Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 12/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 12/2010. KOKOUSAIKA torstaina 2.12.

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 12/2010 KOKOUSAIKA torstaina KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Koivusalo puheenjohtaja Aulis Oikarinen Kalevi Vidgren Helena Väisänen Mirja Åkerlund Maija Jakkula Marjo Partanen, Maija Jakkulan varajäsen MUUT KUTSUTUT Heikki Ryhänen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maija-Liisa Pulkka, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Maarit Ylinen, pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Jukka Koivusalo puheenjohtaja Maarit Ylinen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Vieremä / 2010 Kalevi Vidgren Helena Väisänen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Vieremän seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla välisenä aikana.. kirkkoherra

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus avasi kokouksen. 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. n ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 155 Pöytäkirjantarkastajien valinta n ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyslistan mukaisesti Kalevi Vidgren ja Helena Väisänen. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina. 156 Työjärjestyksen hyväksyminen n ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisäykset: 1. Metsäsuunnitelma, Metsäneuvoja Vesa Ahola tulee kokoukseen selvittämään suunnitelmaa 2. Työmaakokouspöytäkirjat Pöytäkirjat 3. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset, liite 10, lisäys 33 Kirkon palohälytysliittymä, Ilmoitusasiat 4. Sähkönhankintasopimuksen jatkaminen, 176 Muut asiat 5. Sotkunlammen rakennuspaikka, 177 Muut asiat

3 Kirkkoneuvosto METSÄSUUNNITELMA Metsäneuvoja Vesa Ahola Metsähoitoyhdistys Ylä-Savosta on tehnyt Vieremän seurakunnalle metsäsuunnitelman vuosille Ahola tulee kokoukseen selvittämään suunnitelmaa. Talouspäällikön ehdotus: Metsäneuvoja täydentää vielä suunnitelmaa ja siitä otetaan lausunto Metsäkeskukselta. Asiaa käsitellään neuvostossa vielä ennen kirkkovaltuustolle esittämistä.

4 Kirkkoneuvosto KOULUTUS - JA NEUVOTTELUPÄIVÄSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2011 SEKÄ HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISTARVE VUOSINA Suunnitelmat liitteenä n ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy koulutus- ja neuvottelupäiväsuunnitelman vuodelle 2011 sekä henkilöstön kehittämistarpeen vuosille Liitteet 1., 2. ja 3..

5 Kirkkoneuvosto TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tehtäväalueitten vastuulla on työskennellä siten, että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Talousarvion sitovuustaso on määritelty perusteluosan kohdassa 7. Liite 4. n ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy toimintasuunnitelman vuosille ja esittää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liite 4. mukaisesti. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2011 sekä taloussuunnitelman vuosille ja esittää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liite 4. mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi toimintasuunnitelman vuosiksi sekä talousarvion vuodeksi 2011 ja taloussuunnitelman vuosiksi liite 4. mukaisesti.

6 Kirkkoneuvosto TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2010 TALOUSARVIOSSA Talousarvion muutokset liitteenä 5. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää talousarviomuutokset liite 5. mukaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

7 Kirkkoneuvosto IISALMEN ROVASTIKUNNAN ROVASTIKUNTAPÄIVÄN MUISTIO Kirkkoneuvoston kokouksessa oli ilmoitusasioiden tiedoksiannoissa muistio Iisalmen rovastikunnan rovastikuntapäivästä ns. käräjäkivistä liitteineen, Liite 5. Kirkkoneuvosto päätti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan käsiteltäväksi Iisalmen rovastikunnan rovastikuntapäivän muistio. Liite 6. n ehdotus: Muistio tarkennettuna, liite 6. Kirkkoneuvosto hyväksyi Iisalmen rovastikunnan rovastikuntapäivän muistion liite 6. mukaisesti.

8 Kirkkoneuvosto SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA VUOSIKSI n esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan toimikaudekseen, vuosiksi , suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.

9 Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI n esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosiksi

10 Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOKSIKSI n esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosiksi

11 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI n esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi

12 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VARAMIEHEN VALINTA VUOSIKSI n esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varamiehen vuosiksi

13 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON SEITSEMÄN VARSINAISEN JÄSENEN JA SEITSEMÄN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI KL 10 luku 2 : Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Vieremän seurakunnan vahvistetussa ohjesäännössä kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) jäsentä. KL 25 luku 10a : Naisten ja miesten edustus toimielimissä Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. n esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostoon 7 varsinaista jäsentä sekä 7 henkilökohtaista varajäsentä vuosiksi

14 Kirkkoneuvosto JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKIJOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, NELJÄN VARSINAISEN- JA KAHDEN VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI Johtosäännön 4 :n mukaan jumalanpalvelus- ja musiikkijohtokunnan pysyviä jäseniä ovat seurakunnan kirkkoherra ja kanttori. n esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan puheenjohtajan, neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä vuosiksi

15 Kirkkoneuvosto KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VIIDEN VARSINAISEN- JA KAHDEN VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI n esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kasvatustyön johtokunnan puheenjohtajan, viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä vuosiksi PÄÄTÖS

16 Kirkkoneuvosto DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VIIDEN VARSINAISEN- JA KAHDEN VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI n esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan, viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä vuosiksi

17 Kirkkoneuvosto LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VIIDEN VARSINAISEN- JA KAHDEN VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI n esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee lähetystyön johtokunnan puheenjohtajan, viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä vuosiksi

18 Kirkkoneuvosto TILINTARKASTAJAN/TARKASTAJIEN VALINTA VUOSIKSI TILINTARKASTUKSEEN TULEVAT MUUTOKSET JA TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta alkaen. Seurakuntavaaleissa 2010 valittava kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yleensä kevään 2011 ensimmäisessä kokouksessa vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka JHTT-, KHT- tai HTM- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Tarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain ( /348) mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan. Tästä huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa seurakunnan tulee noudattaa hankintalaissa määriteltyjä hyviä käytäntöjä sekä seurakunnan omia päätöksiä hankinta-asioissa. Seurakunnalla on mahdollisuus ilmoittaa tilintarkastuksen hankinnasta Hilma-tietokannassa, vaikka tarkastuspalvelun arvioitu hankintahinta olisi kansallista kynnysarvoa alempi. Taloussääntömallin mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Seuraavat muutokset aiheuttavat lisätarpeita seurakunnan ulkoiseen ja sisäiseen tarkastustoimintaan: Valtuustokaudesta alkaen seurakunnissa ei ole enää luottamushenkilötilintarkastajia eikä tilintarkastajien puheenjohtajaa. Esimerkiksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset sekä rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi katsomallaan tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Seurakuntien ostamien tilintarkastuspäivien lukumäärä todennäköisesti lisääntyy. Mikäli seurakuntatalous kilpailuttaa tilintarkastuksen valtuustokauden ajalle, hankinnan valintaperusteeksi valitaan kokonaistaloudellinen edullisuus. Seurakuntatalous määrittelee tarjouspyynnössä tärkeysjärjestyksessä tai painoarvot antaen ne valintakriteerit, joita se noudattaa tehdessään päätöstä tarkastuspalvelun hankinnasta. Tällaisia valintakriteerejä ovat tilintarkastajan ja varatilintarkastajan ammattitutkinnon tai ammattitutkintojen lisäksi muun muassa:- tarkastustyön kokonaishinta seurakunnan ilmoittaman päivämäärän mukaan ilman arvonlisäveroa. Kokonaishinta pitää sisällään kirkkojärjestyksen mukaisten tehtävien sekä erikseen määriteltyjen tehtävien tilintarkastuksen yhteensä - tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön arvio tarkastuspäivien lukumäärästä - seurakuntien ja koko kirkon toiminnan, hallinnon ja talouden tuntemus - kokemus julkisen hallinnon ja talouden tarkastamisesta - tilintarkastajan laadunvarmistusjärjestelmän kuvaus, miten se on järjestetty ja miten sen toimivuutta valvotaan - tilintarkastusyhteisön työvälineet tilintarkastusta varten ja laadunvalvontajärjestelmän kuvaus, miten se on järjestetty ja miten sen toimivuutta valvotaan - kuinka usein ja miten tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö kysyy palautetta asiakkaaltaan - tilintarkastajan tai alihankintana teetettävän tietoturvallisuuden tarkastajan ammattipätevyys, esimerkiksi CISA tutkinto Liitteenä Kirkkohallituksen kirje 35/2010 Liite 7. n esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee yhden varsinaisen - ja yhden varatilintarkastajan vuosiksi

19 Kirkkoneuvosto IISALMEN ROVASTIKUNNAN DIAKONIAYHTEISTYÖN JOHTOKUNNAN YHDEN JÄSENEN VALINTA VUOSIKSI Kirkkovaltuustossa on vahvistettavana Iisalmen rovastikunnan diakoniayhteistyön sopimus/johtosääntö. Johtosäännön 3 : Johtokunnan kokoonpano ja toimiaika Kukin tämän sopimuksen allekirjoittanut seurakunta voi nimetä johtokuntaan kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston toimikaudeksi yhden vaalikelpoisen edustajan. n ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee yhden jäsenen Iisalmen rovastikunnan diakoniayhteistyön johtokuntaan vuosiksi

20 Kirkkoneuvosto KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2011 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2011, liite 8. n ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman vuodelle 2011 liite 8. mukaisesti.

