Fingrid Oyj. Varsinainen yhtiökokous

Transkriptio

1 Fingrid Oyj Varsinainen yhtiökokous 2018

2 Kokouksen avaaminen Esityslistan kohta 1 2

3 Kokouksen järjestäytyminen Esityslistan kohta 2 3

4 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen Esityslistan kohta 3 4

5 Kokouksen laillisuuden toteaminen Esityslistan kohta 4 5

6 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Esityslistan kohta 5 6

7 Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen Esityslistan kohta 6 Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. Toimitusjohtajan katsaus yhteiskuntavastuutavoitteiden toteutumiseen. 7

8 Julkinen Toimitusjohtajan katsaus: Fingridin vuosi Jukka Ruusunen

9 Energiapoliittista keskustelua eri tasoilla Komission "Clean Energy for All Europeans" pakettia työstettiin eteenpäin. Paketissa uusia lainsäädäntöaloitteita koskien energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa, sähkömarkkinoita, sähkön toimitusvarmuutta ja Energiaunionin hallintomallia. Jorma Ollilan selvitystyö pohjoismaisen ja Itämeren alueen yhteistyön tiivistämiseksi valmistui kesäkuussa. Suomessa keskustelua uudesta uusiutuvan energian tukijärjestelmästä, kivihiilen käytön kieltämisestä ja vesivoimantuotannon rajoittamisesta vaelluskalojen säilyttämiseksi. 9 Jukka Ruusunen

10 Sähkömarkkinat 2017 SYS 29,4 NO4 25,7 Sähkönkulutus Suomessa vuonna 2017 oli 85,5 TWh. Kulutus kasvoi hieman vuodesta Suomen sähkönkulutuksen tuntikeskiteho oli korkeimmillaan MW Suomen kulutus on ollut suurimmillaan MW tammikuun 5. päivä Nettomääräisesti sähköä tuotiin 20 TWh vuonna 2017, joka on yli viidennes sähkön kokonaiskäytöstä. Tuulivoiman tuotantoennätys MW tehtiin Spot-hinnat [EUR/MWh] ja pääsiirtosuunnat [TWh] vuonna 2017 NO2 28,8 NO3 29,5 NO5 28,8 NO1 29,0 DK1 30,0 DK2 32,0 SE3 31,2 SE2 30,8 SE4 32,2 SE1 30,8 15,3 FI 33,2 1,7 EE 33,2 LV 34,7 LT 35,1 5,8 Huippukulutustilanteessa pienet marginaalit koko Itämeren alueella. DE 34,2 10 Jukka Ruusunen

11 Merkittäviä saavutuksia 2017 Asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi Asiakkkaiden luottamus Fingridiin 3,9 (asteikolla 1-5). Kantaverkon siirtovarmuus 99,9997 %. Kantaverkon siirtokapasiteetti oli tehokkaasti käytössä. Suomen ja Ruotsin rajalla pullonkaulatunteja 24 %. Nostimme tasasähköyhteyksien luotettavuuden kautta aikojen parhaalle tasolle. Kehitimme kantaverkkoa tulevaisuuden sähköjärjestelmää varten: vuoden aikana käynnissä 22 sähköasemahanketta ja 16 voimajohtohanketta. Sovimme Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksen järjestelmäsuojan toteuttamisesta Teollisuuden Voiman kanssa. Veimme eteenpäin Fingridin digitalisointia. 11 Jukka Ruusunen

12 Pohjois-etelä-siirtokapasiteetti pitkän aikavälin investointistrategian ykkösasia Etelä-Suomessa alijäämää Pohjois-Suomessa ylijäämää Länsirannikolle suunnitteilla uutta tuulivoimaa megawattia ja uutta ydinvoimaa megawattia Ruotsin ja Suomen välinen kolmas vaihtosähköyhteys lisää siirtokapasiteettia 800 megawattia: Ruotsi on tänään Pohjoismaiden suurin tuulivoimantuottaja Fingrid pyrkii varmistamaan riittävän siirtokyvyn neljällä vahvalla 400 kilovoltin siirtoyhteydellä pohjoisesta etelään Aloitimme Ruotsin ja Suomen välisen kolmannen vaihtosähköyhteyden ympäristövaikutusten arvioinnin ja Metsälinjan suunnittelun. 12 Jukka Ruusunen

13 Merkittäviä saavutuksia 2017 Kohti uutta sähköjärjestelmää Teimme tiekartan puhtaaseen sähköjärjestelmään siirtymiselle. Otimme käyttöön yhteispohjoismaisen taseselvityksen. Edesautoimme uusia kaupallisia ratkaisuja sähkönkulutusjoustoihin. Vaikutimme aktiivisesti TEM:in älyverkkotyöryhmässä. Datahub-hankkeessa valmistauduimme lopulliseen tietojärjestelmätoimittajavalintaan ja kävimme aktiivista keskustelua sidosryhmien kanssa. Aloitimme eurooppalaisten verkkosääntöjen käyttöönoton. 13 Jukka Ruusunen

14 Suurin murheenkryyni 2017: pohjoismainen tasehallinta

15 Merkittäviä saavutuksia 2017 Uudistuva Fingrid Saavutimme loistavat tulokset työilmapiiritutkimuksissa: Corporate Spiritin People Power luokitus AAA Suomen innostavimpia työpaikkoja Great Place to Work tutkimus: 10. sija Jatkoimme yrityskulttuurimme uudistamista Sijoituimme maailman kolmen parhaan kantaverkkobrändin joukkoon Charge-kilpailussa Islannissa. 15 Jukka Ruusunen

16 Investoinnit 2017 Kokonaisinvestoinnit 111 (147) miljoonaa euroa sähköverkko 91 (136) miljoonaa euroa varavoima 14 (3) miljoonaa euroa tietojärjestelmät 6 (8) miljoonaa euroa Rautarouvan ajanmukaistaminen yhteensä 130 miljoonaa euroa Yhteydet Forssasta Lietoon ja Yllikkälästä Korialle etenivät suunnitellusti. Yhteys Hikiältä Orimattilaan aloitettiin loppuvuodesta Pääkaupunkiseudun sähkönsyötön varmistaminen: Vantaan Länsisalmen sähköaseman vahvistaminen valmistui. Palvelutoimittajien ja Fingridin henkilökunnan yhdistetty työtapaturmataajuus oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna 8 (8). Yksi kuolemaan johtanut tapaturma synkistää työturvallisuuden edistymistä. 16 Jukka Ruusunen

17 Talous Jukka Ruusunen

18 Talous 2017 Tulos pysyi vahvana, investoinnit edelleen merkittävät Hyvä tasapaino asiakasnäkökulman ja omistaja-arvon tuottamisen suhteen Tariffitaso edelleen alhaisimpia Euroopassa Loppuvuodesta päätettiin säilyttää kantaverkkopalvelumaksut ennallaan vuodelle 2018 Luottoluokitukset säilyivät - mahdollistavat toiminnan tehokkaan ja pitkäjänteisen rahoituksen S&P 'AA-' (yhtiö) Fitch 'AA-' (pitkäaikainen velka) Suomen parhaiden yritysten joukossa yhteisöveronmaksajana (tuloverot 31 milj. ) 18 Jukka Ruusunen

19 Talous 2017 Konsernin liikevoitto 185 (192) milj. Liikevaihto 672 (586) milj. Kantaverkkotulot 412 (382) milj. Kokonaiskulut 499 (442) milj. Sähköjohdannaiset (realisoitumaton) -9 (-35) milj. Konsernin tilikauden voitto 131 (139) milj. Pullonkaulatuottoja 26 milj, jotka käytettiin kokonaan sääntelyn mukaisesti investointeihin Taloudellisen valvontamallin mukainen tulos päätyy vuodelta 2017 noin 5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi (arvio). MEUR Liike- ja tilikauden voiton kehitys Liikevoitto Tilikauden voitto 19 Jukka Ruusunen

20 Yritysvastuu 20 Jukka Ruusunen

21 Vastuullinen liiketoimintatapa Fingridin arvoissa ja strategiassa Vastuullisuus on arvomme ja strateginen valintamme. Meille vastuullisuus ja yritysvastuu tarkoittaa, että huolehdimme ihmisistä ja toimintamme ympäristövaikutuksista sekä noudatamme hyvää hallintotapaa turvatessamme suomalaisille varman sähkön. Tunnemme Fingridin liiketoiminnalle ja yritysvastuulle tärkeät, olennaiset asiat. Integroimme ne liiketoimintaamme. Johdamme toimintaamme tavoittein ja mittarein. 21 Maaliskuu 2018

22 Vastuullisuus näkyy monissa arjen teoissamme Varmistamme työturvallisuutta. Vähennämme ympäristövaikutuksia. Otamme hankinnoissamme huomioon ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun. Valvomme vaatimustemme toteutumista auditoinnein. Kuulemme sidosryhmiämme ja teemme yhteistyötä monin tavoin. Olemme vastuullinen työnantaja. Varmistamme vastuullisia liiketoimintatapoja yhdessä koko työyhteisön voimin. 22 Maaliskuu 2018

23 Onnistuimme hyvin tavoitteissamme 2017 Tavoite 2017 Miten onnistuimme Tavoite 2017 Miten onnistuimme Häiriöiden kansantaloudellinen asiakashaitta alle 7,5 milj. euroa Asiakkaiden luottamus Fingridiin: asiakaskyselyn luottamusmittari 4,0 Hintataso: mitalisija eurooppalaisessa vertailussa Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla A- Omistajien tavoitteiden mukainen osinkotuotto Kustannustehokkuus: säilyttäminen a tuottavuuden jatkuva parantaminen Investointien toteutuminen Sähkömarkkinat: asiakaskyselyn arvosana 3,8 Hankintaketju 5,0 milj. euroa 23 Tavoitteet linkitetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 3,9 Sijoitus 4. Luokitus säilyi Saavutettu Tehokkuus säilytetty Aikataulun mukaisesti ja budjetissa 3,9 Ei merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa Työturvallisuus: työtapaturmataajuus alle 5 vuoden 2018 loppuun Ympäristöpoikkeamat: ei merkittäviä Maanomistajakyselyjen yleisarvosana: hyvä Kunnossapidon ja omaisuuden hallinnan tehokkuus: mitalisija kansainvälisessä vertailussa Sähköjärjestelmän käyttövarmuus: Häiriökeskeytysaika liittymispistettä kohti alle 3 minuuttia Sähköjärjestelmän käyttövarmuus: Järjestelmäreservien riittävyys vähintään 99,99 % Työilmapiiri: henkilöstötutkimuksen kärkitulos Johtaminen: Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa 10 parhaan joukossa Vastuulliset toimintatavat: Henkilöstökyselyn Maaliskuu 2018 arvosana toimintatapojen vastuullisuudesta hyvä Työtapaturmataajuus 8 Yksi merkittävä, ei merkittävää vaikutusta Hyvä Mitalisija Häiriökeskeytysaika oli 2,2 Riittävyys oli 99,99 % Paras luokitus Saavutettiin sija 10. Arvosana erinomainen

24 Fingrid agenda 24 Jukka Ruusunen

25 Yhtiötason strategiset valinnat Perustehtävään keskittyminen Hoidamme perustehtävämme erinomaisesti. Emme pyri laajentumaan uusiin liiketoimintoihin emmekä olemaan mukana kilpailluissa liiketoiminnoissa. Asiakaslähtöisyys Kehitämme liiketoimintaa asiakaslähtöisesti ja kokonaisuuden kannalta optimaalisesti. Maailmanluokan tehokkuus Kehitämme uusia työskentelytapoja. Ylläpidämme tarvittavan ydinosaamisen. Teemme yhteistyötä maailman parhaiden kumppaneiden kanssa ja käytössämme ovat parhaat teknologiat. Hyödynnämme innovatiivisesti digitalisaation mahdollisuuksia. Markkinalähtöisyys Luotamme siihen, että toimivat markkinat tuottavat kaikessa tekemisessä parhaimmat ja innovatiivisimmat ratkaisut. Integraatiomyönteisyys Edistämme aktiivisesti Euroopan ja Itämeren alueen sähkömarkkinoiden yhdentymistä ottamalla samalla huomioon Suomen edun. Varmuus ja vastuullisuus Sähköjärjestelmän murroksessa ylläpidämme nykyisen, hyvän käyttövarmuuden. Vastuullisuus ja turvallisuus korostuvat kaikessa tekemisessämme. 25 Jukka Ruusunen Julkinen

26 Strategian toteutus jatkuva parantaminen ja muutoshankkeet Reaaliaikamarkkinat Pohjoismaihin RAC raiteilla Kuluttajat markkinoille Data kuntoon ja tuottamaan Valot päällä valtakunnassa ja markkinat toiminnassa. Investoinnit turvallisesti ja tehokkaasti. OL3 verkkoon Digitaalinen sähköasema Fingrid taskuun Vaikuttava kulttuuri Verkkosäännöt käytännöiksi 26 Jukka Ruusunen Julkinen

27 Fingrid Oyj Läkkisepäntie Helsinki PL 530, Helsinki Puh Fax

28 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan Esityslistan kohta 7 28

29 Juhani Järvi yhtiökokouksessa Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan

30 Palkitsemispolitiikan perusperiaatteet Fingridin perustehtävät käyttövarmuus ja jatkuvuuden hallinta sähkömarkkinoiden edistäminen kantaverkon kehittäminen kilpailukykyinen kokonaispalkitseminen perustehtävien mukaiset kannustinjärjestelmät hyvästä suorituksesta palkitseminen Arvon luonti yhtiön tuottaman arvon kasvattaminen omistajille, asiakkaille ja yhteiskunnalle 30 Juhani Järvi yhtiökokous

31 Noudatetaan valtion omistajaohjauksen periaatteita Valtio-omistajan kannanotto Tavoitteiden mukainen muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettu kokonaismäärä enintään kiinteästä vuosipalkasta Jos poikkeuksellisen hyvä suoritus, maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä kiinteästä vuosipalkasta Kaupallisesti toimivat ei-listatut yhtiöt Enintään 40 % Enintään 80 % Toimitusjohtajan maksimitulospalkkio 80 %, johtoryhmän jäsenillä maksimi 45 %. Johtoryhmän jäsenillä ei ole käytössä osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä. Fingridin enemmistöomisteisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajan tehtävistä ei makseta erillistä korvausta. Olennaiset yritysvastuun elementit on otettu huomioon Olennaiset yritysvastuun elementit ovat strategian keskeisiä tavoitteita, joihin myös palkitseminen perustuu käyttövarmuus ja jatkuvuuden hallinta sähkömarkkinoiden toiminta asiakkaiden luottamus taloudellinen tulos, omistaja-arvo työhyvinvointi ja johtaminen 31 Juhani Järvi yhtiökokous

32 Henkilöstöä palkitaan menestyksestä Peruspalkka ja henkilöstöedut Laatupalkkio yhden vuoden tuloksesta koko henkilöstölle Kertaluontoiset kannustepalkkiot mittareina vuositason toiminnalliset tavoitteet hyvästä suorituksesta palkitsemisen 32 Juhani Järvi yhtiökokous

33 Palkitsemisen rakenne toimitusjohtajalla 2017 hyvästä suorituksesta palkitseminen ja sitouttaminen yhtiöön Peruspalkka ja henkilöstöedut STI, lyhyen aikavälin palkkio, vuositason toiminnalliset tavoitteet taloudellinen tulos asiakkaiden luottamus johtaminen (koko yhtiö) sähkömarkkinoiden kehittäminen LTI, pitkän aikavälin palkkio, 3 vuoden ohjelmat, strategiset tavoitteet käyttövarmuus sähkömarkkinoiden toiminta omistaja-arvo Juhani Järvi yhtiökokous

34 Palkitsemisen rakenne muulla johdolla 2017 hyvästä suorituksesta palkitseminen ja sitouttaminen yhtiöön Peruspalkka ja henkilöstöedut STI, lyhyen aikavälin palkkio, vuositason toiminnalliset tavoitteet taloudellinen tulos asiakkaiden luottamus johtaminen (oma toiminto) oman vastuualueen vuositavoite LTI, pitkän aikavälin palkkio, 3 vuoden ohjelmat, strategiset tavoitteet käyttövarmuus sähkömarkkinoiden toiminta omistaja-arvo Juhani Järvi yhtiökokous

35 Palkitsemisen painopisteet strategian ja yritysvastuun mukaisia asiakkaiden luottamus käyttövarmuus ja jatkuvuuden hallinta omistaja-arvo, taloudellinen tulos sähkömarkkinoiden toiminta työhyvinvointi ja johtaminen 35 Juhani Järvi yhtiökokous

36 Johdon palkat ja palkitseminen 2017 Palkat ja luontaisedut Muuttuva tulospalkkio* Toimitusjohtaja Johtoryhmä Yhteensä * Vuodelta 2016 ansaittu ja vuonna 2017 maksettu tulospalkkio % vuosipalkasta Maksettu 2017 STI-palkkioita* Maksettu 2017 LTI palkkioita* Maksetut palkkiot 2017 yhteensä* maksettu 2016 STI-palkkioita** maksettu 2016 LTI-palkkioita** maksetut palkkiot 2016 yhteensä** Toimitusjohtaja 22% 28% 50% 16 % 23 % 39 % Johtoryhmä, keskimäärin * Vuodelta 2016 ansaittu ja vuonna 2017 maksettu ** Vuodelta 2015 ansaittu ja vuonna 2016 maksettu 14% 17% 31% 9 % 15 % 24 % 36 Juhani Järvi yhtiökokous

37 2018

38 Johdon palkitsemisjärjestelmä 2018 kokonaispalkitsemisen päärakenne ennallaan toimitusjohtajan johtaminen ja omistaja-arvo -mittaria uudistettu Peruspalkka ja henkilöstöedut STI, lyhyen aikavälin palkkio taloudellinen tulos asiakkaiden luottamus johtaminen oman vastuualueen mukainen mittari LTI, pitkän aikavälin palkkio, 3 vuoden ohjelmat käyttövarmuus sähkömarkkinoiden toiminta omistaja-arvo (osinkotuotto, uusi määritelmä) hyvästä suorituksesta palkitseminen ja sitouttaminen maksimi toimitusjohtajalla 80 %, johtoryhmän jäsenellä 45 % 38 Juhani Järvi yhtiökokous

39 Yhteisten päämittareiden kuvaukset Taloudellinen tulos Asiakkaiden luottamus Mittaa tuloksellisuutta. Kannustaa suurempaan tulokseen kuin budjettiluku. Tavoite asetetaan tariffien kiinnittämisen jälkeen. Mittaa asiakkaiden luottamusta yhtiöön viidellä väitteellä. Perustuu asiakastutkimukseen. Työhyvinvointi ja johtaminen Käyttövarmuus Sähkömarkkinoiden toiminta Omistaja-arvo Mittaa työyhteisön tyytyväisyyttä, pysyvyyttä, vastuunottoa, tuloksellisuutta, vertailunormina yleinen asiantuntijanormi. Perustuu toimitusjohtajalla eri henkilöstötutkimuksiin sekä sidosryhmien haastattelututkimuksiin, johtoryhmän jäsenillä henkilöstötutkimukseen. Mittaa sähköhäiriöiden aiheuttamaa kansantaloudellista haittaa. Perustuu Energiamarkkinaviraston laskentamalliin. Mittaa Suomen ja Ruotsin välisten sähkön siirtorajoitusten sähkömarkkinoille aiheuttamaa haittaa, hintaeroja. Perustuu Suomen ja Ruotsin sähkön tukkuhintojen eriytymiseen. Strategiasta johdettu kumulatiivinen maksettu osinko. Reunaehtoina talousnäkökulman keskeiset oletukset sekä hallituksen harkinnalla poikkeuksellisten erien kohtuullinen käsittely. 39 Juhani Järvi yhtiökokous

40 Kiitos Fingrid Oyj Läkkisepäntie Helsinki PL 530, Helsinki Puh Fax

41 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen Esityslistan kohta 8 Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Lassila 41

42 Tilinpäätöksen vahvistaminen Esityslistan kohta 9 42

43 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Esityslistan kohta 10 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona enintään ,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään ,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä enintään ,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä ,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja ,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä ,00 euroa osinkoa maksetaan Toinen erä enintään ,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 7.230,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään ,00 euroa osinkoa maksetaan hallituksen niin päättäessä puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen hallitukselle yhtiökokouksessa annettavan valtuutuksen perusteella. 43

44 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Esityslistan kohta 10 Hallituksella on oikeus päättää toisen erän osingon maksamisesta valtuutuksen perusteella puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen arvioituaan yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Hallituksen saaman valtuutuksen perusteella päättämä osinko maksetaan päätöstä seuraavana kolmantena pankkipäivänä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 44

45 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Esityslistan kohta 11 45

46 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Esityslistan kohta 12 Osakkeenomistaja Suomen Valtio ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle euroa, varapuheenjohtajalle euroa ja muille jäsenille euroa kuukaudelta. Lisäksi maksettaisiin kokouspalkkiona hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta kullekin jäsenelle 600 euroa kokoukselta. 46

47 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Esityslistan kohta 13 Osakkeenomistaja Suomen Valtio ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5). 47

48 Hallituksen jäsenten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen Esityslistan kohta 14 Osakkeenomistaja Suomen Valtio ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Juhani Järvi ja Anu Hämäläinen. 48

49 Hallituksen jäsenten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen Esityslistan kohta 14 Osakkeenomistaja Suomen Valtio ehdottaa edelleen, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Päivi Nerg. Suomen Valtio ehdottaa lisäksi, että Juhani Järvi valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Päivi Nerg valitaan uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi. 49

50 Hallituksen jäsenten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen Esityslistan kohta 14 Osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseneksi valitaan uudelleen Esko Torsti. Osakkeenomistajat, jotka omistavat kappaletta (100 prosenttia) yhtiön B-sarjan osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle hallituksen jäseneksi valitaan uudelleen Sanna Syri. 50

51 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta Esityslistan kohta 15 Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) yhtiön osakkeenomistajien edustajasta sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on kolmella (3) yhtiön äänimäärältään suurimmilla osakkeenomistajilla eli Suomen Valtiolla (äänimäärä valtionvarainministeriön hallinnoiman ja Huoltovarmuuskeskuksen omistusten perusteella yhteenlaskettuna), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisella sekä Aino Holdingyhtiö Ky:llä. Kullakin edellä mainitulla osakkeenomistajalla on oikeus nimetä yksi (1) nimitystoimikunnan jäsen. 51

52 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta Esityslistan kohta 15 Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy äänimäärältään seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. 52

53 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Esityslistan kohta 16 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 53

54 Tilintarkastajan valitseminen Esityslistan kohta 17 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Heikki Lassila, mikäli yhtiö valitaan tilintarkastajaksi. Partner PricewaterhouseCoopers Oy vuodesta Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalta pyydetään vastuuvapautta koskevan lausuman sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen. 54

55 Kokouksen päättäminen Esityslistan kohta 18 55

56 Kiitos! Fingrid Oyj Läkkisepäntie Helsinki PL 530, Helsinki Puh Fax