Sivu 12 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Aika klo 09:00-12:15 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 12 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 14 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 15 TOIMINTATILANNE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 9 17 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA VAKUUTUSKAUSIEN POTILASVAKUUTUSMAKSUIHIN LIITTYVÄ LAINA 19 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET TIEDOKSI / MUUT ASIAT

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Läsnä Nimi Klo Tehtävä Hietaniemi Antti 9:00-12:15 pj Nurmi Pekka 9:00-12:15 vpj Haapalehto Seija 9:00-12:15 jäsen Halonen Jyrki 9:00-12:15 jäsen Högnabba Stefan 9:00-12:15 jäsen Joensuu Olli 9:00-12:15 jäsen Lahti Mauri 9:00-12:15 jäsen Lindskog Tina 9:00-12:15 jäsen Pensaari Paula 9:00-12:15 jäsen Innanen Sari 9:00-12:15 valtuuston pj Sabel Roy 9:00-12:15 valtuuston I vpj Brandt Mats 9:00-12:15 valtuuston II vpj Sillanpää Timo 9:00-12:15 valtuuston III pj Luoma Ilkka 9:00-12:15 toimitusjohtaja Telimaa Sakari 9:00-12:15 johtajaylilääkäri Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa 9:00-12:15 hallintoylihoitaja Korkiakoski Minna 9:00-12:15 pöytäkirjanpitäjä Poissa Kallio Jaana jäsen Varila Kaija jäsen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Antti Hietaniemi Minna Korkiakoski Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä / 2016 / 2016 Olli Joensuu Stefan Högnabba

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen ollut säädetyllä tavalla nähtävänä / 2016 Minna Korkiakoski Pöytäkirjanpitäjä

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 12 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallitus 12 Toimitusjohtajan esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hallitus 13 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Kaija Varila ja Stefan Högnabba. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittii jäsenet Olli Joensuu ja Stefan Högnabba.

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 14 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus 14 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 15 TOIMINTATILANNE Hallitus 15 Valmistelu: Johtajaylilääkäri Osastohoito, tutkimus- ja hoitotoimenpiteet Tammi-joulukuun hoitopäivät lisääntyivät +3.8% (yhteensä hpv) ja hoitojaksot +12,2% (16125). Keskimääräinen hoitoaika oli 3.7 vuorokautta (ed. vuonna 4.0 vrk). Toiminta- ja talousarvion käyt tö suun ni tel man mukaiset hoitopäivät toteutuivat 95.5%:sti. Sairaan hoi to pii rin palveluja käytti eri henkilöä, missä on lisäystä +3.3% ( edellisenä vuonna ). Somaattisen tuloalueen hoitopäivät lisääntyivät +4.5% (43738 hpv) ja hoitojaksot +10.4% (15167). Keskimääräinen hoitoaika oli 2.9 vuo ro kaut ta ( ed. vuonna 3.1 ). Käyttösuunnitelman mukainen toteu tu mis as te oli hoitopäivien osalta 94.1%. Psykiatrian tulosalueen hoitopäivät hoitopäivät lisääntyivät +1.6% (15159 hpv)ja hoitojaksot lisääntyivät +53.3%. Keskimääräinen hoito ai ka laski 15.8 vuorokauteen (ed. vuonna 23.9 vrk:tta). Käyt tösuun ni tel man mukainen toteutumisaste oli hoitopäivien osalta 99.7%. Leikkaustoimenpiteitä on tehty 5859 (+4.4%). Suunnitelluista (=elektii vi set) leikkauksista tehtiin päiväkirurgisesti 59 % (edellisenä vuonna 63%). Synnytyksiä oli 1507, missä oli vähennystä -0.9 %. Se pelval ti moi den angiografioita (=varjoainekuvauksia) tehtiin 733 (-6.4%). Pal lo laa jen nuk sia angiografian yhteydessä tehtiin 381 (+10.8%) Teko ni vel leik kauk sia tehtiin 251 (-28.3%), kaihileikkauksia 662 (+12.4%), lastenkirurgisia leikkauksia 164 (+18.0%), korva-, nenä- ja kurk ku tau tien leikkauksia 617 (+25.2%) ja plastiikkakirurgisia leikkauk sia 195 (+1.6%). Radiologisia tutkimuksia tehtiin erikoissairaanhoidossa kpl (+ 3.4%). Niistä oli tietokonetomografiatutkimuksia 6451 (+15.7%) ja mag neet ti tut ki muk sia 3449 (+27.6%). Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien hoitopäivät laskivat -0.3% ja hoi to jaksot lisääntyivät +8.3%. Kokkolalla oli hoitopäiviä (-1.7%) ja hoi to jak so ja 7765 (+9.1%). Muilla jäsenkunnilla oli hoitopäiviä seuraa vas ti: Halsua 763 (+6.4%), Kannus 2963 (+16.1%), Kaustinen 2406 (-1.0%), Kruunupyy 3273 (-0.5%), Lestijärvi 623 (+7.4%), Perho 1579 (+8.4%), Reisjärvi 965 (+13.3%), Toholampi 2053 (+10.7%) ja Veteli 1758 (-23.4%). Kalajokilaakson kuntien hoitojaksot lisääntyivät +16.4% (1912) ja

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 15 hoi to päi vät +17.4% (6927 hpv). Pietarsaaren seudun kuntien hoi topäi vät lisääntyivät +24.3% (4807 hpv) ja hoitojaksot +46.0%. Ei-jäsen kun tien hoitojakso-osuus kasvoi 22.0%:iin (edellisenä vuonna 19.3%) ja hoitopäiväosuus 22.8%:iin (edellisenä vuonna 19.7%). Avohoito Tammi-joulukuun avohoitokäynnit lisääntyivät+17.6% ja niitä oli yhteen sä Käyttösuunnitelma toteutui tältä osin 107%:sti. Avohoi don ensikäynnit lisääntyivät +0.5% ( yhteensä kappaletta) ja uusintakäynnit +25.2% ( yhteensä kappaletta). Vii meiseen lukuun vaikuttaa muutos tilastoinnissa (noin 7000 käyntiä muut tui tilastoitaviksi uusintakäynneiksi, aiemmin olivat lisäkäyntejä ja kuntamaksullisia). Somaattisen tulosalueen käynnit lisääntyivät +20.4% ( ). Käyttösuunnitelma toteutui 113%:sti. Psy kiat rialla avohoitokäynnit lisääntyivät +5.7% ja käyttösuunnitelma toteutui 104% :sti. Perusterveydenhuollon päivystyskäynnit vähenivät -2.4% (yh teen sä 25864) ja erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit li sään tyivät +12.0% (yhteensä kpl). Erikoissairaanhoidon päi vys tykses sä ei-jäsenkuntien potilaiden osuus on noussut 18.0%:iin (ed. vuon na 15.5%). Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien avohoitokäynnit lisääntyivät +16.1%. Kok ko lal la oli avohoitokäyntejä (+17.0%). Halsuan kunnalla 2219 (+26.3%), Kaustisen kunnalla 7924 (+18.7%), Kruunupyyllä (+13.3%), Perholla 4304 (+12.3%), Toholammin kunnalla 5512 (+10.2%), Lestijärven kunnalla 1318 (+ 12.7%), Vetelin kun nalla 6146 (+23.4%), Kannuksella 8667 (+4.0%) ja Reisjärvellä 2236 (+24.6%). Kalajokilaakson kuntien potilaiden avohoitokäynnit lisääntyivät +21.8% (yhteensä 14439) ja Pietarsaaren seudun kuntien li sään tyivät % (yhteensä 6862). Ei-jäsenkuntiin kuuluvien osuus po likli nik ka käyn neis tä oli 14.2% (edellisenä vuonna 13.0%). Johtajaylilääkärin esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi toimintatilanteen Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus 16 KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS Hallitus 131 Valm. talousjohtaja Minna Korkiakoski Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja pe rus pal ve lu kun ta yh tymän alueen kuntien kesken on syksyn 2015 aikana valmisteltu laaja-alai seen ja syvään toiminnalliseen integraatioon perustuvan so siaa li- ja terveydenhuoltopalvelukokonaisuuden järjestämistä yhteisen toi mi jan alla. Asiaa on valmisteltu kuntajohtoisesti ja toimintatavoista on neu vo teltu kuntien yhteisillä foorumeilla. Valmisteluorganisaation valittu Työva lio kun ta päätyi pitämässään kokouksessa yksimielisesti hy väk sy mään sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe rus sopi muk sen muu tok seen tähtäävään sopimusluonnoksen, joka mahdol lis taa ase tet tu jen tavoitteiden mukaisen yhtenäisen toiminnan alu eel la. Kes ki-poh jan maan ja lähialueen so te-tuo tan to-or ga ni saatio ta val mis te le va Ohjausryhmä käsitteli Perussopimuksen muut tamis ta ko kouk ses saan ja päätyi osaltaan hyväksymään liit teen mukaisen muutetun Pe rus so pi mus-luon nok sen, joka pää tettiin lähettää jäsenkuntien val tuus toil le käsiteltäväksi ja pää tök sen tekoa varten. Liite A131, Perussopimus-luonnos Koska kyseessä on teknisesti ja muodollisesti olemassolevan Keski-Poh jan maan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän (y-tun nus ) perussopimuksen muutos, tulee muutosta kos ke va päätös käsitellä nyt voimassaolevan perussopimuksen sään tö jen mukaisesti. Nyt voimassa olevan perussopimuksen 32 mukaan "Aloite pe russo pi muk sen muuttamiseen voi tulla jäsenkuntien tai kuntayhtymän ta hol ta. Muutoksen valmistelun hoitaa aina kuntayhtymän hallitus. Muu tok sen voimaantulo edellyttää kuntalaissa määrättyä määräenemmistöä." Edellä mainitun säännöksen mukaisesti kuntayhtymän hallitus kä sitte lee Perussopimuksen muuttamista koskevan asian Työ va lio kunnan ja Poliittisen Ohjausryhmän sisältövalmistelun ja päätöksenteon poh jal ta merkitsemällä luonnoksen tiedoksi ja lähettämällä sen tek nises ti jäsenkuntiin päätöksentekomenettelyä varten. Kuntalain mu kaises ti perussopimuksen muuttaminen edellyttää, että muutosta kannat taa vähintään 2/3 jäsenkunnista ja niiden asukasluku on vä hintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kun ta yh ty män jäsenkuntia ovat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kok ko-

