MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Aika klo 17:00-17:35 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 110 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen vahvistaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi 204

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Liljavirta Eija puheenjohtaja Aarrelampi Hannu Ekonen Sinikka Ikonen Raija Kippilä Jarkko Lavikainen Aija Leino Timo Liu Päivi Norro Soili Peussa Kari Herttuainen Auli vara Muut Rintala Eija esittelijä Peltonen Marjut pöytäkirjanpitäjä Komulainen Satu asiantuntija Poissa Pienimäki Anna Ylimartimo Lauri Tilvis Reijo Mäntsälän kh:n edustaja Pajunen Juha Pornaisten kh:n edustaja Allekirjoitukset Eija Liljavirta puheenjohtaja Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Mäntsälä Soili Norro Kari Peussa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Nähtävänä yleisessä tietoverkossa

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 110 Päätösesitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Työjärjestyksen vahvistaminen Perusturvalautakunta 111 Päätösesitys: Päätös: Vahvistetaan työjärjestys. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 112 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Soili Norro ja Kari Peussa. Pöytäkirja tarkastetaan Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi 268/02.02/2015 Perusturvalautakunta 113 Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2015 talousarvioraamin, jonka mukaan vuoden 2016 toimintakatteen kasvu saa olla korkeintaan 1,36 % vuoden 2015 ensimmäisen osavuosikatsauksen tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa lähtökohtana on, että talouden liikkumavara supistuu edelleen, kun talouden kasvunäkymät ovat edelleen vaatimattomat ja valtionosuuksien indeksitarkistukset on jäädytetty. Perusturvan toimialalla talousarviovalmistelu aloitettiin keväällä Lähtökohdat valmisteluun antoi lainsäädäntö, kuntastrategia, valtuuston päättämät ohjelmat, muut toimialaa ohjaavat suunnitelmat ja ohjeet, valtuuston antama raami ja tiedossa oleva asiakasmäärä ja palvelutarve. Raamiin sisältyy kunnanhallituksen päätöksen mukainen toimialakohtainen euron henkilöstösäästö sekä päätöksen mukainen euron lisäsäästö, jotka on huomioitu ensimmäisessä osavuosikatsauksessa. Perusturvan talousarvioesitystä on käsitelty ja valmistelua evästetty lautakunnan kokouksissa ja Toimialan talousarviovalmistelun lähtökohtia ja toimintaympäristön muutosvaikutuksia on esitelty myös seminaareissa kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle. Talousarvion laadintaohje on jaettu lautakunnalle kokouksessa. Liitteinä ovat toimialan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen osat: Liite 1. Tulosaluetason tekstiosa Liite 2. Toimialan henkilöstösuunnitelmaan sisältyvien henkilöstöesitysten perusteluosa Liite 3. Henkilöstösuunnitelma Liite 4. Tulosaluetason määrärahaesitykset Liite 5. Investointiosa Talousarvioehdotuksen ulkoinen toimintakate on yhteensä noin 62,6 milj. euroa. Toimintakatteessa on kuluvan vuoden 2015 muutettuun talousarvioon nähden kasvua 2,4 % ( euroa). Toimintakatteen kasvuun sisältyvät valtuuston päättämän raamin sallima kasvu euroa, työmarkkinatuen kasvu Mäntsälän osalta euroa sekä kunnan tietohallinnon toimialalle siirtämät ulkoiset kustannukset euroa yhteensä Tällä perusteella lasketun toimialan katteen

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta sallittu kasvu ylittyy eurolla. Ulkoiset sekä sisäiset erät sisältävä toimintakate on noin 72,8 milj. euroa, jossa on kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon kasvua 3,9 %. Pornaisten yhteistoimintaosuus on talousarvioehdotuksessa noin 15,5 milj. euroa, jossa on kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna lisäystä noin euroa (1,0 %). Henkilöstömenot on talousarvioehdotuksessa budjetoitu täysimääräisinä kaikkien vakanssien osalta tämän hetken palkkatason mukaisesti lomaraha huomioiden. Palkankorotuksiin ei ole varattu määrärahoja. Asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvuun ei talousarvioehdotuksessa ole varauduttu. Lähtökohtana on ollut tiedossa oleva asiakasmäärä ja palvelutarve. Toimialan investointien loppusumma talousarviovuodelle on euroa, jossa on kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna vähennystä noin euroa (51,4 %) ja kuluvan vuoden toisen osavuosikatsauksen tilinpäätösennusteeseen verrattuna vähennystä noin euroa (9,5 %). Johdon ja hallinnon talousarvio sisältää koko toimialan tietojärjestelmiin ja palvelimiin liittyvät käyttökustannukset sekä sovellustuen kustannukset. Käyttökustannukset muodostuvat perusturvan tietohallintoon kohdistuvista investoinneista ja niiden vaikutuksista käyttötalousmenoihin (mm. vuosittaiset ylläpito- ja lisenssikulut). Työasemien ja puhelimien leasingkustannukset on kohdistettu suoraan tulosalueiden kustannuspaikoille. Kunnan tietohallinnosta toimialoille siirretyt Microsoft-lisenssi sekä Tipakeen (ulkoiset) kustannukset on kohdistettu käyttäjien mukaisesti kullekin kustannuspaikalle. Erikoissairaanhoidon talousarvioesityksen lähtökohtana on ollut kunnan käymät neuvottelut sairaanhoitoalueiden (Hyvinkää, Porvoo) kanssa. Näiden neuvottelujen mukaisesti kuntaa veloitetaan kuukausittain. Neuvotteluissa lähtökohtana on ollut erikoissairaanhoidossa näkyvä ja arvioitu kunnittainen erikoissairaanhoidon toteuma ja tarpeen kehitys. Neuvoteltua pienempi varaus kunnan talousarviossa merkitsee kuukausitoteumassa näkyvää talousarvion ylitystä, joka tilinpäätöksen tasauksen yhteydessä muuttuu poikkeuksetta suuntaan tai toiseen toteutuneesta hoidosta riippuen. Sairaankuljetus ja ensihoito sisältyvät erikoissairaanhoidon tulosalueen määrärahoihin, kuten vuonna Lääkäripalvelut on vuoden 2015 tapaan koottu perusterveydenhuollon tukipalveluihin päihdelääkäriä sekä pääasiallisesti Pornaisiin kohdistuvaa Hoivanetin ostoja lukuun ottamatta. Palveluyksiköiltä veloitetaan lääkäripalvelujen kustannukset sisäisenä veloituksena toteutuneen lääkärityön käytön suhteessa. Hallitusohjelmaan on kirjattu useita varhaiskasvatusta koskevia toimenpiteitä, jotka toteutuessaan vaikuttavat merkittävästi varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Muutosesitykset koskevat lapsen varhaiskasvatusoikeutta sekä päiväkotien henkilöstömitoitusta kolme vuotta täyttäneiden lasten kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on, että esitykset hyväksytään ns. budjettilakeina ja että ne

