Nexstim Plc ( Nexstim or the Company ) Nexstim Plc: Invitation to the Annual General Meeting

Transkriptio

1 Helsinki, 26 February 2015 at 8:05 am Nexstim Plc ( Nexstim or the Company ) Nexstim Plc: Invitation to the Annual General Meeting Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), a medical technology company aiming to improve rehabilitation for stroke patients through the use of non-invasive brain stimulation. Shareholders of Nexstim Plc are invited to attend the Annual General Meeting of the Company on Tuesday, March 31, 2015, commencing at (EET) at the auditorium of Hotel Haven, at the address of Unioninkatu 17 Helsinki, Finland. The reception of persons who have registered for the meeting will commence at A. Matters on the agenda of the General Meeting of Shareholders At the General Meeting of Shareholders, the following matters will be considered: 1 OPENING OF THE MEETING 2 CALLING THE MEETING TO ORDER 3 ELECTION OF PERSONS TO SCRUTINIZE THE MINUTES AND TO SUPERVISE THE COUNTING OF VOTES 4 RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING 5 RECORDING THE ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF VOTES 6 PRESENTATION OF THE ANNUAL ACCOUNTS, INCLUDING CONSOLIDATED ACCOUNTS, THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDITOR S REPORT FOR THE YEAR 2014 Review by the CEO 7 ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS 8 LOSS OF THE FINANCIAL YEAR The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting of Shareholders that no dividend be paid for the financial year 1 January 31 December 2014 and that the loss of the financial year be recorded to the loss account. 9 RESOLUTION ON THE DISCHARGE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CEO FROM LIABILITY

2 10 RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES The Nomination Committee of the Board of Directors, which has the representation from the largest shareholders, proposes that the members of the Board of Directors be paid remuneration as follows: The members of the Board of Directors who are elected in the Annual General Meeting shall be paid as follows for the term ending in the Annual General Meeting in 2016: For the Chairman of the Board EUR 45,000 and for members who are based in the United States EUR 36,000 and for members who are based in Finland EUR 18,000 and for members who are based in Europe but not in Finland EUR 27,000. The Nomination Committee proposes that the Board members shall invest half of their above mentioned Board fees into the company s shares. The members of the Board committees who are based in Finland shall be paid as follows for each meeting that the committee member participates; EUR 1000 for the Chairman of the Committee and EUR 500 for the members of the Committee. For the Committee members who are based in United States EUR 2000 for the Chairman of the Committee and EUR 1000 for the members of the Committee. For the Committee members who are based in Europe but not in Finland EUR 1500 for the Chairman of the Committee and EUR 750 for the members of the Committee. The Nomination Committee proposes that the members of the Board of Directors are also be reimbursed for their reasonable travelling expenses against receipts. 11 RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF AUDITORS The Audit Committee of the Board of Directors proposes that the Auditors be paid reasonable remuneration in accordance with the invoice approved by the company. 12 RESOLUTION ON THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS The Nomination Committee proposes that the number of members of the Board of Directors be confirmed as seven (7) ordinary members. 13 ELECTION OF THE MEMBERS AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS The Nomination Committee proposes that, in accordance with her consent Juliet Thompson is elected as a new member of the Board of Directors. Juliet Thompson is independent from Nexstim Plc. In addition the Nomination Committee proposes that, in accordance with their consents, Olli Riikkala, Ken Charhut, Katya Smirnyagina, Juha Vapaavuori, Rene

3 Kuijten and Johan Christenson are re-elected as members of the Board of Directors, Olli Riikkala as the Chairman and Johan Christenson as the Deputy Chairman. The members of the Board of Directors are all to serve for a term ending at the end of the next Annual General Meeting. The curricula vitae of the proposed members of the Board of Directors will be available on the Internet at 14 ELECTION OF AUDITOR The Audit Committee of the Board of Directors proposes that the firm of authorized public accountants PricewaterhouseCoopers Oy, which has appointed Martin Grandell as responsible auditor, to be appointed as Auditor to serve for a term ending at the end of the next Annual General Meeting of Shareholders. The Auditor proposed herein has given its consent for the election. 15 AUTHORIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON THE ACQUISITION OF COMPANY S OWN SHARES The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the acquisition of the Company's own shares as follows: The amount of own shares to be acquired shall not exceed shares in total, which corresponds to approximately 15 percent of all of the shares in the Company. The Board of Directors decides how own shares will be acquired. Own shares can be acquired using, inter alia, derivatives. Own shares can be acquired otherwise than in proportion to the shareholdings of the shareholders (directed acquisition). The minimum price of the shares to be acquired is the lowest market price during the validity of the authorization and the maximum price is correspondingly the highest price formed at the market during the validity of the authorization. Own shares can be acquired to, among other things, limit the dilutive effects of share issues carried out in connection with possible acquisitions, to develop the Company's capital structure, to be transferred in connection with possible acquisitions, to be used in incentive arrangements or to be cancelled, provided that the acquisition is in the interest of the Company and its shareholders. The authorization is valid for eighteen (18) months from the decision of the General Meeting of Shareholders. 16 AUTHORIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON SHARE ISSUE, AS WELL AS OPTION RIGHTS AND OTHER SPECIAL RIGHTS ENTITLING TO SHARES The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on share issue as well as issue of option rights and

4 other special rights entitling to shares, pursuant to Chapter 10 of the Companies Act as follows: The shares issued under the authorization are new or those in the Company's possession. Under the authorization, a maximum of shares, which corresponds to approximately 15 percent of all of the shares in the Company, can be issued. The shares or other special rights entitling to shares can be issued in one or more tranches. The Board of Directors is authorized to resolve on all terms for the share issue and granting of the special rights entitling to shares. The Board of Directors is authorized to resolve on a directed share issue and issue of the special rights entitling to shares in deviation from the shareholders pre-emptive right, provided that there is a weighty financial reason for the Company to do so. The authorization can also be used for incentive arrangements and the payment of Board fees. The proposed authorization invalidates prior resolved and registered authorizations made at the General Meeting of Shareholders regarding share issue, issuing of option rights and other special rights entitling to shares as well as transfer of the Company's own shares. The authorization is valid for three (3) years from the decision of the General Meeting of Shareholders. 17 PROPOSAL BY THE BOARD OF DIRECTORS TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATION The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders that paragraph 4 of the Articles of Association be amended as follows: "4 Representation right The Company may be represented by the chairman of the Board of Directors or the managing director, each individually, or by the members of the Board of Directors, two together, as well as persons to whom the Board of Directors has granted representation rights either two together or each one of them together with a chairman of the Board of Directors, a member of the Board of Directors or the managing director. The Board of Directors may resolve on the issue of the representation rights and procuration rights." 18 CLOSING OF THE MEETING B Documents of the General Meeting of Shareholders The proposals of the Board of Directors and its committees relating to the agenda of the General Meeting of Shareholders as well as this notice are available on Nexstim

5 Plc s website at The annual report of Nexstim Plc, including the Company s Annual Accounts, the report of the Board of Directors and the Auditor s report, is available on the abovementioned website no later than on March 10, The proposals for the decisions on the matters on the agenda of the General Meeting of Shareholders and the Annual Accounts are also available at the Meeting. Copies of these documents and of this notice will be sent to shareholders upon request. The minutes of the meeting will be available on the abovementioned website as from April 14, 2015 at the latest. C Instructions for the participants in the General Meeting of Shareholders 1. Shareholders registered in the shareholders register Each shareholder, who is registered on March 19, 2015 in the shareholders register of the Company held by Euroclear Finland Ltd, has the right to participate in the General Meeting of Shareholders. A shareholder, whose shares are registered on his/her personal book-entry account, is registered in the shareholders register of the Company. A shareholder, who wants to participate in the General Meeting of Shareholders, shall register for the meeting no later than March 26, 2015 at a.m. by giving a prior notice of participation. Such notice can be given: (a) (b) on the Company s website: or by telephone to (Mon - Fri ); or (c) by mail to address Nexstim Plc, Annual General Meeting Elimäenkatu 9B, Helsinki, Finland In connection with the registration, a shareholder shall notify his/her name, personal identification number or business ID, address, telephone number and the name of a possible assistant or proxy representative. The personal data given to Nexstim Plc is used only in connection with the General Meeting of Shareholders and with the processing of related registrations. 2. Holders of nominee registered shares A holder of nominee registered shares has the right to participate in the General Meeting by virtue of such shares, based on which he/she on the record date of the General Meeting, i.e. on March 19, 2015, would be entitled to be registered in the shareholders register of the Company held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been registered into the temporary shareholders register held by Euroclear Finland Ltd at the latest by March 26, 2015 at a.m. As regards nominee registered shares this constitutes due registration for the General Meeting.

6 A holder of nominee registered shares is advised to request without delay necessary instructions regarding the registration in the shareholders register of the Company, the issuing of proxy documents and registration for the General Meeting of Shareholders from his/her custodian bank. The account management organization of the custodian bank has to register a holder of nominee registered shares, who wants to participate in the General Meeting, into the temporary shareholders register of the Company at the latest by the time stated above. 3. Shares registered in Euroclear Sweden AB A shareholder with shares registered in Euroclear Sweden AB s Securities System who wishes to attend and vote at the General Meeting must: be registered in the shareholders register maintained by Euroclear Sweden AB no later than on 19 March Shareholders, whose shares are registered in the name of a nominee must, in order to be eligible to request a temporary registration in the shareholders register of Nexstim Plc maintained by Euroclear Finland, request that their shares are re-registered in their own names in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB, and procure that the nominee sends the above mentioned request for temporary registration to Euroclear Sweden AB on their behalf. Such registration must be made at the latest by 19 March 2015 and the nominee should therefore be notified well in advance before said date. request temporary registration in the shareholders register of Nexstim Plc maintained by Euroclear Finland Oy. Such request shall be submitted in writing to Euroclear Sweden AB no later than on 20 March 2015 at 10 a.m. Swedish time. This temporary registration made through written request to Euroclear Sweden AB is considered a notice of attendance at the General Meeting. 4. Proxy representative and powers of attorney A shareholder may participate in the General Meeting of Shareholders and exercise his/her rights at the Meeting by way of proxy representation. A proxy representative shall produce a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder at the General Meeting of Shareholders. When a shareholder participates in the General Meeting of Shareholders by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares at different securities accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the General Meeting of Shareholders.

7 Possible proxy documents should be delivered in originals to Nexstim Plc, Annual General Meeting Elimäenkatu 9 B, Helsinki, Finland before the last date for registration. 5. Other instructions and information Pursuant to chapter 5, section 25 of the Companies Act, a shareholder who is present at the general meeting has the right to request information with respect to the matters to be considered at the Meeting. The meeting will be conducted in Finnish language. Part of the material presented at the meeting will be in English language. On the date of this notice to the General Meeting of Shareholders, dated February 26, 2015, the total number of shares and votes in Nexstim Plc is 7,130,758. Helsinki, February 26, 2015 NEXSTIM PLC The Board of Directors For further information please visit or contact: Nexstim Janne Huhtala, Chief Executive Officer janne.huhtala@nexstim.com UB Capital Oy (Certified Adviser) Consilium Strategic Communications Mary-Jane Elliott +44 (0) nexstim@consilium-comms.com About Nexstim Plc Nexstim, formed in 2000 and based in Finland, is a medical technology company aiming to improve rehabilitation for stroke patients. Nexstim has pioneered its technology in brain diagnostics with the Navigated Brain Stimulation (NBS) system as the first and only FDA-cleared and CE-marked navigated Transcranial Magnetic Stimulation (ntms) device for pre-surgical mapping of the motor and speech cortices. Based on the same technology platform, the company has developed a device for stroke therapy called Navigated Brain Therapy (NBT ). In H1 2014, Nexstim initiated a two-year pivotal Phase III study at 12 sites in the US aiming to demonstrate the effectiveness of NBT and gain FDA clearance for commercialisation in post-acute stroke therapy in the US. Nexstim's shares are listed on Nasdaq First North Finland and Nasdaq First North Sweden. For more information please visit

8 Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Nexstim Oyj: yhtiökokouskutsu Helsinki, klo 8.05 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Nexstim Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31. maaliskuuta 2015 kello alkaen Hotelli Havenin auditoriossa osoitteessa Unioninkatu 17, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 19 KOKOUKSEN AVAAMINEN 20 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 23 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 24 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, MUKAAN LUKIEN KORNSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN Toimitusjohtajan katsaus 25 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 26 TILIKAUDEN TAPPIO Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta ja, että tilikauden tappio kirjataan tappiotilille. 27 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN 28 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET Hallituksen nimitysvaliokunta, jossa on edustettuna yhtiön suurimpia osakkeenomistajia, ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

9 Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle euroa ja niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa euroa, jäsenille joiden kotipaikka on Suomessa euroa ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, kuin Suomessa Nimitysvaliokunta suosittaa, että hallituksen jäsenet sijoittavat puolet yllä mainituista palkkioista yhtiön osakkeisiin. Hallituksen valiokuntiin kuuluville Suomessa kotipaikkaansa pitäville komitean jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 1000 euroa komitean puheenjohtajalle ja 500 euroa komitean muulle jäsenelle. Hallituksen valiokuntiin kuuluville Yhdysvalloissa kotipaikkaansa pitäville komitean jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 2000 euroa komitean puheenjohtajalle ja 1000 euroa komitean muulle jäsenelle. Hallituksen valiokuntiin kuuluville muualla Euroopassa kuin Suomessa kotipaikkaansa pitäville komitean jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 1500 euroa komitean puheenjohtajalle ja 750 euroa komitean muulle jäsenelle. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisten jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan kuitteja vastaan. 29 TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 30 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 31 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittaisiin Juliet Thompson, joka on antanut suostumuksensa tehtävään. Juliet Thompson on riippumaton Nexstim Oyj:stä. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Olli Riikkala, Ken Charhut, Katya Smirnyagina, Juha Vapaavuori, Rene Kuijten ja Johan Christenson, joista puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Olli Riikkala ja varapuheenjohtajaksi Johan Christensen. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenet valitaan kaikki toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot tulevat olemaan nähtävillä internetosoitteessa 32 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHTyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandellin, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan. 33 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 34 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO- OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikista

11 osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä ja hallituksen palkkioiden maksua varten. Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja rekisteröidyt valtuutukset liittyen osakeantiin, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sekä omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 35 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 4 muutetaan kuulumaan seuraavasti: "4 Edustamisoikeus Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin ja hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä sekä niillä henkilöillä kaksi yhdessä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden tai kullakin heistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. Hallitus päättää edustamisoikeuksien ja prokuroiden antamisesta." 36 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN B Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nexstim Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa Nexstim Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään alkaen. C Ohjeita kokoukseen osallistujille

12 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään klo Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: (d) (e) Nexstim Oyj:n internet-sivuilla: puhelimitse numeroon (ma - pe klo ); tai (f) kirjeitse osoitteeseen Nexstim Oyj, yhtiökokous, Elimäenkatu 9 B, Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Nexstim Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään klo mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 3. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee:

13 olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Nexstim Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää. pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Nexstim Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään kello Ruotsin aikaa. Helsingissä Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. 4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Nexstim Oyj, yhtiökokous, Elimäenkatu 9 B, Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 5. Muut ohjeet/tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 :n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Nexstim Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä osaketta ja ääntä.

14 Nexstim Oyj HALLITUS Lisätietoja saa verkkosivulta tai ottamalla yhteyttä: Nexstim Janne Huhtala, toimitusjohtaja UB Capital Oy (Hyväksytty neuvonantaja) Consilium Strategic Communications Mary-Jane Elliott +44 (0) Tietoja Nexstim Oyj:stä Nexstim on suomalainen vuonna 2000 perustettu lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on toiminut edelläkävijänä aivodiagnostiikkateknologiassa ja Yhtiön navigointitoimintoa hyödyntävä aivostimulointilaitteisto NBS (navigated brain stimulation) on ensimmäinen ja ainoa tällainen laite, jolla on FDA:n myynti- ja markkinointilupa ja CE-merkintä. Yhtiö on soveltanut kehittämäänsä NBSlaitteistoon navigoivaa kallon läpäisevää sähkömagneettista stimulointiteknologiaa (navigated transcranial magnetic stimulation, ntms) toiminnallisten aivoalueiden kartoitukseen sekä aivojen puhealueilla että liikeaivokuorella. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen NBT-laitteiston. Nexstim on vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana aloittanut kaksivuotisen Vaiheen III -tutkimuksen 12 kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa, ja tarkoituksena on todistaa NBT-laitteiston teho ja saada FDA:lta myynti- ja markkinointilupa NBT-laitteiston käyttöön akuutin vaiheen jälkeiseen aivohalvauskuntoutukseen Yhdysvalloissa. Nexstim Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX First North -markkinapaikalla Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta

15 Nexstim Abp ( Nexstim eller Bolaget ) Kallelse till Nexstim Abp:s årsstämma Helsingfors, 26/ kl Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) är ett medicintekniskt företag som har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter med hjälp av minimalinvasiv hjärnstimulering. Nexstim Abp:s aktieägare kallas till årsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 med början klockan i auditoriet på Hotel Haven, Unionsgatan 17, Helsingfors. Mottagning av dem som anmält sin närvaro börjar klockan A. Ärenden på årsstämman På årsstämman behandlas följande ärenden: 37 ÖPPNANDE AV STÄMMAN 38 KONSTITUERING AV STÄMMAN 39 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN 40 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD 41 UPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 42 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING, INKLUSIVE KONCERNREDOVISNING, FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2014 Verkställande direktörens rapport 43 FASTSTÄLLELSE AV ÅRSREDOVISNINGEN 44 RÄKENSKAPSPERIODENS FÖRLUST Styrelsen föreslår för årsstämman att Bolaget inte lämnar utdelning för räkenskapsperioden 1 januari december 2014 och att räkenskapsperiodens förlust balanseras till nästa år. 45 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 46 STYRELSENS ARVODEN OCH GRUNDERNA FÖR RESEERSÄTTNING Nexstim Abp:s nomineringsutskott, med representanter för Bolagets största aktieägare, föreslår följande arvoden för styrelseledamöterna:

16 Till de styrelseledamöter som väljs på årsstämman betalas arvode för mandatperioden fram till årsstämman 2016 enligt följande: styrelsens ordförande euro och de styrelseledamöter med hemvist i USA euro och i Finland euro samt de ledamöter med hemvist i ett annat land i Europa euro. Nomineringsutskottet rekommenderar att styrelseledamöterna investerar hälften av sina ovannämnda arvoden i Bolagets aktier. Till de styrelseledamöter med hemvist i Finland som deltar i styrelsens utskott betalas i arvode för varje möte enligt följande: euro till utskottets ordförande och 500 euro till de övriga medlemmarna. Till de styrelseledamöter med hemvist i USA som deltar i styrelsens utskott betalas i arvode för varje möte enligt följande: euro till utskottets ordförande och euro till de övriga medlemmarna. Till de styrelseledamöter med hemvist i ett annat land i Europa som deltar i styrelsens utskott betalas i arvode för varje möte enligt följande: euro till utskottets ordförande och 750 euro till de övriga medlemmarna. Nomineringsutskottet föreslår vidare att de ordinarie styrelseledamöterna ska få reseersättning för skäliga kostnader mot uppvisande av kvitton. 47 BESLUT OM REVISORSARVODE Styrelsens revisionskommitté föreslår att revisorerna ska betalas ett skäligt arvode mot faktura som Bolaget har godkänt 48 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER Styrelsens nomineringsutskott föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter. 49 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE Nomineringsutskottet föreslår att till ny ordinarie styrelseledamot ska väljas Juliet Thompson som har samtyckt till uppdraget. Juliet Thompson är oberoende av Nexstim Abp. Nomineringsutskottet föreslår vidare att till ordinarie styrelseledamöter för följande mandatperiod ska återväljas Olli Riikkala, Ken Charhut, Katya Smirnyagina, Juha Vapaavuori, René Kuijten och Johan Christenson. Förslag till styrelseordförande är Olli Riikkala och vice styrelseordförande Johan Christensen. Kandidaterna har samtyckt till uppdraget. Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma. De föreslagna styrelseledamöternas meritförteckningar läggs ut på Bolagets webbplats på

17 50 VAL AV REVISOR Styrelsens revisionskommitté föreslår att till Bolagets revisor väljs CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy, om har utsett Martin Grandell som huvudansvarig revisor fram till slutet av följande årsstämma. Den föreslagna revisorn har samtyckt till valet. 51 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen ges bemyndigande att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier enligt följande: Antalet aktier som får förvärvas är sammanlagt högst aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av Bolagets samtliga aktier. Styrelsen beslutar om hur aktierna förvärvas. Aktier kan bland annat förvärvas genom användning av derivat. Egna aktier kan även förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav (riktat förvärv). Det lägsta respektive högsta priset för de aktier som förvärvas är det lägsta respektive högsta marknadspris som noterats för aktien under bemyndigandets giltighetstid. Bolaget kan förvärva egna aktier bland annat för att begränsa utspädningseffekterna av aktieemissioner vid eventuella företagsförvärv, att stärka Bolagets kapitalstruktur, att överlåtas vid eventuella företagsförvärv, att användas i Bolagets incitamentsprogram eller att makulera aktier förutsatt att förvärvet ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse. Bemyndigandet gäller 18 månader från årsstämmans beslut. 52 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER, OPTIONSRÄTTER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen bemyndigande att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen, enligt följande: Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av Bolagets eget aktieinnehav. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får vara högst aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av Bolagets samtliga aktier. Emission av aktier och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i en eller flera poster. Styrelsen bemyndigas att besluta om alla villkor för emission av aktier och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emissionen av aktier och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan genomföras som riktad emission, dvs. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, förutsatt att vägande ekonomiska orsaker

18 föreligger. Bemyndigandet kan också användas för incitamentsprogrammen och för betalning av styrelsens arvoden. Det föreslagna bemyndigandet upphäver de bemyndiganden som givits och registrerats av tidigare bolagsstämmor gällande emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier samt avyttring av Bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller tre (3) år från årsstämmans beslut. 53 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNING Styrelsen föreslår för stämman att punkt 4 i bolagsordningen ska ha följande lydelse: 4 Behörighet att företräda Bolaget Behörighet att företräda Bolaget har styrelseordförande och verkställande direktören ensam eller två styrelseledamöter gemensamt samt två personer gemensamt till vilka styrelsen har gett fullmakt att företräda Bolaget eller dessa personer var för sig tillsammans styrelseordförande, en styrelseledamot eller verkställande direktören. Styrelsen beslutar om beviljande av rätt att företräda Bolaget och om beviljande av handelsfullmakt (prokura). 54 AVSLUTANDE AV STÄMMAN B Handlingar inför årsstämma Styrelsens och styrelsekommittéernas förslag enligt dagordningen ovan samt denna kallelse till årsstämma finns på Nexstim Abp:s webbplats på Nexstim Abp:s årsrapport, som innehåller Bolagets årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse, läggs ut på webbplatsen senast den 10 mars Beslutsförslagen och redovisningshandlingarna finns också tillgängliga vid stämman och kopior av dem samt av denna kallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet publiceras på ovan nämnda webbplats senast den 14 april C Anvisningar för deltagarna i årsstämman 1. Aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning Aktieägare som den 19 mars 2015 antecknats i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i årsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på det personliga finska värdeandelskontot är antecknade i bolagets aktieägarförteckning.

19 Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig senast den 26 mars 2015 klockan Anmälan till årsstämman kan lämnas (g) via Nexstim Abp:s webbplats på (h) per telefon på (mån fre kl ) (i) per brev till Nexstim Abp, Årsstämma, Elimägatan 9 B, Helsingfors. I samband med anmälan ska aktieägarens namn, personnummer eller företags-id, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud uppges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Nexstim Abp används endast för ändamål som hänför sig till årsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. 2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i årsstämman enligt de aktier som skulle ge ägaren rätt att den 19 mars 2915 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Rätten att delta förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 26 mars 2015 kl tillfälligt har antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del anses detta utgöra anmälan till årsstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid be sin mäklare lämna erforderliga anvisningar gällande anteckning i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till årsstämman. Mäklarens kontoförande institut ska anmäla de förvaltarregistrerade aktieägare som vill delta i årsstämman att tillfälligt införas i Bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt. 3. Aktier registrerade os Euroclear Sweden AB Ägare till aktier som är registrerade hos Euroclear Sweden AB måste för att uppfylla kraven för att äga rätt att delta i stämman och utöva sin rösträtt iaktta följande: Aktieägaren måste vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda aktieägarregistret senast den 19 mars 2015 För att ha rätt att begära tillfällig registrering i Nexstim Abp:s tillfälliga aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy måste ägaren av förvaltarregistrerade aktier begära tillfällig registrering av aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieägarförteckningen och säkerställa att förvaltaren skickar en anmälan om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB. Registreringen ska göras senast den 19 mars 2015 och därför ska aktieägaren i i god tid begära att förvaltaren lämnar ovan nämnda anmälan om registrering.

20 Aktieägaren ska begära tillfällig registrering i Nexstim Abp:s aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Denna begäran ska ske skriftligt och vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 20 mars 2015 klockan svensk tid. Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen hos Euroclear Sweden AB gäller samtidigt som anmälan till stämman. 4. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i årsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud ska kunna uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds på stämman av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier respektive ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter ska lämnas i original till Nexstim Abp, Årsstämma, Elimägatan 9 B, Helsingfors, före anmälningsfristens utgång. 5. Övrig information Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 i finska aktiebolagslagen. På dagen för denna stämmokallelse, den 26 februari 2015 uppgår antalet aktier, och tillika röster, i Nexstim Abp till Helsingfors den 26 februari 2015 Nexstim Abp STYRELSEN För mer information gå in på bolagets webbplats på eller kontakta: Nexstim Janne Huhtala, verkställande direktör +358 (0) janne.huhtala@nexstim.com UB Capital Ab (Certified Adviser) +358 (0) Consilium Strategic Communications Mary-Jane Elliott +44 (0) nexstim@consilium-comms.com

21 Om Nexstim Abp Nexstim (grundat 2000) är ett finländskt medicinteknikbolag som tar fram och tillverkar utrustning för bättre rehabilitering av strokepatienter. Nexstim är en föregångare inom tekniker för hjärndiagnostik. Bolagets system med navigerad hjärnstimulering, eller NBS (navigated brain stimulation), är den första och enda apparaturen av denna typ som har fått sälj- och marknadsföringstillstånd av FDA samt CEmärkning. Bolaget har tillämpat sitt NBS-system i kombination med transkraniell magnetstimulation (navigated transcranial magnetic stimulation, ntms) för kartläggning av funktionella hjärnområden både i talcentrum och motoriska hjärnbarken. Bolaget har använt samma teknologi som plattform i sitt NBT-system för rehabilitering av strokepatienter. Under första halvåret 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på tolv rehabiliteringscentra i USA i syfte att bevisa NBT-systemets effekt och få FDA:s sälj- och marknadsföringstillstånd för användning av NBT-systemet för postakut rehabilitering av strokepatienter i USA. Nexstim Abp:s aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Närmare information finns på