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus 16 la, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi ja Veteli. Muutetun perussopimuksen voimaantulosäännöksen 30 mu kaises ti muutettu pe rus so pi mus esitetään tu le vak si voimaan, kun jäsen kun nat ovat sen Kun ta lain mukaisesti hyväksyneet mää rä enemmis tö eh doin ja pää tök set ovat saaneet lainvoiman. Perussopimuksen mukainen toiminta ja palvelutuotanto käynnistyy Uuden perussopimuksen voimaantuloon asti noudetaan Kes ki-pohjan maan eri kois sai raan hoi to- ja peruspalvelukuntayhtymän voi massa ole vaa perussopimusta. Tämä muutettu pe rus so pi mus saatuaan lain voi man korvaa aikaisemman voimaan tulleen pe rus sopi muk sen. Muutoksen valmistelun aikana on hanke aikataulutettu siten, että Pe rus so pi muk sen päätöksentekomenettely jäsenkunnissa tapahtuu jou lu kuun 2015 loppuun mennessä. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi Ohjausryhmän hy väk sy mäs sä muodossa olevan liitteen mukaisen Perussopimus -luon nok sen. Samalla hallitus päättää lähettää Perussopimuksen muuttamiseen täh tää vän Perussopimus-luonnoksen jäsenkuntien valtuustoille päätök sen te koa ja hyväksymismenettelyä varten kuntien Ohjausryhmän päätöksellä antaman toimeksiannon mukaisesti. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus 16 Valmistelu: toimitusjohtaja ja talousjohtaja Kuntayhtymän hallituksen keräämän tiedon mukaan jäsenkuntien val tuus to jen päätökset kuntayhtymän perussopimuksen muu tok sesta ovat saaneet lainvoiman. Perussopimuksen muutoksen hy väk syivät kaikki jäsenkunnat Lestijärven kuntaa lukuun ottamatta. Näin ollen perussopimuksen muutokselle on saatu Kuntalain edellyttämä mää rä enem mis tö. Perussopimuksen voimaantulomääräysten mukaan muutettu pe russo pi mus astuu voimaan, kun kuntalain mukainen määräenemmistö on hyväksynyt muutoksen ja kuntien päätökset ovat saaneet lain voi-

