valituskirja Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä - se kä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjojen asiakir jat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.