Yhtymähallitus 8/ klo 16.30

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo (Rehtorin huone, 2. krs) KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 112 : Kokouksen avaus... 3 Yh 113 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 Yh 114 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 Yh 115 : Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 Yh 116 : * Raportointi... 5 Yh 117 : Liite 2 Kuntayhtymän purkaminen... 6 Yh 118 : Erokorvaus eroaville kunnille... 8 Yh 119 : Liite 3 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Yh 120 : Kuntayhtymän lainajärjestelyt Yh 121 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yh 122 : Ilmoitusasiat Yh 123 : Yhtymähallituksen kokousaika ja -paikka Yh 124 : Liite 1 Valitusosoitus *) Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Roope Lenkkeri alkaen yleisessä tietoverkossa

2 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo Edupoli, Ammattitie 1, Porvoo (Rehtorin huone, 2. krs) JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OL- LEET Maria Grundström (Loviisa), varapuheenjohtaja Hannu Haukkasalo (Pornainen) Tuomo Jussila (Orimattila) Markus Kalliokivi (Pukkila) Virpi Karjalainen (Sipoo) Jari Kettunen (Porvoo) Roope Lenkkeri (Porvoo), puheenjohtaja Satu Lindgren (Myrskylä) Heidi Norra (Lapinjärvi) Kaija-Leena Tuomisto (Askola) Raija Vaniala (Porvoo) Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, kuntayhtymän johtaja Kimmo Orava, johtaja ASIAT ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Roope Lenkkeri puheenjohtaja pöytäkirjantarkastaja Maija Penttilä pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja alkaen yleisessä tietoverkossa

3 Yh 112 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Roope Lenkkeri avasi kokouksen klo. Yh 113 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yh 114 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 Yh 115 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

5 Yh 116 : * Raportointi - talous 08/2018 Merkitään tiedoksi.

6 Yh 117 : Liite 2 Kuntayhtymän purkaminen Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen. Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa. Purkuselvitys liitteenä. Liite 2. Yhtymähallitus merkitsee purkuselvityksen tiedoksi.

7 Yh 162 : ( ) Jäsenkuntien eroaminen kuntayhtymästä Perussopimuksen 6 mukaan jäsenkunnan, joka aikoo erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava erosta kuntayhtymälle kirjallisesti. Perussopimus päättyy ja ero astuu voimaan eroavan kunnan osalta em. ilmoituksen jättämistä seuraavan kalenterivuoden lopussa, ellei muusta päättymisajankohdasta ole sovittu yhtymähallituksen suostumuksella. Eroava kunta voi luovuttaa osuutensa ja jäsenkunta voi luovuttaa osan osuuksiaan kuntayhtymän varoihin toiselle jäsenkunnalle sen mukaan kuin asianomaisten kuntien kesken sovitaan. Luovutuksesta on ilmoitettava kuntayhtymälle. Muussa tapauksessa eroavalle jäsenkunnalle suoritetaan yhtymähallituksen päättämä korvaus kuntayhtymälle luovutettavista osuuksista. Kuntayhtymä voi yhtymähallituksen päätöksen mukaan ja sen määräämästä korvauksesta luovuttaa jäsenkunnalle osuuksia kuntayhtymän varoihin. Korvauksen tulee vastata luovutettavia osuuksia kuntayhtymän varoihin vähennettynä veloilla ja varojen hankintaan saadun valtionosuuden ja -avustuksen suhteellisella määrällä. Luovutettuihin osuuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet alkavat tai siirtyvät luovutusta seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1. päivänä, jollei yhtymähallituksen päätöksen mukaan toisin sovita. Perussopimuksen 7 :ssä määrätään, että mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan yhtymähallituksen päättämä erokorvaus kuntayhtymälle luovutettavista osuuksista. Erokorvaus maksetaan kertasuorituksena eron astuessa voimaan, jos se on pienempi kuin euroa. Jos erokorvaus on suurempi, maksetaan se kolmena yhtä suurena eränä kolmen (3) vuoden kuluessa eron voimaantulosta lukien. Erokorvauksen maksavat jäljelle jäävät jäsenkunnat tai peruspääomaa alennetaan vastaavalla summalla. FCG Konsultointi Oy:n johtava konsultti Riitta Ekuri selostaa kokouksessa jäsenkuntien erokorvausten laskentaperusteita. Esitys (JS): Yhtymähallitus keskustelee asiasta ja tekee päätöksen eroavalle jäsenkunnalle maksettavasta korvauksesta sekä kunnalle siirtyvistä vastuista.

8 Yhtymähallitus päätti, että mahdolliset erokorvaukset valmistellaan FCG:n laatimassa purkuselvityksessä esitetyin Tasearvoin (sarake A) huomioiden, että eläkevastuut siirtyvät eroavalle jäsenkunnalle. Yh 105 Eron myöntäminen eroaville kunnille ( ) Perussopimuksen 6 mukaan jäsenkunnan, joka aikoo erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava erosta kuntayhtymälle kirjallisesti. Perussopimus päättyy ja ero astuu voimaan eroavan kunnan osalta em. ilmoituksen jättämistä seuraavan kalenterivuoden lopussa, ellei muusta päättymisajankohdasta ole sovittu yhtymähallituksen suostumuksella. Pukkilan kunta, Myrskylän kunta ja Orimattilan kaupunki ovat tehneet päätöksen erota kuntayhtymästä välittömästi (Pukkila KV , Myrskylä KV , Orimattila KV ). Pornaisten kunta on tehnyt päätöksen erota kuntayhtymästä (Pornainen KV ). Kuntayhtymän purkamisen toteuttaminen ja omaisuuden siirtäminen EdupoliPointCollege Oy:lle käytännössä edellyttää sitä, että eroaville kunnille myönnetään ero ennen apporttiomaisuuden siirtämistä. Tästä syystä on järkevää myöntää eroaville kunnille ero kuntayhtymästä jo EdupoliPointCollege Oy:n toimitusjohtaja Pasi Kankare selostaa asiaa kokouksessa. Erokorvausten valmistelu on vielä kesken ja tältä osin asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Yhtymähallitus myöntää eron Pukkilan kunnalle, Myrskylän kunnalle, Orimattilan kaupungille sekä Pornaisten kunnalle siten, että eroamispäivä on Yhtymähallitus muistuttaa Pornaisten kuntaa siitä, että Pornaisten eron voimaantulo edellyttää Pornaisten kunnanvaltuuston hyväksynnän, koska Pornaisten kunnanvaltuuston alkuperäinen päätös koski päivämäärää Yh 118 : Erokorvaus eroaville kunnille

9 Kuntayhtymän omaisuus siirretään apporttiluovutuksena Edupoli- PointCollege Oy:lle. Tätä varten kuntayhtymä on pyytänyt kiinteistöistään ulkopuolisen asiantuntijan laatimat arviokirjat. Kiinteistöjen arviokirja-arvot poikkeavat kirjanpidon tasearvoista. Kuntayhtymä selvittää, mitä arvoja käytetään apporttisiirrossa ja onko tällä vaikutusta maksettavien erokorvausten suuruuteen. Yhtymähallitus merkitsee erokorvausten valmisteluasian tiedoksi.

10 Tark 54 ( ) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Hallintosäännön mukaisesti tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 :ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Kuntalain 84 :n mukaan kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymähallitukselle tiedoksi vuosittain. Esitys: Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusilmoitusten tilanteen ja saattaa ilmoitukset edelleen yhtymähallitukselle tiedoksi. Tarkastuslautakunta: hyväksyy päivitetyn sidonnaisuusilmoitusluettelon (liite 2) toteaa, että sidonnaisuusilmoitus puuttuu kahdelta yhtymähallituksen varajäseneltä ja pyytää edelleen ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset yhtymähallitukselle tiedoksi Yh 119 : Liite 3 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Tarkastuslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt päivitetyn sidonnaisuusilmoitusluettelon ja saattanut hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset yhtymähallitukselle tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän ulkoisilla verkkosivuilla. Liite 3. Yhtymähallitus merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

11

12 Yh 120 : Kuntayhtymän lainajärjestelyt Yhtymähallitus on tehnyt päätöksen Kuntarahoitus Oyj:n Kuntatodistusohjelman käyttöönotosta. Lisäksi kuntayhtymä on ottanut jäsenkuntiensa puolesta Kuntarahoitukselta pitkäaikaista lainaa Perämiehentien kiinteistön vuosien 2009 ja 2010 peruskorjauksien rahoittamiseen ja kuntayhtymän omaa lainaa Askolan kiinteistön vuosien 2013 ja 2014 peruskorjauksien rahoittamiseen. Kuntayhtymän toimintojen siirtyessä EdupoliPointCollege Oy:lle tulee Kuntarahoitus vaatimaan lainoilleen jäsenkuntien 100 %:n takauksen. EdupoliPointCollege Oy:n osakassopimusluonnoksen mukaan osakkeenomistajilla ei ole velvollisuutta antaa yhtiölle lainaa eikä yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia. Kuntarahoituksen lisäksi kuntayhtymällä on pitkäaikaista lainaa Itä- Uudenmaan Osuuspankista. Laina on otettu Askolan kiinteistön vuoden 2012 peruskorjaukseen. Osuuspankilta on saatu tieto, että se hyväksyy kuntayhtymän kiinteistöt lainojen vakuudeksi. Osuuspankin kanssa on käyty neuvotteluja em. lainojen kokoamiseksi yhdeksi lainaksi. Tarjottuja eri lainarahoitusvaihtoehtoja selostetaan kokouksessa. Yhtymähallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:ltä olevien lainojen siirtämisen Itä-Uudenmaan Osuuspankille ja valtuuttaa hallintojohtajan neuvottelemaan lainan nostoajankohdan ym. yksityiskohdat Osuuspankin kanssa sekä allekirjoittamaan laina-asiakirjat. Lainapääoman xxx %:n osuudelle otetaan kiinteäkorkoinen korkosuojaus.

13 Yh 121 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yhtymähallituksen puheenjohtaja - Edupoli Suursalmi Pentti Hyväksytty rekrytointi seuraavin palvelussuhdetiedoin: Kaipiainen Heli, Toistaiseksi voimassa oleva, Päätoiminen kokoaikainen, järjestelmäassistentti, Tieto, neuvonta ja ohjauspalvelut -tiimiin Ensisijainen toimipiste on Porvoo Ammattitie. Koeaika: 4 kk Suursalmi Pentti Hanna Rainio irtisanoutuminen on hyväksytty, irtisanoutumispäivä Orava Kimmo Kymppirakenne Oy. Ammattitien salaojakorjaukset päivätyn tarjouksen mukaisesti. Urakkahinta euroa Orava Kimmo Porvoon Paalurakenne Oy. Opetusravintola Iriksen keittiön saneerausurakka päivätyn tarjouksen mukaisesti. Urakkahinta euroa. Työn aloitus Suursalmi Pentti Kaija Tuiskulan irtisanoutuminen on hyväksytty, palvelussuhde päättyy Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeuttaan.

14 Yh 122 : Ilmoitusasiat Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on syyskuussa saatu päätös 104 opiskelijavuodesta lisää vuodelle 2018, mikä tarkoittaa rahana euroa. Kuntayhtymässä tehtiin ulkoinen auditointi Kiwa Inspectan toimesta. Arvioinnissa ei todettu yhtään poikkeamaa; sertifikaattien voimassaolo jatkuu. Kuntayhtymällä on kolme sertifikaattia: ISO9001, ISO14001 ja OHSAS18001.

15 Yh 123 : Yhtymähallituksen kokousaika ja -paikka Yhtymähallitus kokoontuu seuraavan kerran xx.

16 Yh 124 : Liite 1 Valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello ja antoi liitteen no 1 mukaisen valitusosoituksen.

17 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Liite 1 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/15) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN