Yhtymähallitus 11/ klo Amisto Loviisa, Johtajantie 12, Loviisa

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo Amisto Loviisa, Johtajantie 12, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 154 : Kokouksen avaus... 3 Yh 155 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 Yh 156 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 Yh 157 : Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 Yh 158 : Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ja heidän vastuualueensa... 5 Yh 159 : Tilintarkastusyhteisön valinta tytäryhtiöihin... 6 Yh 160 : Kuntayhtymän päätösluettelot... 7 Yh 161 : Ilmoitusasiat... 8 Yh 162 : Jäsenkuntien eroaminen kuntayhtymästä Yh 163 : Muut asiat Yh 164 : Yhtymähallituksen kokousaika ja -paikka Yh 165 : Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Johan Söderberg alkaen yleisessä tietoverkossa

2

3 Yh 154 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Johan Söderberg avasi kokouksen klo Yh 155 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys (MP): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Yh 156 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Esitys (MP): Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Jussila ja Markus Kalliokivi.

4 Yh 157 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys (MP): Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esitys (MP) : Esityslistalta poistetaan pykälä 158 Oy Porvoon opiskelija-asunnot - Studiebostäder i Borgå Ab. Muilta osin esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

5 Yh 158 : Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ja heidän vastuualueensa Hallintosäännön 14 pykälän mukaan yhtymähallituksen tehtävänä on nimetä johtavat viranhaltijat ja heidän vastuualueensa. Yhtymähallituksen keväällä 2017 hyväksymän operatiivisen toiminnan mallin mukaisesti kuntayhtymällä on seuraavat vastuualueet ja alueista vastaavat viranhaltijat: Virka Rehtori Apulaisrehtori Liiketoimintajohtaja Hallintojohtaja Johtaja Vastuualue Toimii kuntayhtymän johtajana Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Osaamiskeskukset Henkilöstö- ja toimintapalvelut Kuntayhtymän infra ja tytäryhtiöt Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin aiheuttamien organisaatiomuutosten myötä Edupolin johtokunnan perustama liiketoimintajohtajan virka ja johtajan virka siirtyvät kuntayhtymän viroiksi alkaen liikelaitos Edupolin toiminnan päättyessä erillisenä oppilaitoksena kuluvan vuoden lopussa. Porvoon Ammattiopiston apulaisrehtorin virka on perustettu Em. ammatillisen koulutuksen reformin myötä myös apulaisrehtorin virka siirtyy kuntayhtymän viraksi alkaen. Hallintosäännön 9 pykälän mukaan kuntayhtymän johtajan sijaisen määrää yhtymähallitus. Kuntayhtymän johtajana toimii rehtori, jonka sijaisena on ollut apulaisrehtori. Esitys (JS): Yhtymähallitus nimeää johtavat viranhaltijat ja heidän vastuualueensa seuraavasti: Virka Rehtori Apulaisrehtori Liiketoimintajohtaja Hallintojohtaja Johtaja Vastuualue Toimii kuntayhtymän johtajana Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Osaamiskeskukset Henkilöstö- ja toimintapalvelut Kuntayhtymän infra ja tytäryhtiöt Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän johtajan sijaisena toimii johtaja (Kimmo Orava). Hyväksyttiin. Johtavien viranhaltijoiden nimeäminen ja heidän vastuualueensa lisätään viime kokouksessa hyväksyttyyn hallintosääntöön.