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta tulevat voimaan Näiden muutosesitysten eteneminen suunnitellun aikataulun mukaisina on toistaiseksi epävarmaa. Muutosten mahdollisia vaikutuksia varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja kustannuksiin on hankala arvioida. Kuitenkin, jos varhaiskasvatusoikeutta koskevaan esitykseen kirjattu kunnan velvollisuus tarjota vaihtoehtoja 20 tunnin varhaiskasvatukseen ja saman toimipaikan säilyminen lapsen varhaiskasvatustarpeen muuttuessa toteutuvat, mahdollisuus varhaiskasvatuspaikkojen tehokkaaseen täyttämiseen ja käyttöön heikentyy varsinkin Mäntsälän pieniä yksiköitä sisältävässä päiväkotiverkossa. Varhaiskasvatuksen tilat eivät mahdollista 3 vuotta täyttäneiden lasten kokopäiväisen varhaiskasvatuksen suhdeluvun muuttamista 1:7:stä 1:8:aan kaikissa päiväkodeissa. Edellä kuvatusta johtuen varhaiskasvatuksen taloussuunnitelmavuosien muutoksia ei ole arvioitu. Hallitusohjelmaan kirjattujen varhaiskasvatusta koskevien muutosten ja niiden aikataulujen epävarmuudesta johtuen lautakunta on kotihoidontuen kuntalisää koskeneissa keskusteluissaan päätynyt esittämään kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että kotihoidontuen kuntalisään palataan talousarviosta erillisenä asiana valtakunnallisten päätösten jälkeen. (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen, puh ja perusturvajohtaja Eija Rintala, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 2. perusteluosiossa ehdotetut henkilöstöä koskevat muutokset ja lisäykset, 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi perusturvalautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille liitteiden mukaisesti niin, että liitteestä 1. poistetaan käyttösuunnitelmatason tavoitteet, 3. esittää, että kunnanhallitus pyytää talousarvio- ja taloussuunnitelma ehdotuksesta lausunnon Pornaisten kunnalta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti, 4. esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että kotihoidontuen kuntalisää koskevaan esitykseen palataan talousarviosta erillisenä asiana valtakunnallisten varhaiskasvatusta koskevien päätösten jälkeen, 5. että liitteisiin voidaan tehdä tekniset lisäykset ja korjaukset, 6. merkitä tiedoksi kuntatason talousarviokäsittelyn jatkoa varten seuraavaa: toimialan talousarvioesitys poikkeaa valtuuston antaman raamin mahdollisuuksista euroa seuraavalla tavalla kohdentuen: - Kunnan tietohallinnosta toimialalle on siirtynyt ulkoisia kustannuksia euroa - Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu euroa - Valtuuston kokouksessa hyväksymän ikäpoliittisen

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta ohjelman mukaisesti kotihoidon henkilöstön lisäys 1 työntekijä / vuosi euroa - Loppu ylitys euroa johtuu lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttökustannusten kustannustason noususta, jota ei ole kokonaisuudessaan pystytty kattamaan toimialan sisältä muista kustannuksista säästämällä. - Asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu nykyisestä riskeeraa esityksen mukaisessa talousarviossa pysymisen. Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Tulosaluetason tekstiosa Liite 2. Toimialan henkilöstösuunnitelmaan sisältyvien henkilöstöesitysten perusteluosa Liite 3. Henkilöstösuunnitelma Liite 4. Tulosaluetason määrärahaesitykset Liite 5. Investointiosa

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Mäntsälän perusturvalautakunta Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja tekijän on allekirjoitettava se. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähkö postitse. Pykälät: Valitusosoitus Mäntsälän perusturvalautakunta, Heikinkuja 4, Mäntsälä puh. (019) (vaihde), faksi (019) sähköposti: palvelupiste@mantsala.fi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie HELSINKI puh (vaihde), faksi: sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Valitusviranomainen: Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki puhelin: , faksi: sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoi keuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Ohjeita muutoksenhausta Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan en katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot) päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Valituskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai hänen valtuuttamansa muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Valitus kirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviran omaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty mistä.