Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA TI

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA TI"

Hilja Alanen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA TI 29.11.2016 Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse mirja.

1 Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA TI Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse viimeistään pe klo mennessä. Kokouskutsut lähetetään myös sähköpostitse, ilmoitathan voimassa olevan sähköpostiosoitteesi MGC:n toimistoon Kiitokset!

2 KUTSU MASTER GOLF COURSE OY AB:N VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN Master Golf Course Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina klo Master Golfin klubitalolla, osoite: Bodominkuja 7, Espoo. Rekisteröityminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen pykälässä 14 mainitut asiat. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse viimeistään pe klo mennessä. Espoossa MASTER GOLF COURSE OY AB Hallitus KALLELSE TILL MASTER GOLF COURSE OY AB:S ORDINARIE HÖSTBOLAGSSTÄMMA Master Golf Course Oy Ab:s aktieägare kallas till ordinarie höstbolagsstämma som äger rum tisdagen kl i Master Golf Ab:s klubbhus, adress Bodomgränden 7, Esbo. Anmälning till bolagsstämman och kontroll av fullmakter påbörjas kl På bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 14 paragraf nämnda ärenden. Anmälning till bolagsstämman på förhand mirja.hyytiainen@mastergolf.fi senast fredagen kl Esbo MASTER GOLF COURSE OY AB Styrelsen

3 Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS Strategian esittely ennen varsinaista kokousta. ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen sihteerin valinta 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Läsnäolijoiden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen 7. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Vuosimaksu vuodelle Perhegreenfee maksun suuruudesta päättäminen 10. Hallituksen jäsenten valinta ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimittäminen 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen 12. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies kausille Kokouksen päättäminen

4 Master Golf Course Oy TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Yhtiön talous on tasapainossa, mutta sen säilyttäminen edellyttää tarkkaa taloudenpitoa sekä yhteistyökumppaneilta saatavien tulojen säilyttämistä vähintään nykytasolla. Operatiivisen toiminnan ytimen muodostaa golftoiminnan jatkuva kehittäminen osakkeenomistajien ja jäsenistön palautteen pohjalta. Golftoiminnan kehittäminen vuonna 2017 painottuu kenttien pelattavuuden sekä harjoittelumahdollisuuksien ja olosuhteiden parantamiseen. Kehitämme pelaajille tarjottavia oheispalveluja entistäkin paremmiksi. KENTÄT JA HARJOITUSALUEET Tavoitteena kenttien kehittämisessä on pelattavuuden ja visuaalisen ilmeen parantaminen sekä niin väylien kuin viheriöidenkin erinomainen kunto läpi pelikauden. Forest-kentän 2 väylän tiipaikan vasen puoli kunnostetaan. Huoltohallille rakennetaan uusi konekatos ja vanhaa hallia laajennetaan. Molempien kenttien lampien siistimistä, väylien salaojitusta sekä bunkkerien kunnostusta jatketaan. Puuston uusimis- ja hoito-ohjelmaa jatketaan kummallakin kentällä pitkäaikaissuunnitelmien mukaisesti. Kenttien alkuperäisiä suunnitelmia kunnioitetaan kehitystyössä. Kenttäinvestointeihin kuuluu Master- ja Forest-kenttien kehittäminen sekä uusi konekatos ja huoltohallin laajennus yhteensä euroa. Kenttäkonekantaa uusitaan suunnitellusti yhteensä euron investoinnein. MARKKINOINTI JA HALLINTO Haemme kohdennetun markkinoinnin keinoin uusia yhteistyökumppaneita pitkän aikavälin yhteistyösuhteeseen kanssamme. Samoin huolehdimme nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuvan toiminnan jatkuvuudesta molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Kehitämme hallinnon toimintaa siten, että palvelumme paranevat edelleen ja nykyiset resurssimme tulevat entistä tehokkaammin käyttöön. PALVELUT OSAKKAILLE Panostamme erityisesti sähköiseen viestintään, kotisivuihin ja sosiaaliseen mediaan. Tarjoamme pelioikeuden omaaville mahdollisuutta tuoda kutsuvieraita alennettuun hintaan. STRATEGIA Strategia vuoteen 2020 on valmis. Suunnitelmia esitellään Score-lehdessä ja yhtiökokouksissa. HENKILÖSTÖ Master Golfin henkilöstöä tullaan kouluttamaan vuoden 2017 aikana ammattiin liittyvillä täydennyskoulutusjaksoilla. Näin varmistamme sen, että Master Golfilla on jatkossakin motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

5 Master Golf Course Oy MGC OY TOT /9 B2016 B2017 TUOTOT Hoitomaksut Greenfee ym. tuotot Driving range Mainos/yhteistyö/kilpailut Vuokratuotot Tuotot yhteensä Muut tuotot HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot Aineett.oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Yleiset kulut Kentänhoitokulut Kiinteistökulut Kiinteistövero Kulut ja poistot yht Liikevoitto ennen rahoituskuluja RAHOITUSKULUT Satunnaiset kulut Tilinpäätössiirrot TULOS ENNEN VEROJA Hoitomaksu

6 Master Golf Course Oy INVESTOINTISUUNNITELMA V (1000 ) KENTTÄKONEET Väyläkoneen kelat 4 28 Viheriöyksiköt 10 Lava-autot 14 KENTÄT 198 Master -kentän kehitt. 30 Forest -kentän kehitt. 28 Sisääntulo Forest-2 20 Konekatos Huoltohalli 30 Huoltohallin laajennus 90 MUUT 20 Rakennukset 10 Ravintola 10 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 246 HALLITUKSEN EHDOTUS VUODEN 2017 VUOSIMAKSUKSI HOITOMAKSU VUODELLE (sis. alv 10%) Eräpäivä hoitomaksulle on PERHEGREENFEE (sis. alv 10%) Arkisin ennen klo Perheenjäsen Arki-iltaisin ja viikonloppuisin Perheenjäsen 30 33

ESITYS HALLITUKSEN JÄSENIKSI Yhtiön hallituksen jäseniä ovat vuoden 2016 aikana olleet Pekka Mattila (pj), Mikko Eskelinen (vpj), Tarja Myllymäki, Olli-Pekka Poutanen ja Jori Taipale.

7 ESITYS HALLITUKSEN JÄSENIKSI Yhtiön hallituksen jäseniä ovat vuoden 2016 aikana olleet Pekka Mattila (pj), Mikko Eskelinen (vpj), Tarja Myllymäki, Olli-Pekka Poutanen ja Jori Taipale. Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa päättyvän kauden jälkeen Tarja Myllymäki, Olli-Pekka Poutanen ja Jori Taipale. Kaikki kolme ovat ilmaisseet suostumuksensa jatkaa hallituksessa. Hallitus esittää hallitukseen seuraavia jäseniä: Tarja Myllymäki, Olli-Pekka Poutanen ja Jori Taipale. Esitetyt henkilöt ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään. Tarja Myllymäki Olli-Pekka Poutanen Jori Taipale Pekka Mattila Puheenjohtaja Mikko Eskelinen Varapuheenjohtaja

8 VALTAKIRJA Valtuutan/valtuutamme edustamaan minua/meitä Master Golf Course Oy Ab:n pidettävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään osakkeen/osakkeiden nro/nro:t äänivaltaa kokouksessa. Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys FULLMAKT Jag/vi befullmäktigar att representera mig/oss vid Master Golf Course Oy Ab:s bolagsstämma och använda aktiens/aktiernas nr rösträtt vid stämman. Plats och tid Underteckning Namnförtydligande

Samankaltaiset tiedostot

Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA MA

Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA MA 27.11.2017 Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse mirja.hellstrom@mastergolf.fi