Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta. Aika klo 17:00-21:46. Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Taidemuseo

Transkriptio

1 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Aika klo 17:00-21:46 Paikka Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Taidemuseo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastus 5 3 Kokouksen työjärjestys 6 4 Talousarvion ja toiminnan toteutuminen / / Sivistyslautakunta 5 Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman lähtökohdat / Sivistyslautakunta 6 Irtisanoutuminen varhaiskasvatuspäällikön virasta / Rytkönen Kirsi Ilmoitusasiat 21 8 Sivistysjohtajan päätökset ajalta Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 25

2 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Aika klo 17:00-21:46 Paikka Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Taidemuseo Päätöksentekijät Ulvinen Ilpo puheenjohtaja Vuori Tuija varapuheenjohtaja Heikkinen Ritva-Leena jäsen Jylhä Eeva jäsen Kangas Vappu jäsen Kosola Jaakko jäsen Saarela Hannu jäsen Tattari Markus jäsen Poissa Juupajärvi Tero jäsen Magyar Adrienn nuorisovaltuuston edustaja Muut osallistujat Ikola Simo kaupunginhallituksen edustaja Kamunen Mika sivistysjohtaja, esittelijä Jäätteenmäki Marja hallintosihteeri, sihteeri Karvonen Teija opetuspäällikkö vt. Korkiamäki Katja varhaiskasvatuspäällikkö vs. Koivusalo Hilkka kirjastotoimenjohtaja 4-5 Oversteyns Susanna kulttuuripäällikkö 4-5 Piiparinen Kaisa Lukion rehtori 4-5 Saunamäki Petri Yläkoulun rehtori 4-5 Savinainen Niko liikunta- ja nuorisotoimenpäällikkö 4-5 Takamaa Mari kansalaisopiston rehtori 4-5 Tuulari Katja musiikkiopiston rehtori 4-5 Allekirjoitukset Ilpo Ulvinen puheenjohtaja Marja Jäätteenmäki sihteeri Käsitellyt asiat :t 1-11 Pöytäkirjan tarkastus Eeva Jylhä Jaakko Kosola Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Lapuan kaupungin kotisivut alkaen Todistaa Marja Jäätteenmäki sihteeri

3 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivla Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 5 :n mukaan toi mi elin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Ko kous pide tään myös, mil loin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar peelli seksi tai enemmis tö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohta jalle esi tyk sen sen pi tämi ses tä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin pu heen joh ta ja mää rää kokousajan. Puheenjohtaja voi peruuttaa kokouksen. Hallintosäännön 16 luvun 6 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjoh ta ja tai hänen estyneenä ollessaan va ra pu heen joh ta ja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltai nen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastus Sivla Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 26 :n 3 momentin mukaan pöy täkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Sivistyslautakunta voi päättää pöytäkirjan tarkastamisesta kiireelli sissä asiois sa tarvittaessa myös erikseen. Sivistyslautakunnan sihteeri ilmoittaa kokouksessa kulloinkin pöy tä kirjan tar kas tus vuo ros sa olevat jäsenet niin, että tarkastusvuorot ja kau tuvat jä se nil le tasapuolisesti koko valtuustokauden ajalle. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Jylhä ja Jaakko Ko so la.

5 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Kokouksen työjärjestys Sivla Kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti siten muutettuna, että B-lis tan asiat käsiteltiin asian numero 3 jälkeen. Ennen virallisia kokousasioita sivistyslautakunta tutustui mu seo leh to ri Kir si-ma ria Tuomiston johdolla Taidemuseoon ja kult tuu ri pääl lik kö Susan na Mäki-Oversteynsin johdolla Taiteilijaresidenssiin.

6 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Talousarvion ja toiminnan toteutuminen / / Si vis tys lau ta kunta 333/ /2017 Sivla Valmistelija: sivistysjohtaja Mika Kamunen Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla : TA 2018 Tot. 04/ Tot-% Tot. 04/ Tot-% Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,7 Talouden toteutuminen ajalta (tilanne ) liit tee nä Toiminnan toteutuminen ajalta liitteenä Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee si vis tys lau takun nan talousarvion ja toiminnan toteutumisen ajalta tie dok seen ja toimittaa sen edelleen kau pun gin hal li tuk sel le/-val tuus tolle tiedoksi. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi si vis tys johta jan ehdotuksen. Lisätietoja: sivistysjohtaja Mika Kamunen Sivla Valmistelija: sivistysjohtaja Mika Kamunen Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla : TA 2018 Tot 08/2017 Tot 08/2018 Tot-% tot/ta Kasvu % Toimintatulot ,0-4,0 Toimintamenot ,8 2,0 Toimintakate ,4 2,5 Talousarvion toteutuminen ajalta liitteenä. Toiminnan toteutuminen ajalta liitteenä.

7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta kuulee yksikköjen joh tajia asiassa ja merkitsee si vis tys lau ta kun nan talousarvion ja toi min nan to teu tu mi sen ajalta tiedokseen ja toimittaa sen edel leen kau pun gin hal li tuk sel le/-val tuus tol le tiedoksi. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta kuuli liikunta- ja nuori so toi men pääl lik kö Niko Savinaista, musiikkiopiston rehtori Katja Tuula ria, kansalaisopiston rehtori Mari Takamaata, kir jas to toi men joh ta ja Hilk ka Koivusaloa, varhaiskasvatuspäällikkö vs. Katja Kor kiamä keä, ope tus pääl lik kö vt. Teija Karvosta, Yläkoulun rehtori Petri Sau na mäkeä, Lukion rehtori Kaisa Piiparista, kulttuuripäällikkö Su san na Mäki-Overs teyn siä ja sivistysjohtaja Mika Kamusta asiassa ja hy väk syi sivis tys joh ta jan ehdotuksen. Lisätietoja: sivistysjohtaja Mika Kamunen Liitteet 1 Talouden toteutuminen ajalta / Sivistyslautakunta 2 Toiminnan toteutuminen ajalta / Sivistyslautakunta

8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman lähtökohdat / Sivistyslautakunta 295/ /2018 Kh Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh , Yleistä Valtiovarainministeriön huhtikuun lopulla 2018 julkaiseman Kun ta talous oh jel man mukaan Suomen talouden näkökulmasta vuo si 2017 oli valoisa. Talouskasvu oli ripeää ja laaja-alaista. Maa ilman ta lou den vahva vire ja Suomelle tärkeiden vientimaiden ta lous kasvu vauhdittivat Suomen viennin ja koko talouden kasvua. Ta lous kas vu jat kuu lähivuosina, mutta hidastuen. Suomen julkisen talouden rahoitusasema on viime vuosina ko hen tu nut so peu tus toi mien ja hyvän talouskehityksen siivittämänä ja ke hi tyk sen en nus te taan jatkuvan. Hyvä suhdannetilanne ei kuitenkaan rii tä vah vista maan julkisen talouden tilaa tarpeeksi. Pitkällä ai ka vä lil lä kuva jul kises ta taloudesta ja talouskasvun rajoista ei ole muut tu nut, sillä julkisen ta lou den ongelmat ovat rakenteellisia. Väestön ikään ty mi nen ja ikä sidon nais ten menojen kasvu jatkuu nopeana ja kuor mit taa julkista ta loutta koko ensi vuosikymmenen ajan. Julkisen ta lou den velka jatkaa kasvu aan, joskin hitaampaan tahtiin. Julkinen vel ka suh de kääntyi laskuun vuon na 2016, ja jatkaa alenemista en nus te jak sol la. Koska suotuisa suh dan ne ti lan ne ei korjaa julkisen ta lou den pitkän aikavälin ongelmia, uh kaa velkasuhteen aleneminen jää dä kuitenkin väliaikaiseksi. Kaupungin talousarvion laadinta vuodelle 2019 ja suun ni tel ma vuo sil le on kuitenkin edelleen haasteellista valtionosuusleikkausten jat kues sa ja kasvavien menopaineiden sekä mittavien in ves toin ti tar pei den vuoksi. Oman haasteensa tuo myös sote- ja maakuntauudistus, joka to teutues saan muuttaa vuodesta 2020 lähtien julkisen talouden ra ken tei ta, kun ta ta lout ta kokonaisuutena sekä yksittäisten kuntien taloutta. Kunnan palvelutuotanto ja käyttötalous painottuvat uudistuksen jäl keen entis tä vahvemmin varhaiskasvatukseen, esi- ja pe rus ope tuk seen sekä kult tuu rin, liikunnan ja nuorisotyön toimialoille. Myös kun tien elin voimaan liittyvä toiminta korostuu.

