Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Aika klo 8:30-11:10 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:30-11:10 puheenjohtaja Etola Sara 8:30-11:10 jäsen Granlund Päivi 8:30-11:10 jäsen Hyytiä Kari 8:30-11:10 jäsen Karjula Markku 8:30-11:10 jäsen Mäentalo Mika 8:30-11:10 jäsen Rajajärvi Jouko 8:30-11:10 jäsen Vuori Riitta 8:30-11:10 jäsen Riihilahti Tuomo 8:30-11:10 varajäsen (Laaksonen) Poissa Halme Juha varapuheenjohtaja Karjalainen Riitta jäsen Laaksonen Jari jäsen Muu Tokola Martti 8:30-11:10 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-11:10 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-11:10 pöytäkirjasihteeri Toivonen Hannu 8:30-9:25 teknisen palvelun päällikkö 44 Murtorinne Riitta 9:25-10:15 opiskelijapalvelujohtaja 45 Katajisto Seija 9:25-10:55 vararehtori 45, 46 Allekirjoitukset Merja Vahter puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Jouko Rajajärvi Riitta Vuori Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Kokouksen avaus 3 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 44 Koulutuskeskus Salpauksen kiinteistöhankkeiden eteneminen ja toimenpiteet 45 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa koulutuksessa Oppimisen ohjaus ja tuki - eri tavat ja menetelmät 8 47 Hallituksen esitys tilikauden 2018 tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 48 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen, hallituskäsittely 49 Sääntömääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 21

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailli seksi ja päätös valtaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tar kastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäse net Jouko Rajajärvi ja Riitta Vuori. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Jouko Rajajärvi ja Riitta Vuori.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen kiinteistöhankkeiden eteneminen ja toimenpiteet 98/02.07/2015 Hallitus Toimitusjohtaja ja teknisen palvelun päällikkö antavat raportin 1. Lahden Vipusenkadun kampus Vipusenkadun uudisrakennushankkeen loppuunsaattaminen ja taloudellisen loppuselvityksen valmistelu yhteistyössä HL-Rakentajat Oy:n konkurssipesän kanssa muut toimenpiteet Vipusenkadun kampuksella. 2. Lahden keskustakampus Ståhlberginkatu 10 peruskorjauksen eteneminen Nelon kiinteistön (Svinhufvudinkatu 7-11, Lahti) kaavavalituksen tilanne sekä tontilla olevan kiinteistön purkamisen ja pilaantuneiden maiden tutkimuksen eteneminen ja tehtävät toimenpiteet muut keskustakampuksen hankkeet 3. Heinola, Opintien kampus Opintie 2, kiinteistön purkulupavalmistelu. 4. Asikkalan kampus Kampuksen kiinteistöjen kehittämisen valmistelu. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee annetut selvitykset tiedokseen ja hyväksyy tehtävät toimenpiteet. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa koulutuksessa Hallitus Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisesti koulutuksen järjestäjän tehtävänä on tunnustaa opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, joka vastaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on osa opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Tavoitteena on välttää päällekkäisiä opintoja ja lyhentää opiskeluaikaa. Hallitukselle esitellään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä Koulutuskeskus Salpauksessa. Asiantuntijoina kokouksessa ovat vararehtori Seija Katajisto ja opiskelijapalvelujohtaja Riitta Murtorinne Rehtori: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Oppimisen ohjaus ja tuki - eri tavat ja menetelmät Hallitus Vararehtori Seija Katajisto esittelee erilaisia ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanon edellyttämiä pedagogisia ratkaisuja. Näillä tuetaan ja mahdollistetaan eri ikäisten ja eri osaamistaustaisten opiskelijoiden opintojen eteneminen ja opintojen jälkeinen työllistyminen sekä kehitetään työelämäyhteistyötä. Rehtori: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Hallituksen esitys tilikauden 2018 tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 59/02.02/2017 Hallitus Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä: Poistoerojen lisäys ja vähennys Poistoeron vähennyksenä kirjataan aiempina vuosina investointivarauksilla tehdyistä investoinneista ,41 euroa. Rahastojen lisäys Tilikauden tuloksesta esitetään rahastosiirtoina kirjattavaksi korkoa kuntayhtymän kassavaroina oleville stipendirahastojen pääomille 4 766,01 euroa. Tilikauden tuloksen käsittely Varausten, poistoeron ja rahastosiirtojen jälkeen jäävä tilikauden ylijäämä ,59 euroa esitetään kirjattavaksi tilikauden yli-/alijäämätilille. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2018 tuloksen käsittelyn edellä esitetyn mukaisesti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen, hallituskäsittely 59/02.02/2017 Hallitus Yhtymähallitus aloitti vuoden 2018 tilinpäätöksen käsittelyn , jolloin toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen taloudellisen toteuman ja käsiteltiin luottotappiot. Käsittelyä jatkettiin , jolloin tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirja toimitettiin yhtymähallitukselle. Samassa kokouksessa rehtori esitteli Salpauksen toiminnan tulosanalyysin sekä strategiaohjelmien vastuuhenkilöt toiminnan tuloksia vuodelta Lisäksi hallitus antoi arviointi- ja vahvistuslausuman, joka on yhtymähallituksen selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Vuoden 2018 henkilöstökertomus käsiteltiin hallituksen kokouksessa Kuntalain 113 mukaisesti tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijät. Kuntalain 114 mukaisesti kunnan tai kuntayhtymän, joka muodostaa tytäryhteisöineen konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä muodostaa konsernin tytäryhtiönsä Salpaus-palvelut Oy:n kanssa. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Perussopimuksen mukaisesti varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajat ovat tämän mukaisesti aloittaneet jo työnsä. Tilinpäätös on hyväksyttävä yhtymäkokouksessa toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2018 asiakirja sisältäen toimintakertomuksen, talousarvion toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot on esityslistan liitteenä nro 1. Toimitusjohtajan ja rehtorin katsaus Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on ammatillisen toisen asteen koulutuksen ylläpitäjä ja kehittäjä Päijät-Hämeessä. Vuoden 2018 järjestämisluvan opiskelijavuosien kokonaismäärän 6127 perusteella Salpaus on seitsemänneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä Suomessa. Salpauksen palveluiden piirissä oli vuonna 2018 yli eri henkilöä. Henkilöstöä kuntayhtymässä oli 611. Lähes kaikki koulutusluvan (6127) mukaiset opiskelijavuodet käytettiin ja näin vastattiin alueen yritysten työvoimantarpeeseen sekä nuorten että

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus aikuisten koulutustarpeeseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn ammatillisen koulutuksen käytössä olevilla työkaluilla. Päijät-Hämeessä on tarjolla toisen asteen koulutuspaikka koko ikäluokalle, jos henkilö on koulukuntoinen. Mahdollisuus säilyttää nykyinen palveluiden laajuus riippuu Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevista suorite- ja rahoituspäätöksistä. Vuoden 2018 rahoituspäätös vastasi talousarviossa odotettua, mutta uuden rahoituslain pirstaleisuuden myötä rahoituksen ennakoitavuus on heikentynyt aiemmasta merkittävästi. Vuodelle 2019 saatu suorite- ja rahoituspäätös vastaa kutakuinkin vuoden 2018 tasoa ja antaa hyvän pohjan vastata alueen työvoimatarpeen ja erityishaasteena olevan nuorisotyöttömyyden haasteisiin ammatillisen koulutuksen palveluilla. Ensimmäisen vuoden voimassa ollut valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa koulutusta kokonaisuudessaan ja samalla astui voimaan ammatillisen koulutuksen uusi laki. Reformin mukaisesti Koulutuskeskus Salpauksen strategian yhtenä keskeisenä painopisteenä on vuona 2018 ollut mm. työelämäyhteyksien ja verkostojen vahvistaminen. Tämä tulee korostumaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Salpauksen nykyinen strategia on voimassa 2020 vuoden loppuun. Strategian päivitysprosessissa keskeisiä onnistumisen mittareita tulee olemaan opiskelijoiden työllistyminen ja toisaalta alueen työpaikkojen osaavan työvoiman varmistaminen. Myös opiskelija- ja asiakaslähtöisyyden vahvistaminen tulee olla päivitettävän strategian painopisteenä. Työpaikalla tapahtuva koulutus voi toteutua jatkossakin osana henkilön omaa nykyistä työtä sekä oppisopimuksena tai koulutussopimuksella, jolloin opiskelija ei ole työsuhteessa työpaikkaan. Samalla myös jo vuonna 2018 työnantajien kanssa yhdessä onnistuneesti toteutettujen rekrytointikoulutusten merkitys ja vaikuttavuus korostuvat. Tavoitteemme on olla koko ajan vahvemmin visiomme mukaisesti opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka ja aktiivinen toimija alueella hyvinvoinnin rakentamisessa. Syksyllä 2018 otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön uuden rahoituslain mukainen opiskelijapalaute, joka vaikuttaa aikanaan vuoden 2020 rahoitukseen. Koko Suomen mittakaavassa opiskelijat vastasivat kyselyyn vielä melko vähän, mutta marraskuun lopun Salpauksen vastausprosentti (37 %) ylitti valtakunnallisen keskiarvon (34%). Salpauksen sisällä alakohtaiset vastausprosentit vaihtelivat suuresti n %. Vastausprosentit ja vastausten arvosanat olivat pienillä aloilla selkeästi paremmat, kun suurilla aloilla. Kysytyissä asioissa Salpauksen opiskelijoiden vastukset olivat hyvin saman suuntaisia valtakunnallisten vastausten kanssa, arviointiasteikolla 1-5. Ensimmäistä kertaa tehdyn Amis-opiskelijapalautteen tulosta voidaan pitää kohtuullisen hyvänä useiden vastausten ollessa 4:n tuntumassa arviointiasteikolla 1-5. Kyselyssä opiskelijat pitivät hyvinä asioina omaa kokemustaan kuulumisesta opiskelijayhteisöön (4,27) ja heiltä oli selvitetty tarvitsevatko he tukea opinnoissaan (3,94), he myös kokivat opiskeluympäristön turvalliseksi (4,37). Vastaavasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) ja erilaisten yksilölle sopivien oppimisympäristöjen suunnittelussa arvioinnit jäivät matalammiksi (3,34). Avoimissa vastauksissa kiitosta sai mm. hyvä ruoka ja ilmainen aamupuuro sekä hyvä ryhmäytymisjakso opintojen alussa. Vastaavasti parantamista vaativina asioina esiin nousi muun muassa opintojen tavoitteiden esittely opintojakson alkaessa sekä opettajien läsnäolo. Tulokset antavat kuitenkin

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus uskoa siihen, että olemme oikeassa suunnassa reformin toimeenpanossa ja opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien tekemisessä. Edelleen on kuitenkin vielä paljon kehitettävää. Opiskelijoiden kohtaamiseen ja aktiiviseen palautteen keräämiseen omasta opetuksesta tulee jokaisen kiinnittää erityistä huomiota ja omalla toiminnallaan varmistaa erityisesti aikuisten ja nuorten usein erilaisista lähtökohdista rakentuva tuen tarve ja oppimisen varmistaminen. Suuria muutoksia on edessä myös tulevina vuosina, sillä pedagogiset muutokset yhdessä työelämän toimijoiden kanssa toteutettuna edellyttävä jatkuvaa valmiutta uudenlaiseen ajatteluun meiltä kaikilta. Tässä onnistumisessa oman opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistaminen ja lähiesimiestyöhön panostaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vuoden 2018 toiminnallinen ja taloudellinen tulos on monella tavalla tarkasteltuna hyvä. Talouden positiiviseen tulokseen vaikuttivat hakemuksesta vuoden jälkipuoliskolla saadut lisäopiskelijavuodet (216) sekä talousarvion tavoitetasoa paremmin toteutunut kustannusten hallinta palveluiden ostoissa ja leasingvuokrissa. Henkilöstökulut toteutuivat talousarvion mukaisesti. Reformin toimeenpanon lisäksi vuosi sisälsi monia isoja toimintajärjestelmän muutoksia sekä mm. opettajien vuosityöaikaan siirtymisen valmistelut, Vipusenkadun teknologiakampuksen uudisrakennusten käyttöönoton sekä Lahden keskustakampuksen saneeraustöiden jatkuminen Lahden ammattikorkeakoulun muutettua Niemeen. Kaikki muutosvalmistelut on tehty yhteistyössä ja hyvässä hengessä koko henkilöstön kanssa. Muuttuneessa toimintaympäristössä ja kireässä aikataulussa tällainen saavutus on merkittävä. Kiitos tästä kuuluu koko henkilökunnalle. Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2018 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäisestä talousarviosta huolimatta positiivinen. Tilikauden tulos oli 1,05 miljoonaa euroa (1,7 % toimintatuotoista). Talouden positiiviseen tulokseen vaikuttivat eniten vuoden jälkipuoliskolla hakemuksesta saadut lisäopiskelijavuodet ja niistä saatavat lisätulot 1,2 miljoonaa euroa sekä henkilösivukulujen alentuminen 0,43 miljoonalla sekä talousarvion tavoitetasoa 0,86 miljoonaa suuremmat säästöt palveluiden ostoissa sekä budjetoitua 0,2 miljoonaa pienemmät leasingvuokrat. Palkat toteutuivat -0,2 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Toteumaan sisältyi opettajien vuosityöaikaan siirtymisestä ja valtakunnallisten eristä johtuneita poikkeavia eriä, joiden vaikutuksesta henkilöstökulut toteutuivat 0,7 miljoonaa euroa pienempinä. Vuodelle 2019 saatu opiskelijavuosi- ja rahoituspäätös on 0,8 miljoonaa euroa talousarviota suurempi, kokonaisuutena 53,6 miljoonaa euroa. Lisäksi VOS rahoitus toteutuu 0,7 miljoonaa euroa suurempana vuoden 2018 käyttämättä jääneiden opiskelijavuosien rahoituksen siirtona alkaneelle vuodelle. Talousarvion 2019 tilikauden tulos on -1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuosi 2019 olisi nyt tasapainossa VOS-rahoituksen kasvun vaikutuksesta. Vuoden 2018 henkilöstökulujen toteutuman

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus perusteella tarkasteltuna vuoden 2019 talousarvion henkilöstökulujen varaus on kutakuinkin oikealla tasolla ja antaa hyvän pohjan alkaneen vuoden toteutukselle. Salpauksen talouden tasapainoon vaikuttaa jatkossa merkittävästi uuden ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädännön mukaisen rahoituksen kehittyminen. Rahoituksen ennakoitavuus on heikentynyt aiemmasta. Tulosperusteiseen rahoitukseen vähittäisen siirtymisen vaikutuksen Salpaukseen ovat vielä avoinna. Tulosperusteinen rahoitus on täysimääräisesti voimassa vuonna Lisäksi uusi ohjausjärjestelmä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja koulutuksen järjestäjien välillä on aiheuttanut sen, että opiskelijavuosimäärästä ainoastaan 90 prosenttia on määritelty järjestämisluvassa ja loppuosa on vuosittain arvioinnissa. Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän kokoisella koulutuksen järjestäjällä tämä tarkoittaa noin 2,5 miljoonaa euron rahoituksen epävarmuutta. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä, kuva Opetus- ja kulttuuriministeriö

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Siirtyminen uusiin rahoituksen määräytymisperusteisiin, kuva Opetus- ja kulttuuriministeriö Ammatillisen koulutuksen järjestäjien uusi ohjaus ja säätelyjärjestelmä, kuva Opetus- ja kulttuuriministeriö Vuonna 2019 vähenee kiinteistötuotot ja ravintolapalveluiden myyntituotot johtuen Lahden ammattikorkeakoulun siirtymisestä Niemen kampukselle kuntayhtymän tiloista ja palveluista. Mahdollinen Keva-lain 19 muutosesitys on tärkeä osa henkilösivukulujen pienentämisessä edelleen. Eläkemenoperusteisen maksun lakkautus liittyy maakuntauudistukseen ja uutta korvaavaa tasausmaksua ei kohdistettaisi kuntayhtymiin eikä osakeyhtiöihin. Tavoitteena on, että kuntayhtymien ja osakeyhtiöiden eläkemaksu ei ylittäisi TyEl:n mukaista työnantajan työeläkemaksua. Eläkemenoperusteinen maksu on Salpaukselle vuositasolla noin 1,7

15 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksen muodostuminen Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän tuotot alenivat edellisvuodesta noin -4,4 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen lasku perustui vuokratuottojen, ravintolapalveluiden myyntituottojen ja projektien tukien ja avustusten pienentymiseen. Toimintakulut alenivat vastaavasti -4,5 miljoonaa euroa. Toimintakulujen lasku perustui pääosin tuottojen pienentymistä vastaavien toimintojen kulujen pienentymiseen erityisesti palveluiden ja muiden ostojen sekä vuokrien ja muiden kulujen pienentymiseen. Kuntayhtymän vuosikate pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Vuosikateprosentti oli 15,1 (14,1 vuonna 2017). Toimintatuotot toteutuivat kuitenkin budjetoitua suurempina 1,6 miljoonaa euroa. Merkittävin poikkeama talousarvioon muodostui valtionosuusrahoituksen (VOS) talousarviota suuremmasta toteumasta (+1,9 milj. euroa). Vastaavasti muut koulutustoiminnan tuotot toteutuivat -0,4 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Koulutuksen tuotot toteutuivat kokonaisuutena 1,5 miljoonaa talousarviota positiivisemmin. Osa muista koulutuksen tuotoista siirtyi ammatillisen koulutuksen lakimuutoksen yhteydessä osaksi VOS-rahoitusta, joten sen toteutunut talousarviopoikkeama ei siis kerro koko totuutta. Koulutuksen rahoitus yhteensä kasvoi Salpauksessa edellisvuodesta 1 miljoonalla eurolla (+1,7 %). Samalla myös järjestämisluvan opiskelijavuosimäärä kasvoi, mikä tarkoittaa sitä, että suhteellinen koulutuksen rahoitus ei parantunut. Indeksitarkistuksia on aikaisintaan luvassa vuodelle Projektien laajuus nosti tuottoja 0,4 miljoonaa euroa talousarviosta. Toimintakulut toteutuivat 1,3 milj. euroa talousarviota alhaisempina (toteumaprosentti 97,6). Toimintakulusäästöihin vaikuttivat eniten henkilösivukulujen alentuminen 0,43 miljoonalla sekä talousarvion tavoitetasoa suuremmat säästöt palveluiden ostoissa 0,86 miljoonalla sekä budjetoitua pienemmät leasingvuokrat 0,2 miljoonalla eurolla. Palkat toteutuivat 0,2 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Rahoitustuotot ja kulut toteutuivat suuruusluokassa edellisvuoden tasolla, noin euroa talousarviota paremmin. Korkotuotot laskivat edellisvuodesta. Korkokulut pysyivät edellisvuoden tasolla. Muut rahoituskulut nousivat hieman edellisvuodesta. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 0,2 miljoonaa euroa alle talousarvion nousten vastaavan summan edellisvuodesta. Kuntayhtymän tilikauden tulos vuonna 2018 oli 1,051 miljoonaa euroa, 1,7 prosenttia toimintatuotoista. Kaikki Salpauksen toimialat tekivät talousarviota paremman tilinpäätöksen. Voidaan sanoa, että saavutetut kustannussäästöt muissa kuin palkkakuluissa oikaisivat alijäämäisen talouden tasapainoon. Lisätuotot mahdollistivat positiivisen tilikauden tuloksen. Toimintatuotot ja valtionosuusrahoituksen opiskelijavuodet on selvitetty alla olevassa taulukossa.

16 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Tilikauden tuloksesta tehtiin seuraavat kirjaukset: Poistoeron vähennyksenä kirjattiin aiempina vuosina investointivarauksilla tehdyistä investoinneista talousarvion mukaisesti 1,049 miljoonaa euroa, Salpauksen kassavaroina oleville stipendirahastoille maksettavina korkoina kirjattiin euroa, joista rahastojen sääntöjen mukaan osa maksetaan stipendejä opiskelijoille ja osalla kartutetaan rahastojen pääomaa. Toiminnan rahoitus Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Toiminnan rahavirta, vuosikate, oli 9,3 miljoonaa eurona. Rahoitukseen vaikuttavana satunnaisena eränä kirjattiin euroa (tarkemmin Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely, liitetieto 14) sekä tulorahoituksen korjauserissä euroa perustuen kiinteistön ja osakkeiden myynteihin ( euroa), käytetyn käyttöomaisuuden myynti ( euroa) sekä muiden pakollisten varausten ja stipendirahastojen muutos ( euroa). Investoinnit olivat 10,02 miljoonaa euroa ja jakautuivat kiinteistöinvestointeihin 8,58 miljoonaa euroa ja irtaimistoinvestointeihin 1,45 miljoonaa euroa. Investoinnit alittivat talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla. Pysyvien vastaavien luovutustulot euroa koostuvat kiinteistön ja osakkeiden myynneistä ( euroa) ja käytetyn käyttöomaisuuden myynti ( euroa). Toiminnan ja investointien nettokassavirta oli ylijäämäinen kaikkiaan -0,4 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten lisäys euroa perustuu Ståhlberginkatu 10 palautuskelpoiset liittymismaksut.

17 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Lainaa nostettiin 2 miljoonaa euroa ja lyhennettiin 0,9 miljoonaa euroa. Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat erät (saamiset ja velat) sitoivat kassavaroja -0,490 miljoonaa euroa erityisesti korottomien osto- ja muiden velkojen pienentymisestä johtuen. Kokonaisuutena rahoitustoiminnan nettokassavirta oli +0,4 miljoonaa euroa positiivinen. Kassavarojen muutos Kassavarat pysyivät ennallaan ja olivat vuoden lopussa 18,9 miljoonaa. Maksuvalmius oli 108 päivää ja quick ratio -tunnusluvulla (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat) tarkasteltuna 1,78. Maksuvalmius vuotta aiemmin oli 94 päivää, ja quick ratio 1,66. Rahoitusasema ja sen muutokset Kuntayhtymän taseen loppusumma oli 100,8 miljoonaa euroa (100,1 miljoonaa euroa vuonna 2017). Lainakanta vuoden lopussa oli 9,7 miljoonaa euroa. Omavaraisuus on 80,2 prosenttia (80,1 % vuonna 2017) ja suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut 31,2 prosenttiin (28,8 % vuonna 2017). Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää tilit tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

18 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Sääntömääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen /02.02/2017 Hallitus Hallitus päättää kutsua Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokouksen koolle maanantaina klo Kokouspaikka on Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 C, Lahti, auditorio. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

19 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat 82/ /2017, 81/ /2017 Hallitus Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväk syy esitetyt toi menpiteet. Toimitusjohtaja: 1. Koulutuskeskus Salpauksen ICT-laitteiden leasingrahoituksen ja elinkaarenhallintapalveluiden hankinta Hallitus on tehnyt päätöksen Salpauksen liittymisestä KL-Kuntahankintojen kilpailuttamaan ICT-laitteiden leasingrahoituksen ja elinkaarenhallintapalveluiden hankintaa koskevaan puitesopimukseen ajalle 5/2018-4/2022. ICT-laitteiden leasingrahoitukseen ja elinkaarenhallintapalveluihin liittyvän kilpailutuksen puitesopimustoimittajaksi valittiin 3 Step IT Oy. KL-Kuntahankintojen päätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen, jonka johdosta KL-Kuntahankinnat solmi väliaikaisen puitesopimuksen toimittajan kanssa. Valitus tuli hylätyksi markkinaoikeudessa ja nyt Kuntahankinnat ja 3 Step IT ovat allekirjoittaneet varsinaisen puitesopimuksen, joka on voimassa asti. Muilta osin sopimuksen sisältö säilyy vastaavana kuin väliaikainen puitesopimus. 2. Koulutuskeskus Salpauksen tietokoneiden, näyttöjen ja IT-pientarvikkeiden sekä laitevaihtoihin liittyvien palveluiden hankinta Koulutuskeskus Salpaus sitoutui liittymään KL-kuntahankintojen tekemään kilpailutukseen koskien tietokoneiden, näyttöjen ja IT-pientarvikkeiden hankintoja sekä laitevaihtoihin liittyviä palveluita. Samalla Koulutuskeskus Salpaus sitoutui liittymään näitä hankintoja koskevaan puitesopimukseen ajalle 11/ /2021. Uusi KL-Kuntahankintojen puitesopimus KLKH124 on ollut käytössä, mutta puitejärjestely oli markkinaoikeusvalitusten vuoksi voimassa väliaikaisena. Markkinaoikeus on käsitellyt tapauksen ja antanut päätöksen jossa tehdyt valitukset on hylätty. KL-Kuntahankinnat ja Dustin Finland Oy ovat allekirjoittaneet varsinaisen puitesopimuksen. Sopimuskausi on aiemmin ilmoitetun mukainen päättyen 11/2021. Sopimuksen olennaiseen sisältöön ei tullut muutoksia. Rehtori: Ei ilmoitusasioita. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Muut asiat Hallitus Ei ollut muita asioita.

21 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Muutoksenhakuohjeet Hallitus Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

22 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella aika Pykälät: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

23 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen ja valitusaika johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.