Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) Järvenpään Veden johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Transkriptio

1 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) Aika , klo 08:00-09:18 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Eero Käsitellyt asiat 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 10 Asiakastyytyväisyyskysely Ei julkinen 12 Järvenpään Veden vuoden 2018 talousarviomuutokset 13 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta Tuusulan seudun vesilaitos ky:n lausuntopyyntö taloussuunnitelmasta Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän lausuntopyyntö taloussuunnitelmasta Johdon raportti 2 17 Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma ja investointiosa

2 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) Saapuvilla olleet jäsenet Pertti Tamm, puheenjohtaja Hannaleena Lehtinen Marja Pelkonen Tarja Helameri Kalevi Tihveräinen, varajäsen Olli Pelkonen Muut saapuvilla olleet Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, sihteeri Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, esittelijä Marketta Niemi, laskentasihteeri Poissa Seppo Rantanen, 1. varapuheenjohtaja Risto Asp Tarja Edry, khall:n edustaja Allekirjoitukset Pertti Tamm Puheenjohtaja Pekka Hippi Sihteeri Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Järvenpään kaupungin verkkosivuilla

3 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin

4 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) 10 Asiakastyytyväisyyskysely 2018 JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Järvenpään Vesi osallistui kesä- ja elokuun välisenä aikana Taloustutkimus Oy:n tekemään vesilaitoksien asiakastyytyväisyys- indeksi tutkimukseen (WACSI). Tutkimuksessa selvitettiin Järvenpään kaupungin kotitalousasiakkaiden mielipiteitä veden laadusta ja vesilaitoksen toiminnasta. Tutkimus tehtiin satunnaispoiminnalla puhelinhaastatteluilla tehtynä ja kohderyhmänä oli vuotiaat Järvenpäässä asuvat henkilöt. Vastaajat arvioivat kouluarvosanoilla (4-10) veden laatua kuvaavia ominaisuuksia ja vesilaitoksen toimintaa. Tutkimukseen osallistui 16 vesilaitosta eri puolilta Suomea. Asiakastyytyväisyysindeksit tutkimuksen mukaan olivat seuraavat: Veden laadun WACSI 9, 14 (arvosana veden laatua kuvaaville ominaisuuksille). Vesilaitoksen palvelun WACSI 8, 40 (arvosana vesilaitoksen palvelua kuvaaville ominaisuuksille). Vesilaitoksen vedenjakelun ja viemäröinnin WACSI 9, 09 (arvosana vedenjakelua ja viemäröintiä kuvaavista ominaisuuksista). Vesilaitoksen viestinnän WACSI 8, 22 (tiedonsaanti vedenkulutuksesta, tietojen löydettävyys www- sivuilta, viestintä häiriötilanteissa veden laatuun ja hintaan liittyvä viestintä) Vesilaitoksen kokonaiswacsi 8, 68 (Laatu, palvelu, jakelu, palvelu, viestintä) Järvenpään Veden asiakastyytyväisyyskysely osoittaa Järvenpään Veden toiminnan, veden jakelun, laadun ja viemäröinnin olevan hyvällä tasolla. Viestintä oli kyselyssä uutena omana osiona ja siitä on myös hyvät tulokset. Arvioinneissa on ollut nouseva trendi, kun parannusta on selvästi aiempiin tutkimuksiin nähden, vuodesta 2011 alkaen. Asiakastyytyväisyyskyselyn raportti 2018 on tausta- aineostossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden asiakastyytyväisyyskyselyn. Päätös Hyväksyttiin

5 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21)

6 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) 12 Järvenpään Veden vuoden 2018 talousarviomuutokset JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion kokouksessaan Järvenpään käyttösuunnitelman kokouksessaan Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle investointiosan talousarviomuutoksista kokouksessaan Kaupungin talousarviomuutosesitys sisältää kaupungin kunnallistekniikan kokonaisuudessa Välskärinkadun hankkeeseen ja Pajalantien peruskor vesihuollon osuus ylittyy euroa. Ylitys johtuu vesihuollon rakentamisratkaisun muutoksesta johtuen Pajalantien varren tontin rakenta edellyttää heikon maapohjan kantavuuden takia vesihuoltokaivannon tuentaa koko peruskorjauksen Edellä esitettyjen asioiden vuoksi Järvenpään Veden investointiosan talousarviota on muutettu seura Investointiosa KTA 2018 johtokunta Tulot yhteensä Järvenpään Vesi Sisäiset menot (kaupunki) Ulkoiset menot Menot yhteensä Netto Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää hyväksyä Järvenpään Veden talousarvion investointiosan muutoksen esityksen m Päätös Hyväksyttiin