9 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Vaikutukset kuntien talouteen tarkentuvat, kun päätökset uu dis tuk sen to teu tu mi ses ta varmistuvat. Uudistuksen vaikutuksia tulee en na koi da kau pun gin toiminnassa jo ennen sen voimaantuloa. Valtionosuudet Valtionosuudet muodostavat kaupungin toimintatuloista n. 37 %. Valtionosuusleikkaukset jatkuvat v Vuonna 2019 val tion osuuksiin ei tehdä indeksikorotusta, mikä alentaa kuntien pe rus pal ve lu jen val tion osuuk sia -189 milj. ja OKM:n sektorilla -28 milj.. Val tion ja kun tien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuu v to teu tunei siin tietoihin) vähentää kuntien peruspalvelujen val tion osuut ta -214 milj., josta 59 milj. johtuu lo ma ra ha leik kauk ses ta. KIKY:n ar vioidaan kasvattavan edelleen kuntien säästöjä, minkä vuok si pe rus pal velu jen valtionosuudesta vähennetään -497 milj., jos ta uutta vä hen nystä vuodelle 2019 on -30 milj.. Lisäksi valtion- osuuk siin vaikuttaa lukui sa määrä muista muutoksista johtuvia vä hen nyk siä ja joitakin muutok sis ta johtuvia lisäyksiä. Pe rus pal ve lu jen valtionosuudet ovat val tionta lou den kehyspäätöksessä 3,1 % alem mal la tasolla kuin vuonna Kuntaliitto on julkaissut valtionosuusperusteista ennakkolaskelman Sen mukaan kaupungin valtionosuus olisi 35,9 milj. eli kulu van vuoden ennusteen tasolla. Opetus- ja kulttuuritoimen val tion-

