Yhtymähallitus 4/ klo 17.00

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo Edupoli, Lämmittäjänkatu 2, Helsinki (Kabinetti, 3. krs) KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 52 : Kokouksen avaus... 3 Yh 53 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 Yh 54 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 Yh 55 : Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 Yh 56 : * Raportointi... 5 Yh 57 : * Vuoden 2017 talouden ja hallinnon tarkastus... 6 Yh 58 : Liite 2 Liiketoimintasiirtoon liittyvät yhteistoimintaneuvottelut... 9 Yh 59 : Posintra Oy:n osakkeiden myynti Porvoon kaupungille Yh 60 : Muovipoli Oy:n osakkeiden myyntivaltuudet Yh 61 : Edupoli Porvoo Ammattitien kiinteistön myyminen tai vuokraaminen ruotsinkielisen koulutuksen käyttöön Yh 62 : Järjestämisluvasta luopuminen Yh 63 : Edupoli Loviisan auto-osaston vuokrausvaltuus Yh 64 : Oy Porvoon opiskelija-asunnot Studiebostäder i Borgå Ab:n yhtiökokous Yh 65 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yh 66 : Ilmoitusasiat Yh 67 : Yhtymähallituksen kokousaika ja -paikka Yh 68 : Liite 1 Valitusosoitus *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Johan Söderberg alkaen yleisessä tietoverkossa

2 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo Edupoli, Lämmittäjänkatu 2, Helsinki (Kabinetti, 3. krs) JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OL- LEET Hannu Haukkasalo (Pornainen) Tuomo Jussila (Orimattila) Markus Kalliokivi (Pukkila) Virpi Karjalainen (Sipoo) Roope Lenkkeri (Porvoo) Satu Lindgren (Myrskylä) Kristina Lönnfors (Loviisa), varapuheenjohtaja Heidi Norra (Lapinjärvi) Johan Söderberg (Porvoo), puheenjohtaja Kaija-Leena Tuomisto (Askola) Raija Vaniala (Porvoo) Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, kuntayhtymän johtaja Kimmo Orava, johtaja ASIAT 52 - ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset Johan Söderberg puheenjohtaja Maija Penttilä pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja alkaen yleisessä tietoverkossa

3 Yh 52 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Johan Söderberg avasi kokouksen klo. Yh 53 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yh 54 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin ja.

4 Yh 55 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

5 Yh 56 : * Raportointi - Talous 04/ Koy Edupolis 03/ Koy Loviisan Amisto 03/ Edupoli Oy 03/2018 Merkitään tiedoksi.

6 Tark 44 : Arviointikertomus vuodelta 2017 ( ) Tark Kuntalain 121 :n mukaisesti tarkastuslautakunta antaa vuosittain tekemänsä arvioinnin tuloksista arviointikertomuksen. Hallintosäännön 51 :n mukaisesti arviointikertomus annetaan jäsenkunnille. Esitys: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa laaditun luonnoksen pohjalta. Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laadintaa luonnoksen pohjalta ja sitä päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa. Tark 44 Tarkastuslautakunta pyysi yhtymähallitukselta vastineet vuoden 2016 arviointikertomuksen havaintoihin. Lisäksi pyydettiin kuntayhtymän johdolta vuoden 2017 talousarvion tunnuslukujen toteutumatiedot ja strategisten tavoitteiden tarkempi toteutumisarvio. Esitys: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa saatujen täydennettyjen tietojen perusteella. Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja lähettää sen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi. Tarkastuslautakunta esittää jäsenkuntien valtuustoille, että he pyytävät arviointikertomuksen yhteenvedossa esitettyihin keskeisiin kehittämiskohteisiin vastineen yhtymähallitukselta lokakuun loppuun mennessä. Yh 57 : * Vuoden 2017 talouden ja hallinnon tarkastus Tarkastuslautakunta on laatinut talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista selvittävän arviointikertomuksen tilivuodelta 2017 ja allekirjoittanut sen kokouksessaan Tarkastuslautakunta esittää jäsenkuntien valtuustoille, että he pyytävät arviointikertomuksen yhteenvedossa esitettyihin keskeisiin kehittämiskohteisiin vastineen yhtymähallitukselta lokakuun loppuun mennessä. Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus on lähetetty jäsenkunnille.

7 Yhtymähallitus merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tietoon saaduksi.

8 Yh 33 : Liite 8 ( ) Liiketoimintasiirtoon liittyvät yhteistoimintaneuvottelut Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaan luovutukseen liittyvän yhteistoimintamenettelyn yhteydessä luovuttajalle ja luovutuksensaajalle on asetettu erityinen henkilöstöä koskeva informaatiovelvollisuus. Lain 11 :n mukaan sekä liikkeen luovuttajan että luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee 1.luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta 2.luovutuksen syyt 3.luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset 4.suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet. Luovuttajan on annettava hallussaan olevat, näitä asioita koskevat tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on annettava samat tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Oy Porvoo International College Ab:n toiminnot on tarkoitus yhdistää perustettavaan koulutusosakeyhtiöön, osana Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämistä. Liiketoimintasiirtoon liittyvät yhteistoimintaneuvottelut on käynnistetty kuntayhtymässä Koulutusorganisaatiossa yt-neuvottelut käydään yhtenäisen mallin mukaan. Työntekijäosapuoli esitti kokouksessa kysymyksiä, jotka pitää selvittää ennen toimintojen yhtiöittämistä. Liite 8. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys (PS) : Yhtymähallitus lähettää kysymykset toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämistä valmistelevalle ohjausryhmälle selvitystä varten. Hyväksyttiin.

9 Yh 58 : Liite 2 Liiketoimintasiirtoon liittyvät yhteistoimintaneuvottelut Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämistä itäisellä Uudellamaalla valmisteleva ohjausryhmä on toimittanut vastaukset työntekijäpuolen kokouksessa esittämiin kysymyksiin. Liite 2. Merkitään tiedoksi.

10 Yh 59 : Posintra Oy:n osakkeiden myynti Porvoon kaupungille Kuntayhtymä omistaa 10 kpl Posintra Oy:n osakkeita, eli 2,3 % osakkeista. Tasearvo ja hankintahinta on 3363,76 euroa. Kuntayhtymä on neuvotellut osakkeiden myymisestä Porvoon kaupungille, joka on kiinnostunut ostamaan osakkeet hankintahinnalla. Kuntayhtymä päättää myydä 10 kpl Posintra Oy:n osakkeita (osakkeet ) hankintahinnalla Porvoon kaupungille.

11 Yh 60 : Muovipoli Oy:n osakkeiden myyntivaltuudet Kuntayhtymä omistaa 10 kpl Muovipoli Oy:n osakkeita. Osakkeet on hankittu yhtiötä perustettaessa vuonna Kuntayhtymän osuus Muovipoli Oy:n osakkeista on 4,78 %. Osakkeiden tasearvo on 16818,79 euroa. Kuntayhtymä on luopunut muovialan koulutuksesta muutama vuosi sitten, joten Muovipoli Oy:n omistaminen ei ole merkityksellistä. Muovipoli toimii Lahdessa ja sen toimialana on muovialan tutkimus- ja kehityspalvelut, testauspalvelut ja materiaalikatselmukset. Lisätietoja yhtiöstä Muovipolin omistajat ovat: Aalto-korkeakoulusäätiö, Amerplast Oy, Bayer Oy, Borealis Polymers Oy, Entop Oy, Foxconn Oy, Heinolan kaupunki, Helsingin Yliopisto (rahastot), Hämeen kauppakamari ry, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keraplast Oy, Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Lahden kaupunki, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lassila & Tikanoja Oyj, Matti Kuitunen Oy, Muoviteollisuus ry, Nastolan Yrityspalvelu Oy, Okartek Oy, Oras Oy, Pintos Oy, Serres Oy, Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö, Uponor Suomi Oy, Wipak Oy, Virtain Yrityspalvelu Oy. Yhtymähallitus päättää tarjota omistamiaan Muovipoli Oy:n osakkeita ensisijaisesti muille osakkeenomistajille ostettavaksi. Osakkeet voidaan myydä eniten tarjoavalle, mutta kuitenkin vähintään tasearvolla.

12 Yh 31 : Edupoli Porvoo Ammattitien kiinteistön myyminen tai vuokraaminen ( ) ruotsinkielisen koulutuksen käyttöön Kuntayhtymä on strategiassaan linjannut, että laadukkaan koulutuksen toteuttaminen edellyttää toimitilamäärän supistamista noin neliömetrillä. Kuntayhtymällä on Porvoossa kolme toimipistettä, joissa kaikissa on vajaakäytöllä olevaa tilaa. Kuntayhtymä on valmis neuvottelemaan Edupoli Porvoo Ammattitien kiinteistöjen myynnistä tai vuokraamisesta pitkällä vuokrasopimuksella ruotsinkielisen koulutuksen käyttöön. Kuntayhtymän johto on lähettänyt asiaa koskevan neuvottelukutsun Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Yrkesinstitutet Prakticumille. Yhtymähallitus hyväksyy Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Yrkesinstitutet Prakticumille lähetetyn neuvottelukutsun ja valtuuttaa Johan Söderbergin, Pentti Suursalmen ja Kimmo Oravan käymään asiaa koskevat neuvottelut. Hyväksyttiin. Yh 44 : Edupoli Porvoo Ammattitien kiinteistön myyminen tai vuokraaminen ( ) ruotsinkielisen koulutuksen käyttöön Neuvottelut Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Yrkesinstitutet Prakticumin kanssa käytiin Kuntayhtymä esitti oman tarjouksensa tilojen myynnistä tai vuokraamisesta. Keskustelujen aikana selvisi, että koko kiinteistö on liian suuri ja arvokas heidän käyttöönsä. Kuntayhtymä pyysi heiltä vastatarjousta. Prakticum ilmoitti, ettei se anna vastatarjousta. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Prakticumin ja Inveonin hallitukset tutustuvat em. kiinteistöön Edupoli odottaa mahdollista uutta tarjousta. Merkittiin tiedoksi.

13 Yh 61 : Edupoli Porvoo Ammattitien kiinteistön myyminen tai vuokraaminen ruotsinkielisen koulutuksen käyttöön Prakticumin kanssa on käyty jatkokeskusteluja. Kokouksessa selostetaan keskustelujen sisältöä. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi.

14 Yh 62 : Järjestämisluvasta luopuminen Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo ja Sipoo ovat päättäneet perustaa uuden osakeyhtiön, joka yhdistää alueen suomenkielisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen resurssit. Osakeyhtiö hakee ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa lukien. Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön kesäkuun 2018 aikana. Kuntayhtymä ja Point College esittävät nykyisten järjestämislupiensa siirtämistä uudelle osakeyhtiölle. Yhtymähallitus päättää luopua järjestämisluvastaan alkaen uudelle perustetulle osakeyhtiölle.

15 Yh 47 : ( ) Edupoli Loviisan auto-osaston vuokrausvaltuus Autoalan koulutuksen hakijamäärät ovat jo pitkään olleet erittäin heikot Loviisassa. Vuodesta 2016 lähtien autoalalle on ollut vain yksi hakija vuosittain. Oppilasmäärä on vähentynyt niin paljon, että ei ole enää perusteltua jatkaa autoalan koulutusta Loviisassa. Nykyisten Loviisassa opiskelevien autoalan oppijoiden osalta on tehty suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi. Käytännössä autoalan koulutustilojen käyttö loppuu tämän vuoden loppuun mennessä. Loviisan toimipisteessä vapautuu siis vuoden lopussa 648 m2 autonkorjaukseen tai muuhun, esim. varikkokäyttöön soveltuvaa hallitilaa. Yhtymähallitus päättää vuokrata Edupolin Loviisan toimipisteen autohallin markkinahintaan ulkopuoliselle vuokralaiselle vuoden 2019 alusta lähtien siten, että tilojen markkinointi voidaan aloittaa välittömästi. Yhtymähallitus valtuuttaa johtaja Kimmo Oravan tekemään vuokravälitystoimeksiannon toimitilavälitystä tekevän yrityksen kanssa. Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle. Yh 63 : Edupoli Loviisan auto-osaston vuokrausvaltuus Yhtymähallitus päättää vuokrata Edupolin Loviisan toimipisteen autohallin markkinahintaan ulkopuoliselle vuokralaiselle vuoden 2019 alusta lähtien siten, että tilojen markkinointi voidaan aloittaa välittömästi. Yhtymähallitus valtuuttaa johtaja Kimmo Oravan tekemään vuokravälitystoimeksiannon toimitilavälitystä tekevän yrityksen kanssa.

