KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2011 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2011 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 40 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Aino Savolainen, pj x Laila Markkanen - Teemu Pakarinen, vpj - Matti Näkkilä - Mauri Hämäläinen x Mirka Varis - Kyösti Kytöjoki x Mauri Hänninen - Anne Laine x Virpi Korhonen - Ritva Mäkäräinen - Arvo Leppänen x Paula Riihuhta- x Poikolainen Esko Viinikainen - Kari Levänen, kunnanjohtaja - Katja Kuusinen, khall. pj - Reijo Jämsen, khall. edustaja x Kaisa Leinonen, osastopäällikkö, x esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Milla Pakarinen, nuorisovalt.edustaja x PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Aino Savolainen Kaisa Leinonen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Laine ja Arvo Leppänen. Tarkastusaika Konnevedellä Anne Laine Arvo Leppänen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Konnevesi klo 9-15 ( 24-26) Virka-asema Allekirjoitus Kaisa Leinonen

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta LÄHIHOITAJAN VALINTA Sosiaali- ja terveysltk 24 Työntekijän eläkkeelle jäännin vuoksi vapautunut kodinhoitajan toimi on lakkautettu lukien ja kunnanhallitus on antanut lautakunnalle luvan palkata lähihoitaja lukien toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Lähihoitajan työsuhde on ollut haettavana ja määräaikaan mennessä on tullut kuusi hakemusta. Tiedot hakijoista ovat liitteenä. Hakijoista kutsuttiin haastateltaviksi Tanja Karhunen, Jenni Sirkka ja Piia Varis. Haastattelijoina olivat lautakunnan puheenjohtaja Aino Savolainen, sosiaalijohtaja Kaisa Leinonen, kotipalvelun ohjaaja Heljä Sarkio ja osastonhoitaja Helena Saarela. Kaikilla haastatteluun kutsutuilla on lähihoitajan koulutus, mutta suuntautumisopinnot ovat erilaiset. Tanja Karhusella suuntautumisopintoina on vammaistyö, Jenni Sirkalla sairaanhoito ja huolenpito ja Piia Variksella mielenterveys- ja päihdetyö sekä ensihoito. Haastatteluryhmä esittää, että lähihoitajan työsuhteeseen valitaan lähihoitaja Jenni Sirkka. Osastopäällikön ehdotus: Lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen valitaan alkaen lähihoitaja Jenni Sirkka, jonka tehtäväkohtaiseksi palkaksi päätetään 1.892,44 euroa kuukaudessa (hinnoittelukohta 04SOS06A). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Sosiaali- ja terveysltk 25 Lautakunnille on annettu ohjeet vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisesta. Arvion mukaan kunnan verotulot vuonna 2012 pysyvät vuoden 2011 tasolla ja valtionosuudet kasvavat vain noin euroa. Valtuuston iltakoulussa asetetun talousarvioraamin mukaan käyttömenojen tulee pysyä vuoden 2011 tasolla. Talousarvion palkkasummat lasketaan syyskuun 2011 palkkatasosta lisättynä 2 prosentilla. Vuosien taloussuunnitelmaan on esitettävä ehdotukset kaikille suunnitelmavuosille sekä käyttötalouden että investointien osalta. Kaikille osastoille ja tulosyksiköille on määriteltävä tavoitteet. Kaikissa tulosyksiköissä on määrärahavaraus eläkemenoperusteisiin eläkemaksuihin. Vuoden 2012 eläkemenoperusteisen maksujen kokonaismäärä on euroa. Sosiaalityöntekijöiden palkat on jaettu talousarviossa siten, että toisen sosiaalityöntekijän palkka on kokonaan lasten ja perheiden palvelujen tulosyksikössä ja toisen palkka on jaettu puoliksi vanhusten ja vammaisten palvelujen sekä toimeentuloturvan tulosyksiköihin. Tämän vuoden talousarviossa jako on erilainen. Keski-Suomen seututerveyskeskuksen talousarvio ei ole vielä käyttävissä. Lautakunnalle esitetään seuraava sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon talousarvioehdotus: Sosiaali- ja terveystoimisto Tuotot 0 0 Kulut ,90 % Alijäämä ,90 % Lautakunnan menot on laskettu nykyisen kokouskäytännön mukaisesti.

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta Lasten päivähoito Tuotot ,78 % Kulut ,75 % Alijäämä ,45 % Päiväkodin palkkakulut on laskettu nykyisen vakituisen henkilöstön mukaisesti. Lisäksi määrärahaa on varattu lastentarhanopettajan sijaisuuksiin ja kesätyöjaksoihin, koska päiväkoti on auki koko kesän. Perhepäivähoidon talousarviossa on otettu huomioon tiedossa olevat hoitopaikkojen varaukset ja ryhmäperhepäivähoidon aloittaminen Tenholassa tammikuussa Tenholan henkilöstö tulee siirtona nykyisestä henkilöstöstä. Lastenhoidon tuen määräraha on arvioitu ikäluokkatietojen ja tiedossa olevien päivähoitopalveluiden käytön mukaisesti. Muut lasten ja perheiden palvelut Tuotot ,68 % Kulut ,86 % Alijäämä ,51 % Talousarviossa on määräraha kahteen uuteen huostaanottoon. Toinen sijoitus on tehty ammatilliseen perhekotiin, toinen sijaisperheeseen. Perhehoitajalain muutos nostaa hoitopalkkioita. Alueellinen sosiaalipäivystys vakinaistuu alkaen, jolloin Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystysyksikkö aloittaa. Päivystyspalveluiden kustannuspaikka sisältää myös kriisikeskus Mobilen kulut. Sosiaalityöntekijöiden palkkojen uudenlainen jakaminen nostaa tämän tulosyksikön menoja. Vanhusten ja vammaisten palvelut Tuotot ,93 % Kulut ,67 % Alijäämä ,22 %

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta Talousarviossa on varauduttu ostamaan asumispalveluja kymmenelle muistisairaalle henkilölle alkaen. Vammaisten palveluihin sisältyy yhden vammaisen lapsen ympärivuorokautinen pysyvä hoito. Kustannuksia lisäävät myös vammaisten toisen asteen koululaisten kuljetukset ja avustajat. Hoitopalkkioiden korotukset nostavat perhehoidon kustannuksia ja asumispalveluiden määrärahoissa on otettu huomioon hoito- ja palvelukotien hintojen korotukset. Omaishoidon tuen määrärahaa on korotettu siten, että palvelun piiriin voidaan ottaa kaksi uutta asiakasta. Päihdehuolto Tuotot 0 0 Kulut ,68 % Alijäämä ,68 % Menojen väheneminen johtuu palkkamenojen poistumisesta. Toimeentuloturva Tuotot ,31 % Kulut ,94 % Alijäämä ,50 % Tulosyksikön menojen väheneminen johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden tätä vuotta pienemmästä määrärahasta ja palkkamenojen uudenlaisesta jakamisesta. Avosairaanhoito Tuotot 0 Kulut Alijäämä

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoito Tuotot ,07 % Kulut ,61 % Alijäämä ,46 % Kotihoidossa aloitti kolme uutta työntekijää. Vuoden 2012 talousarviossa uusien työntekijöiden palkkamenot on varattu koko vuodelle, joten palkkamenot nousevat. Eläkemenoperusteiset maksut ja Effica -potilastietojärjestelmän kustannukset kasvavat tähän vuoteen verrattuna. Menoihin sisältyy varaus oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Suun terveydenhuolto Tuotot 0 Kulut Alijäämä Laitoshoito Tuotot 0 Kulut Alijäämä Erikoissairaanhoito Tuotot Kulut ,59 % Alijäämä ,59 % Erikoissairaanhoidon määräraha on noin euroa pienempi kuin sairaanhoitopiirin tarjous. Arvion määrärahan suuruudesta on tehnyt seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja.

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuotot Kulut Alijäämä Taloussuunnitelmaehdotus on liitteenä. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta käsittelee talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon osalta ja tekee niistä esityksen kunnanhallitukselle. Lautakunta valtuuttaa osastopäällikön valmistelemaan perusterveydenhuollon talousarvion ja tekemään siitä esityksen kunnanhallitukselle. Päätös: Lautakunta hyväksyi esitetyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle. Osastopäällikkö valtuutettiin valmistelemaan perusterveydenhuollon talousarvio ja tekemään siitä esityksen kunnanhallitukselle.

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysltk 26 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio on ajalla toteutunut seuraavasti: TA Toteuma Käyttö Sosiaali- ja terveystoimisto Menot ,11 % Tulot Nettomenot ,23 % Lasten päivähoito Menot ,82 % Tulot ,12 % Nettomenot ,10 % Muut lasten ja perheiden palvelut Menot ,12 % Tulot ,88 % Nettomenot ,38 % Vanhusten ja vammaisten palvelut Menot ,94 % Tulot ,14 % Nettomenot ,05 % Päihdehuolto Menot ,98 % Tulot 0 0 Nettomenot ,98 % Toimeentuloturva Menot ,24 % Tulot ,63 % Nettomenot ,22 % Avosairaanhoito Menot ,33 % Tulot Nettomenot ,32 %

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoito Menot ,20 % Tulot ,22 % Nettomenot ,67 % Suun terveydenhuolto Menot ,85 % Tulot Nettomenot ,78 % Laitoshoito Menot ,31 % Tulot Nettomenot ,08 % Erikoissairaanhoito Menot ,38 % Tulot 0 0 Nettomenot ,38 % Lautakunta yhteensä Menot ,43 % Tulot ,14 % Nettomenot ,81 % Osastopäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.