10 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta osuus ar vio na on käytetty vuoden 2018 valtionosuusennakkoa. Kaupun gin vuoden 2019 valtionosuutta alentaa n. 0,7 milj. li sä leik kaus/-vä hen nys. Laskelmissa ei ole vielä kyetty huomioimaan kaik kia muu tok sia, mm. vuoden 2017 verotustietoja. Seuraava val tion osuuslas kel man päivitys tehdään syyskuussa valtion bud jet ti esi tyk sen jälkeen. Muutoksia suuntaan tai toiseen tulee siis vielä syk syn kuluessa. Verotulot Kokonaisuudessaan kuntien verotulojen ennustetaan kasvavan lä hes 3 pro sent tia v ja 4,5 prosenttia vuonna Kun nal lis ve ron tuottoon vaikuttavat KIKY-sopimukseen liittyvät ve ron ke ven nyk set sekä tulo- ja työllisyyskehitys. Kehysriihessä ei tehty vuoden 2019 ve ro tukseen liittyviä linjauksia, vaan ne jätettiin tehtäväksi syk syn bud jet ti riiheen. Kunnallisveron tilitysten on ennustettu kasvavan huhtikuussa jul kais tun en nus teen mukaan koko maassa noin 4,4 % vuonna La puan kun nal lis ve ro jen tilitysten on arvioitu Kuntaliiton huhtikuussa päi vit tämän ennusteen mukaan olevan noin 45,7 milj., kasvua 3 % kau pungin kuluvan vuoden tilitysennusteeseen verrattuna. Verohallinto julkaisi ennakkotietoja verovuoden 2017 maksuunpan nuis ta veroista. Ennakkotiedon mukaan maksuunpano oli 1,5 % pienempi kuin verovuonna 2016 (huhtikuun ennusteessa -0,4 %) ja La puan osalta kunnallisveron maksuunpanon muutos olisi -3,6 % (huhti kuus sa -1,6 %) verovuodesta Nämä tiedot muut ta vat siis merkit tä väs ti negatiiviseen suuntaan huhtikuussa tehtyjä se kä kuluvan vuoden että ensi vuoden kunnallisveron tilitysarvioita. Täs sä vaiheessa ei ole käytettävissä tarkempia euromääräisiä tie to ja ensi vuoden osalta, mut ta kyse on merkittävästä muutoksesta. Ve ro tu lo jen tilitysennusteet tar ken tu vat syksyn aikana. Verohallinto jul kai see ennakkotietoja ve rovuo den 2017 veroista seuraavan ker ran alkavalla viikolla. Toimintamenot Valtiovarainministeriön ennusteessa yleisen ansiotason muutoksen arvi oidaan olevan 2,5 % ja kuntien ansiotasoindeksin arvioidaan nou sevan 3,3 % vuonna Peruspalvelujen hintaindeksin muu tok sek si ar vioi daan 2,6 % (valtionosuusindeksi 0 %) ja ku lut ta ja hin to jen muu toksek si 1,4 %. Kuntatalouden toimintamenojen kasvu kiihtyy v Palk kaus me no ja

11 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta kas vat ta vat kunta-alan sopimat palkankorotukset, joista val ta osa ajoittuu vuodelle Uudet sopimukset ovat voimassa Todellista kustannusvaikusta kuvaava vuo si kes ki ar von muu tos on keskimäärin 2,36 % vuonna Lisäksi eril li sen tu lok sel lisuu teen perustuvan kertaerän kustannusvaikutuksen ar vioi daan olevan kes ki mää rin 0,67 % vuonna Tämä kertaerä kir ja taan kuitenkin Ki lan kuntajaoston ohjeen mukaan jo vuoden 2018 tilinpäätöksessä kuluk si, koska oikeus tuloksellisuuserään syn tyy sopimuksessa mai nit tuna aikana vuonna 2018 voimassa ol lee seen palvelussuhteeseen perus tuen. Kiky-sopimuksen mukaan lo ma ra ha maksetaan 30 prosentilla alen net tu na vä li sel lä ajalla. Kilan kuntajaoston oh jeen mukaan lo ma ra ha leik kauk sen päättyminen huomioidaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä si ten, että ansaittu lomaraha (9 kk) kirjataan lo ma palk ka va rauk sek si nor maa liin tapaan, mikä lisää palk kaus me nojen kasvua vuonna Kaupungin toimintamenoista hiukan vajaa 50 % on hen ki lös tö me no ja, joten niiden kustannuskehitys vaikuttaa oleel lises ti toi minta me no jen tasoon. Kaupungin toimintamenoista merkittävä osa muodostuu kun ta yh ty mil tä ja kunnilta ostetuista palveluista, minkä vuoksi myös näiden toi mi joi den kus tan nus ke hi tyk seen on pyrittävä vaikuttamaan kaikin kei noin. Etelä-Poh jan maan sairaanhoitopiiri käsittelee vuoden 2019 ta lous ar vion raa mia kokouksessaan Esittelytekstin mukaan me not kasvavat mer kit tä väs ti. Erikoissairaanhoidon menojen to teu tu maan ja mää rä raha tar pee seen vaikuttaa lisäksi palvelujen käyttö. Ku lu van vuoden toteu tu ma oli toukokuun lopulla n suu rem pi kuin vastaavana ai ka na vuonna Vuonna 2019 kasvupaineita toimintamenoihin aiheuttaa henkilöstöme no jen ja eri kois sai raan hoi don menojen kasvun lisäksi edelleen mm. väes tö ra ken teen muu tos ja laajenevan infrastruktuurin aiheuttama meno jen li sään ty mi nen. Talousarvion laadintaperusteet Vuosien tilinpäätökset olivat tuloslaskelman nä kö kul mas ta kir jan pi dol li ses ti tasapainossa. Investointitaso oli kuitenkin kor keam pi kuin vuosikate, joten talous ei ollut rahoituksellisesti ta sa pai nos sa; velkaan tu mi nen jatkui edelleen. Kuluvan vuoden talousarvion vuosikate on 4,2 milj. ja net to in ves toinnit 14,5 milj.. Lainamäärä kasvaa budjetin mukaan 10,2 milj.. Kaupun gin talouden ongelmana on edelleen vuosikatteen alhainen ta so

