Yhtymähallitus 10/ klo 16.30

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo (Rehtorin huone, 2. krs) KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 139 : Kokouksen avaus... 3 Yh 140 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 Yh 141 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 Yh 142 : Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 Yh 143 : * Raportointi... 5 Yh 144 : * Jäsenten nimeäminen Helia-säätiön hallitukseen... 6 Yh 145 : Kuntayhtymän lainajärjestelyt... 7 Yh 146 : * Kuntayhtymän omaisuuden, henkilöstön ja toiminnan siirtäminen EdupoliPointCollege Oy:lle... 9 Yh 147 : Kuntayhtymän viranhaltija kunnes kuntayhtymä on purettu Yh 148 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yh 149 : Ilmoitusasiat Yh 150 : Yhtymähallituksen kokousaika ja -paikka Yh 151 : Liite 1 Valitusosoitus *) Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Roope Lenkkeri alkaen yleisessä tietoverkossa

2 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo (Rehtorin huone, 2. krs) JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OL- LEET Maria Grundström (Loviisa), varapuheenjohtaja Virpi Karjalainen (Sipoo) Jari Kettunen (Porvoo) Roope Lenkkeri (Porvoo), puheenjohtaja Heidi Norra (Lapinjärvi) Kaija-Leena Tuomisto (Askola) Raija Vaniala (Porvoo) Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, kuntayhtymän johtaja Kimmo Orava, johtaja Anja Leino, apulaisrehtori ASIAT ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Roope Lenkkeri puheenjohtaja pöytäkirjantarkastaja Maija Penttilä pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja alkaen yleisessä tietoverkossa

3 Yh 139 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Roope Lenkkeri avasi kokouksen klo. Yh 140 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys (RL): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yh 141 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Esitys (RL): Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin ja.

4 Yh 142 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys (RL): Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

5 Yh 143 : * Raportointi - Kuntayhtymän talous 01-10/2018 Esitys (KO): Merkitään tiedoksi.

6 Yh 144 : * Jäsenten nimeäminen Helia-säätiön hallitukseen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on jäsen Helia-säätiössä ja kuntayhtymä on oikeutettu nimeämään yhden varsinaisen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen säätiön hallitukseen. Sääntöjen mukaan jäsen ja varajäsen tulee ilmoittaa joulukuun 20. päivään mennessä. Tällä kertaa tulee varsinaiseksi jäseneksi esittää miestä ja varajäseneksi naista. Esitys (KO): Yhtymähallitus nimeää Helia-säätiön hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

7 Yh 120 : ( ) Kuntayhtymän lainajärjestelyt Yhtymähallitus on tehnyt päätöksen Kuntarahoitus Oyj:n Kuntatodistusohjelman käyttöönotosta. Lisäksi kuntayhtymä on ottanut jäsenkuntiensa puolesta Kuntarahoitukselta pitkäaikaista lainaa Perämiehentien kiinteistön vuosien 2009 ja 2010 peruskorjauksien rahoittamiseen ja kuntayhtymän omaa lainaa Askolan kiinteistön vuosien 2013 ja 2014 peruskorjauksien rahoittamiseen. Kuntayhtymän toimintojen siirtyessä EdupoliPointCollege Oy:lle tulee Kuntarahoitus vaatimaan lainoilleen jäsenkuntien 100 %:n takauksen. EdupoliPointCollege Oy:n osakassopimusluonnoksen mukaan osakkeenomistajilla ei ole velvollisuutta antaa yhtiölle lainaa eikä yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia. Kuntarahoituksen lisäksi kuntayhtymällä on pitkäaikaista lainaa Itä- Uudenmaan Osuuspankista. Laina on otettu Askolan kiinteistön vuoden 2012 peruskorjaukseen. Osuuspankilta on saatu tieto, että se hyväksyy kuntayhtymän kiinteistöt lainojen vakuudeksi. Osuuspankin kanssa on käyty neuvotteluja em. lainojen kokoamiseksi yhdeksi lainaksi. Tarjottuja eri lainarahoitusvaihtoehtoja selostetaan kokouksessa. Esitys (PS): Yhtymähallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:ltä olevien lainojen siirtämisen Itä-Uudenmaan Osuuspankille ja valtuuttaa hallintojohtajan neuvottelemaan lainan nostoajankohdan ym. yksityiskohdat Osuuspankin kanssa sekä allekirjoittamaan laina-asiakirjat. Lainapääoman mahdollinen korkosuojaus jätetään EdupoliPointCollege Oy:n päätettäväksi. Hyväksyttiin. Yh 145 : Kuntayhtymän lainajärjestelyt Kuntayhtymän laina nostetaan Kuntayhtymän laina siirtyy apporttiomaisuuden siirrolla alkaen EdupoliPointCollege Oy:lle. Itä-Uudenmaan Osuuspankki edellyttää uuden yhtiön lainan ja pankkitilin limiitin vakuutena käytettäväksi kiinteistökiinnitystä. Jotta vakuudet saadaan voimaan vuoden vaihteeseen mennessä, tulee kiinteistökiinnitysten ja panttikirjojen hakeminen käynnistää välittömästi.

8 Esitys (KO): Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä päättää pantata kiinteistön Askolassa osoitteessa Helkamäentie 32 ( ) EdupoliPoint- College Oy:n euron tililimiitin vakuudeksi. Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän hallintojohtajan allekirjoittamaan ja sopimaan kiinnitysten hakemisesta kiinteistöihin (Askola Helkamäentie 32), (Vantaa Virnatie 5), (Porvoo Aleksanterinkatu 20) ja (Loviisa Johtajantie 12). Päätettiin myös antaa yhtiön omistamaan kiinteistöön KOY Loviisan Amisto ja KOY Edupolis kohdistuvat kiinnitykset pankille säilytettäviksi siihen asti kunnes pankki on saanut suorituksen niistä vastuista, joista Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on pantannut osakkeet pankille.

9 Yh 146 : * Kuntayhtymän omaisuuden, henkilöstön ja toiminnan siirtäminen EdupoliPointCollege Oy:lle Kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot Porvoo, Loviisa, Sipoo, Askola ja Lapinjärvi ovat keväällä 2018 päättäneet Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Oy Porvoo International College Ab:n yhdistämisestä siten, että toimintaa jatkamaan on perustettu EdupoliPointCollege Oy. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen järjestämislupa on peruttu päättymään ja EdupoliPointCollege Oy:lle on myönnetty ammatillisen koulutuksen järjestämislupa alkaen. Kuntayhtymän koko omaisuus, henkilöstö ja toiminta siirretään liikkeenluovutuksena EdupoliPointCollege Oy:lle klo Kuntayhtymän omaisuus luovutetaan apporttisiirrolla EdupoliPointCollege Oy:lle ja kuntayhtymä saa vastineeksi kappaletta EdupoliPointCollege Oy:n osakkeita. Yhtymähallitukselle esitellään yhtiöittämisprosessin aikataulu ja toimenpidesuunnitelma. Yhtymähallitukselle esitellään PWC:n laatimat apporttiomaisuuden luovutuskirja, henkilöstön siirtosopimus, kiinteistöjen luovutuskirja sekä vuokraoikeuksien luovutuskirja. Asiakirjoja tullaan täydentämään kuntayhtymän tilinpäätöksen valmistuttua. Esitys (KO): 1. Yhtymähallitus hyväksyy yhtiöittämisen ja toiminnan siirtämisen Edupolipointcollege Oy:lle. 2. Yhtymähallitus hyväksyy apporttiomaisuuden luovutuksen laaditun luovutuskirjan mukaisesti, hyväksyy kiinteistöjen luovutuksen luovutuskirjan mukaisesti, vuokrasopimusten siirtosopimuksen sekä hyväksyy henkilöstön siirtosopimuksen. 3. Yhtymähallitus valtuuttaa puheenjohtaja Roope Lenkkerin ja johtaja Kimmo Oravan allekirjoittamaan luovutussopimukset, merkitsemään kuntayhtymälle apporttiluovutuksena tulevat osakkeet sekä allekirjoittamaan muut yhtiöittämiseen liittyvät asiakirjat ja hyväksymään teknisluontoisia muutoksia asiakirjoihin.

10 Yh 147 : Kuntayhtymän viranhaltija kunnes kuntayhtymä on purettu Kuntayhtymällä tulee olla viranhaltija kuntayhtymän purkuvaiheessa jälkeen siihen saakka, kunnes kuntayhtymä on purettu. Kuntayhtymän henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä EdupoliPointCollege Oy:n palvelukseen, eli kuntayhtymään ei jää yhtään työntekijää eikä viranhaltijaa, ellei asiasta erikseen päätetä. Kuitenkin kuntayhtymällä on tehtäviä ja velvollisuuksia myös vuoden 2019 aikanakin. Tehtäviä ovat ainakin tilinpäätöksen laatiminen ja muut kuntayhtymän purkamiseen liittyvät tehtävät, jotka voivat myös vaatia viranhaltijapäätöksiä. Kuntayhtymän taloushallinnon henkilökunta tulee tekemään kuntayhtymän tilinpäätöksen osana työtehtäviään, vaikka työnantaja onkin EdupoliPointCollege Oy, joten taloushallinnon henkilökunnan, talousjohtajan ja palvelujohtajan työtehtäviin on määriteltävä myös kuntayhtymän purkuvaiheen tehtävät. Esitys (RL): Yhtymähallitus ilmoittaa EdupoliPointCollege Oy:lle, että kuntayhtymän taloushallinnon henkilökunnan, talousjohtajan ja palvelujohtajan tehtäviin tulee kuulua kuntayhtymän purkamisvaiheen vaatimat tehtävät. Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän johtajan sijaisena toimiva Kimmo Orava jatkaa kuntayhtymän johtajana kunnes kuntayhtymä on purettu. Kuntayhtymä ei maksa palkkaa eikä palkkioita tästä tehtävästä, koska johtaja saa palkan EdupoliPointCollege Oy:stä.

11 Yh 148 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yhtymähallituksen puheenjohtaja - Edupoli Leino Anja Tarjous 3D Systems MJP 2500 Plus 3D-tulostin ja MakerBot Z18 3Dtulostin on hyväksytty. Tarjouksen teki AIP Works. Hankinnan hinta 36500,00 euroa (Alv 0 %) Leino Anja Hyväksytty rekrytointi seuraavin palvelussuhdetiedoin: Waltonen Peter, Toistaiseksi voimassa oleva, Päätoiminen osa-aikainen, Kouluttaja, Teollisuuden palvelut -tiimiin Ensisijainen toimipiste on Porvoo Perämiehentie. Koeaika: 6 kk Suursalmi Pentti Helena Kämäräisen irtisanoutuminen on hyväksytty, viimeinen työpäivä on Suursalmi Pentti Mika Vattuniemen irtisanoutuminen on hyväksytty, viimeinen työpäivä Esitys (KO): Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeuttaan.

12 Yh 149 : Ilmoitusasiat Esitys (KO): Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: -

13 Yh 150 : Yhtymähallituksen kokousaika ja -paikka Esitys (KO): Yhtymähallitus kokoontuu seuraavan kerran xx klo xx Edupoli Ammattitie rehtorin huone.

14 Yh 151 : Liite 1 Valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello xx ja antoi liitteen no 1 mukaisen valitusosoituksen.

15 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Liite 1 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/15) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN