Pöytäkirja Seutuhallitus nro 5/

Transkriptio

1 Pöytäkirja Seutuhallitus nro 5/

2 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Paikka Tornion kaupungintalo/ Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Asia LIITE Sivu Lisätiedot 52 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 4 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 54 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 55 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 56 Nimetyn seutuhallituksen jäsenen vaihtaminen 5 57 Seutuhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 6 valinta 58 Kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelma LIITE 1, Edunvalvontahankkeet LIITE 3, Seutupäällikön katsaus LIITE Tiedoksi saatettavat asiat LIITE Muut mahdolliset asiat Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat Kokouksen päättäminen 15 Puheenjohtaja Jouko Pasoja 1

3 SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET Organisaatio Varsinainen Läsnä Poissa Vara Läsnä Poissa Lisätiedot Kemi Sari Moisanen x Tytti Kumpulainen pois Jouko Pasoja x Matti Kettunen pois Jukka Ikäläinen x Pekka Tiitinen Tornio Pekka Pelttari x Matti Lankila Outi Keinänen x Markku Taramaa Ilkka Kapraali x Sauli Hyöppinen x Keminmaa Tommi Lepojärvi x Raimo Arponen Soili Rautio x Hannu Tikkala x Simo Helena Hamari x Helvi Hamari Tervola Saana Manninen x Raimo Puikko Elinkeinoelämän ed. Jan Palo x Tuomo Jäärni Ammattijärjestöjen ed. Matti Luukkonen x Jouni Kurttio Organisaatio Ulkojäsen Läsnä Poissa Vara Läsnä Poissa Lisätiedot Haaparanta Pekka Hyötylä x Perarne Kerttu Ylitornio Markku Kangas x Vuokko Vakkuri Muut osallistujat Nimi Organisaatio Läsnä Poissa Lisätiedot Kuntien valtuustojen Katri Kulmuni Tornion kaupunki x puheenjohtajat Teija Jestilä Kemin kaupunki x pois Tommi Lepojärvi Keminmaan kunta x Martti Ruotsalainen Simon kunta x Pertti Keränen Tervolan kunta x Reeta Laitinen Ylitornion kunta x Johtotiimin jäsenet Timo Nousiainen Tornion kaupunki x Tero Nissinen Kemin kaupunki x pois Mauri Posio Keminmaan kunta x Vivi Marttila Simon kunta x Mika Simoska Tervolan kunta x Tapani Melaluoto Ylitornion kunta x pois Peter Waara Haaparannan kaupunki x Markku Hukkanen (pääll) Meri-Lapin kehittämiskeskus x Anne Erkkilä (siht) Meri-Lapin kehittämiskeskus x ALLEKIRJOITUKSET Jouko Pasoja, puheenjohtaja Pekka Pelttari, puheenjohtaja (52-57 ) (58-64 ) Anne Erkkilä, sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Outi Keinänen Tommi Lepojärvi 2

4 Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat Kemissä /

5 52 KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avaa kokouksen todeten läsnäolijat. Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avasi kokouksen kello Avauksen jälkeen suoritettiin nimenhuuto. 53 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouskutsu ja esityslista seutuhallituksen kokouksiin on lähetettävä kirjeitse tai sähköisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Seutuhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet niiden jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 54 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Keinänen ja Tommi Lepojärvi. 55 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. Esityslistaan lisättiin 56 Nimetyn seutuhallituksen jäsenen vaihtaminen. Muut pykälät tämän jälkeen siirtyivät numerolla eteenpäin. Muutettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 4

6 56 NIMETYN SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEN VAIHTAMINEN Yhdistyksen vuosikokous on nimennyt seutuhallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: Organisaatio Varsinainen Vara Kemi Sari Moisanen Tytti Kumpulainen Jouko Pasoja Matti Kettunen Jukka Ikäläinen Pekka Tiitinen Tornio Pekka Pelttari Matti Lankila Outi Keinänen Markku Taramaa Ilkka Kapraali Sauli Hyöppinen Keminmaa Tommi Lepojärvi Raimo Arponen Soili Rautio Hannu Tikkala Simo Helena Hamari Helvi Hamari Tervola Saana Manninen Raimo Puikko Elinkeinoelämän edustaja Jan Palo Tuomo Jäärni Ammattijärjestöjen edustaja Matti Luukkonen Jouni Kurttio Ulkojäsenet Organisaatio Varsinainen Vara Haaparanta Pekka Hyötylä Perarne Kerttu Ylitornio Markku Kangas Vuokko Vakkuri Puheenjohtaja Jouko Pasoja esitti kokouksessa, että Kemin kaupunginhallitus on nimennyt edustajat konserniyhtiöihin ja yhteisöihin. Ohessa Kemin kaupungin esitys/ muutos Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallituksen jäsenistä: KV päätös KH päätös Varsinainen jäsen Varajäsen Varsinainen jäsen Varajäsen Sari Moisanen Tytti Kumpulainen Tytti Kumpulainen Raimo Keskikallio Jouko Pasoja Matti Kettunen Jouko Pasoja Anneli Mikkanen Jukka Ikäläinen Pekka Tiitinen Jukka Ikäläinen Pekka Tiitinen Seutuhallitus hyväksyi muutosesityksen ja päätti kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle käsittelemään asiaa. Sääntöjen mukaan yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouksen lopussa seutuhallitus päätti, että yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään sähköpostitse Jäsenkuntien nimeämillä edustajilla on aikaa osallistua kokoukseen saakka. 5

7 57 SEUTUHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Yhdistyksen sääntöjen 8. :n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa seutuhallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään kahdeksantoista (18) yhdistyksen vuosikokouksessa valittua jäsentä. Seutuhallituksen toimikausi alkaa siinä yhdistyksen vuosikokouksessa, jossa sen jäsenet nimetään, ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä. Kunnat ovat nimenneet seutuhallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Organisaatio Varsinainen Vara Kemi Sari Moisanen Tytti Kumpulainen Jouko Pasoja Matti Kettunen Jukka Ikäläinen Pekka Tiitinen Tornio Pekka Pelttari Matti Lankila Outi Keinänen Markku Taramaa Ilkka Kapraali Sauli Hyöppinen Keminmaa Tommi Lepojärvi Raimo Arponen Soili Rautio Hannu Tikkala Simo Helena Hamari Helvi Hamari Tervola Saana Manninen Raimo Puikko Elinkeinoelämän edustaja Jan Palo Tuomo Jäärni Ammattijärjestöjen edustaja Matti Luukkonen Jouni Kurttio Ulkojäsenet Organisaatio Varsinainen Vara Haaparanta Pekka Hyötylä Perarne Kerttu Ylitornio Markku Kangas Vuokko Vakkuri Seutuhallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhdistyksen vuosikokous päättää nimetä kokouksessa esitetyt jäsenet seutuhallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi. Päätösesitys hyväksyttiin. YHD Yhdistyksen vuosikokous on nimennyt seutuhallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Seutuhallituksen kokouksiin kutsutuilla kuntien valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Ulkojäsenillä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kehittämiskeskuksen sääntöjen ja johtosäännön mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 6

8 Seutuhallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seutuhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pelttari ja varapuheenjohtajaksi Jouko Pasoja. Pekka Pelttari jatkoi tästä eteenpäin kokouksen puheenjohtajana. 7

9 58 KEHITTÄMISKESKUKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Yhdistyksen sääntöjen 7. :n mukaan yhdistyksen vuosikokous vahvistaa seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Yhdistyksen vuosikokous pidetään Kemin kaupungintalolla. Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n talous- ja toimintasuunnitelman Hyväksyttyyn talous- ja toimintasuunnitelmaan tehtiin täydennyksiä ja täsmennyksiä vuoden 2016 lopulla. Seutuhallitus hyväksyi kehittämiskeskuksen päivitetyn toimintasuunnitelman ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen tietoon/ vahvistettavaksi. Kehittämiskeskuksen vuoden talous- ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa on pohjana käytetty vuoden päivitettyä toimintasuunnitelmaa. Seutupäällikkö on päivittänyt toimintasuunnitelmaa merkityiltä osin. LIITE 8: Talous- ja toimintasuunnitelma LIITE 9: LIITE 10: Talousarvio (kaksi vaihtoehtoa) Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille Johtotiimi kommentoi ja tarkentaa kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle JT Johtotiimi esitti muutaman päivityksen toimintasuunnitelmaan ja hankerahoitustaulukkoon. Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että talousarvio muutetaan siten, että kuntalaskutus olisi euroa ja säästö edelliseltä vuodelta euroa. Muutettu toimintasuunnitelma ja talousarvio käydään läpi johtotiimin seuraavassa kokouksessa ennen niiden esittämistä seutuhallitukselle. LIITE 13: Talous- ja toimintasuunnitelma (päivitetty) LIITE 14: Talousarvio 2018 Muutokset toimintasuunnitelmaan ja hankerahoitustaulukkoon: - Sote-tilanteen päivitykset aikatauluihin ym. toimenpiteisiin. - Majakan osalta toimintasuunnitelmaan lyhyt kuvaus hankkeesta, ei erillistä liitettä. - Hankerahoitus ja rahoitus yhteistyöorganisaatoille taulukkoon lisätään Länsi-Pohjan sote -projekti ja Lapin Sote-Savotta- hankkeen maksu

10 Kehittämiskeskuksen vuoden 2017 rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut ovat yhteensä LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma LIITE 2: Talousarvio 2018 LIITE 3: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille Johtotiimi päättää esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman , talousarvion 2018 sekä rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatoille. Johtotiimi tarkensi budjettia vuodelle 2018, loppusumma on Kuntien budjetoitu rahoitusosuus laskee euroon vuonna Hankerahoitusbudjettiin lisättiin käytettäväksi mm. aluemarkkinointiin ja logistiikkaselvitykseen. Hankkeet ja jäsenmaksut ovat yhteensä Kuntarahoitusosuudet lasketaan em. esityksen mukaisesti. LIITE 11: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille 2018 LIITE 12: Kuntarahoitusosuudet 2018 JT Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman , talousarvion 2018, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma LIITE 2: Talousarvio 2018 LIITE 3: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille 2018 LIITE 4: Kuntarahoitusosuudet 2018 Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi johtotiimin esittämän talous- ja toimintasuunnitelman , talousarvion 2018, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle

11 SH Päätösesitys hyväksyttiin Yhdistyksen sääntöjen 7 :n mukaan yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. LIITE 4: Talous- ja toimintasuunnitelma LIITE 5: Kuntarahoitusosuudet Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n talous- ja toimintasuunnitelman , talousarvion 2018, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle Päätösesitys hyväksyttiin. YHD Yhdistyksen vuosikokous on hyväksynyt Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n talous- ja toimintasuunnitelman , talousarvion 2018, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle Kokouksessa seutupäällikkö Markku Hukkanen esittelee toimintasuunnitelman LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma LIITE 2: Kuntarahoitusosuudet Merkitään tiedoksi. Keskustelussa nousi esille, että toiminnan painopisteissä pitää tuoda selkeämmin esille seudun elinvoiman lisääminen. Tavoitteena on parantaa seudun asemaa maakunnallisena toisena keskuksena. Merkittiin tiedoksi. 10

12 59 EDUNVALVONTAHANKKEET Seutukunnan edunvalvonnan tueksi on päivitetty Kemi-Tornio alueen ajankohtaiset kehittämishankkeet. LIITE 8: Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskuksen keskeiset edunvalvonnan asiakokonaisuudet. Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat lisättiin kohta tuuli- ja vesivoimalaitosten kiinteistövero. LIITE 12: Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat (päivitetty ) YHD Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi lisäyksen jälkeen Meri-Lapin kehittämiskeskuksen keskeiset edunvalvonnan asiakokonaisuudet. Seututoimisto on päivittänyt Meri-Lapin edunvalvontalistan. Kokouksessa seutupäällikkö Markku Hukkanen esittelee päivitetyn listan. Listaan on lisätty mm. kuljetustuki. LIITE 3: Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat (päivitetty ) Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskuksen päivittämän edunvalvontalistan. Seutupäällikkö tekee kokouksessa esitetyt tarkennukset edunvalvontalistaan. Alueen medianäkyvyyttä tulee lisätä ja valmisteltava viestintäsuunnitelma. LIITE 8: Seutuhallitus hyväksyi kokouksessa esitetyillä lisäyksillä Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat. Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat (päivitetty ) 11

13 60 SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS Seutupäällikön katsauksessa kuullaan mm. Kemi-Tornion lentoliikenteestä tiivistelmä pidetystä Meri-Lapin saavutettavuuden kehittäminen työpajasta muista ajankohtaisista asioista LIITE 9: Ajankohtaiset asiat Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 12

14 61 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Elinkeinoministeri Mika Lintilän vierailee Kemissä Vierailun yhteyteen on järjestetty Meri-Lapin kuntien ja Ylitornion kunnan johdon tapaaminen Ravintola Merihovin pääsali, LIITE 4. Meri-Lapin elinkeino-organisaatiot ja kunnanjohtajat tutustuvat Seinäjoen ja Kokkolan elinkeinotoimintoihin Seutufoorumi, Kehittyvä elinvoimainen Meri-Lappi, klo Kemin kulttuurikeskus. Esitelmöijiksi on pyydetty Kuntaliiton kuntakehitys, demokratia ja johtaminen -yksikön johtajaa Jenni Airaksista, Seinäjoen kehitysyhtiön edustajaa kertomaan Seinäjoen elinkeinotoimintojen menestystekijöistä ja Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämis- ja Lapin saavuttavuus kattohankeen liikenneasiantuntijaa Tommi Mäkelää sekä Tampereen yliopiston logistiikan professoria Jarkko Rantalaa, esitelmöimään Meri- Lapin saavutettavuuden kehittämisestä. Johtotiimi nimesi Meri-Lapista ekonomi Tuula Roinisen verotuksen oikaisulautakunnan Oulun jaoston yritysasiakkaiden ehdokasjäseneksi toimikaudelle Suomessa oikaisulautakunnan jaostoja on 16. Oulussa on yritysasiakkaiden sekä henkilöasiakkaiden jaostot. Jaostojen pääasiallisena tehtävänä on käsitellä henkilö- ja yritysasiakkaiden oikaisuvaatimuksia. Yritysverojaostoja on Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Henkilöverojaostoja on Vantaalla, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa. Meri-Lapin kehittämiskeskus on lähettänyt lausuntopyynnön Meri-Lapin kuntiin ja Ylitornion kuntaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin vetämän hankintarenkaan jatkosta ja uudelleen organisoinnista. Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n toimintamalli ja säännöt: o Toimintamalli, LIITE 5 o Yhdistyksen säännöt (päivitetty ), LIITE 6 o Johtosääntö (päivitetty ), LIITE 7 Merkittiin tiedoksi. 62 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Muita asioita ei ollut. 13

15 63 SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT Johtotiimin kokoukset Kokous nro Päivämäärä Kello Kokouspaikka 8/2017 keskiviikko Meri-Lapin kehittämiskeskus 9/2017 keskiviikko Meri-Lapin kehittämiskeskus 10/2017 keskiviikko Meri-Lapin kehittämiskeskus Seutuhallituksen kokoukset Kokous nro Päivämäärä Kello Kokouspaikka 7/2017 torstai Keminmaan kunnanvirasto 8/2017 torstai Tervolan kunnanvirasto Yhdistyksen kokoukset Kokous nro Päivämäärä Kello Kokouspaikka Ylimääräinen torstai Nettikokous Seutufoorumi Kokous nro Päivämäärä Kello Kokouspaikka 1/2017 tiistai Kemin kulttuurikeskus 2/2017 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 64 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello kiittäen kaikkia hyvästä asiallisesta keskustelusta sekä toivottaen oikein hyvää syksyn jatkoa. 14