12 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta suh tees sa investointitasoon ja investointitarpeeseen ja tästä ai heu tu va vel kaan tu mis vauh ti; vuosikatteen ylittävä osuus net to in ves toin neis ta mer kit see lainamäärän kasvua. Henkilöstömenoissa palkkojen so pi mus ko ro tuk sis ta/lo ma palk ka va rauk sen kirjauksista ym. johtuva toimintamenojen kasvu on arviolta n. 1,4 milj. v Ennakkotiedon mukaan valtionosuudet olisivat ku lu van vuo den tasolla. Verotulot yhteensä olisivat kasvaneet huh ti kuus sa tehdyn ennusteen mukaan n. 1,6 milj. kuluvan vuoden ti li tys en nus teeseen verrattuna. Ennakkotiedot verovuoden 2017 mak suun pan nuis ta ve rois ta kuitenkin merkitsevät negatiivista muutosta tä hän en nus teeseen. Uusi tilitysennuste saadaan syksyn kuluessa. Poistojen suuruudeksi taloussuunnitelmassa olevien investointien perus tel la on arvioitu 5,5 milj.. Poistojen suuruuteen vaikuttaa suo raan tu le va investointitaso, joka tarkentuu talousarvion kä sit te ly vai hees sa. Kou lu in ves toin tien vuoksi nettoinvestointitaso tulee väis tä mät tä olemaan edelleen korkea. Tasapainoiseen talousarvioon pää se mi nen (vuo si ka te kattaa poistot) on vaikeaa. Talousarvion tuloarviot tarkentuvat syksyn kuluessa, jolloin laa din ta perus tei ta tarkistetaan. Taloussuunnitelmavuosien talouden arviointiin liittyy paljon epä varmuus te ki jöi tä mm. johtuen tulevista päätöksistä liittyen so te-rat kai suun, sen toteutumisen aikataulusta ja vaikutuksista kaupungin toi min taan ja ta lou teen sekä verotulo- ja valtionosuusmuutosten että so te-kiin teis töjen kautta. Vuoden 2019 talousarvion laadinnassa on välttämätöntä noudattaa edel leen tiukan taloudenpidon pääperiaatteita: 1. Palvelutarjontaa ei laajenneta uusilla palveluilla, ellei muutos tuo vastaavaa toiminnallista säästöä jollain muulla tavalla. So te-pal ve lu jen menokehitystä on erityisesti ennen So te-uu distus ta välttämätöntä hillitä uudistukseen liittyvän uuden val tionosuus jär jes tel män / valtionosuuslaskennassa käytettävän kunnan tasapainotilanteen näkökulmasta. 2. Käyttötalouden talousarvio laaditaan siten, että toimintakate on enin tään vuoden 2018 talousarvion toimintakatteen tasolla huomioi den kuitenkin seuraavat asiat:

13 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Toimielintasolla talousarvioraamista vähennetään mm. toi minnal li sis ta tai muista muutoksista johtuvat taloudelliset hyödyt, myön tä mät tö mät täyttöluvat / henkilöstövähennykset / vaikutus hen ki lös tö me noi hin, lomarahaleikkauksen vaikutus, hen ki lös tösi vu ku lu jen lasku vuodesta 2018 yms. lainsäädännön tai muiden tekijöiden johdosta toimintamenoja automaatti-sesti vä hentä vät tekijät. Noin puolet toimintamenoista muodostuu henkilöstökuluista. Hen ki lös tö suun ni tel mal la tulee ennakoida henkilöstön elä köi tymi nen sekä vakanssin muuten vapautuessa on tutkittava mahdol li suu det järjestellä työtehtäviä/toimintoja uudella tavalla. So te-rat kai sun vaikutukset kaupungin palvelutuotantoon ja sitä kaut ta henkilöstömitoitukseen tulee ottaa huomioon hen ki lös törat kai suis sa. Palvelutuotannon tehokkuutta, tuottavuutta ja palvelutasoa / -laa juut ta tulee tarkastella ja selvittää vaihtoehtoisia palvelujen tuo tan to ta po ja, mikäli talousarvion toimintakate uhkaa ylittää an ne tun talousarvioraamin. Myös toimitilojen tehokasta käyttöä tu lee selvittää tilakustannusten pienentämiseksi. Toimielimen on tehtävä edellä mainituista toimenpiteistä erillinen selvitys talous ar vio kä sit te lyä varten. 3. Tulojen lisäämiseksi maksut ja taksat tarkistetaan vähintään kus tan nus ta son nousua vastaavasti ja tarkastellaan uusia vaihto eh to ja tulojen lisäämiseksi. 4. Investoinneista tulee laatia priorisointilista toimialoittain. Net toin ves toin tikat to määritellään, kun verotulojen tilitysennusteet vuo del le 2019 tarkentuvat. 5. Talousarvion tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston hy väksy mäs tä kaupungin strategiasta ja muista hyväksytyistä stra tegiois ta. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään ul koasul taan yhtenäisesti ja selkeästi erillisen teknisen laa din ta ohjeen mukaisesti. 6. Mikäli talousarvioesitykset poikkeavat oleellisesti laa din ta pe rusteis ta tai toimintakate ylittää vuoden 2018 talousarvion toi min takat teen tason merkittävästi, esitykset palautetaan lau ta kun nal le uu del leen käsiteltäviksi.

14 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Vuoden 2019 talousarvioesitykset tulee jättää talousjohtajalle mennessä. Talousarvion 2019 tekniset laadintaohjeet liitteenä Vuoden 2019 talousarvion laadintaperusteita ja talousarvioraamia tarkis te taan syksyn aikana, kun valtion budjetin vaikutukset, ve ro tus tie dot vuo del ta 2017, verotulojen tilitysten ennusteet sekä ensi vuo den valtion osuus pe rus teet tarkentuvat. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2019 talousarvion laadinnassa nou da tet ta vat pääperiaatteet ja hallintokunnille annettavat ta lous ar vion 2019 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Päätös: Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh , Sivla Valmistelija: sivistysjohtaja Mika Kamunen Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019: TA 2018 al ku pe räinen korotukset 2018 sivukulujen muu tos 2019 TA 2019 raami TA 2019 esi tys ero raa miin Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta kuulee sivistysjohtaja Mi ka Kamusta asiassa ja merkitsee vuoden 2019 talousarvion laa dinnan tämänhetkisen tilanteen tiedokseen. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta kuuli si vis tys joh ta ja

15 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Mi ka Kamusta asiassa ja hyväksyi sivistysjohtajan ehdotuksen. Lisätietoja: sivistysjohtaja Mika Kamunen Sivla Valmistelija: sivistysjohtaja Mika Kamunen Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 ( ): TA 2018 alkuperäinen korotukset 2018 sivukulujen muu tos 2019 TA 2019 raa mi TA 2019 esi tys ero raa miin Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta kuulee sivistysjohtaja Mi ka Kamusta asiassa ja merkitsee sivistyslautakunnan vuoden 2019 ta lous ar vion laadinnan tämänhetkisen tilanteen tiedokseen. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta kuuli si vis tys joh ta ja Mi ka Kamusta vuoden 2019 talousarvion laadinnan tä män het ki ses tä tilan tees ta ja hyväksyi sivistysjohtajan ehdotuksen. Lisätietoja: sivistysjohtaja Mika Kamunen Sivla Valmistelija: sivistysjohtaja Mika Kamunen Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 ( ): TA 2018 alkuperäinen korotukset 2018 sivukulujen muu tos 2019 TA 2019 raa mi TA 2019 esi tys ero raa miin

16 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta kuulee sivistysjohtaja Mi ka Kamusta asiassa ja merkitsee sivistyslautakunnan vuoden 2019 ta lous ar vion laadinnan tämänhetkisen tilanteen tiedokseen. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta kuuli si vis tys joh ta ja Mi ka Kamusta vuoden 2019 talousarvion laadinnan tä män het ki ses tä tilan tees ta ja hyväksyi sivistysjohtajan ehdotuksen. Lisätietoja: sivistysjohtaja Mika Kamunen Sivla Valmistelija: sivistysjohtaja Mika Kamunen Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019: TA 2018 TAe 2019 muutos säästötavoite TA 2019 ta voi te Sivistyslautakunnan talousarvioesitys 2019 esiteltiin kau pun gin val tuustol le talousseminaarissa Kaupunginhallitus linjasi pi tä mäs sään kokouksessa, että sivistyslautakunta käy ta lous ar vio esityk sen läpi ja etsii säästökohteita euron edestä. Ta lous ar vion laa din nan jälkeen on tullut tieto kahden kou lun käyn nin oh jaa jan palkkaa mis tar pees ta. Vuositasolla yhteensä n Seuraavassa on listattu asioita/kohteita joista sivistyslautakunta käy kes kus te lua toimintakatteen saamiseksi euroon: 1. Maksutuotot 2. Juustohöylä 3. Henkilöstön koulutus 4. Varhaiskasvatushenkilöstön resursointi 5. Yksityinen perhepäivähoito 6. Koulukuljetusten km-rajat, koulumatkan kokonaiskesto, ko koa mis paikat 7. Päiväkodin ja koulun ulkopuolinen toiminta 8. Oppimateriaalit/-kirjat 9. Iltapäivätoiminta 10. Tuntiresurssi 11. Palveluverkosto (kouluverkko) 12. Avustukset

17 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Muut esille tulevat asiat Yksikköjen laatimat talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille liit tee nä. Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 (tilanne ) liitteenä. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta kuulee yksikköjen joh tajia asiassa ja tekee seuraavat muutokset talousarvioon: Asian käsittely kokouksessa: Sivistyslautakunta kuuli liikunta- ja nuo riso toi men pääl lik kö Niko Savinaista, musiikkiopiston rehtori Katja Tuu laria, kansalaisopiston rehtori Mari Takamaata, kir jas to toi men joh ta ja Hilk ka Koivusaloa, varhaiskasvatuspäällikkö vs. Katja Kor kiamä keä, ope tus pääl lik kö vt. Teija Karvosta, Yläkoulun rehtori Petri Sau na mäkeä, Lukion rehtori Kaisa Piiparista, kulttuuripäällikkö Su san na Mäki-Overs teyn siä ja sivistysjohtaja Mika Kamusta asiassa. Sivistysjohtaja Mika Kamusen alustuksen jälkeen sivistyslautakunta päät ti keskustelun jälkeen tehdä seuraavat muutokset si vis tys lau ta kunnan vuoden 2019 talousarvioehdotukseen: 1. Maksutuotot: Hanketuloja lisätään ja hankemenoja (oma vas tuu osuus) lisätään Muutokset perustuvat OPH:n ilmoittamaan tietoon, että hankkeiden määrä lisääntyy vuon na Yksityinen perhepäivähoito: Vähennetään Muutos perus tuu tarpeen/tarjonnan puuttumiseen. 3. Lisätään kahden koulunkäynninohjaajan palkkakustannukset Muutos perustuu talousarvion laadinnan jälkeen saatuun tietoon kahden uuden oppilaan tukitarpeesta. Edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta sivistyslautakunta toteaa, et tä kaupunginhallituksen asettamasta toimintakatetavoitteesta ol laan edel leen jäljessä Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta esittää kau pun ginhal li tuk sel le/-val tuus tol le sivistyslautakunnan vuoden 2019 ta lous ar vioesi tyk se nä seuraavaa:

18 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta TA 2018 TAe 2019 muutos säästötavoite TA 2019 tavoi te Lisätietoja: sivistysjohtaja Mika Kamunen Liitteet 3 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 ( ) 4 Talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelmat vuosille / Si vistys lau ta kun ta

19 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Irtisanoutuminen varhaiskasvatuspäällikön virasta / Rytkönen Kirsi Sivla Valmistelija: sivistysjohtaja Mika Kamunen Kirsi Rytkösen kirje sivistyslautakunnalle : "Kiittäen kuluneista vuosista, kohteliaimmin ilmoitan irtosanoutuvani var hais kas va tus pääl li kön virasta lukien. KIRSI RYTKÖNEN" Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää Kirsi Ryt kö selle eron varhaiskasvatuspäällikön virasta irtisanoutumisen mu kai ses ti lukien. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi si vis tys johta jan ehdotuksen. Lisätietoja: sivistysjohtaja Mika Kamunen

20 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat Sivla Sivistyslautakunnan tiedoksi ilmoitetaan seuraavaa: 1. Opetushallituksen päätös : Erasmus+ / KA229 Partne ri kou lut / Lukio, Hankkeelle myönnetty tuki Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee il moi tus asian tie dok seen. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi si vis tys johta jan ehdotuksen.

21 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Sivistysjohtajan päätökset ajalta Sivla Valmistelija: hallintosihteeri Marja Jäätteenmäki puh , Lapuan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 2 momentin mu kaan: "Lau ta kun nan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on il moitet ta va lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lu kuun otta mat ta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on il moit ta nut, ett ei se käytä otto-oikeuttaan." Sivistyslautakunnan tiedoksi ilmoitetaan mahdollista lautakunnan otto-oi keu den käyttöä varten seuraavat sivistysjohtajan vi ran hal ti ja päätök set: Kansalaisopiston rehtorin viran täyttäminen va ki naises ti alkaen / Valinnan vahvistaminen / Taka maa Mari Virkamatkamääräys / Honkimäki Hermanni ja Tuuri Jaa na Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää mahdollisesta ot to-oi keu den käyttämisestä edellä mainittujen sivistysjohtajan päätösten osalta. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta päätti, ettei se käy tä ot to-oi keut ta sivistysjohtajan edellä mainittuihin vi ran hal ti ja pää tök siin.

22 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Muut asiat Sivla Muita asioita ei ollut.

23 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Seuraava kokous Sivla Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunnan seuraava kokous pi detään torstaina alkaen kello 16:30. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi si vis tys johta jan ehdotuksen.

24 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Kokouksen päättäminen Sivla Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21:46.

25 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Oikaisuvaatimusohjeet ja vali tus osoitus Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska perusteet pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1-11 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus vi ranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. telefax nen ja -aika Lapuan kaupunki Sivistyslautakunta Valtuustontie LAPUA sähköposti: kirjaamo@lapua.fi Pykälät 1-11 Oikaisuvaatimus kir jel män si säl tö ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

26 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 10/ (26) Sivistyslautakunta Oikaisuvaatimusohjeet ja vali tus osoitus Kokouspäivämäärä Pykälä VALITUSOSOITUS Valitusviranomai nen ja pää tök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun valitusaika oi kai su vaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen se kä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204, Vaasa telekopio: sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus-/va li tuskir jel män sisältö ja toimit taminen Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oi kai su vaa ti muk sen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeu den käyn ti mak su (250,00 ). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan