PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto. Aika klo 14:00-14:38. Keskussairaalan auditorio SISÄLLYSLUETTELO

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Aika klo 14:00-14:38 Paikka Keskussairaalan auditorio SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 4 2 NIMENHUUTO JA ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN 5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 7 5 KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 6 PERUSPALVELULAUTAKUNNAN YKSILÖJAOSTON VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VARAUTUMINEN SYNNYTYSTOIMINNAN LAAJENTUMISEEN 9 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKENNUS 10 POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN (NORDLAB) PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 11 TIEDOKSI / MUUT ASIAT PÖYTÄKIRJAN KÄÄNNÖS / ÖVERSÄTTNING AV PROTOKOLL

2 PÖYTÄKIRJA 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kujala Antti 14:00-14:38 jäsen, Halsua Perttula Lauri 14:00-14:38 jäsen, Kannus Ylikangas Eija 14:00-14:38 jäsen, Kannus Lindskog Tina 14:00-14:38 jäsen, Kaustinen Innanen Sari 14:00-14:38 jäsen, Kokkola Hankaniemi Tapani 14:00-14:38 jäsen, Kokkola Peltokorpi Eeva 14:00-14:38 jäsen, Kokkola Nokso-Koivisto Pekka 14:00-14:38 jäsen, Kokkola Sabel Roy 14:00-14:38 jäsen, Kokkola Brandt Mats 14:00-14:38 jäsen, Kokkola Björkqvist Bertil 14:00-14:38 jäsen, Kruunupyy Haga Berit 14:00-14:38 jäsen, Kruunupyy Tuikka Jukka-Pekka 14:00-14:38 jäsen, Lestijärvi Kalliokoski Esa 14:00-14:38 jäsen, Perho Sahipakka Markku 14:00-14:38 jäsen, Perho Nyman Teuvo 14:00-14:38 jäsen, Reisjärvi Paalavuo Tapio 14:00-14:38 jäsen, Reisjärvi Välimäki Antti 14:00-14:38 jäsen, Toholampi Huusko Riitta 14:00-14:38 jäsen, Veteli Saari Leo 14:00-14:38 jäsen, Veteli Hietaniemi Antti 14:00-14:38 hallituksen pj Nurmi Pekka 14:00-14:38 hallituksen vpj Haapalehto Seija 14:00-14:38 hallituksen jäsen Halonen Jyrki 14:00-14:38 hallituksen jäsen Högnabba Stefan 14:00-14:38 hallituksen jäsen Joensuu Olli 14:00-14:38 hallituksen jäsen Kallio Jaana 14:00-14:38 hallituksen jäsen Lahti Mauri 14:00-14:38 hallituksen jäsen Lindskog Tina 14:00-14:38 hallituksen jäsen Pensaari Paula 14:00-14:38 hallituksen jäsen Varila Kaija 14:00-14:38 hallituksen jäsen Pajunpää Hannu 14:00-14:38 toimitusjohtaja Telimaa Sakari 14:00-14:38 johtajaylilääkäri Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa 14:00-14:38 hallintoylihoitaja Korkiakoski Minna 14:00-14:38 talousjohtaja Pikkarainen Hannu 14:00-14:38 pöytäkirjanpitäjä Tervala Kosti 14:00-14:38 varajäsen Ukskoski Kai 14:00-14:38 varajäsen Poissa Känsälä Kai-Eerik jäsen, Kaustinen Eerikäinen Anneli jäsen, Kokkola Lindqvist Erik jäsen, Kokkola Leppälä Pekka jäsen, Kokkola Koivuranta Ila jäsen, Toholampi

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Käsitellyt asiat 1-12 Allekirjoitukset Sari Innanen Riitta Huusko Hannu Pikkarainen Puheenjohtaja Pj:na 6 kohdalla Pöytäkirjanpitäjä Pvm / 2014 Pvm / 2014 Tapani Hankaniemi Bertil Bjökqvist Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen ollut säädetyllätavalla nähtävänä / 2014 Hannu Pikkarainen Pöytäkirjanpitäjä

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto 1 KOKOUKSEN AVAUS Kvalt 1 Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Innanen avasi kokouksen.

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto 2 NIMENHUUTO JA ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN Kvalt 2 Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Keski-Pohjanmaan erikoisairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän pe rus sään nön 8 ja 9 py kä lässä on säädetty kuntayh ty män val tuuston jä senten lu ku mää rästä ja jä sen ten äänimääristä. Valtuuston jäsenten äänimäärä valtuustossa määräytyy kuntien viimeksi valmistuneen henkikirjoituksen mukaan siten, että kunnalla on yksi ääni kutakin alkavaa tuhatta asukasta kohden. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 2/5 kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan ääni määrä jaetaan tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Valtuuston jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä äänimäärät ilmenevät liitteestä, joka samalla toimii äänestysluettelona. Liite A 2, Valtuuston jäsen- ja äänimääräluettelo Suoritetun nimenhuudon perusteella kokouksessa oli läsnä 20 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Yhteenlaskettu äänimäärä on 68,2. Läsnäolevat valtuutetut ilmenevät liitteestä. Liitteet VALTUUSTON JÄSEN- JA ÄÄNIMÄÄRÄLUETTELO

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 3 Kuntayhtymän perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätös val tai nen, kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenistä on saa puvil la ja edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten äänimäärästä. Valtuuston jäsenistä 2/3 on 17 jäsentä ja puolet äänimäärästä on 34,10 ääntä. Perussopimuksen 11 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen lähe te tään vähintään 14 päivää ennen kokousta kuntayhtymän valtuus ton ja hallituksen jäsenille sekä tiedoksi jäsenkuntien kun nanhal li tuk sil le. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Kvalt 4 Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kak si kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jon kin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkistetaan muulla tavalla. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Hankaniemi Kokkolasta ja Bertil Björkqvist Kruunupyystä.

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Valtuusto 5 KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Hallitus 43 Kunnallislain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheen joh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toi mi kaudek seen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhemmästä toimikaudesta. Pu heen joh ta ja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa li toi mi tukses sa. Kuntayhtymän valtuusto on valinnut keskuudestaan puheen joh ta jan ja kolme varapuheenjohtajaa toimikaudekseen Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Sari In na nen sekä 1. varapuheenjohtajaksi Roy Sa bel, 2. va ra pu heen joh ta jak si Mats Brandt ja 3. varapuheenjohtajaksi Pek ka Leppälä. Kokkolan kaupungin edustajana valtuutettu Pekka Leppälä on hakenut eroa Keski-Pohjanmaan eri kois sai raan hoi to- ja peruspalvelukuntayhtymän valtuuston jäsenyydestä siir tyes sään kuntayhtymän palvelukseen. Eronpyynnöstä on ilmoitettu myös kuntayhtymälle. Kokkolan kaupunginhallitus on käsitellyt ko kouk sessaan Leppälän eroanomuksen. Esityslistan mukaan uuden jäsenen hänen tilalleen valitsee Kokkolan kaupunginvaltuusto Kokkolan kaupungin nimettyä uuden valtuutetun kuntayhtymän valtuustoon uusi valtuutettu edustaa Kokkolan kaupunkia kuntayhtymän valtuustossa kaupungin valtuuston päätöksen saatua lainvoiman. Koska hallitus on tietoinen Pekka Leppälän eroanomuksesta ja asia on valmistelussa Kokkolan kaupungin toimielimissä sekä lisäksi Leppälällä katsotaan olevan esteellisyys osallistua kuntayhtymän toimielinten kokouksiin, on tarkoituksenmukaista valita uusi valtuuston kolmas varapuheenjohtaja. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus esittää, että valtuusto valitsee keskuudestaan Pekka Leppälän tilalle kolmannen va ra pu heen joh ta jan toimikauden loppuun. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 5

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Valtuusto 5 Hallituksen esitys valtuustolle: Valtuusto valitsee keskuudestaan Pekka Leppälän tilalle kolmannen varapuheenjohtajan toimikauden loppuun. Valtuuston kolmannen varapuheenjohtajan valinta päätettiin siirtää käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelulautakunta Hallitus Valtuusto 6 PERUSPALVELULAUTAKUNNAN YKSILÖJAOSTON VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE Peruspalvelulautakunta 57 Valmistelija: Tilaajajohtaja Hallintosäännön 47 :n mukaisesti peruspalvelulautakunnan alaisuudessa toimii yksilöjaosto. Peruspalvelulautakunta nimeää keskuudestaan erillisen yksilöjaoston, jossa on kolme jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta nimeää jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yksilöjaoston tehtävänä on ratkaista yksilöä koskevat asiat, jotka on säädetty monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi. Lisäksi jaosto käsit telee yksilöä koskevat oikaisuvaatimukset. Yksilöjaoston asiat esitte lee tilaajajohtaja. Tilaajajohtajan esitys: Peruspalvelulautakunta valitsee keskuudestaan yksilöjaoston kolme jä sen tä ja heil le henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jaostolle pu heen johta jan ja varapuheenjohtajan. Peruspalvelulautakunta päätti esittää kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle, että hallintosääntöä muutetaan siten, että yksilöjaostoon valitaan neljä varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Peruspalvelulautakunta valitsi yksilöjaostoon kaudelle seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Asko Syrjälä, pj Riitta Huusko Marja Hylkilä Taina Simpanen Varajäsen Kai-Eerik Känsälä Väinö Syrjälä Eino Kangasvieri Erkki Lumppio Peruspalvelulautakunta

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelulautakunta Hallitus Valtuusto 6 Tilaajajohtajan esitys: Peruspalvelulautakunta ottaa uudelleen käsiteltäväksi yksilöjaoston jäsenten valitsemisen, koska tehty päätös jaoston kokoonpanosta ei ole voimassa olevan hallintosäännön ja tasa-arvolain mukainen. Lisäksi peruspalvelulautakunta esittää kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle, että hallintosääntöä muutetaan siten, että yksilöjaostoon valitaan neljä varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Peruspalvelulautakunta valitsee keskuudestaan yksilöjaostoon kaudelle kolme jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhden jäsenen, joka toimii asiantuntijajäsenenä siihen saakka, kunnes uusi hallintosääntö tulee voimaan. Asiantuntijajäsenelle valitaan myös henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi peruspalvelulautakunta nimeää yksilöjaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Peruspalvelulautakunta valitsi yksilöjaostoon: Jäsen Asko Syrjälä, pj Riitta Huusko, varapj Kai-Eerik Känsälä Varajäsen Taina Simpanen Väinö Syrjälä Eino Kangasvieri Lisäksi sovittiin, että mikäli valtuusto muuttaa yksilöjaoston nelijäseniseksi, valitaan tämän jälkeen yksilöjaostoon Marja Hylkilä ja hänen varajäsenekseen Leila Lehtinen. Hallitus 18 Peruspalvelulautakunnan yksilöjaoston muuttaminen nelijäseniseksi vaatii muutosta kuntayhtymän hallintosäännön 47:ään; "47 Peruspalvelulautakunnan yksilöjaosto Peruspalvelulautakunnan alaisuudessa toimii yksilöjaosto. Peruspalvelulautakunta nimeää keskuudestaan erillisen yksilöjaoston, jossa on kolme jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta nimeää jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelulautakunta Hallitus Valtuusto 6 Talousjohtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle peruspalvelulautakunnan esityksen mukaisesti, että hallintosäännön 47 muutetaan siten, että peruspalvelulautakunnan yksilöjaostoon valitaan neljä (4) jäsentä. Voimassa olevan säännön mukaan jäseniä valitaan kolme (3). Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 6 Hallituksen esitys valtuustolle: Valtuusto muuttaa hallintosäännön 47 :n siten, että pe rus pal ve lulau ta kun nan yksilöjaostoon valitaan neljä (4) jäsentä. Valtuutettu Riitta Huusko toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 7 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Hallitus 16 Tilinpäätöksen valmistelu Tilinpäätöksen alustavia lukuja esiteltiin hallitukselle tammikuun kokouk ses sa. Tilinpäätöksen valmistelun edettyä alueen kuntajohtajille esi tel tiin tilinpäätösennustetta järjestetyn tilaisuuden yhtey des sä. Tuolloin oli jo todettavissa, että 2013 budjetissa ta voitteek si asetettu kuntayhtymän lainanlyhennysohjelman ja Kiin teis töyh tiö H-Seitsikon pääomasijoituksen mukainen noin 1,6-1,7 M :n tu los mahdollistaa ennen tilinpäätöksen tekemistä vielä yhden 1,1 M :n suuruisen kuntamaksupalautuksen. Kuntajohtotapaamisen jälkeen tilinpäätöksen valmistelua jatkettiin hyvittämällä kuntamaksuja 1,1 M (yhteensä runsas 2,7 M ). Tämän jälkeen tilinpäätös- ja toimin ta ker to mus luon nos ta on esitelty Kokkolan sosiaali- ja ter veys lauta kun nal le sekä Jytan peruspalvelulautakunnalle Tilinpäätösluonnos esiteltiin kuntayhtymän yh teis toi min taryh män kokouksessa Peruspalvelulautakunta käsittelee Jytan tilinpäätöksen ja toi min taker to muk sen pidettävässä kokouksessa. Se tullaan liit tämään kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomusdokumenttiin oma na kokonaisuutenaan. Koko kuntayhtymää koskevat ja kon sernia koskevat tilinpäätöslaskelmat sisällytetään hallituksen kä sit te lemään kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjaan. Kokonaisuus tuodaan val tuus ton hyväksyttäväksi toukokuun kokouksessa. Hallituksen ensim mäi nen tilinpäätös- ja toimintakertomuskäsittely on ja var si nai nen päätös valtuustoesitykseksi tehdään maaliskuun kokouksessa. Yhteenvetoa taloudesta Erikoissairaanhoidon talousvuosi 2013 päätyi odotettua parempaan tu lok seen. Ylijäämäinen tulos noin 1,7 M kattaa budjetoidun ta voitteen mukaisesti suunnitellut lainanhoito- ja rahoituserät. Tulos ja me no ke hi tys olivat odotettua parempia, mutta monelta osin toisinto vuo den 2012 tapahtumille. Toimintavuoden aikana kuntien palvelumaksutuottoja palautettiin jäsen- ja sopimuskunnille 1,6 M ja tilinpäätöksen valmistelun yh teydes sä vielä 1,1 M, jolloin loppulaskussa palvelumaksujen palautus kun nil le kasvoi 2,7 M :n suuruiseksi. Palvelumaksupalautus johtaa hin nas ton suoritehintojen runsaan 3 %:n alennukseen jäsen- ja so pimus kun nil le. Palvelumaksujen alennus mahdollistui tuo tan to kus tannus ten oletettua hitaammasta kasvusta. Monien peräkkäisten kor-