6 Yh 159 : Tilintarkastusyhteisön valinta tytäryhtiöihin Osakeyhtiölain 5 luvun 1 :n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Kun yhtymähallitus on koulutuskuntayhtymän ylin päättävä toimielin, se käyttää omistajalle osakeyhtiölain mukaan kuuluvaa päätösvaltaa niissä osakeyhtiöissä, joissa kuntayhtymä on osakkeenomistajana. Kuntayhtymä omistaa Edupoli Oy:n, Kiinteistö Oy Edupoliksen ja Keskinäinen kiinteistö Oy Loviisan Amiston 100 %:sti, joten yhtymähallitus voi päättää näiden yhtiöiden yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Osakeyhtiöiden tilintarkastusyhteisö muuttuu tilintarkastusyhteisöjen fuusioiden ja nimenmuutosten seurauksena ja tulevaisuudessa nimi tulee olemaan BDO Oy. Esitys: (PS) Yhtymähallitus valitsee yksimielisellä osakkeenomistajan päätöksellä Edupoli Oy:n, Kiinteistö Oy Edupoliksen ja Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amiston tilintarkastusyhteisöksi BDO Oy:n. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Riitta Samola. Tuomo Jussila, Kristina Lönnfors, Johan Söderberg ja Raija Vaniala ilmoittivat esteellisyytensä tämän pykälän kohdalla ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän kohdalla toimi Roope Lenkkeri. Esitys hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin heti.

7 Yh 160 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yhtymähallituksen puheenjohtaja Johtava rehtori Kuntayhtymän johtoryhmä - Tukipalvelut Hallintojohtaja Penttilä Maija Hyväksytty rekrytointi seuraavin palvelussuhdetiedoin: Valkeapää Thi Huong, Toistaiseksi voimassa oleva, Päätoiminen kokoaikainen, Toimitilahuoltaja, Siivous -tiimiin Ensisijainen toimipiste on Virnatie 5, Vantaa. Koeaika: 6 kk. Amisto Rehtori Edupoli Rehtori Edupoli Orava Kimmo Rakennuspalvelu Sanera Oy. Helsingin toimipisteen 4 krs. toimiston muutostyöt (n. 60 m2). Tarjouksen mukaan euroa (alv 0%). Esitys (PS): Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeuttaan. Hyväksyttiin.

8 Yh 161 : Ilmoitusasiat Esitys (PS): Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Ky Neuvottelu kevään yhteishaun tilanteesta on käyty Eduskunta on hyväksynyt lain varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta: Verohallinto palauttaa suoritetun veron hakemuksesta, jos kunta, kuntayhtymä, yksityinen yhteisö tai säätiö vuosina luovuttaa yksityiselle osakeyhtiölle sen osakkeita vastaan omistamansa kiinteistön, joka on pääasiassa luovuttajan harjoittaman ammattikorkeakoululaissa (932/2014) säädetyn toimiluvan tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) säädetyn järjestämisluvan mukaisen toiminnan käytössä. Veron palauttamisen edellytyksenä on, että luovutettua kiinteistöä käytetään pääasiassa vastaanottavan yhtiön tai sen omistajan harjoittaman 1 momentissa tarkoitetun toimiluvan tai järjestämisluvan mukaiseen toimintaan. Lisäksi edellytyksenä on, että kiinteistössä järjestettävän toiminnan kustannukset rahoitetaan pääosin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 9 :n mukaisesti myönnettävällä rahoituksella tai että ammattikorkeakoulu käyttää tiloja pääasiassa ammattikorkeakoululain 4 :ssä tarkoitettujen julkisesti rahoitettujen tehtäviensä täyttämiseen. Verovapaus koskee vastaavasti kunnan, kuntayhtymän, yksityisen yhteisön tai säätiön omistaman kiinteistön omistamista ja hallintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden luovutusta vastaanottavalle yhtiölle, jos kiinteistö on pääasiassa 1 momentissa tarkoitetussa käytössä tai osakkeet oikeuttavat 1 momentissa tarkoitetussa käytössä olevan huoneiston hallintaan. (HE 153/2017 vp) Lain väliaikainen muutos on tehty nimenomaan yhtiöittämistä suunnittelevia kuntia ja kuntayhtymiä silmälläpitäen. Kuntayhtymän kiinteistöt voidaan siirtää perustettavalle osakeyhtiölle ilman varainsiirtoveroseuraamuksia. Amisto Taitaja9 kisan Itä-Uudenmaan paikalliskilpailu järjestettiin Amisto Perämiehentillä Taitaja9-kisa on peruskoulun 9.- luokkalaisille tarkoitettu kilpailu kädentaidoissa. Pornaisten yhtenäiskoulun joukkue voitti, toiseksi tuli Linnanjoen koulun joukkue ja prossia sai Pornaisten yhtenäiskoulun toinen joukkue. Kilpailuun osallistui yhteensä 15 joukkuetta.

9 Edupoli BDO Oy laatii Edupoli Oy:lle välitilintarkastuksen. Merkittiin tiedoksi.

10 Yh 162 : Jäsenkuntien eroaminen kuntayhtymästä Perussopimuksen 6 mukaan jäsenkunnan, joka aikoo erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava erosta kuntayhtymälle kirjallisesti. Perussopimus päättyy ja ero astuu voimaan eroavan kunnan osalta em. ilmoituksen jättämistä seuraavan kalenterivuoden lopussa, ellei muusta päättymisajankohdasta ole sovittu yhtymähallituksen suostumuksella. Eroava kunta voi luovuttaa osuutensa ja jäsenkunta voi luovuttaa osan osuuksiaan kuntayhtymän varoihin toiselle jäsenkunnalle sen mukaan kuin asianomaisten kuntien kesken sovitaan. Luovutuksesta on ilmoitettava kuntayhtymälle. Muussa tapauksessa eroavalle jäsenkunnalle suoritetaan yhtymähallituksen päättämä korvaus kuntayhtymälle luovutettavista osuuksista. Kuntayhtymä voi yhtymähallituksen päätöksen mukaan ja sen määräämästä korvauksesta luovuttaa jäsenkunnalle osuuksia kuntayhtymän varoihin. Korvauksen tulee vastata luovutettavia osuuksia kuntayhtymän varoihin vähennettynä veloilla ja varojen hankintaan saadun valtionosuuden ja -avustuksen suhteellisella määrällä. Luovutettuihin osuuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet alkavat tai siirtyvät luovutusta seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1. päivänä, jollei yhtymähallituksen päätöksen mukaan toisin sovita. Perussopimuksen 7 :ssä määrätään, että mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan yhtymähallituksen päättämä erokorvaus kuntayhtymälle luovutettavista osuuksista. Erokorvaus maksetaan kertasuorituksen eron astuessa voimaan, jos se on pienempi kuin euroa. Jos erokorvaus on suurempi, maksetaan se kolmena yhtä suurena eränä kolmen (3) vuoden kuluessa eron voimaantulosta lukien. Erokorvauksen maksavat jäljelle jäävät jäsenkunnat tai peruspääomaa alennetaan vastaavalla summalla. FCG Konsultointi Oy:n johtava konsultti Riitta Ekuri selostaa kokouksessa jäsenkuntien erokorvausten laskentaperusteita. Esitys (JS): Yhtymähallitus keskustelee asiasta ja tekee päätöksen eroavalle jäsenkunnalle maksettavasta korvauksesta sekä kunnalle siirtyvistä vastuista.

11 Yhtymähallitus päätti, että mahdolliset erokorvaukset valmistellaan FCG:n laatimassa purkuselvityksessä esitetyin Tasearvoin (sarake A) huomioiden, että eläkevastuut siirtyvät eroavalle jäsenkunnalle.

12 Yh 163 : Muut asiat Esitys (PS): Muita asioita ei ollut.

13 Yh 164 : Yhtymähallituksen kokousaika ja -paikka Esitys (MP): Yhtymähallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta. Yhtymähallitus kokoontuu seuraavan kerran klo Porvoo Perämiehentie 6.

14 Yh 165 : Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello ja antoi liitteen no 1 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.

15 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite 1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , Seuraaviin päätöksiin voidaan kuntalain 134 :n mukaan hakea oikaisua. Pykälät: 158, 159 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Perämiehentie PORVOO hallinto@iukky.fi Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN

16 VALITUSOSOITUS Liite 1 Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/15) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN