Pöytäkirjanote ke 15, klo 13:00-14:27 Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3 krs Ilola

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät -Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Pöytäkirjanote KOKOUSTIEDOT Aika Paikka ke 15, klo 13:00-14:27 Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3 krs Ilola OSALLISTUJAT pj Varsinaiset iäsenet Juha Kolu Veli-Pekka Koskinen Kirsi Lehtimäki Marja Rainio Erkki Syrjänen Varaiäsenet Tuula Nokkanen Muut osallistujat Hallintojohtaja Pelastusjohtaja Hallintopäällikkö Henkilökunnan edustajan varajäsen Hallintosihteeri Jari Paakkunainen Jari Hyvärinen Merja Saasmo Esa Koskimaa Emmi Löytömäki Poissa Henkilökunnan edustaja Jenna Koskelo Minna Parkkonen Pekka Peltonen Jari Ronkainen Mikko Saukko Jouni Kokki 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi xxx. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marja Rainio ja Kirsi Lehtimäki.

2 19 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelu perustuu vuoden 2015 talousarvioon sekä ennakoituihin vuokrien korotuksiin ja Hollolan uuden pelastusaseman vuokravaikutukseen. Laitos on sitoutunut toteuttamaan talousarvion vuoden 2014 tasolla lukuun ottamatta vuokrien korotuksia siten, että maksuosuudet eivät nouse vuoden 2015 tasosta. Pelastuslaitoksen toimintakulut vuonna 2016 ilman korkoja ja poistoja ovat euroa. Vuokrakulujen kasvuksi on arvioitu 5,27 % uudet asema-vuokrat huomioiden. Kokonaiskustannusten kasvu on 1,10 %. maksuosuuksien kasvu on 0 %. Investointisuunnitelma laaditaan myöhemmin. Talousarviossa ja talousarvio-suunnitelmassa olevat investointiluvut perustuvat ko. vuosien ennakoituihin poistoihin laitoksessa sovituilla säästöillä vähennettynä. Kuntakohtaisia maksuosuuksia ei ole esitetty sillä pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus tulee päivittää maksuosuuksien osalta tiedossa olevien sovittujen kuntaliitosten takia. Ensihoidon talousarvioesitys vuodelle 2016 tehdään kun Ensihoitokeskus on käy-nyt neuvottelut kuntien kanssa ja sen jälkeen pelastuslaitoksen kanssa. Kuntalain 13 5 mom. mukaan valtuuston tulee päättää kuntayhtymän liike-laitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Pelastus-laitoksen johtosäännön mukaan pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa pelastus-laitoksen toimintasuunnitelman ja talousarvion maakuntavaltuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. Pelastusjohtajan laatima esitys pelastuslaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 liitteenä ( liite 1). Talousarvioesitys vuodelle 2016 lähetetään kokouksen jälkeen kuntiin lausunto-kierrokselle. Liitteet: toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (liite 1) talousarvio 2016 ja talousarviosuunnitelma (liite 2 ) talousarvio 2016 perusteluosa (liite 3) Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn talousarvion 2016, talousarviosuunnitelman sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2016 ja laittaa ne kuntiin lausunnolle. Päätös: Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti. Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Lahti erja Saasmo Hallintopäällikkö

3 Johtokunta Liite 1 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää pelastustoimen tuottamia palveluja pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen ja pelastuslaitoksen strategian sekä valtioneuvoston tekemän a lueellisen pelastustoimen ra kennemuutosta koskevan pä ätöksen mukaisesti yhteistyössä kuntien kanssa. Vahvistetaan pelastuslaitoksen asemaa yhden vertaisena yhteistyökumppanina ensihoidon palvelutuotannossa. Mittarit: riskienhallinnan tilastot, onnettomuustilastot, uhattujen ja pelastettujen arvojen määrät, toimintavalmiusaika, ensihoitoyksiköiden käyttöasteseuranta. 2. UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY Henkilöstön kehittämistä jatketaan tarjoamalla henkilöstölle ammatillista koulutusta sekä toteuttamalla kehittämiskeskustelut vuosittain koko henkilöstön kanssa. Henkilöstön työmotivaatiota pyritään parantamaan kehittämällä henkilöstöetuuksia yhteistyössä henkilöstön kanssa, sekä parantamalla päällystön- ja esimiestason henkilöstöjohtamisen valmiuksia. Henkilöstön urapolkuha nkkeen mukaisesti pyritään parantamaan ikääntyvän pa lomiehen työssä jatkamista pelastuslaitoksen palveluksessa. Erityistä huomiota kiinnitetään sairaspoissaolojen vähentämiseen kehittämällä uusia toimintatapoja varhaisen tuen mallin avuksi. Mittarit : jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistuminen, kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön mää rä, pelastussukelluskelpoisten määrä, työtyytyväisyyskysely, päätoimisen henkilöstön vaihtuvuus, kehityskeskustelut, työssä poissaolojen seuranta, työtapaturmien määrä.

4 3. PROSESSIT JA RAKENTEET Ennaltaehkäisev ää työtä kehitetään parantamalla valv ontatoiminnan sekä turvallisuusviestinnän laatua ja vaikuttavuutta. Valvontatyön ja turvallisuusviestinnän sisältöä kehitetään ja henkilöstön koulukseen panostetaan. Pelastustoiminnassa keskitytään henkilöstön kouluttamiseen, resurssien oikeaan hyödyntämiseen, operatiivisen johtamisen kehittämiseen sekä toimi ntavalmiusaikojen pa r a n t a m i seen yhteistyöllä, toimi ntavalmiusaikojen seur anna lla ja hälytysjärjestelmien kehittämisellä. Ensihoidossa toimintaa toteutetaan ensihoidon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja kehittämällä ensihoidon laadunhallintaa. Mittarit : uhattujen ja pelastettujen ar vojen määrät, toimintavalmiusaikojen seuranta, valmiudessa olevan henkilöstön määrä, pelastustoiminnan henkilöstön harjoitus - ja koulutusmäärät, valvonnan asiakastyytyväisyyskyselyn palautteet, koulutuspalautteet, pidettyjen koulutusten suhde yleisötapahtumiin, yritysten ja laitosten riskilukujen kehittyminen, EFQM - mallin mukaisen itsearvioinnin toteuttaminen osana ensihoidon laadunhallintaa. 4. TALOUS JA RESURSSIT Petastuslaitoksen toimintaa toteutetaan niin, että pelastustoimen kustannukset/euroa asukas pysyvät valtakunnallisesti keskimääräisellä tasolla. Työaikamalleja pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, sijaisten käyttöä koko alueella tehostetaan parantamalla työajan suunnittelua, resursseja käytetään maakunnallisesti ja tehokkaasti, sopimuspalokuntatoiminta huomioidaan, ylitöiden määrää seurataan sekä analysoidaa n kustannustehokkuuden parantamiseksi. Kalustohankinnat toteutetaan niin, että alueen pelastustoimen kalusto täyttää sille palvelutasopäätöksessä asetetut vaatimukset. Investointien toteuttamisessa sekä henkilöstön rekrytoinnissa huomioidaan kuntien taloudellisen tilanteen vaikutukset. Mittarit : talousarvion toteutumisen seuranta neljä nnesvuosittain, valtakunnalliset vertailutiedot, paloasemien kunto, henkilöstömäärän muutokset

5 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVIOSUUNNITELMA Ilman ensihoitoa Johtokunta Liite 2 TULOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Maksuosuudet MENOT Ensivastekorvaukset, muut myyntituotot) Muut myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Toimintatuottojen muutos % 4,03 0, 77 1,76 1,88 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset, korjauserät Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Vuokrakulujen muutos % 22,45 8, 7 7 8, 3 5 3, 5 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Toimintakulujen muutos % 4,48 1,16 1,85 1,97 TOIMINTAKATE Rahoitustuototja kulut Poistot TILIKAUDEN TULOS INVESTOINNIT Myyntivoitot Poistot Kokonaismaksuosuus kunnilta Maksuosuuden muutos % 5,35 0, 0 0 1, 83 1, 91 Hollolan asema Keski-Hollolan vpk

6 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta Liite 3 TALOUSARVIO 2016 / PELASTUSTOIMI (ei sis. ensihoitoa) PERUSTELUOSA Talousarvio on laadittu vuoden 2015 talousarvioon pohjautuen. Talousarviossa on huomioitu vuokrien nousu sekä säästöt ( käyttötalous, investoinnit), joihin laitos on sitoutunut (johtokunta ). Käyttötalousmenot Palkkakustannuksissa on huomioitu sovituista säästöistä kiinteistömestari , ylityöt ja PH40 muutos Muiden palvelujen ostoissa on vähennystä joka on vähennystä sopimuspalokuntien menoista (uusitut sopimukset). Muissa toimintakuluissa vähennys jonka pelastuslaitoksen hallinto on sitoutunut säästämään. Vuokrakustannusten nousuksi on arvioitu Hollolan uuden aseman valmistumisen johdosta euroa 16 kk ja Keski- Hollolan vpk:n tilojen vuokran nousuksi euroa / 6 kk. Lisäksi muiden vuokrien nousuprosentiksi on arvioitu 3,5 %. Käyttötalouden tulot Käyttötalouden tuottoihin on budjetoitu 0,77 % nousu. Noususta on vaihtoaut otuloja, joka käytetään uusien autojen rahoittamiseen ja muiden tulojen (tarkastusmaksut, koulutustuotot) nousua. Investoinnit Investoinneista tehdään oma erillinen talousarvionsa. Investoinnit rahoitetaan vaihtoautotuloilla poistojen määrässä jolloin säästövaikutus saadaan kuntamaksuosuuksiin ja talousarvio tasapainoon. Kuntamaksuosuudet Kokonaismaksuosuuksien nousu talousarviossa on 0 %. Talousarvion liitteenä ei ole kuntakohta isia maksuosuuksia. Maksuosuusper usteista tulee tehdä muutos yhteistoimintasopimukseen tiedossa olevien kuntayhdistymisten takia, jonka jälkeen kuntakohtaiset maksuosuudet saadaan lasketuksi.