HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2018. Vatselantie 65, Raisio

Transkriptio

1 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2018 Kokousaika kello Kokouspaikka Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Raision perhetukikeskus Vatselantie 65, Raisio Kuntayhtymän internet sivut Jäsenet Läsnä Poissa Huom. Suonio-Peltosalo Elina x Puheenjohtaja Salokannel Reijo Varajäsen Välivaara Pauliina x Varapuheenjohtaja Airio Mirja Varajäsen Rannikko Sari x Jäsen Kaarela Outi Varajäsen Paju Reijo x Jäsen Urpo Minna Varajäsen Mäkelä Veikko x Jäsen Helenius Markus x Varajäsen Lisäksi: Läsnä Poissa Huom. Keto-oja Risto x Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Urpo Minna x Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Paatos Hanna x Yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Heinonen Hannu x Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

2 Käsiteltävä asia 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 31 Esityslistan hyväksyminen 32 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 33 Hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan päätösten täytäntöönpano 34 Jäsenkuntien lausunnot Aktivoitavan hankintamenorajan määrääminen 36 Vuosien toimintasuunnitelma ja talousarvio Vuoden 2019 talousarvion sitovuudesta päättäminen 38 Vuoden 2019 suoritteiden hinnoitteluperusteiden vahvistaminen 39 Palveluhintojen vahvistaminen vuodelle Tietosuojavastaavan nimeäminen 41 Autohankinnan rahoituspäätös 8 42 Ilmoitusasiat 9-13 Muutoksenhakuohje 14 liite

3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hall Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hall Kokouksessa käsitellään esityslistalla olevat asiat listan mukaisessa järjestyksessä.

5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hall valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Rannikko ja Pauliina Välivaara.

6 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Hall päättää, että hallituksen puheenjohtajan tekemät päätökset A 5 -A 6 sekä kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 19 A 27, S 3 S 8 ja K 8 K 9 ovat laillisia ja että ne voidaan panna täytäntöön. Esittelijä muutti kokouksessa esitystään seuraavasti: päättää, että hallituksen puheenjohtajan tekemät päätökset A 5 -A 6 sekä kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 19 A 30, S 3 S 8 ja K 8 K 10 ovat laillisia ja että ne voidaan panna täytäntöön. Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

7 JÄSENKUNTIEN LAUSUNNOT Hall päätti kokouksessaan pyytää jäsenkuntia antamaan mennessä lausunnon vuosien toimintasuunnitelman tekemistä varten. pyysi, että kukin jäsenkunta: 1) esittää näkemyksensä kuntayhtymän lähivuosien toiminnan kehittämistarpeista, 2) antaa ennusteensa siitä, kuinka paljon kunta tulee todennäköisesti tarvitsemaan seuraavia laitoshuoltopalveluita kiireellinen sijoitus huostaanoton aikainen sijaishuolto avohuollon tukitoimena toteutettu sijoitus, 3) esittää arvion perhekuntoutuksen tarpeesta, 4) esittää arvion avohuollon perhetyön tarpeesta kuntayhtymän tuottamana, 5) sekä esittää arvion muiden palveluiden (esim. neuropsykiatrinen valmennus, ammatillinen tukihenkilöpalvelu tai valvottu tapaaminen) tarpeesta. Kaikki jäsenkunnat ovat toimittaneet lausunnon vuosien toimintasuunnitelman laatimista varten. Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Kaarinan kaupunginhallituksen antama lausunto Naantalin kaupunginhallituksen antama lausunto Paimion sosiaali- ja terveyslautakunnan antama lausunto Raision kaupunginhallituksen antama lausunto Salon sosiaali- ja terveyslautakunnan antama lausunto merkitsee jäsenkuntien antamat lausunnot tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

8 AKTIVOITAVAN HANKINTAMENORAJAN MÄÄRÄÄMINEN Hall Hyödykkeet, jotka vaikuttavat palvelutuotannossa tai joilla on realisointiarvoa, voidaan aktivoida ja poistaa vaikutusaikanaan. Arvoltaan epäolennaiset hyödykkeet voidaan käyttöomaisuuskirjanpidon ja poistolaskennan yksinkertaistamiseksi kuitenkin kirjata suoraan hankintakauden kuluksi, vaikka hyödyke vaikuttaisikin palvelutuotannossa useamman tilikauden aikana. Kulukirjaus ei saa olennaisesti vääristää tilikauden tulosta eikä taloudellisesta asemasta annettavaa kuvaa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan aktivointiraja saa olla enintään Yhtymävaltuusto on kokouksessaan (18 ) päättänyt valtuuttaa hallituksen vuodesta 2007 lähtien määrittelemään aktivointirajan vuosittain ennen talousarvioehdotuksen antamista. päättää, että vuonna hyödyke merkitään kokonaan hankintakauden kuluksi, jos hyödykkeen arvonlisäveroton hankintahinta on enintään euroa, - hyödykkeen koostuessa useasta eri osasta, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää euroa, hankinta merkitään käyttöomaisuuteen ja kirjataan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi.

9 VUOSIEN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO Hall Esityslistan liitteenä on ehdotus vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (liite 6) sekä vuoden 2018 talousarvioksi (liite 7). päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy esityslistan liitteiden 6 ja 7 mukaisen ehdotuksen vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2019 talousarvioiksi. päättää toimittaa vuoden 2019 alustavan talousarvion (liite 7) tiedoksi jäsenkunnille.

10 VUODEN 2019 TALOUSARVION SITOVUUDESTA PÄÄTTÄMINEN Hall päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion sitovuuden seuraavasti: Sitovuus yhtymävaltuustoon nähden - kuntayhtymän talousarvion tulojen ja menojen erotus on sitova. Sitovuus hallitukseen nähden - talousarvion tulojen ja menojen erotus on erikseen sitova lastensuojelupalveluiden (joihin sisältyy Halikon perhetukikeskus, Halikon perheyksikkö, Kaarinan perhetukikeskus, Raision perhetukikeskus ja lastensuojelun yhteiset palvelut) ja hallinnon osalta. hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman, jota voidaan kuntayhtymän johtajan päätöksellä muuttaa, mikäli sitovuus hallitukseen nähden säilyy.

11 VUODEN 2019 SUORITTEIDEN HINNOITTELUPERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN Hall Perussopimuksen 18 :n mukaan suoritehinnoittelun perusteena on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset, rahoituskulut ja pääomakustannukset. Yhtymävaltuusto vahvistaa suoritteiden hinnoitteluperusteet talousarvion vahvistamisen yhteydessä. päättää esittää yhtymävaltuustolle, että vuonna 2019 kuntayhtymän palveluista perittävän hinnan perustana olevat kustannukset muodostuvat toimintojen välittömistä kustannuksista sekä hallinto-, rahoitus- ja pääomakustannuksista. Toiminnan välittömien kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 89 %, hallinnon kustannusten osuus on 7,3 %, rahoitus- ja pääomakustannusten 3,7 %.

12 PALVELUHINTOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019 Hall Perussopimuksen 18 :n mukaan palveluiden hinnoittelussa suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset, rahoituskustannukset ja pääomakustannukset. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa hallitus etukäteen mennessä. Vuonna 2018 suoritehinnoittelu on ollut seuraava: Palvelu Jäsenkunta Ulkokunta Lapsen sijaishuolto (vrk) Sijaishuoltopaikan ylläpito tai varaus (vrk) Sijaishuollon lisämaksut - kiireellinen sijoitus (vrk) lapsen tehostettu osastohoito (vrk) Jälkihuolto - Perustyö, 1 tunti Matka-aika (30 min) Matkakorvaus KVTES:n kilometrikorvaus Valvottu/tuettu tapaaminen, 1 tunti Valvottu vaihto, alkava 30 min Ammatillinen tukihenkilö, 1 tunti Neuropsykiatrinen valmentaja, 1 tunti Perhekuntoutus - perustyö, 1 vanhempi ja 1 lapsi (vrk) lisämaksu yhtä lisähenkilöä kohden (vrk) Avohuollon perhetyö* - 1 tunti, 1 työntekijä tunti, 2 työntekijää Matka-aika (30 min) Matkakorvaus KVTES:n kilometrikorvaus Koulutus, konsultaatio ja muu palvelu sopimuksen mukaan *Pyhäpäivisin ja lauantaisin klo jälkeen tuotettavan palvelun tuntihintoja korotetaan korotuskertoimella 2. Vuoden 2019 talousarvio on suunniteltu siten, että perhekuntoutusta lukuun ottamatta palveluiden ennakkohinnat pysyvät vuoden 2016 tasolla. Lapsen sijaishuollon ennakkohinta on pysynyt samana vuodesta 2012 lähtien. Perhekuntoutuksen vuorokausihintaa on suunniteltu nostettavaksi 450 eurosta 465 euroon. Korotuksen jälkeen perhekuntoutuksen vuorokausihinta vastaa paremmin palvelun tuotantokustannuksia.

13 Aikaisemmin erikseen hinnoiteltu neuropsykiatrinen valmentaja palvelu poistetaan palveluvalikoimasta. Jatkossa ko. palvelun hinnoitteluun sovelletaan ammatillisen tukihenkilöpalvelun hinnoittelua. päättää vahvistaa palveluista perittävät yksikköhinnat vuodelle 2019 seuraavasti: Palvelu Jäsenkunta Ulkokunta Lapsen sijaishuolto (vrk) Sijaishuoltopaikan ylläpito tai varaus (vrk) Sijaishuollon lisämaksut - kiireellinen sijoitus (vrk) lapsen tehostettu osastohoito (vrk) Jälkihuolto - Perustyö, 1 tunti* Matka-aika (30 min) Matkakorvaus KVTES:n kilometrikorvaus Valvottu/tuettu tapaaminen, 1 tunti* Valvottu vaihto, alkava 30 min Ammatillinen tukihenkilö, 1 tunti* Perhekuntoutus - perustyö, 1 vanhempi ja 1 lapsi (vrk) lisämaksu yhtä lisähenkilöä kohden (vrk) Avohuollon perhetyö* - 1 tunti, 1 työntekijä tunti, 2 työntekijää Matka-aika (30 min) Matkakorvaus KVTES:n kilometrikorvaus Koulutus, konsultaatio ja muu palvelu sopimuksen mukaan *Pyhäpäivisin ja lauantaisin klo jälkeen tuotettavan palvelun tuntihintoja korotetaan korotuskertoimella 2.

14 TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN Hall Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisen julkishallinon toimielimen on nimettävä tietosuojavastaava (artikla 37). Artiklan 39 mukaan tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu tietosuojaan liittyvien neuvojen antamisen rekisterinpitäjälle ja henkilötiedon käsittelijöille, seurata asetuksen noudattamista, tietosuojaan liittyvää tiedottamista sekä tietosuojaan liittyvien koulutusten toteuttamista. Tietosuojavastaavan neuvoo myös vaikutustenarviointien tekemistä ja toimii valvontaviranomaisen yhteyshenkilönä. Artiklan 38 mukaan tietosuojavastaava on tehtävässään riippumaton eikä hän saa ottaa ohjeita asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisen yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ylimmälle johdolle. Kuntayhtymän palveluksessa ei ole tällä hetkellä sellaista henkilöä, joka pystyisi hoitamaan tietosuojavastaavan tehtäviä tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla, minkä vuoksi kuntayhtymän tulisi hankkia ko. palvelu organisaation ulkopuolelta. Hannu Heinonen on käynyt alustavaa keskustelua Salon kaupungin tietosuojavastaava Tapani Rinteen kanssa tietosuojavastaavan tehtävän hoitamisesta yhteistyössä Salon kaupungin kanssa. Rinteen mukaan yhteistyö olisi mahdollista toteuttaa. Käytännössä yhteistyön myötä kuntayhtymän tietosuojavastaavan tehtävät siirtyvät Salon kaupungin tietosuojavastaavan hoidettavaksi ja Salon kaupungin tietosuojavastaava nimetään myös kuntayhtymän tietosuojavastaavaksi. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään yhteistyösopimuksen Salon kaupungin kanssa tietosuojavastaavan palveluiden hankkimiseksi. nimeää tehtyyn sopimukseen perustuen Salon kaupungin tietosuojavastaavan toimimaan kuntayhtymän tietosuojavastaavana.

15 AUTOHANKINNAN RAHOITUSPÄÄTÖS Hall Kuntayhtymä on toteuttanut vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan kirjatun autohankinnan. Auto hankittiin Halikon perhetukikeskuksen ja Halikon perheyksikön käyttöön. Varsinainen autokauppa tehtiin vasta vuoden 2018 puolella, koska auton tilausaika oli ennakoitua pidempi. Auton kauppahinta oli ,77 euroa. Lounaismaan OP on antanut liitteessä 8 olevan sähköpostiviestillä toimitetun tarjouksen euron suuruisesta lainasta. Kuntayhtymä on Lounaismaan OP:n asiakas ja Lounaismaan OP toimi lainanantajana Halikon perhetukikeskuksen uudisrakennushankkeessa. Lounaismaan OP tarjoaa lainaa 12 kuukauden euribor -korolla lisättynä 1,5 %:n marginaalilla. Lainan toimitusmaksu on 150. Laina-aika on 5 vuotta. Liite 8: Lounaismaan OP:n lainatarjous Korkokantana Eur12kk on tarkoituksenmukainen, koska kyseessä on kuntayhtymän rahaliikenteen näkökulmasta pieni laina, joten korkokustannuksissa tapahtuvat mahdolliset heilahtelut eivät vaikuta merkittävästi kuntayhtymän talouteen. päättää ottaa saneerauksen rahoittamista varten Eur12kk + 1,5 % marginaalilla korotettuun korkoon sidotun enintään euron lainan Lounaismaan OP:lta. valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Hannu Heinosen allekirjoittamaan lainasopimuksen.

16 ILMOITUSASIAT Hall Hallituksen tietoon saatetaan 1) Talousarvion toteutuminen (liite 9) 2) Palveluiden käyttöasteet (liite 10) 3) Johtoryhmän kokouksen muistiot 5-7/2018 (liitteet 11-13) Merkittiin tiedoksi.

17 Liite 14 MUUTOKSENHAKUOHJE Kuntayhtymän hallitukselle voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuuteen päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Vaatimus on toimitettava Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän hallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä, os. Juustomestarintie 11, Halikko as. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallintooikeus, Sairashuoneenkatu 2 4, Turku.