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 7 kei den menokasvun vuosien jälkeen tilivuosi päätyi vuoden 2012 tavoin vain noin prosentin ulkoisten menojen kasvuun (pl Reisjärven pii rin ulkopuolinen hoito ja ensihoito). Keskussairaalan itse tuot taman erikoissairaanhoidon tuotantokustannusten kasvu jäi noin + 0,6 % tasolle. Myös jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat hyvin mal til lises ti. Jo vuonna 2012 jäsenkuntien kasvu oli vain + 2,8 % pe rinteek si käyneiden 7 8 %:n kasvuvuosien jälkeen. Vuonna 2013 kas vu jäi palautusten jälkeen vanhoissa jäsenkunnissa +2 %:n ta solle. Ripaus onnea, onnistuneita asiantuntijarekrytointeja, vähemmän sai ra us pois sa olo ja ja paljon yhteisvastuullista pienten arjen me nopu ro jen tilkitsemistä; siitä on erikoissairaanhoidon hyvä taloustulos 2013 tehty. Onneksemme niin voimme sanoa jo toistamiseen. Tilikauden tuloslaskelman osoittama tulos on ylijäämäinen Kun tuloksesta irrotetaan vuoden 2012 tavoin H-Seit sikol le kohdistettava :n suuruinen sijoitus osakkeisiin (ai kaisem min vuokrina käyttötalousmenona), saadaan edellisvuosien kans sa vertailukelpoinen tulos Talousarviossa ta voittee na ollut kuntayhtymän lainanlyhennysohjelman (noin 1,2 M ) suuruutta vas taa van ylijäämän saavuttaminen toteutui siis pääosin. Strateginen tavoite sairaalan avohoitoistumisen suuntaan jatkui edel leen. Kasvu tapahtuu avohoitokäyntien kautta ja hoitopäivien kus tan nuk sel la. Tulos ei kuitenkaan syntynyt ensisijassa volyymin kas vun myötä vaan tuotantokustannusten säästöjen kautta. Os to palve lut vähenivät lääkäripalveluissa, aineissa ja tarvikkeissa saa vu tettiin säästöjä, henkilöstökustannuksissa saavutettiin säästöjä eri tyises ti vähentyneiden sijaiskulujen kautta. Piirin ulkopuolisen hoidon käyt tö kasvoi vanhoissa jäsenkunnissa ennustettua vähemmän. Yh ä enemmän hoidoista on voitu toteuttaa sairaalan omana työnä. Keskus sai raa lan oman toiminnan myynti lisääntyi. Eniten pro sen tu aa lises ti kasvoi myynti jäsenkuntien ulkopuolelle. Keskussairaalan oman toiminnan suoriteperusteisesti laskutetut tuotot kasvoivat edellisvuodesta somatiikassa 7,3 % (edellisvuosi +6,6 %) ja psykiatriassa vähenivät -1,6 % (+6,0 %). Tuloslaskelmasta suoraan tehtävien vertailutietojen saaminen on haas ta vaa. Menorakenne muuttui merkittävästi edellisvuodesta, kun ko ko laboratoriotoiminta toiminta- ja henkilöstömenoineen siirtyi osto pal ve luk si NordLabilta. Toinen ostopalveluja kasvattava tekijä olivat perusterveydenhuollolta sairaanhoitopiirille siirtyneen ensihoidon so pi muk set, jotka lisäsivät ostopalveluja lähes 2 M. Lisäksi os to pale lu pot tia kasvatti ensihoidon tavoin läpilaskutuseränä 1,9 M :n suu rui nen Reisjärven piirin ulkopuolinen hoito. Kokonaisuutena os to-

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 7 pal ve lut kasvoit peräti 23 % eli 7,3 M. Tuloslaskelmassa ulkoisten me no jen kasvu oli +4,5 %. Kun kasvusta eliminoidaan pois Reis järven piirin ulkopuolinen hoito ja ensihoidon siirtyneet kustannukset, jää kasvuksi noin + 1 % ja puhdas oma tuotanto ilman piirin ul kopuo lis ta hoitoa jää nettokasvuna noin + 0,6 %:n tasolle. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja pe rus pal ve lu kun ta yh tymäl lä on erityispiirteenään laaja palvelualue myös oman jä sen kunta-alu een sa ulkopuolella. Kalajokiseudun ja Kallion sekä muiden sopi mus kun tien potilaiden lisäksi yhä useampi keskussairaalan potilas tu lee Pietarsaaren seudulta. Tuotetuista palveluista runsas 15 % koh dis tuu jäsenkuntien ulkopuolelta tuleville potilaille. Tuloista jäsen kun tien ulkopuolelta tulee hieman alle 15 %. Jäsenkuntien ul kopuo li nen myynti on lähes samalla suhteellisella tasolla kuin edel lisvuon na, mutta ei kasvanut siinä laajuudessa kuin budjetoitaessa toivot tiin. Jäsenkuntien ulkopuolinen myynti on kuntayhtymän toi minnan ja talouden kannalta oleellinen kysymys. Laaja palvelualue on mah dol lis ta mas sa keskussairaalan toiminnan päivystävänä sai raa lana alueen potilaille. Talousarviovuoden aikana tehtiin myös lisätalousarviopäätöksiä. Talous ar vio ta laadittaessa ei tiedossa vielä ollut Reisjärven jäsenyys kun ta yh ty mäs sä lukien. Pääosin Reisjärven siirtyneitä piirin ul ko puo li sen hoidon kustannuksia varten hyväksyttiin käyttötalouden li sä ta lous ar vio (valtuusto , 31), jolla lisättiin mää rä ra hoja 2 M. Samalla korotettiin poistoihin kohdistettavaa arviota Tulostavoitetta ei lisätalousarviossa muutettu al ku pe räises tä talousarviosta (lainan lyhennysohjelma arvio H-Seit si kon pääomaosuus). Lisätalousarvion jälkeen käyt tö ta lousme no jen kokonaismääräraha oli Toteuma ti lin päätök ses sä on (toteumaprosentti 99 %). Ensihoidon käynnistämiseen tarvittavia investointeja varten tehtiin :n suuruinen lisätalousarviopäätös (valtuusto ). Samassa kokouksessa tehtiin päätös pesulayhtiön perustamisesta, joka edellytti :n suuruisen peruspääomasijoituksen, mikä käsiteltiin lisätalousarvioasiana. Kokonaisuutena investointimääräraha oli 8.5 M ja käyttö toteutui 7.6 M (toteumaprosentti brutto 89 % brutto). Tilinpäätösluonnoksen mukainen tuloslaskelma: TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,7 Maksutuotot , ,3 Tuet ja avustukset , ,4 Muut toimintatuotot , ,1 Yhteensä , ,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,4 Asiakaspalv ostot piirin ulkop , ,3 Muut palvelujen ostot , ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 Muut kulut , ,5 Menojäämät ja lomarahat, arvio 0 0 0,0 Yhteensä , ,5 KÄYTTÖKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot , ,7 Rahoituskulut , ,9 Yhteensä , ,4 VUOSIKATE , POISTOT , ,0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Rahastojen muutos Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS ( ) Tässä hallituksen kokouksessa hallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätös- ja toimintakertomusluonnoksen sekä ohjeistaa valmistelijoita sen jatkovalmistelussa. Toimintakertomus täsmentyy seuraavaan kokouskäsittelyyn mennessä. Tilinpäätöksen jatkovalmistelussa tullaa lisäksi huomioimaan tilintarkastajien esittämät mahdolliset muutosvaatimukset. Tilinpäätös- ja toimintakertomusluonnos, joka on kokousedustajilla käytettävissä oheismateriaalina, esitellään kokouksessa. Kts tarkemmin luonnos. Talousjohtajan esitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi erikoissairaanhoidon tilinpäätöksen ja ti lin pää tös kerto muksen valmistelutilanteen sekä näitä koskevan asia kir ja luonnok sen se kä oh jeis taa tar vit taessa ti lin pää tök sen laa-

17 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 7 din nan jat ko val miste lus sa. Tilinpäätös ja tilinpäätöskertomus tuodaan hallituksen päätettä väk si pidettävässä kokouksessa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Pekka Nurmi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10. Hallitus 25 Talousjohtaja Minna Korkiakoski Hallituksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen ei tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirjaan ole tehty merkittäviä korjauksia tai täydennyksiä. Hallitusta on informoitu talouden ja toiminnan tunnusluvuista ja sisällöstä erityisesti toiminnan osalta tammikuun kokouksessa, talou den osal ta hel mi kuun kokouksessa ja tässä kokouksessa erityisesti henkilöstöhallinnon osalta. Liite A25, Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää 1. hyväksyä osaltaan tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen vuodelta esittää valtuuston hyväksyttäväksi tilikauden 2013 tuloksen käsittelystä seuraavaa: - vähennetään poistoeroa ,19 - tuloutetaan opinto- ja viihdytysrahastosta ,69 - siirretään opinto- ja viihdytysrahastoon ,18 - siirretään ylijäämä omaan vapaaseen pääomaan ,29 3. allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen 4. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 7 5. saattaa Keski-Pohjamaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, johon on sisällytetty erillisenä asiakirjana peruspalvelulautakunnan hyväksymä Peruspalveluliikelaitos Jytan tilinpäätös ja toimintakertomus, valtuuston käsiteltäväksi 6. antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 7 Hallitus on kokouksessaan hyväksynyt ti lin pää tök sen ja tilin pää tös ker to muk sen ja allekirjoittanut tilinpäätöksen se kä jättänyt nä mä tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan kä si tel tä väk si. Hallituksen käsittelyn jälkeen tilinpäätökseen on tehty eräitä ti lin tarkas ta jan edellyttämiä teknisluontoisia kirjoitusvirheen kaltaisia korjauk sia, jotka eivät ole tuloksen kannalta merkityksellisiä. Hallituksen esitys valtuustolle: Valtuusto - hyväksyy tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen vuodelta hyväksyy tilikauden 2013 tuloksen käsittelyssä seuraavaa: - vähennetään poistoeroja ,19 - tuloutetaan opinto- ja viihdytysrahastosta ,69 - siirretään opinto- ja viihdytysrahastoon ,18 - siirretään ylijäämä omaan vapaaseen pääomaan , 29 Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta on käsitellyt ja merkinnyt tiedoksi ti lin pää tös kerto muk sen kokouksessaan Tilintarkastaja on tarkastuskertomuksessaan esittänyt ti lin pää tök sen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kun ta yh ty män hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tu los aluei den johtaville viranhaltijoille tilikaudella Tarkastuslautakunta on antanut ar vioin ti ker to muk sen

19 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 7 kuntayhtymän toiminnan ja talouden hoitamisesta ti li vuon na Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle: Tarkastuslautakunta - saattaa tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2013 kuntayhtymän valtuustolle tiedok si - esittää valtuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja kun ta yh ty män hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tu los aluei den johtaville virkamiehille myönnetään vastuuvapaus ti likau del la Liite A 7, Tilinpäätöskertomus 2013 Liite B 7, Tilintarkastuskertomus 2013 Liite C 7, Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Teknisenä korjauksena tilinpäätöskertomuksen 2013 sivulle 5 lisätään Reisjärven kunnan edustajat sekä Lestijärven kunnan kohdalle lisätään varsinaiseksi jäseneksi asti Seppo Niemi. Liitteet TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TILINTARKASTUSKERTOMUS 2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

20 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Valtuusto 8 VARAUTUMINEN SYNNYTYSTOIMINNAN LAAJENTUMISEEN Hallitus 26 Henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä, hallintoylihoitaja Pirjo-Liisa Hau ta la-jyl hä, talousjohtaja Minna Korkiakoski, ylihoitaja Sari Ti monen, osastonhoitaja Anitta Liimatainen Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on perusteltua varautua synny tys toi min nan laajentumiseen Malmin sairaalan synnytystoiminnan päät tyes sä kesällä Tilanteeseen on varauduttu ja asiaa on val mis tel tu hyvässä yhteistyössä Malmin sairaalan toimijoiden kanssa. Toiminnan laajentuminen koskee sekä synnytyksiä mutta myös po likli nik ka toi min taa. Synnytysmäärän kokonaiskasvua vuonna 2014 on vai kea ennakoida, mutta tässä vaiheessa kasvuksi arvioidaan runsaat 150 synnytystä. Vuonna 2013 keskussairaalassa hoidettiin 1356 synnytystä. Volyymin kasvu edellyttää lisää henkilöstöresursseja ja tätä kautta uu sien vakanssien perustamisia. Tämä puolestaan edellyttää li sämää rä ra ha va rauk sen kuluvan vuoden talousarvioon. Budjetillisesti kas va vat menot voidaan kattaa täysimääräisesti kasvavalla tu lo ennus teel la. Muutos arvioidaan voitavan toteuttaa kus tan nus neut raalis ti. Henkilöstöresurssoinnin osalta lisäys koskee ensisijassa Pie tar saares ta Malmin sairaalasta Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan siir tyvää henkilöstöä, mikä tarkoittaa neljän kätilön ja yhden las ten hoi tajan vakanssin perustamista alkaen. Näistä kolme kätilön toin ta perustetaan naistenklinikkaan ja yksi kätilön ja yksi las ten hoita jan toimi rekrytointiyksikköön sisäiseen sijaisjärjestelmään. Näiden toi mien avulla on mahdollisuus lisätä yksi kätilö synnytyssalin vahvuu teen eri vuoroissa. Samassa yhteydessä vakinaistetaan pitkäaikaisissa sijaisuuksissa toi mi nei ta kätilöitä, minkä vuoksi on tarve perustaa naistenklinikkaan kol me kätilön lisätointa. Näiden lisätoimien perustaminen tapahtuu kus tan nus neut raa lis ti. Naisten poliklinikalle vakinaistetaan myös vuo des ta 2008 lähtien käytössä ollut kätilön toimi, jota on tarvittu Kal lion kuntayhtymän ostamiin palveluihin. Myös tämän toimen perus ta mi nen tapahtuu kustannusneutraalisti. Synnytysyksiköstä eläköityy kuusi työntekijää vuoteen 2016 mennes sä, näiden resurssien tarvetta arvioidaan vuosittain. Toiminnan laajentuminen edellyttää määrärahavarauksen en si si jai-

21 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Valtuusto 8 ses ti uuden henkilöstön henkilöstökustannuksiin. Hen ki lös tö kus tannus ten kokonaiskasvu alkaen on yhteensä noin sivukuluineen. Näistä kustannuksista naisten klinikkaan kohdistuu ja rekrytointiyksikköön Lisäksi volyymin lisäys kas vat taa hieman mm tarvikehankintoja sekä muita syn ny tys toi minnan välillisiä tukipalvelukustannuksia. Näihin menoihin varataan :n lisämääräraha (kohdennetaan kohtaan aineet ja tar vikkeet). Lisätalousarviosta päättää valtuusto toukokuun kokouksessa. Toimintamenojen lisämääräraha -tarve katetaan vastaavalla toi minta tuot to jen kasvulla, joka kohdennetaan ulkokuntien pal ve lu mak suihin. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää 1. perustaa lukien 3 kätilön vakanssia naisten klinikkaan se kä 1 kätilön ja yhden lastenhoitajan vakanssin sisäiseen si jais järjes tel mään ehdollisesti siten, että päätös tulee voimaan mikäli valtuus to myöntää palkkaukseen tarvittavan lisämäärärahan vuodelle perustaa 4 kätilön vakanssia naisten klinikkaan pitkäaikaisissa sijai suuk sis sa toimineiden kätilöiden vakinaistamiseksi Näiden vakans sien perustaminen tapahtuu kustannusneutraalisti. 3. esittää valtuustolle, että laajenevan toiminnan rahoituksen kat tami sek si vuoden 2014 talousarvioon varataan yhteensä suu rui nen lisämääräraha. Summasta kohdennetaan vastuuyksikölle 2301 (Naisten klinikka) henkilöstömenoihin ja mui hin toimintamenoihin sekä vastuuyksikölle 4950 (Rek ry toin ti yksik kö) henkilöstömenoihin. Samalla kuntien pal ve lu mak sutuot toi hin varataan lisämäärärahana , joka kohdennetaan Nais ten klinikan toimintatuottoihin. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 8 Hallituksen esitys valtuustolle: Valtuusto - hyväksyy hallituksen tekemän päätösesityksen kohdan 3 osalta.

22 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Valtuusto 8 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 9 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKENNUS Hallitus 47 Ensihoitopäällikkö Oskar Hagström, päivystyksen ylilääkäri Risto Han nu la ja talousjohtaja Minna Korkiakoski Ensihoidon palvelutasopäätös on hyväkstty valtuustossa vuo sil le Palvelutasopäätöstä on tarkistettu jo sen voimas sa olo ai ka na kaksi kertaa tehdyllä päätöksellä laajen ta mal la toiminta-alue ensin Reisjärvelle ja ko rot ta malla Kruunupyyn valmiutta. Samalla hyväksyttiin kuntien välisestä kustan nus ten jaosta. Palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana on toiminnallisesti ta pahtu nut myös merkittävä muutos, kun Pelastulaistoksen en si hoi to toimin ta siirtyi sairaanhoitopiirin toiminnaksi vuoden 2014 alusta lukien. Yhtäjaksoista tilastoitavaa ja vertailukelpoista toimintakautta on kerty nyt ensihoidossa vielä vain vähän. Kokemusten ja saadun ti las toai neis ton perusteella on kuitenkin osoittautunut tar koi tuk sen mu kaisek si arvioida ensihoidon palvelutasopäätöksen sisältöä jälleen uudel leen. Palvelutasopäätöksen tarkistuksen tekee ajankohtaiseksi ja kii reel li sek si se, että siltä osin kuin ensihoito järjestetään yksityisenä pal ve lun tuo tan to na, edellyttää se kilpailutuksen järjestämistä tämän vuo den aikana. Aikataulullisesti kilpailutus tulee käynnistää kevään ai ka na. Nykyisen palvelutasopäätöksen mukaisesti alueella on kolme yksityisesti hoidettua asemapaikkaa: Kannus, Perho ja Reisjärvi ku kin valmiudella 8/ min varallaolo. Tässä yhteydessä on tullut harkittavaksi, onko nykyinen ase ma verkos to ja valmiustaso tarvetta vastaava. Lähtökohtana on ollut, voidaan ko lähes nykyisellä kustannuksella järjestää verkosto paremmin toi min taa ja tarvetta vastaavaksi. Tausta-aineistona ovat tilastoista saatavat yksikkökohtaiset käyt töas teet, erityisesti kenttäjohdon kokemusperäiset arviot, alueella tilas toi dut tehtävämäärät asemapaikoittain sekä kustannusseuranta. Palvelutasopäätöksen tarkistusesitykseen ovat johtaneet en si hoi totoi min nan käynnistyksen kokemukset sekä tilannemuutokset: 1. Alkuvuoden 2014 toimintatilastojen mukaan Kanta-Kokkolan hoito ta son yksikköä ja siirtokäyttöön ensisijaisesti tarkoitettuja yk sikkö jä lukuun ottamatta ambulanssien käyttöaste on ollut koh ta laisen alhainen (20-30 %). Yksiköittäin käyttöasteessa on eroja, mi-