16 Yh 64 : Oy Porvoon opiskelija-asunnot Studiebostäder i Borgå Ab:n yhtiökokous Porvoon opiskelija-asunnot Oy (POAS) kutsuu osakkeenomistajat yhtiökokoukseen klo Yhtymähallitus on jo aiemmin päättänyt kuntayhtymän yhtiökokousedustajaksi Pentti Suursalmen. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä yhtiön asettaminen selvitystilaan. POAS:n hallitus esittää omistajille, että jos Porvoon opiskelija-asunnot Oy asetetaan selvitystilaan, eikä yhtiöllä itsellään ole varoja maksaa vuokravakuuksia takaisin asukkaille, niin omistajat sitoutuvat palauttamaan poismuuttaville vuokralaisille vuokravakuuden selvitystilaan heidän omistusosuutensa suhteessa. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän osalta tähän sitoutuminen merkitsisi enintään 25158,23 euron maksuvastuuta. Tämän sitoutumisen vaihtoehtona on keskusteltu mahdollisuudesta, että vuokralainen voisi jättää viimeisen tai kaksi viimeistä vuokraa maksamatta ja siten kuitata vuokravakuussaatavansa yhtiöltä. Yhtiön hallitus on laajasti selvittänyt eri vaihtoehtoja yhtiön pelastamiseksi, mistä on raportoitu yhtymähallitukselle vuoden aikana. (Toimitusjohtajan selvitys sekä Revisium Oy:n taloudellisen tilanteen arviointi liitteenä) Ilman merkittävää taloudellista panostamista omistajilta, ei yhtiö ole pelastettavissa. Kukaan osakkeenomistajista ei ole ilmoittanut halua sijoittaa yhtiöön lisää rahaa. Yhtymähallitus antaa yhtymäkokousedustajalle ohjeet kokoukseen.

17 Yh 65 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yhtymähallituksen puheenjohtaja - Edupoli Orava Kimmo Neste Engineering Solutions Oy. Edupolin Ammattitien koetehtaan modernisointi 2. vaiheen suunnittelu, työnjohto, työmaavalvonta, dokumentointi ja hankinnat tarjouksen mukaisesti. Hankinnan arvo euroa (alv 0%) Penttilä Maija Thi Huong Valkeapään työsuhde puretaan koeajalla. Työsuhteen viimeinen päivä on Penttilä Maija Hyväksytty rekrytointi seuraavin palvelussuhdetiedoin: Lindroos Sami, Toistaiseksi voimassa oleva, Päätoiminen kokoaikainen, Kouluisäntä, Turvallisuus ja hyvinvointi -tiimiin Ensisijainen toimipiste on Helsinki. Koeaika: ei koeaikaa Penttilä Maija Hyväksytty Eino Kauppilan irtisanoutuminen. Palvelussuhde päättyy Suursalmi Pentti Hyväksytty rekrytointi seuraavin palvelussuhdetiedoin: Kurkela Jade, Toistaiseksi voimassa oleva, Päätoiminen osa-aikainen, Kouluttaja, Toimitilapalvelut -tiimiin Ensisijainen toimipiste on Porvoo Ammattitie. Koeaika: ei koeaikaa. Työsuhteen jatkumisen ehtona on pedagogisten opintojen suoritus mennessä Suursalmi Pentti Pauli Aaltosen irtisanoutuminen eläköitymisen vuoksi on hyväksytty, viimeinen työpäivä on Penttilä Maija Kuntayhtymä hankkii pöytätietokoneita 149 kpl ja kannettavia tietokoneita 30 kpl puitesopimustoimittaja Dustin Finland Oy:ltä. Hankinnan arvo on euroa. Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeuttaan.

18 Yh 66 : Ilmoitusasiat Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Taitaja2018-kisat on käyty Tampereella Kisoissa nuoret tulevaisuuden huippuosaajat ja ammattilaiset kilpailivat ammattitaitokilpailun SM-mitaleista n. 45 eri ammattialalla yli neljänsadan kilpailijan voimin. Kisassa oli mukana myös kansainvälisiä kilpailijoita sekä lukio- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita. Edupolin joukkue menestyi hienosti kisoissa. Roni Mankamo voitti kultaa maalauksessa ja tapetoinnissa ja Kaarle Paananen pronssia kirvestöissä.

19 Yh 67 : Yhtymähallituksen kokousaika ja -paikka Yhtymähallitus kokoontuu seuraavan kerran xx.

20 Yh 68 : Liite 1 Valitusosoitus ja antoi liitteen no 1 mukai- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello sen valitusosoituksen.

21 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Liite 1 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää päivää Valituskirja Valitusasia-kirjojen toimit-taminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/15) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN