NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP)

Transkriptio

1 L 18 I/13 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2019/87, annettu 21 päivänä tammikuuta 2019, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan, ottaa huomioon Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 31 päivänä toukokuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP ( 1 ) ja erityisesti sen 30 artiklan 1 kohdan, ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen, sekä katsoo seuraavaa: (1) Neuvosto hyväksyi 31 päivänä toukokuuta 2013 päätöksen 2013/255/YUTP. (2) Ottaen huomioon, että merkittävät liikemiehet tekevät suuria voittoja heidän siteillään hallintoon ja auttavat puolestaan hallinnon rahoittamisessa, muun muassa yhteisyrityksillä, joita eräät merkittävät liikemiehet ja yhteisöt ovat perustaneet valtion tukemien yhtiöiden kanssa pakkolunastettujen maa-alueiden kehittämiseksi, kyseiset liikemiehet ja yhteisöt tukevat Assadin hallintoa ja hyötyvät siitä muun muassa pakkolunastetun omaisuuden käytön kautta. (3) Lisäksi Syyrian konfliktin vuoksi kotiseuduiltaan siirtymään joutuneiden henkilöiden maa-alueiden pakkolunastus, johon Assadin hallinto on ryhtynyt, estää kyseisiä henkilöitä palaamasta koteihinsa. (4) Yksitoista luonnollista henkilöä ja viisi yhteisöä olisi lisättävä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. (5) Päätös 2013/255/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 1 artikla Muutetaan päätöksen 2013/255/YUTP liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti. 2 artikla Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tehty Brysselissä 21 päivänä tammikuuta Neuvoston puolesta Puheenjohtaja F. MOGHERINI ( 1 ) EUVL L 147, , s. 14.

2 L 18 I/14 LIITE 1. Lisätään seuraavat henkilöt päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa A osassa (Henkilöt) olevaan luetteloon: 264. Anas Talas (alias ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass) Asema: Talas Group -yhtymän puheenjohtaja Syntymäaika: talouden aloilla. Liiketoimillaan ja investoinneillaan Anas Talas myös hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä. Vuonna 2018 Anas Talasin johtama Talas Group -yhtymä muodosti 23 miljardin Syyrian punnan (SYP) arvoisen yhteisyrityksen Damascus Cham Holding -yhtiön kanssa hallinnon tukeman ylellisen asuinja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseksi Nazir Ahmad JamalEddine (alias ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine) Asema: yksi Apex Development and Projects LLC -yhtiön perustajista ja sen enemmistöosakas sekä A'ayan Company for Projects and Equipment -yhtiön perustaja Syntymäaika: 1962 jolla on huomattavia sijoituksia rakennusteollisuudessa, mukaan lukien määräysvallan takaava 90 prosentin osuus osakkeista Apex Development and Projects LLC -yhtiössä, joka on mukana 34,8 miljoonan dollarin (USD) arvoisessa yhteisyrityksessä hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseksi. Osallistumalla Marota City -rakennusprojektiin Nazir Ahmad JamalEddine hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä Mazin Al-Tarazi (alias ; Mazen al-tarazi) Asema: liikemies Syntymäaika: syyskuu 1962 jolla on huomattavia sijoituksia rakennusja ilmailualoilla. Investoinneillaan ja toiminnallaan Mazin Al-Tarazi hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä. Erityisesti Al-Tarazi on tehnyt Damascus Cham Holding -yhtiön kanssa sopimuksen 320 miljoonan dollarin (USD) investoinnista hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseksi; hän on myös saanut luvan yksityiselle lentoyhtiölle Syyriassa Samer Foz (alias Samir ( ) Foz ( ) / Fawz; Samer Zuhair Foz) Asema: Aman Group -yhtymän toimitusjohtaja Syntymäaika: toukokuu 1973 Syntymäpaikka: Latakia, Syyria Kansalaisuudet: syyrialainen ja turkkilainen talouden aloilla, mukaan lukien hallinnon tukemassa yhteisyrityksessä, joka osallistuu ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseen. Samer Foz antaa hallinnolle rahoitusta ja muuta tukea, mukaan lukien Syyrian Military Security Shield Forces -joukkojen rahoittaminen ja viljakauppojen välittäminen. Lisäksi hän saa taloudellista hyötyä vehnäkaupan ja jälleenrakennusprojektien yhteydessä hänelle tarjoutuvista kaupallisista mahdollisuuksista, jotka ovat seurausta hänen yhteyksistään hallintoon.

3 L 18 I/15 Muita tietoja: Aman Group -yhtymän johtokunnan puheenjohtaja. Tytäryhtiöt: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group -yhtymä on yksityisen sektorin kumppani Damascus Cham Holding -yhtiön kanssa muodostetussa Aman Damascus JSC -yhteisyrityksessä, jonka yksittäinen osakkeenomistaja Foz on. Emmar Industries -yhtiö on Aman Group -yhtymän ja Hamisho Group -yhtymän yhteisyritys, jossa Fozilla on enemmistöosakkuus ja jonka puheenjohtaja hän on Khaldoun Al-Zoubi (alias Khaldoon al-zu'bi; Khaldoun Zubi) Asema: Aman Holding -yhtiön (alias Aman Group) varapääjohtaja Syntymäaika: 1979 talouden aloilla; hän toimii muun muassa Aman Holding -yhtiön varapääjohtajana ja on Fly Aman -lentoyhtiön enemmistöosakas. Hänellä on tässä ominaisuudessa yhteyksiä Samer Foziin. Aman Holding -yhtiöllä on edustaja Aman Damascus -yhteisyrityksen johtokunnassa, ja se on yhteisyrityksen enemmistöosakas; yhteisyritys osallistuu hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseen. Aman Holding -yhtiön varapääjohtajan ominaisuudessa Al-Zoubi hyötyy hallinnosta ja/tai tukee sitä Hussam Al-Qatirji (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/ Muhammad al-katerji ) Asema: Katerji Group (alias al-qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) -yhtymän toimitusjohtaja Syntymäaika: 1982 Syntymäpaikka: Raqqa, Syyria joka on myös Aleppoa edustava parlamentin jäsen. Al-Qatirji tukee hallintoa ja hyötyy siitä mahdollistamalla hallinnon kanssa tehtäviä öljyyn ja vehnään liittyviä kauppasopimuksia ja hyötymällä niistä Bashar Mohammad Assi Sukupuoli: Mies Asema: Aman Damascus -yhteisyrityksen johtokunnan puheenjohtaja. Fly Aman Limited Liability -lentoyhtiön perustajaosakas. Syntymäaika: 1977 talouden aloilla; hän on muun muassa Fly Aman -lentoyhtiön perustajaosakas ja Aman Damascus -yhteisyrityksen johtokunnan puheenjohtaja; kyseinen yhteisyritys osallistuu hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseen. Aman Damascus -yhteisyrityksen johtokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa Assi hyötyy hallinnosta ja/tai tukee sitä.

4 L 18 I/ Khaled al-zubaidi (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi ) Asema: yksi Zubaidi and Qalei LLC -yhtiön omistajista, Agar Investment Company -yrityksen johtaja, Al Zubaidi Company -yhtiön ja Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company -yhtiön toimitusjohtaja, Zubaidi Development Company -yhtiön johtaja ja omistaja sekä yksi Enjaz Investment Company -yhtiön omistajista. jolla on huomattavia sijoituksia rakennusteollisuudessa, mukaan lukien 50 prosentin osuus Zubaidi and Qalei LLC -yhtiön osakkeista; kyseinen yhtiö rakentaa Grand Town -nimistä ylellistä turistikaupunkia ja on saanut hallinnolta 45 vuoden sopimuksen edellyttäen, että se maksaa prosenttia tuotoistaan hallinnolle. Hänellä on tässä ominaisuudessa yhteyksiä Nader Qaleihin. Liiketoimillaan, erityisesti osakkuudellaan Grand Town -rakennusprojektissa, Khaled al-zubaidi hyötyy hallinnosta ja/tai tukee sitä Hayan Mohammad Nazem Qaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem) Nimi: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Asema: Exceed Development and Investment Company -yhtiön tärkein osakas Syntymäaika: 1970 jolla on 67 prosentin osuus Exceed Development and Investment Company -yhtiön osakkeista; kyseinen yhtiö on mukana 17,7 miljoonan dollarin (USD) arvoisessa yhteisyrityksessä hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseksi. Osallistumalla Marota City -rakennusprojektiin Hayan Mohammad Nazem Qaddour hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä Maen Rizk Allah Haykal (alias Heikal Bin Rizkallah) Asema: Exceed Development and Investment Company -yhtiön toinen osakas jolla on 33 prosentin osuus Exceed Development and Investment -yhtiön osakkeista; kyseinen yhtiö on mukana 17,7 miljoonan dollarin (USD) arvoisessa yhteisyrityksessä hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseksi. Osallistumalla Marota City -rakennusprojektiin Maen Rizk Allah Haykal hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä Nader Qalei (alias Kalai, Kalei) Nimi: Nader Kalai Syntymäaika: Syntymäpaikka: Damaskos Passin numero (mukaan lukien myöntämismaa ja -päivä ja -paikka): Syyrian arabitasavalta, N , myöntämisnumero: L062672, myöntämispäivä: , voimassaolon päättymispäivä: Henkilöllisyystodistuksen numero: Syyrian arabitasavalta, jolla on huomattavia sijoituksia rakennusteollisuudessa, mukaan lukien 50 prosentin osuus Zubaidi and Qalei LLC -yhtiön osakkeista; kyseinen yhtiö rakentaa Grand Town -nimistä ylellistä turistikaupunkia ja on saanut hallinnolta 45 vuoden sopimuksen edellyttäen, että se maksaa prosenttia tuotoistaan hallinnolle. Hänellä on tässä ominaisuudessa yhteyksiä Khaled al- Zubaidiin. Liiketoimillaan, erityisesti osakkuudellaan Grand Town -rakennusprojektissa, Nader Qalei hyötyy hallinnosta ja/tai tukee sitä.

5 L 18 I/17 Asema: Castle Investment Holding -yhtiön enemmistöosakas, yksi Zubaidi and Qalei LLC -yhtiön omistajista ja Kalai Industries Management -yhtiön puheenjohtaja Sukulaisia/ liikekumppaneita tai yhtiökumppaneita/yhteyksiä luetteloon merkittyihin henkilöihin: Khaled al-zubaidi Osoite: Young Avenue, Halifax, Kanada 2. Lisätään seuraavat yhteisöt päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa B osassa (Yhteisöt) olevaan luetteloon: 72. Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (alias Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary) Damascus Private Joint Stock Company) Osoite: Damaskos, Syyria Rawafed Damascus Private Joint Stock Company -yhtiö on yhtiöiden Damascus Cham Holding, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (alias Ultimate Trading Co. Ltd.) ja Wings Private JSC muodostama 48,3 miljoonan dollarin (USD) arvoinen yhteisyritys. Rawafed-yhtiö tukee Syyrian hallintoa ja/tai hyötyy siitä muun muassa osallistumalla hallinnon tukemaan ylelliseen Marota City -rakennusprojektiin. 73. Aman Damascus Joint Stock Company (alias Aman Damascus JSC) Osoite: Damaskos, Syyria Aman Damascus Joint Stock Company -yhtiö on Damascus Cham Holding -yhtiön ja Aman Group -yhtymän muodostama 18,9 miljoonan dollarin (USD) arvoinen yhteisyritys. Osallistumalla hallinnon tukemaan ylelliseen Marota City -rakennusprojektiin Aman Damascus -yhtiö tukee Syyrian hallintoa ja/tai hyötyy siitä. 74. Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (alias Bunyan Damascus Private JSC) Osoite: Damaskos, Syyria Bunyan Damascus Private Joint Stock Company -yhtiö on yhtiöiden Damascus Cham Holding, Apex Development and Projects LLC ja Tamayoz LLC muodostama 34,8 miljoonan dollarin (USD) arvoinen yhteisyritys. Osallistumalla hallinnon tukemaan ylelliseen Marota City -rakennusprojektiin Bunyan Damascus Private Joint Stock Company -yhtiö tukee Syyrian hallintoa ja/tai hyötyy siitä. 75. Mirza Osoite: Damaskos, Syyria Mirza-yhtiö on Damascus Cham Holding -yhtiön ja Talas Group -yhtymän muodostama 52,7 miljoonan dollarin (USD) arvoinen yhteisyritys. Osallistumalla hallinnon tukemaan ylelliseen Marota City -rakennusprojektiin Mirza-yhtiö tukee Syyrian hallintoa ja/tai hyötyy siitä.

6 L 18 I/ Developers Private Joint Stock Company (alias Developers Private JSC) Osoite: Damaskos, Syyria Developers Private Joint Stock Company -yhtiö on yhtiöiden Damascus Cham Holding ja Exceed Development and Investment muodostama 17,7 miljoonan dollarin (USD) arvoinen yhteisyritys. Osallistumalla hallinnon tukemaan ylelliseen Marota City -rakennusprojektiin Developers Private Joint Stock Company -yhtiö tukee Syyrian hallintoa ja/tai hyötyy siitä.