Tekninen lautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO

Transkriptio

1 nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 78 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 79 Vesihuoltolaitoksen hintojen tarkistus vuoden 2013 alusta TEKNLTK 80 Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2013 TEKNLTK 81 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 8/2012 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Asiat Kunnantalo klo Keränen Pekka, puheenjohtaja Westermarck Mikael, varapuheenjohtaja Ekström Susanne, jäsen Flythström Kjell, jäsen Gottberg-Ek Karin, jäsen Heikkilä Risto, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Malmgren Mikko, jäsen Tuomi Tuulia, jäsen Janhunen Taina, kunnanhallituksen edustaja Skyttä Jorma, tekninen johtaja Malmberg Magnus, rakennusmestari Kärkkäinen Markku, kunnaninsinööri Latvala Ann-Britt, toimistonhoitaja Huilla Tuomas, hallinnon suunnittelija Allekirjoitukset Pekka Keränen Puheenjohtaja Ann-Britt Latvala Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Rakennustoimistossa Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Toimistosihteeri Virve Kääntee

3 Sivu 3 TEKNLTK 78 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Sivu 4 TEKNLTK:459 /2012 TEKNLTK 79 VESIHUOLTOLAITOKSEN HINTOJEN TARKISTUS VUODEN 2013 ALUSTA Liitteet 1, 2, 3, 4 Vesihuoltolaissa säädetään yleisesti sekä talousveden että viemäröinnin maksuista. Vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Maksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Laitos voi myös periä liittymismaksua, perusmaksua ja muita maksuja laitoksen palveluista. Lain 18 mukaan maksujen yleiset perusteet kuuluvat: Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin. Kunnan vesi- ja jätevesikulutusmaksuja sekä perus- ja liittymismaksuja on korotettu viimeksi , jolloin kaikkia edellä mainittuja maksuja korotettiin noin 10 %. Kustannusten nousu osaltaan vaikuttaa korotustarpeeseen. Noin 12 %:n korotus jaettuna kuluneelle neljälle vuodelle, jolloin korotuksia ei ole tehty, tarkoittaa 3 %/vuosi. Investoinneista rakennustyöt siirtoviemäri-hankkeessa välillä Kirkkonummi on tarkoitus aloittaa syksyllä Siirtoviemärin rakentamisen rahoittamiseen osallistuu n kunnan lisäksi myös ELY-keskus. Siirtoviemärihankkeen kustannusarvio: (1000 ) Yht. Menot Tulot Netto

5 Sivu 5 Hanke toteutetaan valtion vesihuoltotyönä, jonka mukaisesti tulorahoitus on arvioitu. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on siis noin 3,2 miljoonaa euroa, josta n kunnan osuus on yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Hanke on lähivuosina merkittävä kuluerä n kunnalle. Muita merkittäviä tulevaisuuden menokohteita kunnalle ovat mm. Sunnanvikin alueen aluerakentamisen jatkaminen sekä vesihuoltoverkoston kunnossapito. 12 %:n korotus taksoihin merkitsisi vesihuoltolaitokselle noin euron lisätuottoa vuonna 2013 verrattuna vuoteen Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä vesihuoltolaitoksen taksat liitteenä vesihuoltolaitoksen taksat golfkartanon pohjoispuolisella alueella liittenä vesihuoltolaitoksen suunnitellut taksat alkaen - liittenä vesihuoltolaitoksen suunnitellut taksat golfkartanon pohjoispuolisella alueella alkaen Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: jorma.skytta@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää, että - n kunnan vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesikulutusmaksuja sekä perus- ja liittymismaksuja korotetaan 12 % alkaen.

6 Sivu 6 TEKNLTK 80 Liitteet 5, 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2013 Yleistä Tekninen osasto toimii teknisen lautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuudessa. Tekninen osasto jakaantuu kolmeen tulosalueeseen, jotka ovat palvelukeskuksen tulosalue, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tulosalue sekä kehityksen, maankäytön suunnittelun ja investointien tulosalue. TEKNINEN OSASTO Jorma Skyttä Ruokapalvelu/ Kerstin Ekström Siivouspalvelu/ Kerstin Ekström Kiinteistöhuolto/ Mikael Nyman Liikenneväylät ja julkiset alueet Vesihuoltolaitos / Kaj Holmström Ympäristö ja rakennusvalvonta Rekrytointi Rakennusvalvonta Rekrytointi Ympäristönsuojelu Rekrytointi+ Patrik Skult Toimisto Marlene Rehnman Investoinnit, kaavoitus ja kehitys Jorma Skyttä Investoinnit, kaavoitus Jorma Skyttä Kehitys Toimistoinsinööri Åke Ahlroth Toimisto Ann-Britt Latvala Tuki Tuomas Huilla (myös palvelukeskus) Ympäristöterveys ostona Lohjalta Palo-, pelastus- ja varautumistoimi sekä jätehuolto ostona Maaseututoimi ostona Yksityistieavustukset / Åke Ahlroth ja Tuomas Huilla Teknisen osaston johtoryhmä toimii teknisen johtajan alaisuudessa ja sen muodostavat teknisen johtajan lisäksi kunkin tulosalueen päällikkö, toimistoinsinööri ja toimistonhoitaja.

7 Sivu 7 vastaa palvelukeskuksen tulosalueen ja investointien, maankäytön suunnittelun ja kehityksen tulosalueista. Ympäristö- ja rakennuslautakunta vastaa ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tulosalueesta. Teknisen lautakunnan alainen toiminta Palvelukeskuksen tulosaluepäällikkö on rakennusmestari. Palvelukeskus vastaa kunnan siivous- ja ruokahuollosta, rakennuksista, kiinteistöistä, julkisten alueiden hoidosta sekä vesihuoltolaitoksen toiminnasta. Kehityksen, maankäytön suunnittelun ja investointien tulosalueen tulospäällikkönä toimii tekninen johtaja. Tulosalue vastaa toiminnan kehittämisestä yleis- ja asemakaavoituksesta sekä maankäytön suunnittelusta ja kiinteistötoiminnasta. Lisäksi tulosalue vastaa teknisen toimiston hallinnosta, palo- ja pelastustoimesta ja väestönsuojelusta. sekä yksityistieasioista. Talous Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja samalla määritellyt lautakunnille talousarvion kehykset, jotka rajaavat lautakuntien toimintamenojen enimmäismäärät ehdottomasti. Arvio vuoden 2013 inflaatiokehityksestä on kunnanhallituksen antaman talousarvion laatimisohjeen mukaan 2,5 %. Henkilöstökuluissa huomioidaan vuodelle 2013 arvioitu 2,3 %:n ansiotason korotus. Teknisen lautakunnan tulot muodostuvat muun muassa maankäyttösopimuksista saatavista tuloista sekä tonttien ja osakehuoneistojen myynnistä. Omakotitonttien arvioitu myyntimäärä on 15 kappaletta vuoden 2013 aikana. Tuottoa näistä kertyy noin euroa. Osakehuoneistoja pyritään myymään vuoden 2013 aikana kaksi kappaletta. Maankäyttösopimuksista kertyy tuloja euroa. Tämä tulee Slussenin alueen sopimuksista. Palo- ja pelastustoimi n kunnalla on Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa sopimus palo- ja pelastustoimen palvelun järjestämisestä. Väestönsuojelu Väestönsuojelu käsittää johtokeskuksen ylläpitokustannukset.

8 Sivu 8 Palvelukeskuksen tulosalue Yleistä Tulosalue sisältää siivous- ja ruokahuollon, rakennuksien, kunnan liikenneväylien ja julkisten alueiden hoidon sekä vesihuoltolaitoksen. Tulosaluetta johtaa kunnan rakennusmestari. Siivous- ja ruokahuolto Tulosyksikkö sisältää kunnan siivousyksikön ja ruokapalvelun toiminnan. Suurimmat menoerät siivous- ja ruokahuollossa ovat henkilöstön palkat ja palveluihin tarvittavat elintarvikkeet sekä siivous- ja puhdistusaineet. Siivousyksikkö huolehtii kaikkien kunnan kiinteistöjen puhtaanapidosta. Siivous- ja ruokahuollon esimiehenä toimii palveluesimies. Siivoustyönohjaaja puolestaan hoitaa siivouspalveluiden käytännön ohjaamisen. Siivousyksikön kustannukset on sisällytetty rakennuksen / kiinteistön sisäiseen vuokrahintaan. Kiinteistöjen huolto Kiinteistöjen huolto sisältää rakennuksien ja kiinteistöjen korjaukset ja ylläpidon (lämmitys, vesi, sähkö ja jätehuolto). Tulosyksikön esimiehenä toimii rakennusmestari. Kiinteistönhoitajia on kolme, sekä esimiehenä toimiva vastaava huoltomies. Julkisten alueiden hoito Julkisten alueiden hoito käsittää liikenneväylät sekä kunnan ylläpitämät julkiset alueet kuten uimarannat, leikkipuistot, urheilukentät, pururadan ja hiihtoladut. Liikenneväylien kustannukset koostuvat pääasiassa liikenneväylien hoitokustannuksista ja katuvalaistuksen ylläpidosta. Tulosyksiköllä on yksi huoltomies. Vesihuoltolaitos Vesi- ja viemärilaitos huolehtii kunnan puhtaan veden jakelusta sekä viemäriverkostosta. Kulut koostuvat koneiden ja laitteiden kunnossapidosta, toimisto- ja asiantuntijapalveluista sekä palkkakuluista. Tulosyksikön esimiehenä toimii vastaava puhdistamonhoitaja. Esimiehen lisäksi on yksi huoltomies.