7 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) 13 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2017 JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi. Valtuusto käsitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen kokouksessaan ja merkitsi tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen tiedoksi. Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomusta kokouksessa. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti lautakuntien sekä palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineensa arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin, selvityspyyntöihin ja suosituksiin mennessä. Vastineet käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa lokakuussa. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kohdassa 4.1. Järvenpään Veden osalta mainitaan seuraavaa: tarkastuslautakunta kehottaa liikelaitosta lisäämään kohtaan selvitys ostetuista konsulttipalkkioista kulloisenkin konsultin nimen, aivan niin kuin emokaupungin kohdallakin on tehty. Lautakunnan ehdottama toimintakäytäntö: Kaupunkikonsernin yhtiöiden olisi hyvä selvittää ostetut konsulttipalkkiot kuten emokaupunkikin tekee. Järvenpään Veden vastine tarkastuslautakunnalle Järvenpään Vesi esittää jatkossa ostetut konsulttipalkkiot kuten emokaupunkikin tekee. Vuoden 2017 osaltakin on selvitetty yrityskohtaisestikin, esitystapa on vain ollut erilainen tuoden esiin mihin hankkeisiin konsultteja on käytetty. Arviointikertomus 2017 on tausta- aineistossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

8 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) Johtokunta päättää hyväksyä edellä selosteessa olevan Järvenpään Veden vastineen tarkastuslautakunnalle. Päätös Hyväksyttiin

9 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) 14 Tuusulan seudun vesilaitos ky:n lausuntopyyntö taloussuunnitelmasta 2019 JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) pyytää perussopimuksen 15 :n mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2019 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Lausunto on toimitettava mennessä. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Vuoden 2018 veden yksikköhintana on ollut 0, 37 /m³. Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuodelle 2019 talousarvioehdotuksen, joka perustuu veden yksikköhintaan 0, 38 /m³ + alv. Veden yksikköhinta nousee 1 snt/m³, verrattuna vuoteen Tuloslaskelma Toimintatulot vuodelle 2019 on arvioitu olevan 3, 830 milj. euroa. Vuosille on vedenmyynnissä arvioitu 0, 5 %:n kasvua. Taloussuunnitelmavuosille 2019 on arvioitu veden yksikköhinnan olevan 0, 38 /m³ ja vuodelle 2020 veden yksikköhinnan olevan 0, 385 /m³. Perusteena ovat Jäniksenlinnan laitoksen sekä Talma - Söderkulla runkolinjan suurinvestointi ja niistä seuraavat rahoitus sekä lainan lyhennykset. Toimintakulut Toimintamenot vuodelle 2019 on arvioitu olevan 2, 538 milj. euroa. Toimintamenoissa on n kasvua, verrattuna 2018 vuoteen. Kasvua tulee mm. verkoston kunnossapitomäärärahojen kasvusta ja vedenpuhdistuprosessin materiaalista sekä sähkön kustannuksista. Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2019 on 1, 293 milj. euroa ja vuosikate 1, 251 milj. euroa. Investointiosa Vuoden 2019 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on pääasiallisena investointina yhdysjohdon rakentaminen Talma Söderkulla välille. Tässä vuoden 2019 osuus 1, 0 M. Maanhankintavarauksia ei ole ja irtaimistohankinnoille on varauksena Irtaimistossa on mm. päivystysauton hankinta. Investointiohjelmassa esitetyt kustannukset vuodelle 2019 ovat yhteensä

10 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) Rahoitusosa Rahoitusosassa varaudutaan 1, 0 M :n uuden pitkäaikaisen lainan nostamiseen, Talma - Söderkulla yhdysjohdon rakentamishanketta varten. Järvenpään Veden lausunto Talousveden yksikköhinnan nosto vaikuttaa myös Järvenpään Veden talouteen ja aiheuttaa painetta korottaa tämän takia kuluttajilta perittävää talousveden käyttömaksua. Vaikutus on arviolta n vuoden 2019 osalla. Järvenpään Veden kannalta on kuitenkin merkittävää, että Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä huolehtii vedenkäsittelylaitoksista ja verkostoista. Verkostojen laajentaminen osakaskuntien alueella on myös kuntien kannalta merkittävää, kun alueet laajenevat ja niihin tulee uutta asutusta ja teollisuutta. Verkostojen laajentuminen lisää asiakkaita ja myös veden käyttöä ja siitä saatavia tuloja. Edellä olevat asiat huomioiden Järvenpään Vedellä ei ole huomautettavaa vuoden 2019 talousarvioehdotukseen ja siihen liittyvään veden yksikköhintaan eikä kuntayhtymän vuosien investointiohjelmaan. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymälle esittää, että: Päätös Järvenpään kaupunki hyväksyy vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa veden yksikköhinnaksi 0, 38 / m³ + voimassa oleva alv. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän vuosien talousohjelmaan Hyväksyttiin Tiedoksi Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä

11 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) 15 Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän lausuntopyyntö taloussuunnitelmasta JARDno Valmistelija / lisätiedot: Antti Nikkanen, Ari Kaunisto antti.nikkanen@jarvenpaa.fi, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi hankekehityspäällikkö, toimitusjohtaja Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ( Kuves ) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan kuntayhtymän vuosien taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten mennessä. Taloussuunnitelmaluonnos Hallinnon järjestäminen Kuvesin jäsenyhteisöjen toimesta valmistui keväällä 2016 selvitystyö kuntayhtymän hallinnon järjestämisestä lähitulevaisuuden osalta. Jäsenyhteisöjen menettelytapaohjeistuksen mukaisesti Kuves ostaa jatkossa operatiiviset toimintansa palveluna Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä (TSV). Vuoden 2018 alusta lähtien TSV on vastannut Kuvesin operatiivissta toiminnasta. Kuvesin henkilökunta siirtyi TSV:lle vuoden 2018 alussa ja kuntayhtymillä on yhteinen toimistusjohtaja. Tuusulanjärviprojekti siirtyy vuoden 2019 alusta lukien Keski- uudenmaan ympäristökeskukselle, mikäli päätökset etenevät suunnitelmien mukaan. Myös vesistötutkija siirtyy samalla uuteen organisaatioon. Hallinnon järjestämiseen ei ole huomautettavaa ja yhteistoiminta Kuvesin ja TSV: n välillä on toiminut hyvin. Viemärilaitostoiminta Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee viemärilaitostoimintaa. Kuvesilla viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaistoskuntayhtymän taloudessa. Keski- Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18, 5 milj. m³ keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15, 4 %) kapasiteettia. Järvenpään Vedelle Kuves on arvioinut 3, 45 milj m³ jätevesimäärää vuoden 2019 osalle. Viemärilaitosinvestoinnit Siirtoviemäri- investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia peruskorjausinvestointeja seuraavasti: Vuoden 2019 investoinnit (merkittävimmät)

12 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) Pihlajamäen pumppaamon SIALVI- saneeraus Loka- aseman lietteenkäsittelyn ja automaation saneeraus Kulomäen ja Koffin ajotunneleiden viemärisaneeraukset Hyrylän viettoviemärin kaivojen saneeraukset Kulomäen IV- aseman korjaukset Koivuhaaran dn 1000 venttiilin uusinta ja kaukokäyttö Linjan siirto Keravalla, Lapilankoulun alta Vuoden 2019 osalle perskorjausinvestointeihin on varattu yhteensä Vuosien investointeja Tunnelin peruskorjaustöiden toteutus ( ) Kulomäen ilmanvaihtoseman poistoilmapiipun korotus ( ), ei arviota Kaukovalvontajärjestelmän uusiminen ( ), ei arviota Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen ( ), kustannusarvio Järvenpään siirtoviemärin kapasitteetti tulee tarkasteltavaksi lähiaikoina. Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että jätevesiviemäritunneleita kunnostetaan ja huolehditaan automaatiojärjestelmien uusimisista toiminnan ja riskienhallinnan varmistamiseksi. Käyttö- ja vuosimaksut 2019 Käyttömaksun on arvioitu olevan 16, 3 snt/m³. Käytömaksu on sama kuin vuonan Vuosimaksun yksikköhinta on ollut vuosina , 6 snt/m³. Vuioden 2018 osalla vuosimaksua korotettiin 2 snt/m³, jolloin vuosimaksu on 8 snt/m³. Vuosimaksu vuonna 2019 on 11 snt/m³. Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia. Vuosille vuosimaksun korotuspaine on arvioitu olevan snt:ä/m³. Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys: Vuosi TA Vuosimaksu snt/m³ Järvenpään Veden näkemyksen mukaan pääomakustannuksia koskeva 3 snt/m³:n korotus vuosimaksuun on perusteltua, johtuen tulevaisuuden suurista investoinneista. Vuosimaksun nosto aiheuttaa myös Järvenpään Vedelle tarvetta taksojen tarkistuksiin lähivuosina, varsinkin jos vuosimaksu korotetaan snt:iin/m³. Järvenpään Veden toiveena on, että maksujen korotukset tehdään maltillisesti ja suunnitellusti, mielellään pieninä maksumuutoksina vuositasoilla, jotta seurannaisena Järvenpään Veden asiakkaille ei aiheutuisi kerralla kohtuuttomia jätevedenhinnan taksamuutoksista johtuvia maksuja. Vuosimaksun noston vaikutus Järvenpään Veden käyttökuluhin on vuoden 2019 osalla n Tavoitteet Viemärilaitoksen tavoitteina on vuotovesimäärän seuranta ja niiden määrän vähentäminen. Vuotovesien suhteen on kunnille esitys vanhan viemäriverkoston

13 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) suunnitelmallisesta saneeraamisesta vuotovesien vähentämiseksi. Kuves toimittaa jäsenkuntien viemäriensaneeraustoimenpiteistä ja vaikuttavuutta koskevat tiedot HSY: lle Viikinmäen puhdistamon ympäristölupavelvoitteen täyttämiseksi. Kuvesin siirtoviemärien käytölle on laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoinen ja jätevesiviemärit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitovana tavoitteena on: Jäteveden päästöjä vesistöön ei esiinny. Loka- autoaseman käytölle on laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja kuvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 7000, 00 nettotulos. Järvenpään Vedellä ei ole tavoitteisiin huomautettavaa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski- Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille viemärilaitostoiminnan osalta, että Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista itse taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina. Päätös Hyväksyttiin Tiedoksi Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

14 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) 16 Johdon raportti 2 JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Johdon raportti II / Johdon raportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla sekä tilinpäätösennusteesta. Johdon raportti II käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Käyttösuunnitelmatasoisista toiminnallisista tavoitteista raportoidaan johtokunnalle käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti. Toimintatuotot: Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan n euroa talousarviota parempana. Tuottoihin vaikuttaa vilkas rakentaminen ja sitä kautta veden myynnin lisääntyminen sekä teollisuuden vedenkulutuksen suuret vaihtelut. Sisäiset erät ovat laskuttamatta kuluvalta vuodelta, koska Kuntapron ja CGI:n toimittamien ohjelmien yhteensovittamisen ongelmia ei ole ratkaistu vieläkään. Toimintakulut: Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän n euroa palveluiden ja tarvikkeiden ostoissa, johtuen normaalia useimmista vesijohtovuodoista sekä ostopalveluina ostetuista vesimittarien vaihdoista, etäluettavien mittarien hankinnoista, tukkuveden hankinnasta, jätevesien toimittamisesta ja uusista kiinteistövakuutusmaksuista. Toimintakate: Toimintakatteen arvioidaan alittuvan n euroa johtuen em. syistä. Investoinnit: Järvenpään Veden 100 % omissa hankkeissa alkuvuoden investointikohteina ovat olleet Vähänummentien vesihuolto (Swengi). Haja- asutusalueen vesihuollon rakentamista on tehty Kuusamontiellä ja Haapatiellä. Omana työnä on tehty Puotilantien vesihuollon saneerausta. Kaupunkitekniikan kanssa vesihuollon yhteishankkeita on tehty mm. Lepola III, Maamiehenkadulla, Rousun alueella Lallankadulla, Välskärinkadulla, Pajalantiellä, Kinnarin koulun alueella, Rantatie ja Sibeliuksentie alueella ja Pasila- Riihimäki lisäraide töitä Järvenpään aseman alueella.

15 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) Investoinnit arvioidaan toteutuvan %:sti riippuen mm. keskustan Perhelän alueen rakentamisaikataulusta. Käyttösuunnitelmatavoitteet: Käyttösuunnitelman KS2018 tavoitteiden toteutuma, tilinpäätösennuste ja vesimäärätilasto ovat erillisinä esittelyaineistossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää hyväksyä Järvenpään Veden Johdon raportin II / Päätös Hyväksyttiin

16 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) 17 Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma ja investointiosa JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Järvenpään Veden talousarvio 2019 Hallintosäännön 24 :n Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävien ja toimivallan mukaan johtokunta laatii ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle taloussuunnitelman ja talousarvion, joka sisältää: kuntalain 14 :n tarkoittamat liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liikelaitosta koskevat käyttösuunnitelma- määrärahat ja tuloarviot sekä investointiohjelman ja rahoitussuunnitelman Talousarvion toimintasuunnitelman hyväksyy Järvenpään Veden johtokunta. Toimintasuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet. Järvenpään Veden talousarvioehdotuksen sisältö talousarviotekstin ja toimintasuunnitelman 2019, jossa on johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet vesiliikelaitoksen tuloslaskelman v vesiliikelaitoksen rahoituslaskelman v investointiosan v Johtokunta päättää Järvenpään Veden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta lopullisesti sen jälkeen, kun valtuusto on käsitellyt kaupungin talousarvion vuodelle 2019 joulukuun valtuuston kokouksessa. Kaupunginhallitukseen esitetyn kehyksen mukaan vesiliikelaitoksen toimintakate ( ) on taloussuunnitelmakaudelle seuraava: Talousarviovuoden 2019 keskeisiä talouden tunnuslukuja ( ), vertailulukuna v tarkistettu kehys: Tekstiosuus KTA 2018 TA 2019 Muutos % Liikevaihto , 8 Toimintakulut , 1 Toimintakate , 8 Sumu- poistot , 2 Vuosikate poistoista , 5

17 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) Liikeylijäämä , 2 Ylijäämä , 5 Investoinnit , 7 Lainanotto Tulorahoitusosuus 46, 83 74, Järvenpään Vedessä on laadittu keväällä kassavirtalaskelma, jossa on arvioitu tulevan vuoden muutoksien vaikutukset mm. vesimäärien muutokset, ostetun veden hinnan korotus, pois johdettavan jäteveden hinnan muutokset, investointimäärät sekä kaupungille maksettava peruspääoman osuus. Kassavirtalaskema on esitelty johtokunnan toukokuun kokouksessa talousarvion alkuvalmistelun yhteydessä. Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa olevia vesimääriä (m³) on tarkennettu kuluvan ja edellisen vuoden arvioista. Vesimääräarviota on nostettu nykyisestä, koska tämän vuoden veden käyttö osoittaa tämän suuntaista kehitystä ja rakentaminen on ollut runsasta. Kulutusmaksujen tulolisäys on arvioitu olevan n , verrattuna vuoteen Perusmaksutulojen on arvioitu kasvavan n vuonna Käyttömenot Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) alustavan v talousarvion mukaan jäteveden käyttömaksun hinta on 16, 3 snt/m³ ja vuosimaksu on 11 snt/m³. Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän (TSV) TA2019 luonnoksen mukaan ostettavan veden hinta on 0, 38 snt/m³. Kustannusvaikutukset edellisistä käyttömenoja lisäävinä ovat n KUVES ja TSV aiheuttavat Järvenpään Vedelle käyttömaksuihin suurta hinnankorotuspainetta, koska suurimmat kuluerät muodostuvat pois johdettavasta jätevedestä ja ostettavasta talousvedestä. Henkilöstökulut on valmisteltu ohjeistuksen mukaan, korotus 2, 16 % alkaen. Liittymismaksut Vuodelle 2019 liittymismaksutuloiksi arvioidaan Pankkitilin limiitti Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 M. Järvenpään Veden taksoja ei olla korottamassa käyttömaksujen, perusmaksujen ja liittymismaksujen suhteen talousarviovuonna Investoinnit Investointitaso vuonna 2019 on 4, 5 M Taloussuunnitelmavuosien vesihuoltoverkoston saneeraukseen ja yleiskaavan toteuttamiseen on määrärahaa ( ) varattu tämän hetkisen arvion mukaan seuraavasti:

18 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) Merkittävimpänä kärkihankkeiden investoinneissa ovat mm. Keskustan kehittäminen (Perhelä, kävely- katu, tori), Kinnarin koulun alue, Lepola IV alueen, Wärtsilän alueen sekä Pietilän yritysalueen kehittämiseen liittyvä rakentaminen. Katusaneerauksen yhteydessä vesihuoltoa uusitaan mm. Harjutien ja Vuoritien alueella. Järvenpään Veden omissa investointikohteissa kohteena on haja- asutusalueen vesihuollon rakentamista Haarajoella Leppätien alueella. Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on valtuusto päättänyt 6 % peruspääomasta. Tämän kaupungille menevän tuloutuksen vuosittainen määrä on 1, 4 M, joka on noin 16 % laitoksen liikevaihdosta. Tällä tuloutuksella on keskeinen vaikutus laitoksen omavaraisuusasteen kehittymiseen tulevina investointivuosina. Talousarvioesitys on mukana esittelyaineistossa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää hyväksyä Järvenpään Veden vesiliikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman v sekä investointiosan v esitetyn mukaisena merkitä tiedoksi talousarvion liiteaineiston Päätös Hyväksyttiin

19 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) Muutoksenhakukielto 11, 14, 15, 16, 17 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) - etuosto- oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 ).

20 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) Oikaisuvaatimus 12, 13 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhall itukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Järvenpään kaupunki / kirjaamo Kaupunginhallitus Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi Puh. vaihde: (09) Kirjaamo on avoinna ma- to klo ja pe klo Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, Järvenpää. Avoinna ma- ke klo , to ja pe

21 Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 21) Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi - millä perusteella oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.