Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Sivu. 2 Määrärahamuutokset investointeihin... 2

Transkriptio

1 SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2017 Sivu 1 toimitettu Tekninen lautakunta Aika: ti kello Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Kokoukseen kutsutut: Teknisen lautakunnan jäsenet Pelkonen Teemu, pj. Rahkonen Pirjo, vpj. Känsälä Pasi Tölli Lea K. Luomala Elisa Pärkkä Annu Koskela Marko Henkilökohtaiset varajäsenet Korpi Heli Päivärinta Markus Ruuttula Merja Jokitalo Petri Timlin Sulo Haikara Hanna Myllyoja Jarkko Käsiteltävät asiat: Kunnanhallituksen edustajat: Hannula Ahti Honkala Kari Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Sivu 2 Määrärahamuutokset investointeihin Taloussuunnitelman laatiminen vuosille Kaavoituskatsaus Tiedoksiantoasiat... 7 Pöytäkirjan nähtävänäpito: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina Teemu Pelkonen puheenjohtaja, mtty Paavo Hankonen tekninen johtaja

2 SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 7/ Sivu 2 Dnro TE:34 / / MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET INVESTOINTEIHIN xx Teiden rakentaminen: Kuluvan vuoden investointiohjelmaan on varattu katujen rakentamiseen ja vuoden 2018 taloussuunnitelmaan Rakennuskohteina vuodelle 2017 on ollut Aarnentien kanavointi ja vt28 liittymä, Aarnentien rakentaminen Paloasemantie ja vt28 kanavointi ja Alatalontien peruskorjaus. Vuodelle 2018 taloussuunnitelmassa on määrärahaesitys edelleen Aarnentien kanavointiin ja vt28 liittymään, Aarnentielle, Paloasemantielle ja vt28 kanavointiin ja lisäksi kuntaosuus Järvikylän kl-väylän mahdolliseen rakentamiseen. Yhteensä kaavateiden ja vt28 kanavointien rakentamiseen on varattu rahaa vuosille 2017 ja Jakolanpellon alueen katurakentamiseen on haettu EAKR-rahoitusta maakuntaliitolta. Mahdollisen rahoituksen osuus on 50 % rakentamiskustannuksista. Päätös rahoituksen saamisesta tulee loppusyksystä Vuoden 2017 budjettia tehdessä ei ollut tiedossa, että Ely-keskus tulee päällystämään vt28 Sievin keskustaajaman kohdalla kesän 2017 aikana. Ely-keskuksen kanssa neuvoteltiin, että kunta toteuttaa liittymäjärjestelyjen maanrakennustyöt ennen valtatien asfaltointitöitä. Näin tehtynä saatiin hyvä lopputulos. Kunnan vastuulle jäi lisäksi liittymäjärjestelyistä aiheutuneet asfalttityöt valtatielle. Ely-keskus suoritti lisäksi kustannuksellaan maantien (Säily Järvikylä) päällystyksen. Koska em. teiden rakentaminen ajoittui pääosin vuoden 2017 puolelle, niin talousarvioon 2017 varatut määrärahat tulevat ylittymään. Arvion mukaan vuoden 2017 määrärahan tarve katujen ja liittymien rakentamiseen on n , josta lisämäärärahan tarve olisi n Paloaseman rakentaminen: Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt paloaseman tilaohjelman. Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt paloaseman suunnitelmat ja pelastuslaitoksen esityksen pelastuslaitoksen keskitettyjen varastotilojen rakentamiseksi paloasemarakennuksen yhteyteen 166 m2 ja erillisen pihavarastokatoksen rakentamisen johon sijoittuu myös aggrekaattikontti. Lisäksi paloasemalle tulee kalustoa ajoneuvojen huoltotoimintoja varten mm. saksinostin ja pylväsnostin. Nämä muutokset nostavat paloaseman rakentamisen kustannuksia. Paloaseman urakkakilpailu on pidetty ja saatu kustannuslaskelma rakentamisen kustannuksista. Kustannukset:

3 SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 7/ Sivu 3 Rakennuttajan kustannukset Rakennusurakka Putkiurakka IV-urakka Sähköurakka Rakennusautomaatio Turvatekniikkaurakka Erillishankinnat Lisä- ja muutostyövaraus YHTEENSÄ Kustannukset jakaantuvat arvion mukaan seuraavasti: Vuosi Vuosi Yhteensä Rakentamiseen on saatu palosuojelurahaston myönteinen avustuspäätös Taloussuunnitelamassa Paloaseman rakentaminen oli suunniteltu toteutettavan rahoitus leasingrahoituksella, mutta palosuojelurahaston avustuksen ehdot eivät hyväksy leasing-rahoitusta, jolloin rakentamiseen pitää toteuttaa talousarvioon varatulla määrärahalla ja lainalla. Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että: - Teiden rakentamiseen varataan lisämääräraha kuluvalle vuodelle teiden rakentamiseen tilille Paloaseman rakentamiseen varataan vuodelle ja vuodelle Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh , sp. paavo.hankonen@sievi.fi

4 SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 7/ Sivu 4 Dnro TE:33 / / TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN VUOSILLE xx Kuntalain (410/2015) 110 :n valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion laadintaa varten kunnanhallituksen tehtävänä on antaa ohjeita taloudenhoidosta. Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut ohjeet talousarvion laatimiseksi. Raamina on kuluvan vuoden 2017 talousarvio. Tämä lähtötilanne on pääosin tukipalveluja muille hallintokunnille tuottavalle yksikölle haasteellinen, koska kulurakenne ja -taso muodostuu pääosin palveluja saavan hallintokunnan palvelurakenteista. Tulevalle vuodelle 2018 kolme merkittävää investointia ovat paloasema, Pajulan laajennus ja päiväkoti, joiden menovaikutukset näkyvät teknisen hallinnon menoissa lisäyksenä. Samoin em. kohteiden vuokratulo näkyy vastaavasti tulopuolella. Kuntatekniikan osalta uusien investointien menojäännöspoistot ( 20 %) lisäävät menoja merkittävästi. Talousarvioesitys pitää toimittaa kunnanhallitukselle mennessä. Talousarvioesityksen yhteenveto: Selite TP 2016 TA TE 2018 Muutos % TOIMINTATULOT (ulkoiset) ,7 TOIMINTAMENOT (ulkoiset) ,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,8 TOIMINTATULOT (sisäiset) ,0 TOIMINTAMENOT (sisäiset) ,0 TOIMINTAKATE (sisäiset) ,2 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6 Poistot ,0 KATE YHTEENSÄ ,6 Ulkoiset tulot kasvavat n. 10,7 % johtuen pääosin uusien kiinteistöjen vuokra- ja palvelumaksutuotoista. Ulkoiset menot kasvavat vastaavasti n. 4,2 % uusien kiinteistöjen myötä. Palkkojen kokonaismuutos on n. 4,6 %, joka johtuu pääosin uusien kiinteistöjen tuomasta työmäärien kasvusta. Tavoitteet liitteessä on esitetty talousarviossa ja taloussuunnitelmassa seuraavien vuosien toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja taloudelliset resurssit, joilla toiminta ja tavoitteet toteutetaan. Toimintaa on pyritty tehostamaan ja hakemaan edullisin toimintamalli tukipalvelujen tuottamiselle. Oheismateriaalia:

5 SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 7/ Sivu 5 - Uusi tilikartta - Talousarvioesitys - Investointiohjelma - Henkilöstösuunnitelma - Tavoitteet Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta käsittelee taloussuunnitelman, investointiohjelman ja henkilöstösuunnitelman ja esittää edelleen suunnitelmia hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle, lisäksi lautakunta hyväksyy uuden tilikartan. Valmistelija tekninen johtaja Paavo Hankonen puh , sp. paavo.hankonen@sievi.fi

6 SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 7/ Sivu 6 Dnro TE:35 / / KAAVOITUSKATSAUS xx Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla (MRL 7 ). Sievissä kaavoituskatsauksesta tiedottaminen hoidetaan asettamalla kaavoituskatsaus julkisesti nähtäville. Kaavoituskatsauksesta kuulutetaan Sieviläinen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet sivuilla. Kaavoituskatsausaineisto on oheismateriaalina. Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta päättää asettaa kaavoituskatsauksen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh , sp. paavo.hankonen@sievi.fi

7 SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 7/ Sivu 7 5 TIEDOKSIANTOASIAT - Urheilukentän rakentamisen lopputarkastus, Aluehallintovirasto Takuuajan vakuus/skeittiparkki/ramp Jam oy - Tarkastuskertomus nro 21015/PPky Kallio, Kakaravaaran päiväkoti Tarkastuskertomus nro 21013/ppky Kallio, Lystilän päiväkoti Tarkastuskertomus nro 21078/ppky Kallio, Tuulihatun päiväkoti Teknisen johtajan esitys: Edellä mainitut asiat todetaan tietoon saatetuksi.