24 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 9 kä edellyttää harkittavaksi yksiköiden uudelleensijoittelun ja valmius ajan tarkastelua. Käyttöastetta voidaan kokonaisuutena korot taa harkitusti yksikköjen lukumäärää vähentämällä ja Loh ta jalle sijoitetun yksikön osalta asemapaikkaa muuttamalla hieman lä hem mäk si Kokkolaa ja mahdollisimman lähelle 8-tietä. Pois tetta vien yksikköjen henkilökunta voidaan sijoittaa muihin en si hoidon yksiköihin. 1. Palvelutasopäätös perustuu tällä hetkellä sairaanhoitopiirin oman toi min nan lisäksi kolmen yksityisen 8/ min varallaolo -yk sikön järjestelmään. Kannuksen asemapaikan yksikön osalta on osoi tet ta vis sa alueen muuhun toimintaan verrattuna toi min nal linen tarve nostaa valmiusaikaa nykyisestä ympärivuorokautiseksi vä lit tö män valmiuden yksiköksi (24/7). Kannuksen asemapaikan en si hoi don ottaminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi tukisi suuntaus ta, jolla on pyritty mahdollisimman laajaan sairaanhoitopiirin omaan tuotantoon, jolloin ensihoitojärjestelmän joustava toiminta se kä henkilökunnan ammattitaidon että välineistön ajan ta sai suuden ylläpitäminen onnistuvat parhaiten. Mikäli Kannuksen asema pai kan ensihoitopalvelu siirrettäisiin sairaanhoitopiirin omaksi toi min nak si Kannuksessa toimivalle Sairaankuljetus Hämäläinen Oy:lle tulisi tarjota yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti mahdol li suut ta liikkeenluovutukseen sairaanhoitopiirille. 1. Kruunupyyn kunnalta on tullut asukkaiden allekirjoittama ve toomus Kruunupyyn (Alavetelin) asemapaikan yksikön (valmius 12/7) muuttamisesta ympärivuorokautiseksi välittömän läh tö valmiu den yksiköksi (24/7). Toiminnan alkukuukausien kokemuksen pe rus teel la on osoitettavissa, että Alavetelin asemapaikan yk sikön lähtövalmiuden nostamisella olisi toiminnallista hyötyä myös laa jem mal le alueelle siten, että saavutetaan parempi tuki sekä Per hon jo ki laak son että Kokkolan suuntaan. Tällä hetkellä Kok kolan kaupungin yksiköillä on jouduttu osin täyttämään Kruunupyyn ja Perhonjokilaakson valmiustarvetta yöaikaan. Tämä puolestaan on vaikuttanut Kokkolan valmiuteen ja yksiköiden käyt tö as teeseen. 1. Kustannussyistä kahden yksikön valmiusajan korottaminen edellyt tää päiväaikaisessa valmiudessa olevien yksiköiden vä hen tämis tä. Valmiuden turvaamiseksi alueella karsinta kohdistuisi Kälviän ja Kaustisen yksiköihin. Karsimalla yksiköiden ko ko nais lu kumää rää vähennetään kiinteistö- ja ambulanssien pääomakuluja. Ym pä ri vuo ro kau ti sel la valmiudella ja tarkoituksenmukaisella työai ka jär jes te lyl lä tuetaan ylitöiden vähentämistä.

25 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 9 1. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi esitetään: a. Kannuksen asemapaikan ensihoitotoiminnan ottamista sai raan hoi to pii rin omaksi toiminnaksi. b. nostetaan valmiutta Kannuksen asemapaikan osalta siten, et tä muutetaan yksikkö ympärivuorokautiseksi välittömän läh tö val miu den yksiköksi (24/7, P+P). Tähän muutokseen liit tyen luovutaan Kälviälle sijoitetusta yksiköstä (8/5). c. nostetaan Kruunypyyn/Alavetelin asemapaikan yksikön val miut ta siten, että muutetaan yksikkö ym pä ri vuo ro kau tisek si välittömän lähtövalmiuden yksiköksi (24/7, P+P). Tähän muutokseen liittyen luovutaan Kaustiselle sijoitetusta yk si kös tä (8/5). d. Muutetaan Lohtajalla sijaitsevan yksikön asemapaikka Ma rin kai siin, jolla saadaan nykyistä parempi tuki Kälviälle se kä Kokkolaan, Lohtajan valmiuden siitä oleellisesti kärsi mät tä. 1. Alustavien laskemien mukaan muutosten aiheuttama korotus ensi hoi don kapitaatiohintaan olisi noin 2 euroa. Kus tan nus vai ku tusten arviointi perustuu yksikkökohtaiseen ka-arvioon. Tässä vaihees sa ei vertailun perusteeksi voida laskea esim Kannuksen nykyi sen valmiuden mukaista kilpailutushintaa eikä Ke la-kor vauksen vaikutusta. Kustannusvertailussa käytettävät keskimääräiset hin ta-ar viot (brutto) ovat 24/ , 12/ , 8/5 + va ral la olo , 8/ Kela-korvausten mää rä vaikuttaa yksiköiden nettokustannuksiin. Laskennallisesti kustannusvaikutus on seuraava: Alavetelin valmiuden nosto: Kannuksen valmiuden nosto: Kälviän yksikön poistaminen: Kaustisen yksikön poistaminen: yhteensä: (1,80 /as) 7. Ensihoidon palvelutasopäätös on hyväksytty kaudelle Tässä vaiheessa tulee harkittavaksi, onko päivityksen yh tey des sä tarkoituksenmukaista laatia palvelutasopäätös kau del le Toimitusjohtajan esitys: 1. Hallitus merkitsee tiedoksi Ensihoidon palvelutasopäätöksen valmis te lu suun ni tel man sekä ohjeistaa asian jatkovalmistelussa.

26 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 9 2. Tämän kokouksen ohjeistuksen perusteella valmisteltu En si hoidon palvelutasopäätöksen tarkennettu esitys tuodaan hallitukselle kokoukseen ja edelleen valtuustolle ratkaistavaksi tou kokuun kokouksessa. Ensihoidon Palvelutasopäätöksen tarkistaminen si säl ly te tään Valtuuston kokouksen esityslistalle ja hal lituk sen esitys jaetaan valtuutetuille hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus keskusteli asiasta ja merkitsi tiedoksi saadun valmistelusuunnitelman. Hallitus edellyttää, että ennen päätöksentekoa hallitukselle toimitetaan nyt saatua selvitysaineistoa laajempi ja tarkennettu tilasto- ja laskenta-aineisto. Asia tuodaan päätettäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen. Hallitus 58 Ensihoitopäällikkö Oskar Hagström, ylilääkäri Risto Hannula, Talous joh ta ja Minna Korkiakoski Asian valmistelua on jatkettu keräämällä käytettävissä olevaa ti las toai neis toa päätöksenteon perusteluaineistoksi. Täydennetyt ti las to aineis tot esitellään tarkemmin kokouksessa (oheismateriaali). Tilastoaineisto tukee ensihoidosta vastaavan viranhaltija-arvion mukaan aiemmin esitetyn muutoksen tar koi tuk sen mu kai suut ta. Esitetyillä muutoksilla tuetaan ensihoidon saavutettavuutta alu eel la ja tuetaan sen toiminnallisuutta. Suunnitelma perustuu ensisijassa akuu tin ja kiireellisen ensihoidon ta voi tet ta vuu den parantamiseen. Kii reet tö mät hoitolaitosten väliset siir rot turvataan kent tä joh to jär jeste lyin. Kiirettömien siirtojen jär jes tä mi ses sä 8/5 yksiköt ovat osoit tautu neet työaikajärjestelyllisesti hyvin epä tar koi tuk sen mu kai sek si ratkai suk si, jossa on riskinä ylitöiden syntyminen, mikä johtaa palkkakustannusten kasvuun. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi esitetään: a. Kannuksen asemapaikan ensihoitotoiminta otetaan sairaan hoi to pii rin omaksi toiminnaksi. b. Kannuksen asemapaikan valmiustasoa nostetaan siten, et tä yksikkö muutetaan ympärivuorokautiseksi välittömän läh tö val miu den yksiköksi (24/7, P+P). c. Luovutaan Kälviälle sijoitetusta yksiköstä (8/5). d. Kruunypyyn/Alavetelin asemapaikan yksikön val miut ta nos te taan siten, että muutetaan yksikkö ym pä ri vuo ro kau ti-

27 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 9 sek si välittömän lähtövalmiuden yksiköksi (24/7, P+P). e. Luovutaan Kaustiselle sijoitetusta yk si kös tä (8/5). f. Muutetaan Lohtajalla sijaitsevan yksikön asemapaikka Ma rin kai siin. Nykyinen Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös on hyväksytty valtuus to kau del le Nyt esitetyllä palvelutasopäätöksen muu tok sel la muutetaan nykyistä palvelutasopäätöstä. Pal ve lu ta sopää tös täydennettynä ja korjattuna on voimassa siihen saakka kunnes val tuus to kaut ta varten hyväksytty Ensihoitopalvelun pal ve lu ta so pää tös tulee voimaan. Tek ni ses ti esitys on laadittu siten, et tä voimassaolevan palvelutasopäätöksen taulukko (En si hoito pal ve lun yk si köi den pää asial li nen asemapaikka, yksikön taso, valmius ai ka ja jär jes tä mis ta pa vuoden 2014 alusta lu kien) ku mo taan ja sen si jaan liitetään vastaava tämän muutospäätöksen mukainen tau lu kko. Myös em taulukkoa tukevat liite-kartat uudistetaan. Muilta osin En si hoi to pal ve lun pal ve lu tasopää tö säilyy alkuperäisen si säl töi se nä. Ensihoidon kus tan nus te ja ko pe rus te tuodaan valtuuston kä si tel tä väksi erikseen Jäsenkunnilta vuonna 2015 perittävien mak su jen perinnän perusteista päätettäessä. Liite A58, Ensihoitopalvelun yksiköiden pääasiallinen asemapaikka, yksikön taso, valmiusaika ja järjestämistapa vuoden 2015 alusta lukien, taulukot Liite B58, Tavoitettavuuskartat (3 kpl) Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle Ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseen sisällytettäväksi seuraavat voimaan tulevat muutokset: 1. Kannuksen asemapaikan ensihoitotoiminta otetaan sai raan hoi topii rin omaksi toiminnaksi. 2. Kannuksen asemapaikan valmiustasoa nostetaan siten, et tä yksikkö muutetaan ympärivuorokautiseksi välittömän läh tö val miu den yksiköksi (24/7, P+P). 3. Luovutaan Kälviälle sijoitetusta yksiköstä (8/5). 4. Kruunypyyn/Alavetelin asemapaikan yksikön val miut ta nos te taan

28 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 9 siten, että muutetaan yksikkö ym pä ri vuo ro kau ti sek si välittömän lähtövalmiuden yksiköksi (24/7, P+P). 5. Luovutaan Kaustiselle sijoitetusta yk si kös tä (8/5). 6. Muutetaan Lohtajalla sijaitsevan yksikön asemapaikka Ma rin kaisiin. Keskustelun kuluessa toimitusjohtaja muutti päätösesitystä siten että, hallitus päättää esittää valtuustolle Ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseen sisällytettäväksi seuraavat voimaan tulevat muutokset: Kannuksen asemapaikan ensihoitotoiminta otetaan sai raanhoi to pii rin omaksi toiminnaksi. Kannuksen asemapaikan valmiustasoa nostetaan siten, et tä yksikkö muutetaan ympärivuorokautiseksi välittömän läh tö valmiu den yksiköksi (24/7, P+P). Luovutaan Kälviälle sijoitetusta yksiköstä (8/5). Muutetaan Lohtajalla sijaitsevan yksikön asemapaikka Ma rinkai siin. Perhonjokilaakson osalta asia tuodaan käsiteltäväksi syksyn valtuustoon. Keskustelun kuluessa Pekka Nurmi esitti, että mitään muutoksia, jotka nostavat ensihoidon kustannuksia, ei tehdä. Esitys raukesi kannattamattomana. Hallituksen päätökseksi hyväksyttiin toimitusjohtajan muutettu esitys. Kvalt 9 Hallituksen esitys valtuustolle: Valtuusto hyväksyy hallituksen tekemän päätösesityksen. Liite A9, Ensihoitopalvelun yksiköiden pääasiallinen asemapaikka, yksikön taso, valmius ja järjestämistapa vuoden 2015 alusta lukien,

29 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Valtuusto 9 taulukot Liite B9, Tavoitettavuuskartat Puheenjohtaja esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun ja käsiteltäväksi ennen juhannusta pidettävässä valtuuston kokouksessa. Valtuutettu Roy Sabel kannatti esitystä. Siirtoesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet ENSIHOITOPALVELUN YKSIKÖIDEN PÄÄASIALLINEN ASEMAPAIKKA, YKSIKÖN TASO, VALMIUSAIKA JA JÄRJESTÄMISTAPA V 2015 ALUSTA, TAULUKOT TAVOITETTAVUUSKARTAT

30 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Valtuusto 10 POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN (NORDLAB) PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Hallitus 45 Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit, Keski-Poh jan maan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun maakunta kuntayhtymä ovat valtuustojensa päätöksillä pe rus ta neet kuntalain 10 a luvun tarkoittaman Pohjois-Suomen la bora to rio kes kuk sen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) alkaen. Kainuun maakunta kuntayhtymä purkautui ja Nordlabin omis ta jak si tuli toimintansa aloittanut Kainuun sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymä. Aloite perussopimuksen muuttamiseksi NordLabin yhtymäkokouksessa jätettiin aloite lii ke lai toksen johtokunnan koon ja kokoonpanon muuttamiseksi siten, että johto kun taan valitaan seitsemän jäsenen sijaan yhdeksän jäsentä ja heil le henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä ja heidän hen ki lö kohtai sis ta varajäsenistä vähintään kaksi on luottamushenkilöitä. Liite. NordLabin voimassa olevan perussopimuksen 10 :n mukaan Lii kelai tos kun ta yh ty mäl lä on johtokunta. Yhtymäkokous valitsee joh tokun taan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jä se nis tä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenistä vii si (5), yksi kunkin jäsenenä olevan kuntayhtymän alueelta, edustaa jäseniä, yksi (1) Oulun yliopistoa sekä yksi (1) elinkeinoelämän liik keen joh dol lis ta asiantuntemusta. NordLab:ia perustettaessa omistajien valtuustoissa on todettu, että lii ke lai tos kun ta yh ty män johtokunnan kokoonpanossa ei kuntalain liike lai tos sään nös ten mukaan tarvitse noudattaa poliittista edus tuk selli suut ta eikä ns. yhteisöjääviyssäännöksiä. NordLabin johtokunta muodostuu tällä hetkellä viranhaltijoista, yh tymä ko kous edus ta jat ja tarkastuslautakunnan jäsenet ovat luot ta mushen ki löi tä. NordLabin johtokunta on käsitellyt aloitetta ko kouk sessaan ja päättänyt antaa tehdyn aloitteen tiedoksi omistajayhteisöjen hal li tuk sil le. Menettely perussopimuksen muuttamiseksi NordLabin perussopimuksessa ei ole määräyksiä perussopimuksen muut ta mi ses ta. Perussopimuksen muuttaminen edellyttää tällöin kaik kien omistajakuntayhtymien valtuustojen hyväksyntää. Kuntalain 79 :n säännös perussopimuksen muuttamisesta ei sel laise naan sovellu yhtymän perussopimuksen muuttamiseen, koska liike lai tos kun ta yh ty män jäseninä on kuntayhtymiä.

31 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Valtuusto 10 Liite A45, Aloite NordLabin johtokunnan koon ja kokoonpanon muuttamiseksi Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Suo men laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän pe rus sopi muk sen 10 :n muutettavaksi muotoon: Liikelaitoskuntayhtymällä on johtokunta. Yhtymäkokous va lit see johtokuntaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toi mi kau dek si yhdeksän (9) jäsentä ja heille hen ki lö kohtai set varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheen joh ta jak si ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yksi (1) jäsenistä edustaa Oulun yliopistoa ja yksi (1) elin kei no elä män liikkeenjohdollista asiantuntemusta. Jäsenistä seitsemän (7), vähintään yksi kunkin jäsenenä ole van kuntayhtymän alueelta, edustaa jäseniä. Jä senis tä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistä vä hintään kaksi on luottamushenkilöitä. Kvalt 10 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hallituksen esitys valtuustolle: Valtuusto hyväksyy hallituksen tekemän päätösesityksen. Liite A10, Aloite NordLabin johtokunnan koon ja kokoonpanon muuttamiseksi Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Aloite NordLabin johtokunnan koon ja kokoonpanon muuttamiseksi

32 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto 11 TIEDOKSI / MUUT ASIAT Kvalt 11 Hallituksen esitys valtuustolle: Valtuusto merkitsee tiedoksi mahdolliset muut asiat. Valtuutettu Roy Sabel pyysi virkamiehiltä informaatiota meneillään olevista oikeudenkäynneistä. Toimitusjohtaja Hannu Pajunpää kertoi lyhyesti meneillään olevasta ns. homeoikeudenkäyntiprosessista. Asian yhteydessä keskusteltiin tarpeesta varautua taloudellisesti oikeudenkäynnin mahdollisiin seurauksiin. Johtajaylilääkäri Sakari Telimaa totesi, että oikeudenkäynnistä, joka koskee potilasta yksilöasiana, ei voida kommentoida tässä yhteydessä.

33 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto 12 PÖYTÄKIRJAN KÄÄNNÖS / ÖVERSÄTTNING AV PROTOKOLL Kvalt 12 Hallituksen esitys valtuustolle: Tämän valtuuston pöytäkirjan ruotsinkielinen käännös liitetään tähän pöytäkirjaan, Liite A12. Översättningen av fullmäktiges protokoll bifogas i detta protokoll, Bilaga A12. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

34 PÖYTÄKIRJA 1/ KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTY MÄ Hallitus/valtuusto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksen hakukiellot Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa teh dä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Pykälät 5, 9, 11 Päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. HallintolainkäyttöL. 5 :n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa teh dä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toi menpiteet suorittamista. Pykälät Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisu vaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Pykälät Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Hallitus Mariankatu KOKKOLA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis ta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi sestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodis tukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on te kijän al-

35 PÖYTÄKIRJA 1/ lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusvi ranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muk-sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikai suvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Pykälät 1-4, 6-8, Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus PL VAASA Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laa tijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnume ro, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valitta jan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäl jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on lii tettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamie hen on liitettävä tar vittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähe tin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille ennen valitusajan päättymistä.