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus 16 man. Edellä todetun perusteella kuntayhtymän hallitus voi todeta, että muu tet tu perussopimus siinä muodossa kuin hallitus sen käsitteli pitämässään kokouksessa ( 131), on lainvoimainen ja muu tet tua perussopimusta noudatetaan Keski-Pohjanmaan eri koissai raan hoi to- ja peruspalvelukuntayhtymän pe rus so pi mus sää dök senä lukien. Perussopimusmuutoksen perusteella kun ta yh tymän virallinen nimi muuttuu muotoon: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja ter veys pal ve lu kun ta yh ty mä, ruotsiksi Mellersta Österbottens so cialja och hälsovårdssamkommun. Uutta nimeä ryhdytään käyttämään vi ral li sis sa yhteyksissä kuntayhtymän toiminnan käynnistyessä lukien. Nimimuutos ei aiheuta muutosta kuntayhtymän y-tun nuk seen. Perussopimuksen muutosta koskevan päätöksenteon aikana jä senkun nis sa on ilmennyt Paras-lainsäädännöstä johtuva tarve mää ri tellä uudelleen sairaanhoitopiirin jäsenyyttä koskeva osajäsenyys -mää rit te ly. Nyt voimassa oleva perussopimus ei sisällä mah dol lisuut ta osajäsenyydelle vaan perussopimus perustuu integroituun so si aa li- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuden järjestämis- ja tuot ta mis vas tuu seen. Tarve on syntynyt erityisesti Reisjärven kunnan osalta, jossa Paras-lainsäädännön velvoitteiden vuoksi Reis järven kunta ei voi liittyä koko sote-palveluiden järjestämisvastuun osal ta kuntayhtymään, vaan sen edellytetään jatkavan Selänteen kun ta yh ty mäs sä peruspalveluiden osalta Selänteen alueen muiden kun tien Paras-lainsäädäntökriteereiden täyttymisen ehtojen vuoksi. Tämän Paras-lainsäädännön rajauksen vuoksi Reisjärven kunta on ha ke nut tekemällään valtuustopäätöksellä osajäsenyyttä kun ta yh ty mäs sä erikoissairaanhoidon osalta, mikä samalla tar koittaa Reisjärven kunnan tekemää esitystä kuntayhtymän pe rus so pimuk sen muuttamiseksi osajäsenyyden mahdollistamiseksi. Asia on ol lut esillä keskusteluasiana työvaliokunnan ja poliittisen oh jaus ryhmän kokouksissa , sekä Tuolloin on sovittu, että pe rus so pi muk sen teknistä korjausta ryhdytään valmistelemaan Reis jär ven osajäsenyyden mahdollistamiseksi. Perussopimuksen teknisestä täydentämisestä osajäsenyyden osalta on valmisteltu luonnos, joka on käsitelty työvaliokunnassa se kä poliittisessa ohjausryhmässä Liite A16, Perussopimus (tekninen täydennys) ja ruotsinnos Perussopimuksen muutos -luonnos sisältää ainoastaan tekniset korjauk set ja täydennykset, joilla osajäsenyys mahdollistetaan eri kois-

12 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus 16 sai raan hoi don sairaanhoitopiirin tai kehitysvammahuollon eri tyishuol to pii rin osalta. Samalla määritellään osajäsenkuntien mah dol lisuu des ta osallistua päätöksentekoon sekä kuntayhtymän val tuustos sa että hallituksessa sekä oikeudesta osallistua omis ta ja oh jaukseen. Osajäsenellä ei ole oikeutta kuntayhtymän mahdollisen yli jäämän palautukseen eikä velvoitetta alijäämän kattamiseen. Pe rus sopi mus -luonnoksessa on osajäsenkunnaksi määritelty Reisjärven kun ta. Lisäksi perussopimuksen tekninen muutos -luonnos sisältää täy den nyk sen, jossa sopimuskuntien ryhmään on lisätty Pie tar saaren kaupunki. Tämä päätöskäsittely koskee ainoastaan Perussopimuksen teknisiä täy den nyk siä, jotka on liitteessä esitetty punaisella font ti-teks ti tyk sellä. Perussopimusta koskeva tekninen muutos -luonnos esitellään tarkem min kokouksessa. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää todeta, että 1. muu tet tu perussopimus siinä muodossa kuin kuntayhtymän hal li tus sen käsitteli pitämässään kokouksessa ( 131), on lainvoimainen ja muu tet tua perussopimusta nou da tetaan Keski-Pohjanmaan eri kois sai raan hoi to- ja pe rus pal ve lukun ta yh ty män pe rus so pi mus sää dök se nä lukien. 2. perussopimusmuutoksen perusteella kun ta yh ty män virallinen ni mi muuttuu muotoon: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja ter veyspal ve lu kun ta yh ty mä, ruotsiksi Mellersta Österbottens so cial- ja och hälsovårdssamkommun. Uutta nimeä käytetään lu kien. Samalla hallitus päättää 3. merkitä omalta osaltaan hyväksyen tiedoksi Ohjausryhmän hy väk sy mäs sä muodossa olevan liitteen mukaisen Pe rus so pi mus -luon nok sen sen teknisten korjausten ja täy dennys ten osalta. 4. lähettää Perussopimuksen tekniseen muuttamiseen täh tää vän ja osajäsenyyden mahdollistavan Perussopimus-luonnoksen erik seen merkityt täydennykset jä sen kun tien valtuustoille päätök sen te koa ja hy väk sy mis me net te lyä varten kuntien Oh jausryh män päätöksellä antaman toi mek si an non mukaisesti.