9 Sivu 9 Vesihuoltolaitoksen tulot koostuvat liittymismaksuista ja käyttömaksuista. Vesi- ja viemäriverkkoihin on arvioitu vuoden 2013 uusien liittyjien määräksi 20 ja veden kulutuksen määräksi m³. Liittymismaksuihin esitetään korotusta 12 % ja käyttömaksuihin 12 %. Kehityksen, maankäytön suunnittelun ja investointien tulosalue Kehitys käsittää toiminnan yleistä kehittämistä erityisesti tietotekniikan avulla. Tätä tehtävää tulee hoitamaan nykyinen rakennustarkastaja. Hänen virkanimikkeensä muutetaan toimistoinsinöörin nimikkeeksi. Maankäytön suunnittelu Maankäytön suunnittelusta vastaa nykyisen kunnaninsinöörin eläkkeelle jäännin jälkeen tekninen johtaja. Uudenmaan maakuntakaava, jossa käsitellään yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, ympäristönsuojeluun ja virkistykseen liittyviä asioita on tällä hetkellä ehdotusvaiheessa. Tämän hetkisen arvion mukaan maakuntakaava vahvistetaan vuonna Maankäytön kehityskuvan tarkistus on työn alla. Siinä käsitellään kuntarakenteeseen liittyviä asioita pitkällä aikavälillä hakien uusia avauksia ja innovaatioita kuntarakenteeseen. Kunnan maapoliittisen ohjelman valtuusto on hyväksynyt vuonna Yhdessä maankäytön kehityskuvan ja yleiskaavoituksen kanssa ne ovat kunnan maankäytön suunnittelun tärkeimpiä strategisia suunnittelun välineitä. Koko kunnan yleiskaavoitus on aloitettu Kunnanhallitus on päättänyt laittaa vireille Kaakkois-n yleiskaavoituksen tarkistustyön. Työ etenee osa-alueittain käsittäen koko kunnan alueen. Kuntakeskuksessa on asemakaavoitettu Palonummen alueella myyntikelpoisia erillispientalotontteja 60 kappaletta. Störsvikissä on Golf-kartanon pohjoispuolisella alueella asemakaavoitettu erillispientalotontteja 32 kappaletta, joista valtaosa on myymättä. Slussenin alueella on asemakaavoitettu pientaloalue 300 asukkaalle. Uuden tulotien alueen asemakaava on ehdotusvaiheessa 350 asukkaalle. Sunnanvikin alueella on asemakaavoitettu erillispientalotontteja 25 kappaletta, jotka ovat myymättä. Samalla alueella on runsaasti asemakaavoitettuja yritystontteja. Kuntakeskuksessa asemakaavoitusta jatketaan Palonummen itäpuoleisella alueella, josta kunta on hankkinut maa-alueita, joihin voidaan asemakaavoittaa yhteensä noin 100 erillispientalotonttia. Billskogin ja rautatien alueilla asemakaavoitetaan erillispientalotonttia ja yritystilo-

10 Sivu 10 ja. Störsvikin - Kasabergetin alueelle asemakaavoitetaan vapaa-ajan rakennuspaikkoja noin 50 kappaletta. Investoinneista päävastuun kantaa tekninen johtaja. Merkittävin investointi tulevana vuonna on Svenska Skolanin jatko. Rahallisesti suuri on myös siirtoviemäri, mutta sen rakennuttaa ELY-keskus. Esittelijä: Tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: jorma.skytta@siuntio.fi Oheismateriaali ja liitteet: - n kunnan teknisen toimen talousarvioehdotus vuodelle liitteenä investoinnit ja käyttötalouden tuloslaskelma 2013 Ehdotus: Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan teknisen toimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2013.

11 Sivu 11 TEKNLTK 81 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Ehdotus: Lautakunta päättää