21 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJAT Sotkunlammen pappilan ja varastorakennuksen purkutyön työmaakokous/valmiuskatselmus - Aika - Paikka - Läsnä - Vastaanottotarkastuksen suorittivat - - Sihteeri - Vastaanottotarkastuksen sopimuksenmukaisuus - Valmistumisaika - Urakoitsijoiden vastattavaksi katsottavat virheet ja puutteet - Seuraavat tarkastukset - Pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen Seurakuntatalon peruskorjauksen jälkitarkastuspöytäkirja, sisä- ja ulkopuoliset työt - Aika - Paikka - Läsnä - - Sihteeri - Jälkitarkastuksen sopimuksenmukaisuus - Jälkitarkastuksessa käsiteltävät asiat - Urakoitsijoiden vastattavaksi todetut virheet ja puutteet - Seuraavat tarkastukset - Pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen Sotkunlammen pappilan ja varastorakennuksen purkutyön vastaanottotarkastuspöytäkirja - Aika - Paikka - Kokouksen avaus - Läsnä - Vastaanottotarkastuksen suorittivat - - Sihteeri - Vastaanottotarkastuksen sopimuksenmukaisuus - Valmistumisaika - Urakoitsijoiden vastattaviksi katsottavat virheet ja puutteet - Virheet ja puutteet, jotka eivät aiheuta seuraamuksia urakoitsijalle sekä syy tähän - Mielipide eroavuudet - Sopijapuolten toisiinsa kohdistamat vaatimukset - Työntulosten hyväksyminen ja vastaanottaminen jatkuu.

22 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJAT jatkoa - Työn tuloksen hylkääminen ja syy tähän - Vakuudet - Takuuajat - Rakennuttajalle / tilaajalle palautettava rakennuslupa ja viralliset piirustukset - Maksamattoman urakkasumman maksukelpoisuus ja mahdolliset pidätykset - Taloudellinen loppuselvitys - Seuraavat tarkastukset - Muut asiat - Pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen Kyrönniemen aittarakennuksen korjauksen työmaakokous - Kokouksen avaus - Osanottajat - Laillisuus ja päätösvaltaisuus - Järjestäytyminen - Pöytäkirjan tarkastus - Kyrönniemen hirsisen aittarakennuksen korjaus - Työn aloitusaika - Suoritetut työvaiheet - Jäljellä olevat työt - Työn kokonaisvalmiusaste - Urakkasumman laskutus - Työn valmistumisaika - Vastaanottotarkastus - Muut asiat - Kokouksen päättäminen n ehdotus: Kirkkoneuvosto toteaa pöytäkirjan tietoon saatetuksi.

23 Kirkkoneuvosto ILMOITUSASIAT Kirkkoherran viranhaltijapäätökset, liite 9. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset, liite 10. Vieremän Osuuspankkiin on avattu uusi tili rahaliikenteen tarkoituksenmukaisemman ja turvallisemman hoitamisen vuoksi. (taloussääntö 7 ) Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä IT -aluekeskuksen johtokunta pöytäkirja, liite 11. Ylä-Savon Sote kuntayhtymän, seurakuntien ja SPR:n välinen yhteistyö suuronnettomuuksissa muistio, liite 12. n ehdotus: Kirkkoneuvosto toteaa ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi. Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti lisäyksellä, että suuronnettomuuksissa saa tukikeskuksena käyttää Vieremän seurakuntataloa.

24 Kirkkoneuvosto LISÄYS: 177 MUUT MAHDOLLISET ASIAT SÄHKÖNHANKINTASOPIMUKSEN JATKAMINEN Kn 176 Ylä-Savon sähkönhankintarenkaan konsulttina toimiva Energiakolmio Oy on renkaan toimeksiannosta kilpailuttanut renkaan sähkön hankinnan vuosille Vieremän seurakunta on sähkönhankintarenkaan jäsen. Tarjoukset on tullut jättää klo 12 mennessä. Savon Voima Oyj:n tarjous on hylätty tarjouspyynnön vastaisena ja Ylä-Savon sähkönhankintarenkaan sähköntoimittajaksi ajalle on valittu kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Lappeenrannan Energia Oy. Hankintarenkaan jäsenten tulee tehdä hankinnasta virallinen päätös omassa organisaatiossaan. Kukin hankintarenkaan jäsen tekee lisäksi erikseen sähköntoimitussopimuksen Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa. Liite 13. Kooste saaduista sähkönhankintatarjouksista ja Energiakolmio Oy:n selvitys hankinnasta. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy solmitun sähköhankintasopimuksen Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa ajalle

25 Kirkkoneuvosto SOTKUNLAMMEN RAKENNUSPAIKKA Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että Sotkunlammen rakennusten paikalle jätetään hiekkakenttä, jolloin paikkaa voidaan tarvittaessa käyttää seurakunnan kerhojen lapsien pelikenttänä sekä mm. jätteenkuljetusauton kääntymispaikkana. Alue voisi toimia varapaikoitusalueena. Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti lisäyksellä, että Sotkunlammen lipputanko saa jäädä paikoilleen sekä em. alueen reunaan tehdään riittävän pitkä hevospuomi.

26 Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 180 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN päätti kokouksen ja luki siunauksen.