13 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus 16 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet PERUSSOPIMUS PERUSSOPIMUS_ruotsinnos

14 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 17 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Hallitus 17 Valmistelu: talousjohtaja Tilinpäätöksen valmistelu Tilinpäätöksen alustavia lukuja esiteltiin hallitukselle tammikuun kokouk ses sa. Samassa kokouksessa sovittiin, että hallitukselle hel mikuus sa käsiteltäväksi tuotavaan tilinpäätös -käsittelyyn valmistellaan ti lin pää tös siten, että tässä on huomioitu mahdolliset budjetin mu kaisen tulosennusteen mahdollistamat palautukset sekä tehdään valmis te lun yhteydessä 1,5 M :n suuruinen vapaaehtoinen varaus. Budjetti sisältää tulostavoitteena toiminnallisen nolla-tuloksen, jo ka kui ten kin sisältää ylijäämän, jolla katetaan Kiinteistöyhtiö H-Seit si kolle kohdistettavan rahoitusosuuden, noin 0,7 M. Tämä tu los ta voi te mah dol lis ti tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä 1,5 M :n suu ruisen vapaaehtoisen varauksen tekemisen sekä 8 M :n suu rui sen kun ta mak su pa lau tuk sen jäsen -ja so pi mus kun nil le, mikä huo mioi tiin jou lu kuun loppulaskun yhteydessä. Tä mä merkitsee noin 8 %:n suuruis ta suoriteperusteisen laskutushinnan alennusta kun nil le. Joulukuun kuntalaskutuksen valmistuttua ja ylijäämätuloutuksen varmis tut tua kunnille lähetettiin laskelma ja tiedote kuntayhtymän ti linpää tös -tilanteesta sekä tiedot erikoissairaanhoidon, ensihoidon sekä kehitysvammahuollon kuntakohtaisista kustannuksista vuodelta Peruspalvelulautakunta käsittelee Jytan tilinpäätöksen ja toi min taker to muk sen pidettävässä kokouksessa. Se tullaan liit tämään kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomusdokumenttiin oma na kokonaisuutenaan. Koko kuntayhtymää koskevat ja kon sernia koskevat tilinpäätöslaskelmat sisällytetään hallituksen kä sit te lemään kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjaan. Kokonaisuus tuodaan val tuus ton hyväksyttäväksi toukokuun kokouksessa. Hallituksen ensim mäi nen tilinpäätös- ja toimintakertomuskäsittely on ja var si nai nen päätös valtuustoesitykseksi tehdään maaliskuun kokouk ses sa. Tilinpäätösluonnos tullaan käsittelemään kuntayhtymän yh teis toi min ta ryh män kokouksessa Yhteenveto talousvuodesta 2014 Erikoissairaanhoidon talousvuosi 2015 päätyi merkittävästi odotettua pa rem paan tulokseen. Optimistisista odotuksistakin riippumatta ylijää mäi nen tulos ja erityisesti jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin kas vu yllättivät myönteisesti. Omalta osaltaan tulosta edellisvuoteen ver rat tu na vahvisti se, että potilasvakuutuksen menoissa ja va rausten määrässä saavutettiin jälleen edellisvuoden piikin jälkeen nor-

15 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 17 maa li tilanne, mikä satoi suoraan satona kuntayhtymän ta lous laa riin. Tuloslaskelmassa ylijäämäinen tulos noin + 0,7 M kattaa bud je toidun tavoitteen mukaisesti Kiinteistöyhtiö H-Seitsikon ra hoi tus osuuden. Lisäksi ennen tilinpäätöstä on tehty vapaaehtoinen varaus, jolla katetaan vuoden 2016 talousarvioon investointieränä varattu 1,5 M suuruinen määräraha ja investointierä, jolla katetaan uuden orga ni saa tion rakentamiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen tar vit ta vat resurssitarpeet. Hallituksen päätöksen mukaisesti ylijäämästä palautettiin jäsen- ja so pi mus kun nil le jo syksyn 2015 aikana kuntapalautuksen ennakko, jon ka suuruus oli 2,5 M. Tämän palautuksen jälkeen tulos jäi edelleen ylijäämäiseksi vapaaehtoisen varauksenkin jälkeen niin, että se mah dol lis ti ennen tilinpäätöskirjausta uuden 5,5 M :n suuruisen kun ta pa lau tuk sen jäsen- ja sopimuskunnille. Varauksen käsittelystä se kä kuntapalautusten maksatuksen periaatteista ti lin pää tös val miste lun yhteydessä sovittiin hallituksen tammikuun kokouksessa. Kunta pa lau tuk sia tehtiin siten yhteensä 8 M ja ilman vapaaehtoista varaus ta kokonaisylijäämä ennen H-Seitsikon rahoitusosuutta olisi nous sut peräti 9,5 M euron tasolle. Vuoteen 2013 saakka kuntayhtymän ylijäämäisellä tuloksella voitiin kat taa kuntayhtymän lainan lyhennysohjelman mukaiset ly hen nykset. Nyt ylijäämää ei ole voitu kohdentaa erikseen lainan ly hen nysoh jel maan. Tämä menettely pienensi kuntayhtymän tulostavoitetta run saal la miljoonalla eurolla. Ylijäämäinen tulos syntyi kustannusrakenteen maltillisen kehityksen se kä budjetoitua suuremman jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin myö tä. Yhä useampi Keski-Pohjanmaan keskussairaalan potilas tulee jäsenkuntien ulkopuolelta. Palvelumaksupalautus johtaa K-P kes kus sai raa lan kuntahinnaston hintojen noin 8 % laskennallisen alen nuk seen jäsen- ja sopimuskunnille. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat hyvin maltillisesti. Jo vuonna 2012 jäsenkuntien kasvu oli vain + 2,8 % perinteeksi käyneiden 7 8 %:n kasvuvuosien jälkeen. Vuonna 2013 kasvu jäi ns. vanhoissa jä sen kun nis sa +2 %:n tasolle. Vuonna 2014 jäsenkuntien ko ko naislas ku tus (esh+ensihoito) kasvoi enää vain + 0,3 % ja ke hi tys vam mahuol lon kanssa + 0,5 %. Vuonna 2015 erikoissairaanhoidon kus tannus ke hi tys jäsenkunnissa laski edelleen 0,3 % eli 0,3 M. Jä senkun tien erikoissairaanhoidon (sis ensihoito) kustannustaso on näin ol len tilinpäätöstilanteessa 2015 edelleen vuoden 2013 kus tan nus tasos sa. Keski-Pohjanmaan alueen kehitys erikoissairaanhoidon valta kun nal li ses sa kustannusvertailussa on edelleen myönteinen.

16 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 17 Lopputulos ylittääkin myönteisesti budjetoinnin yhteydessä hy väk sytyn tavoitteen jäsenkuntien korkeintaan +2,2 %:n kus tan nus kas vusta. Nyt jäätiin selvästi alle sallitun kasvuraamin. Ripaus onnea, onnistuneita asiantuntijarekrytointeja, sairaalan remont ti oh jel man eteneminen lähelle maalia, erityisesti kasvava po tilas vir ta jäsenkuntien ulkopuolelta ja paljon yhteisvastuullista pienten arjen menopurojen tilkitsemistä; siitä on erikoissairaanhoidon hy vä taloustulos 2015 tehty. Onneksemme niin voimme sanoa jo nel jän nen kerran peräkkäisinä vuosina. Strateginen tavoite sairaalan avohoitoistumisen suuntaan jatkui edel leen. Kasvu tapahtuu avohoitokäyntien kautta ja hoitopäivien kus tan nuk sel la. Taloudellinen tulos ei kuitenkaan syntynyt en si si jassa volyymin kasvun myötä vaan tuotantokustannusten maltillisen kas vun kautta. Tilivuotta kuvaa keskussairaalan oman toiminnan resurs sien vahvistuminen ostopalveluiden kustannuksella. Myös tältä osin toiminnassa saavutettiin budjettitavoitteen mukainen kehitys. Pii rin ulkopuolisen hoidon vähentämisellä on saavutettu merkittävä lä hes miljoonan euron suuruinen säästö. Ostopalveluiden käytön vähen ty mi nen on jatkunut jo vuodesta Yhä useammat ja vaa tivam mat hoidot on voitu toteuttaa sairaalan omana työnä. Keskussairaalan oman toiminnan myynti lisääntyi. Eniten pro sen tuaa li ses ti kasvoi myynti Pietarsaaren seudulle. Merkittävimmän kasvun toi synnytystoiminnan palveluiden myynnin lisääntyminen, mutta kas vu laajeni koskemaan myös muita erikoisaloja. Potilaiden tie Pietar saa ren ja Kokkolan välillä on laajentunut. Toinen merkittävä jäsen kun tien ulkopuolisen myynnin kasvu syntyi psykiatrian päi vys tystoi min nan keskittymisestä Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan, joka johti potilasvirtoihin erityisesti Kalajokilaakson alueelta, mutta samal la kasvatti keskipohjalaisten hoitovuorokausien määrää Vi sa lassa. Myynti kasvoi, mutta samalla kasvoivat myös psykiatrian os to palve lut eli piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset. Tuloslaskelmassa ennen tp-maksupalautuksia keskussairaalan oman toiminnan suoriteperusteisesti laskutetut tuotot kasvoivat edellis vuo des ta somatiikassa + 8,8 % (6,6 M ) ja psykiatriassa +7 % (+ 1 M %). Palautusten jälkeen keskimääräinen kasvu jäi tasolle +3,2 % eli + 2,8 M. Tuolloin tuotot sisältävät 8 M :n suuruisen kun ta palau tuk sen tuoman vähennyksen. Jäsenkuntien kokonaiskustannusta osin helpotti lisäksi piirin ulkopuolisen hoidon kustannusten lasku eri tyi ses ti somatiikassa. Tuloslaskelmasta suoraan tehtävien vertailutietojen saaminen on haas ta vaa. Menorakenne muuttui merkittävästi edellisvuodesta, kun psy kiat rias sa vahvistettiin omaa tuotanto-organisaatiota mer kit tä väs-

17 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 17 ti myynnin kasvaessa, vahvistettiin mm lastenyksikön resursseja sekä laajennettiin teknisten ja logistiikkapalveluiden tuo tan to-or ga nisaa tio ta. Kaikki nämä lisäresursoinnit lisäsivät myyntituottojen ker tymää. Kokonaisuutena henkilöstömenot kasvoivat +6,4 % eli +4 M. Sa maan aikaan ostopalveluissa saavuttiin 2,6 M säästö, mikä tosin pääosin selittyy noin 2,3 M pienemmällä po ti las va kuu tus maksu kir jauk sel la. Tuloslaskelmassa ulkoisten menojen kasvu oli +1,7 % eli +2 M. Toiminnallisesti ja samalla euromääräisesti suurin kasvu tapahtui psy kiat rias sa, jossa tiivistynyt yhteistyö Visalan sairaalan kanssa joh ti toimintojen eriyttämiseen ja psykiatrian päivystyksen ja akuut tihoi don keskittämiseen Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan. Toimin nan muutos edellytti lisähenkilöstön palkkaamista ja toisaalta piirin ulkopuolisen hoidon ostopalveluiden tarvetta. Lisäresursointi voitiin kuitenkin kattaa palveluiden myynnillä jäsenkuntien ulkopuolelle. Myös lastenyksikön toimintaa vahvistettiin li sä hen ki lös tö re sur soin nilla, mutta myös tässä yksikössä hoitojen kotouttamisen ja ulos myynnin kasvun kautta lisäresursointi voitiin kattaa kustannustehokkaasti. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja pe rus pal ve lu kun ta yh tymäl lä on erityispiirteenään laaja palvelualue myös oman jä sen kunta-alu een sa ulkopuolella. Kalajokiseudun ja Kallion sekä muiden sopi mus kun tien potilaiden lisäksi yhä useampi keskussairaalan potilas tu lee Pietarsaaren seudulta. Ehdottomasti suurin euromääräinen tuot to jen kasvu syntyi jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin kasvusta. Eri kois sai raan hoi don myyntituloista jäsenkuntien ul ko puo lel ta tulee jo 19 % kuntamaksutuotoista. Tuotetuista hoi to päi vis tä lähes nel jännes myydään jäsenkuntien ulkopuolelle. Jäsenkuntien ul ko puo li nen myyn ti on kasvanut +2,5 % edellisvuodesta, miltä osin bud jet ti ta voi te to teu tui suunniteltuna kasvuna; tosin kasvun suuruus yl lät ti po si tii vises ti. Talousarviovuoden aikana ei tehty lisätalousarviota. Inhorealistisena teh ty budjetti toteutui suunnitellut mukaisesti bruttomenojen osalta. Käyt tö ta lous me no jen kokonaismääräraha oli To teuma tilinpäätöksessä on (toteumaprosentti 99,3 %). Investointimäärärahasta 9,9 M käyttö toteutui 7,5 M (to teu mapro sent ti brutto 76 % brutto). TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot Toteutunut Muutos % % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,1

18 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 17 Tuet ja avustukset , ,1 Muut toimintatuotot , ,5 Yhteensä , ,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,4 Asiakaspalv ostot piirin ulkop , ,1 Muut palvelujen ostot , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Muut kulut , ,3 Yhteensä , ,7 KÄYTTÖKATE , ,7 RAHOITUSTUOTOT JA -KU- LUT Rahoitustuotot , ,9 Rahoituskulut , ,3 Yhteensä , ,8 VUOSIKATE , ,4 POISTOT , ,1 TILIKAUDEN TULOS ,2 Varausten lisäys Rahastojen lisäys Rahastojen vähennys Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS TILIKAUDEN TULOS ,1 Tässä kokouksessa hallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätös- ja toi minta ker to mus luon nok sen sekä ohjeistaa tarvittaessa valmistelijoita sen jat ko val mis te lus sa. Toimintakertomus täsmentyy seuraavaan kokous kä sit te lyyn mennessä. Samalla se täydennetään Pe rus pal ve lulii ke lai tos Jytan hyväksymällä toimintakertomuksella. Tilinpäätöksen jat ko val mis te lus sa tullaa li säk si huo mioi maan tilintarkastajien esit tämät mahdolliset muu tos vaa ti muk set. Tilinpäätös- ja toimintakertomusluonnos, joka on kokousedustajilla käy tet tä vis sä oheismateriaalina, esitellään kokouksessa. Oheismateriaali: Tilinpäätös ja toimintakertomus luonnos Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi erikoissairaanhoidon tilinpäätöksen ja ti lin pää tös kerto muksen valmistelutilanteen sekä näitä koskevan asia kir ja luon nok sen se kä oh jeis taa tar vit taessa ti lin pää tök sen laadin nan jat ko val miste lus sa.

19 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 17 Tilinpäätös ja tilinpäätöskertomus tuodaan hallituksen päätettä väk si pidettävässä kokouksessa. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 18 VAKUUTUSKAUSIEN POTILASVAKUUTUSMAKSUIHIN LIITTYVÄ LAINA Hallitus 18 Valmistelu: talousjohtaja Potilasvakuutuskeskus on päivätyllä kirjeellään lähettänyt va kuu tus kau sien potilasvakuutusmaksuja koskevan velka kir jan allekirjoitettavaksi. Laina käsittää potilasvakuutussopimuksen mukaisen ole van vakuutusmaksun. Sillä katetaan lainanantajan po ti las va kuutuk ses ta vakuutuksenottajakohtaisella täysomavastuuperiaatteella kor vat ta vis ta vuosina sattuneista vahingoista jäl keen maksettavat korvaukset jakojärjestelmäkorvauksia lukuun otta mat ta. Jakojärjestelmään sisällytettäviä eriä ovat mm. in dek si ko rotuk set. Vastuuvelan vaihtelusta johtuen lainan määrä tarkistetaan vuo sit tain. Velkakirjan mukainen lainan määrä on Kuntayhtymän ai kai sem pi potilasvakuutuslainan velkakirja nollautuu esil lä olevan vel ka kir jan tultua allekirjoitetuksi. Liite A18, Velkakirja Toimitusjohtajan esitys: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen velkakirjan edellyttäen, että ai kaisem pi velkakirja mitätöidään. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Velkakirja liittyen vakuutuskausien potilasvakuutusmaksuihin

21 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 19 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallitus 19 Toimitusjohtaja Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan, johtajaylilää kärin ja hallintoylihoitajan viranhalti ja pää tök set ajal ta Oheisma te ri aa li na päätös luettelot esi tys listan lä het tä mi seen men nessä teh dyis tä pää tök sistä. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä johtaville viranhaltijoille dele goidun päätös vallan puitteissa tehtyjen päätös ten tiedoksiannon. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus 20 TIEDOKSI / MUUT ASIAT Hallitus 20 Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 1. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) johtokunnan pöytäkirja , nähtävänä kokouksessa 2.Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) yhtymäkokouksen pöytäkirja , nähtävänä kokouksessa 3. Johtajaylilääkäri Sakari Telimaalle on myönnetty lääkintöneuvoksen arvonimi Tämän kokouksen alussa järjestettiin neuvos -juhlallisuudet. 4. Erva seminaari Oulussa, ilmoittautuminen johdon sihteerille mennessä 5. Kanta hyötykäyttöön Pohjoisessa -hanke, johon Kiuru päätti osallistua, ei saanut THL:n hankerahoitusta, joten hanke alkuperäisessä muodossa raukenee. 6. STM:n OYS-Erva-alueen kuulemistilaisuuden kuulumisia (Luoma ja Telimaa) 7. Oys-Erva -alueella on valmisteilla lausunto valtakunnalliseen sote-uudistukseen. Luonnoksen esittelyn ja ohjeistavan keskustelun pohjalta sovittiin, että Kiurun puolesta erva-lausunnon valmisteluun osallistuvat toimitusjohtaja sekä johtajaylilääkäri. Lausuntoluonnos lähetetään ennen hyväksymistä hallituksen jäsenille sähköpostitse kommentoitavaksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23 PÖYTÄKIRJA 2/ KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTY MÄ Hallitus/valtuusto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksen hakukiellot Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa teh dä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Pykälät 14-15, 17, 20 Päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. HallintolainkäyttöL. 5 :n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa teh dä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toi menpiteet suorittamista. Pykälät Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisu vaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Pykälät 12-13, 16, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Hallitus Mariankatu KOKKOLA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis ta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi sestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodis tukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on te kijän al-

24 PÖYTÄKIRJA 2/ lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusvi ranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muk-sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikai suvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Pykälät Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus PL VAASA Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laa tijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnume ro, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valitta jan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäl jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on lii tettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamie hen on liitettävä tar vittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähe tin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille ennen valitusajan päättymistä.